{"id":691,"date":"2021-06-24T11:36:00","date_gmt":"2021-06-24T11:36:00","guid":{"rendered":"http:\/\/new.complycube.io\/belgium-and-the-uae-collaborate-with-uk-to-enhance-financial-crime-and-money-laundering-controls\/"},"modified":"2025-02-18T16:57:20","modified_gmt":"2025-02-18T16:57:20","slug":"la-belgique-et-les-emirats-arabes-unis-renforcent-leurs-controles-en-matiere-de-lutte-contre-le-blanchiment-dargent-avec-le-royaume-uni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/belgium-and-uae-aml-enhance-controls-with-uk\/","title":{"rendered":"Les EAU et la Belgique se tournent vers le Royaume-Uni pour renforcer les contr\u00f4les LBC\/FT"},"content":{"rendered":"

La coop\u00e9ration internationale AML \/ CTF se d\u00e9veloppe avec la Belgique, le Royaume-Uni (UK) et les \u00c9mirats arabes unis (EAU) adoptant une approche collaborative pour am\u00e9liorer les contr\u00f4les AML, CFT et KYC de la Belgique et des EAU pour lutter contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re, renforcer le blanchiment d'argent contr\u00f4les et am\u00e9liorer le partage d'informations.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9mirats arabes unis \u2013 Lutte contre le blanchiment d\u2019argent\u00a0: Renforcement de la coop\u00e9ration internationale pour consolider les contr\u00f4les en mati\u00e8re de lutte contre le financement du terrorisme<\/h2>\n\n\n\n

Le 21 juin, le Royaume-Uni et les \u00c9mirats arabes unis ont annonc\u00e9 qu'ils avaient achev\u00e9 un conf\u00e9rence de deux semaines<\/a> L\u2019objectif principal est d\u2019am\u00e9liorer les contr\u00f4les en mati\u00e8re de blanchiment d\u2019argent aux \u00c9mirats arabes unis. Le Bureau ex\u00e9cutif de lutte contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme (Bureau ex\u00e9cutif AML), cr\u00e9\u00e9 en d\u00e9but d\u2019ann\u00e9e, collabore avec l\u2019administration fiscale et douani\u00e8re de Sa Majest\u00e9 (HMRC) et le R\u00e9seau de lutte contre la criminalit\u00e9 grave et organis\u00e9e (SOCnet) afin de relever les d\u00e9fis li\u00e9s \u00e0 la LBC\/FT et de promouvoir les meilleures pratiques.<\/p>\n\n\n\n

Le bureau ex\u00e9cutif AML des EAU a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 pour superviser la mise en \u0153uvre de sa strat\u00e9gie nationale AML\/CTF. Ce dernier vise \u00e0 r\u00e9pondre aux pr\u00e9occupations soulev\u00e9es par le GAFI l'ann\u00e9e derni\u00e8re<\/a>, car il pla\u00e7ait le pays sous une p\u00e9riode d'observation d'un an. Le bureau ex\u00e9cutif de la LBA s'acquitte de son mandat en collaboration avec les EAU existants Comit\u00e9 national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des organisations ill\u00e9gales (NAMLCFTC<\/u>)<\/a> et le minist\u00e8re des Affaires \u00e9trang\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n

Les \u00c9mirats arabes unis ne sont pas le seul pays \u00e0 prendre le Royaume-Uni en exemple.<\/p>\n\n\n\n

Selon le L'heure de Bruxelles<\/a>, Febelfin, la f\u00e9d\u00e9ration belge du secteur financier \u00e0 but non lucratif, a lanc\u00e9 le 18 juin 2021 une plateforme de consultation pour lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalit\u00e9 financi\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n

Febelfin<\/a> esp\u00e8re que cette nouvelle plateforme favorisera une plus grande collaboration entre l'industrie financi\u00e8re et les autorit\u00e9s gouvernementales. En tant que telle, l'organisation \u00e0 but non lucratif vise \u00e0 suivre les traces du Royaume-Uni en facilitant le partage d'informations entre les institutions financi\u00e8res, les forces de l'ordre et les r\u00e9gulateurs. Selon Febelfin, cette collaboration a permis aux forces de l'ordre britanniques de saisir plus de 56 millions de livres sterling<\/strong> et identifier 5 000 comptes suspects.<\/p>\n\n\n\n

Besoin de plus d'informations sur la conformit\u00e9 AML\/CFT aux EAU ou en Belgique\u00a0? Parlez avec un expert.<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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