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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

Quali sono le migliori soluzioni di verifica automatica dell'età nel 2026

Le migliori soluzioni di verifica automatica dell'età nel 2026

Le soluzioni di verifica automatizzata dell'età sono fondamentali per soddisfare la conformità normativa. Le moderne soluzioni di verifica dell'età aiutano le aziende a ottenere risultati più rapidi, a rispettare le leggi sulla privacy dei dati e ad adattarsi alle normative in continua evoluzione.
Guida al monitoraggio continuo dell'AML per gli assicuratori

Implementare un monitoraggio AML continuo per gli assicuratori

Il monitoraggio continuo antiriciclaggio supporta l'individuazione e la prevenzione delle frodi. Nel settore assicurativo, il processo prevede l'esecuzione di controlli PEP in tempo reale, copertura mediatica negativa e screening delle sanzioni per identificare i clienti ad alto rischio quando evolvono...
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute

Newsletter di febbraio di CryptoCubed: la cattiva condotta di Paxful in materia di antiriciclaggio e la rete di frodi in India

In questa edizione, esploriamo le violazioni e le sanzioni antiriciclaggio più gravi che hanno fatto notizia, tra cui Cetera, Saxo Bank e la sudcoreana Bithumb. Parleremo anche dell'ultimo quadro normativo OCSE di gennaio sulle criptovalute, che mira a combattere l'evasione fiscale a livello globale.
La partnership tra Complycube e Fidamy supporta visivamente l'adozione di assicurazioni integrate e l'adozione di assicurazioni scalabili in tutta Europa

ComplyCube e Fidamy collaborano per accelerare l'adozione dell'assicurazione integrata

Fidamy (sostenuta da NN Group) collabora con ComplyCube per rafforzare la conformità alle normative AML e alle sanzioni nei percorsi assicurativi integrati in Europa, aiutando i marchi a crescere in modo responsabile e riducendo al contempo l'onere della conformità con l'accelerazione dell'adozione....
Prova del diritto al lavoro nel Regno Unito: come gli idsps trasformano i controlli per i datori di lavoro

Guida per i datori di lavoro alla prova del diritto al lavoro nel Regno Unito con IDSP certificati

Per evitare sanzioni salate e danni alla reputazione, i datori di lavoro del Regno Unito sono tenuti a effettuare controlli conformi sul diritto al lavoro. Secondo le linee guida del Ministero dell'Interno, questi controlli devono soddisfare esigenze specifiche, come la tipologia di documento da raccogliere...
Il ponte rotto tra onboarding e reclami mostra perché la prevenzione delle frodi assicurative fallisce dopo l'onboarding, evidenziando la necessità di rilevare le frodi assicurative e di un controllo delle frodi assicurative prima dei pagamenti dei reclami

Perché la prevenzione delle frodi assicurative fallisce dopo l'onboarding

La prevenzione delle frodi assicurative spesso si ferma all'onboarding, eppure i truffatori incassano solo con i sinistri. Scopri come il rilevamento delle frodi assicurative e un controllo basato sul rischio su modifiche di polizza, sinistri e pagamenti riducono frodi e falsi positivi...
Strumenti di automazione dell'onboarding KYC che generano fiducia e conversione

Strumenti di automazione dell'onboarding KYC per fiducia e conversione

Il KYC digitale supporta la verifica dell'identità da remoto, migliorando la soddisfazione del cliente e riducendo i tassi di abbandono. Con la giusta soluzione di automazione dell'onboarding, le aziende possono accelerare ulteriormente l'esperienza cliente, semplificandola e rendendola conforme.
Illustrazione di un utente circondato da icone e etichette di verifica dell'identità, nessun generatore di codice, regole live e logica di flusso in tempo reale che rappresentano uno strumento di flusso di lavoro KYC e uno strumento di orchestrazione del flusso di lavoro KYC per decisioni di onboarding automatizzate e controlli di rischio adattivi, orchestrazione del flusso di lavoro KYC in un unico flusso

ComplyCube abilita la fiducia su larga scala con lo strumento di flusso di lavoro KYC

ComplyCube lancia uno strumento di workflow KYC in tempo reale e senza codice. Uno strumento di orchestrazione del workflow KYC per aggiornamenti più rapidi delle policy, onboarding coerente e decisioni pronte per l'audit, offrendo un'orchestrazione del workflow KYC end-to-end.
Automazione della convalida dei documenti KYC per ridurre l'attrito in 7 passaggi

Automazione della convalida dei documenti KYC per ridurre gli attriti in 7 passaggi

Nella verifica dei documenti, l'automazione tramite intelligenza artificiale e apprendimento automatico velocizza l'estrazione e la convalida sicura dei dati. Di conseguenza, il processo decisionale nel percorso di onboarding è più rapido, risparmiando tempo e fatica.