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Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute

La newsletter di CryptoCubed: edizione di ottobre

In questa edizione di CryptoCubed, esaminiamo i principali casi di criptovalute a livello mondiale. Tra questi, la multa record di 177 milioni di t/t del Canada contro Cryptomus, l'attuale repressione delle società di asset virtuali da parte di Dubai e la grazia di Trump.
Comprensione del benchmark dei prezzi KYC AML che affronta i prezzi AML delle startup e i costi KYC fintech

Come utilizzare efficacemente un benchmark dei prezzi KYC AML

Definire un benchmark di prezzo per KYC e AML è un passo importante per gestire efficacemente le spese di conformità. Comprendere i fattori che determinano i costi di KYC e AML aiuta le organizzazioni a prendere decisioni di prezzo più consapevoli.
Intestazione del blog per la notizia sulla banca canadese multata di 80 dollari per cinque gravi violazioni antiriciclaggio

Canada Bank multata di $601.139,80 per cinque gravi violazioni AML

La FNBC è stata multata di $601.139,80 per cinque violazioni antiriciclaggio. La FINTRAC ha scoperto che la società non ha rispettato gli standard antiriciclaggio, tra cui la presentazione di segnalazioni di attività sospette, l'aggiornamento delle informazioni sui clienti e l'esecuzione della due diligence.
L'autorità di regolamentazione di Dubai multa diciannove fornitori di asset virtuali poiché mira a rendere Dubai un paradiso finanziario per investitori e consumatori

19 fornitori di asset virtuali multati fino a $163.000 dagli enti regolatori di Dubai

Diciannove società di Virtual Assets a Dubai sono state multate per un importo di $163.000. Queste società sono state multate per aver operato senza una licenza rilasciata dalla Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) e per aver violato le norme di marketing di Dubai.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute

La newsletter di CryptoCubed: edizione di settembre

Nell'edizione di questo mese, parleremo dell'avviso australiano da $16,5 milioni alle aziende di criptovalute senza licenza, della battaglia legale di KuCoin con la FINTRAC canadese, della coppia sposata che ha truffato oltre 145 investitori in criptovalute, della nuova legge polacca sulle criptovalute e molto altro ancora!
Complycube ottiene lo status di leader nelle soluzioni software antiriciclaggio nei report autunnali G2 2025

ComplyCube nominato leader del settore AML nel rapporto G2 autunno 2025

ComplyCube ha rafforzato il suo status di Leader nel Fall Grid Report 2025 di G2. L'azienda ha ottenuto riconoscimenti per la sua facilità di implementazione e il ROI in categorie quali AML, onboarding dei clienti e autenticazione biometrica.
Legge sulla sicurezza online 2023 vs. Legge sui servizi digitali dell'UE: qual è la differenza nella verifica dell'età?

Online Safety Act 2023 vs. EU DSA: cosa c'è da sapere

Scopri in che modo l'Online Safety Act 2023 del Regno Unito e l'EU Digital Services Act differiscono in termini di verifica dell'età, conformità e responsabilità della piattaforma per proteggere i bambini online....
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute

La newsletter di CryptoCubed: edizione di agosto

Siediti comodo, ti diamo il benvenuto all'ultima edizione di CryptoCubed. Dalla causa ad alto rischio di Ripple Lab ai decreti esecutivi del Presidente Trump, il mondo delle criptovalute è pieno di drammi. Continua a leggere per scoprire le ultime novità in ambito crypto...
Come ottemperare alla mancata prevenzione delle frodi

Come ottemperare alla mancata prevenzione delle frodi

Il reato di "Incapacità di prevenire le frodi" nel Regno Unito rende le grandi aziende responsabili per frodi da parte di dipendenti o agenti, a meno che non siano in atto "procedure ragionevoli". Finanza e fintech sono sottoposte a controlli tempestivi, con l'SFO a capo dell'applicazione della legge.