{"id":35259,"date":"2026-09-01T10:15:43","date_gmt":"2026-09-01T10:15:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=35259"},"modified":"2026-09-01T10:47:41","modified_gmt":"2026-09-01T10:47:41","slug":"newsletter-cryptocubed-daout-2-saisie-de-cryptomonnaies-de-2-millions-de-dollars-et-arrestation-chez-binance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/cryptocubed-august-newsletter-2-2m-crypto-seizure-and-binance-arrest\/","title":{"rendered":"Newsletter CryptoCubed d'ao\u00fbt\u00a0: Saisie de cryptomonnaies de 2,2 millions d'euros et arrestation de Binance"},"content":{"rendered":"

\ud83d\udc4b Bienvenue dans l'\u00e9dition d'ao\u00fbt de CryptoCubed. Ce mois-ci, la r\u00e9glementation des cryptomonnaies s'acc\u00e9l\u00e8re \u00e0 une vitesse fulgurante\u00a0! Entre la saisie de 2,2 millions d'euros de cryptomonnaies, la fermeture de 96 distributeurs automatiques, les sanctions et les transactions importantes faisant l'objet d'un examen approfondi, les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation scrutent bien au-del\u00e0 de la simple transaction. <\/p>\n\n\n\n

L'enjeu principal est de savoir qui se cache derri\u00e8re cet argent, o\u00f9 il circule et ce qui se passe lorsque les contr\u00f4les essentiels de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) \u00e9chouent.<\/p>\n\n\n\n

L'accord $100M WLFI d'Aqua 1 fait l'objet d'un nouvel examen en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent.<\/h2>\n\n\n\n

\u00c9tats-Unis, 10 ao\u00fbt 2026 \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8\u00a0: En juin 2025, Aqua 1, un fonds crypto bas\u00e9 aux \u00c9mirats arabes unis, a acquis des jetons de gouvernance WLFI. L\u2019op\u00e9ration a port\u00e9 sur un investissement de 17\u00a0000 milliards de dollars dans World Liberty Financial, une entreprise crypto li\u00e9e \u00e0 la famille Trump. Ce mois-ci, cet investissement a de nouveau fait l\u2019objet d\u2019un examen minutieux.<\/p>\n\n\n\n

Des informations ont indiqu\u00e9 que Guren Bobby Zhou, l'homme d'affaires \u00e0 l'origine d'Aqua 1, \u00e9tait impliqu\u00e9 dans une enqu\u00eate britannique en cours pour blanchiment d'argent. Les autorit\u00e9s ont arr\u00eat\u00e9 Zhou en Grande-Bretagne en 2021\u00a0; il fait toujours l'objet d'une enqu\u00eate, mais aucune charge criminelle n'a \u00e9t\u00e9 retenue contre lui.<\/p>\n\n\n\n

\"Titre<\/figure>\n\n\n\n

Cette affaire a remis sur le devant de la sc\u00e8ne l'op\u00e9ration initiale de $100 millions de dollars et, surtout, la provenance des fonds. L'analyse de la blockchain r\u00e9v\u00e8le les transactions entre portefeuilles num\u00e9riques, mais n'indique pas qui contr\u00f4le le v\u00e9hicule d'investissement. Elle ne r\u00e9v\u00e8le pas non plus comment les fonds ont \u00e9t\u00e9 obtenus ni si la transaction est conforme au profil financier de l'investisseur.<\/p>\n\n\n\n

Points cl\u00e9s en mati\u00e8re de conformit\u00e9\u00a0:<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Pour les \u00e9quipes de conformit\u00e9, cela rappelle que le suivi des mouvements de cryptomonnaies ne permet pas d'identifier les propri\u00e9taires des fonds. Se fier uniquement au suivi des mouvements peut omettre les informations relatives \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9. Une v\u00e9rification efficace \u00e9tablit un lien entre l'activit\u00e9 sur la blockchain et les contr\u00f4les de propri\u00e9t\u00e9. Cela met en \u00e9vidence les lacunes potentielles de la surveillance des portefeuilles. Il est donc crucial de relier l'activit\u00e9 sur la blockchain \u00e0 d'autres formes de v\u00e9rification, notamment propri\u00e9t\u00e9 effective<\/a>, les m\u00e9dias d\u00e9favorables et les v\u00e9rifications de la provenance des fonds, afin de dresser un tableau complet du risque de criminalit\u00e9 financi\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n

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Saisie de 2,2 millions d'euros de cryptomonnaies chez Knaken suite \u00e0 un refus de licence MiCA<\/h2>\n\n\n\n

Pays-Bas, 17 ao\u00fbt 2026 \ud83c\uddf3\ud83c\uddf1\u00a0: Les autorit\u00e9s n\u00e9erlandaises ont liquid\u00e9 environ 2,2 millions d\u2019euros ($2,5 millions) en cryptomonnaies saisies aupr\u00e8s de la plateforme Knaken, qui a fait faillite le mois dernier. Cette affaire soul\u00e8ve une question cruciale\u00a0: qu\u2019advient-il de l\u2019argent des clients lorsqu\u2019une plateforme fait faillite\u00a0?<\/p>\n\n\n\n

\"Une<\/figure>\n\n\n\n

L'ann\u00e9e derni\u00e8re, Knaken n'a pas obtenu l'agr\u00e9ment MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) de l'UE. De ce fait, l'entreprise n'a pas pu exercer ses activit\u00e9s de prestataire de services en crypto-actifs sur le march\u00e9 europ\u00e9en. Elle a donc cess\u00e9 ses activit\u00e9s et entam\u00e9 sa liquidation.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 qui iront les 2,5 millions de dollars de $\u00a0? La mani\u00e8re dont Knaken a d\u00e9tenu, enregistr\u00e9 et s\u00e9par\u00e9 les actifs de ses clients pourrait d\u00e9sormais d\u00e9terminer si les utilisateurs pourront r\u00e9cup\u00e9rer directement leurs avoirs ou s\u2019ils devront se disputer le reliquat avec d\u2019autres cr\u00e9anciers.<\/p>\n\n\n\n

Points cl\u00e9s en mati\u00e8re de conformit\u00e9\u00a0:<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Cette affaire souligne l'imp\u00e9ratif pour les entreprises de consid\u00e9rer la conformit\u00e9 \u00e0 MiCA comme une priorit\u00e9 strat\u00e9gique. Au-del\u00e0 des licences, la tenue de registres de propri\u00e9t\u00e9 clairs et l'\u00e9laboration de plans de liquidation cr\u00e9dibles ne rel\u00e8vent plus de simples obligations de conformit\u00e9\u00a0; elles peuvent avoir un impact direct sur la capacit\u00e9 d'une entreprise \u00e0 se maintenir sur le march\u00e9 et \u00e0 prot\u00e9ger ses clients en cas de probl\u00e8me.<\/p>\n\n\n\n

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Des employ\u00e9s de Binance interrog\u00e9s aux \u00c9mirats arabes unis<\/h2>\n\n\n\n

\u00c9mirats arabes unis, 20 ao\u00fbt 2026 \ud83c\udde6\ud83c\uddea\u00a0: Binance fait l\u2019objet d\u2019une surveillance accrue aux \u00c9mirats arabes unis apr\u00e8s l\u2019arrestation et l\u2019interrogatoire s\u00e9par\u00e9s de deux de ses employ\u00e9s dans le cadre d\u2019une vaste enqu\u00eate pour criminalit\u00e9 financi\u00e8re. Selon Binance, les employ\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 interrog\u00e9s sur les flux de fonds provenant de tiers et transitant par un compte client Binance.<\/p>\n\n\n\n

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Les autorit\u00e9s ont interpell\u00e9 un employ\u00e9 \u00e0 Sharjah et interrog\u00e9 un autre dans un commissariat avant de les rel\u00e2cher. Il est \u00e0 noter que Binance d\u00e9tient une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) valide d\u00e9livr\u00e9e par l'Autorit\u00e9 de r\u00e9gulation des actifs virtuels (VARA) de Duba\u00ef.<\/p>\n\n\n\n

Cet \u00e9pisode s'inscrit \u00e9galement dans un contexte beaucoup plus large de surveillance r\u00e9glementaire. Binance a fait l'objet d'importantes enqu\u00eates li\u00e9es \u00e0 la lutte contre le blanchiment d'argent et aux sanctions aux \u00c9tats-Unis, en Australie et au Nigeria, notamment un accord historique de 1\u00a0700 milliards de dollars am\u00e9ricains en 2023.<\/p>\n\n\n\n

Points cl\u00e9s en mati\u00e8re de conformit\u00e9<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

L'affaire Knaken souligne l'importance des licences pour les cryptomonnaies, tandis que l'affaire Binance indique que ces licences ne constituent pas une protection absolue. Les entreprises doivent d\u00e9montrer que leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent restent efficaces face \u00e0 l'\u00e9volution des risques. Par ailleurs, l'histoire de Binance montre que les probl\u00e8mes r\u00e9glementaires ne se limitent pas \u00e0 une seule juridiction. Des contr\u00f4les globaux coh\u00e9rents, des mesures correctives document\u00e9es et une gouvernance solide sont essentiels pour \u00e9viter un examen approfondi et prolong\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

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96 distributeurs automatiques de cryptomonnaies ferm\u00e9s pour des raisons de lutte contre le blanchiment d'argent<\/h2>\n\n\n\n

Australie, 9 ao\u00fbt 2026 \ud83c\udde6\ud83c\uddfa : L'op\u00e9rateur australien de distributeurs automatiques de cryptomonnaies Cryptolink a re\u00e7u l'ordre de mettre hors service ses 96 machines apr\u00e8s que l'Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) a suspendu son enregistrement en raison de pr\u00e9occupations persistantes en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (CTF).<\/p>\n\n\n\n

En octobre 2025, AUSTRAC a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que la soci\u00e9t\u00e9 n'avait pas soumis \u00e0 temps les d\u00e9clarations relatives aux transactions importantes en esp\u00e8ces et a relev\u00e9 de multiples faiblesses dans ses \u00e9valuations des risques de criminalit\u00e9 financi\u00e8re. Cryptolink a pay\u00e9 une amende de $56,340 et s'est engag\u00e9e \u00e0 renforcer ses contr\u00f4les.<\/p>\n\n\n\n

\"Titre<\/figure>\n\n\n\n

Ce mois-ci, l'AUSTRAC a suspendu l'agr\u00e9ment de Cryptolink en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (PSAV) pour une dur\u00e9e de trois mois, l'emp\u00eachant ainsi d'exploiter son r\u00e9seau de distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Bien que Cryptolink ait respect\u00e9 les conditions de son engagement initial, l'AUSTRAC a constat\u00e9 que l'entreprise n'avait pas fourni les rapports de transactions requis et n'avait pas r\u00e9pondu de mani\u00e8re satisfaisante \u00e0 une demande d'informations formelle.<\/p>\n\n\n\n

Points cl\u00e9s en mati\u00e8re de conformit\u00e9\u00a0:<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Pour les \u00e9quipes de conformit\u00e9, ce cas d\u00e9montre que le paiement d'une amende ou la r\u00e9alisation d'un engagement ne mettent pas fin imm\u00e9diatement au contr\u00f4le r\u00e9glementaire, surtout lorsque des failles persistent. En particulier, les op\u00e9rateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies doivent assurer un reporting pr\u00e9cis et ponctuel des transactions et une communication r\u00e9glementaire efficace concernant les op\u00e9rations \u00e0 haut risque d'\u00e9change d'esp\u00e8ces contre des cryptomonnaies.<\/p>\n\n\n\n

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L'OFAC cible les plateformes d'\u00e9change de cryptomonnaies li\u00e9es \u00e0 l'Iran<\/h2>\n\n\n\n

\u00c9tats-Unis, 7 ao\u00fbt 2026 \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/strong>Le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain intensifie sa campagne de sanctions contre les cryptomonnaies, ciblant les plateformes d'\u00e9change et les r\u00e9seaux financiers utilis\u00e9s pour transf\u00e9rer des fonds illicites au profit de l'Iran et du Corps des gardiens de la r\u00e9volution islamique (CGRI).<\/p>\n\n\n\n

\"Banni\u00e8re<\/figure>\n\n\n\n

Selon le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain, des acteurs iraniens ont utilis\u00e9 des plateformes d'actifs num\u00e9riques peu r\u00e9glement\u00e9es ou non autoris\u00e9es, des structures d'entreprise et un r\u00e9seau de jeux d'argent en ligne pour transf\u00e9rer d'importants volumes de cryptomonnaies. Ils ont ainsi pu contourner les sanctions et soutenir des acteurs li\u00e9s au r\u00e9gime, notamment les Gardiens de la r\u00e9volution iraniens.<\/p>\n\n\n\n

Par la suite, l'OFAC a sanctionn\u00e9 Aban Tether Exchange et plusieurs entreprises apparent\u00e9es bas\u00e9es aux \u00c9mirats arabes unis, en G\u00e9orgie et en Pologne. Plus t\u00f4t en juin, l'OFAC avait cibl\u00e9 d'importantes plateformes d'\u00e9change iraniennes, dont Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex, pour des all\u00e9gations de contournement des sanctions et de transactions li\u00e9es aux Gardiens de la r\u00e9volution iraniens.<\/p>\n\n\n\n

Point crucial, l'OFAC a pr\u00e9cis\u00e9 en ao\u00fbt que le risque ne se limite pas aux entreprises am\u00e9ricaines\u00a0: les institutions financi\u00e8res et les entreprises non am\u00e9ricaines effectuant des transactions avec des plateformes d'\u00e9change de cryptomonnaies iraniennes d\u00e9sign\u00e9es pourraient elles-m\u00eames faire l'objet de sanctions secondaires.<\/p>\n\n\n\n

Points cl\u00e9s en mati\u00e8re de conformit\u00e9\u00a0:<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Les entreprises doivent consid\u00e9rer leur exposition aux plateformes d'\u00e9change de cryptomonnaies iraniennes comme un risque accru de sanctions, notamment lorsque les transactions sont indirectes ou transitent par des interm\u00e9diaires situ\u00e9s \u00e0 l'\u00e9tranger. Plus important encore, une vigilance accrue et un contr\u00f4le rigoureux sont essentiels pour identifier les entit\u00e9s potentiellement \u00e0 haut risque et les adresses de portefeuilles associ\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

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Est-il temps de faire une critique cr\u00e9ative l\u00e9g\u00e8re ?<\/h2>\n\n\n\n

Vous \u00eates donc arriv\u00e9 \u00e0 la fin de notre newsletter. Il est temps de savourer un peu de satire, cher lecteur, vous l'avez bien m\u00e9rit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udd25LE PO\u00c8ME CRYPTO-CUBE : AO\u00dbT\ud83d\udd25<\/h3>\n\n\n\n

Ce mois-ci, dans le secteur des cryptomonnaies, la pression s'est accrue.,<\/p>\n\n\n\n

Des accords ont \u00e9t\u00e9 remis en question et des amendes ont \u00e9t\u00e9 inflig\u00e9es aux entreprises.<\/p>\n\n\n\n

Les distributeurs automatiques de billets sont tomb\u00e9s en panne, les bourses ont \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9es,<\/p>\n\n\n\n

Des millions ont \u00e9t\u00e9 saisis et des r\u00e9seaux ont \u00e9t\u00e9 mis en cause.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Au-del\u00e0 des fronti\u00e8res, la surveillance s'est accrue.,<\/p>\n\n\n\n

D'anciennes transactions ont refait surface.<\/p>\n\n\n\n

Suivez l'argent, les gens, la piste,<\/p>\n\n\n\n

Car dans le monde des cryptomonnaies, ce sont les d\u00e9tails qui comptent.<\/p>\n\n\n\n

Restez \u00e0 l'\u00e9coute pour notre newsletter de septembre et passez un excellent mois !<\/h3>\n\n\n\n
\"Banni\u00e8re<\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La r\u00e9pression dans le secteur des cryptomonnaies s'acc\u00e9l\u00e8re \u00e0 travers le monde. Saisies d'actifs, fermeture de distributeurs automatiques, sanctions, enqu\u00eates et transactions importantes sous surveillance : ce num\u00e9ro analyse les affaires qui red\u00e9finissent les risques dans la finance num\u00e9rique.<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":22156,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62],"class_list":["post-35259","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t