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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

Illustrazione della verifica dell'identità tramite strumenti di rilevamento deepfake 2026 che mostra un utente con un ID valido e un risultato senza frodi rilevate, evidenziando come gli strumenti di rilevamento deepfake valutano l'autenticità e affrontano i limiti degli attuali strumenti di rilevamento deepfake nell'onboarding

Perché le aziende Fintech hanno bisogno di strumenti di rilevamento dei deepfake per fermare le frodi sintetiche

Scopri come gli strumenti di rilevamento dei deepfake aiutano le aziende FinTech a fermare le frodi di identità sintetica, a rispettare la conformità e a superare i limiti degli attuali strumenti di rilevamento dei deepfake nel 2026 e oltre...
Cos'è la verifica dell'identità digitale e come l'EID la trasforma per le fintech regolamentate

Cos'è la verifica dell'identità digitale e come l'eID la trasforma per le aziende FinTech

L'identificazione elettronica (eID) mira a trasformare il settore della verifica dell'identità digitale. Fornisce un metodo rapido e supportato dal governo per la convalida e l'onboarding dei clienti. L'eID è fondamentale per le fintech globali in rapida crescita...
Creazione di processi KYC agili senza software di flusso di lavoro conforme al codice

Semplifica l'AML con un software per flussi di lavoro di conformità senza codice

I software per flussi di lavoro di conformità low-code o no-code utilizzano interfacce visive drag-and-drop, eliminando la necessità di codice personalizzato. I team di conformità possono adottare una governance più solida, agilità e scalabilità rapida con software no-code.
Massimizza il budget con il miglior approccio al calcolatore dei costi KYC per la conformità

Aumenta il ROI con il miglior approccio al calcolatore dei costi KYC

Una pianificazione intelligente del budget per la verifica dell'identità inizia sfruttando un calcolatore dei costi KYC per trovare un equilibrio tra efficienza ed esperienza del cliente. Le strategie di benchmarking dei costi possono aiutare a prevedere con sicurezza la spesa per la verifica.
Come le piattaforme di trading di criptovalute del Regno Unito possono rimanere conformi al KYC

Come le piattaforme di trading di criptovalute del Regno Unito possono sviluppare un KYC più solido

Il controllo normativo sulle aziende che offrono servizi basati sulle criptovalute è cresciuto notevolmente nel Regno Unito. A differenza delle banche tradizionali, soddisfare i requisiti KYC per le criptovalute richiede strategie personalizzate, controlli più approfonditi e adeguamenti continui per rimanere conformi...
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute

Newsletter di CryptoCubed: le 5 principali multe antiriciclaggio per criptovalute nel 2025

Nel 2025, abbiamo assistito all'aumento delle sanzioni antiriciclaggio da parte delle autorità di regolamentazione per le società di criptovalute. In questa edizione di dicembre, trattiamo i casi di multe più ingenti nel settore delle criptovalute, che hanno coinvolto OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX e Paxos. Evitate le sanzioni antiriciclaggio in modo efficace oggi stesso...
Come la verifica dell'identità multi-ufficio è la difesa definitiva contro le frodi intestazione del blog una lente d'ingrandimento con verifica 1+1 controlli 2+2

Perché la verifica dell'identità multi-ufficio è la difesa definitiva contro le frodi

La verifica dell'identità multi-agenzia facilita l'onboarding convalidando i dati dei clienti da fonti attendibili. Utilizzando controlli 1+1 e 2+2, garantisce che le aziende regolamentate riducano le frodi, soddisfino i requisiti KYC e inseriscano i clienti in modo sicuro.
Come ridurre i costi di verifica dell'identità senza sacrificare la conformità

Come ridurre i costi di verifica dell'identità senza sacrificare la conformità

Comprendere la composizione dei prezzi dei controlli di identità è fondamentale per ottenere efficienze di costo. Permette alle aziende di mantenere un budget di conformità inferiore senza compromettere la sicurezza, l'accuratezza e la scalabilità di KYC e AML...
Dove si inserisce la verifica del documento di identità nel processo KYC end-to-end

Dove si inserisce la verifica dei documenti di identità nel processo KYC end-to-end

La verifica digitale dei documenti è una componente fondamentale della conformità KYC. Tuttavia, molte aziende si trovano ad affrontare il dilemma di come conformarsi ai rigorosi requisiti KYC garantendo al contempo la fluidità dei processi di verifica dei documenti.