![\"Titre](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/binance-employees-probed-for-financial-crime-in-the-uae-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nVoici ce qui a \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9 jusqu'\u00e0 pr\u00e9sent\u00a0:<\/p>\n\n\n\n
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- Les deux employ\u00e9s de Binance ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s s\u00e9par\u00e9ment aux \u00c9mirats arabes unis ces derni\u00e8res semaines.<\/li>\n\n\n\n
- Les \u00c9mirats arabes unis enqu\u00eateraient sur des soup\u00e7ons de criminalit\u00e9 financi\u00e8re sur la plateforme de cryptomonnaies.<\/li>\n\n\n\n
- Binance pr\u00e9cise que ses employ\u00e9s n'\u00e9taient pas vis\u00e9s par les enqu\u00eates et qu'ils ont \u00e9t\u00e9 rapidement rel\u00e2ch\u00e9s.<\/li>\n\n\n\n
- Les d\u00e9tails de l'enqu\u00eate restent flous, les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation des \u00c9mirats arabes unis n'ayant pas divulgu\u00e9 d'informations suppl\u00e9mentaires.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Pour l'instant, aucune nouvelle information n'a \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9e concernant cette affaire. Par cons\u00e9quent, aucune mesure coercitive n'a \u00e9t\u00e9 signal\u00e9e suite \u00e0 ces d\u00e9tentions. Vous pouvez s'abonner<\/a> Inscrivez-vous ici \u00e0 la newsletter Trust Edition de ComplyCube pour recevoir les derni\u00e8res actualit\u00e9s sur les cryptomonnaies, la criminalit\u00e9 financi\u00e8re et la lutte contre le blanchiment d'argent.<\/p>\n\n\n\n
Binance d\u00e9tient une licence crypto active \u00e0 Duba\u00ef<\/h2>\n\n\n\n
Il est int\u00e9ressant de noter que Binance poss\u00e8de une licence valide pour exercer ses services financiers \u00e0 Duba\u00ef. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, Binance FZE est un fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) agr\u00e9\u00e9 aupr\u00e8s de l'Autorit\u00e9 de r\u00e9gulation des actifs virtuels (VARA) de Duba\u00ef, qui l'inscrit au registre public.<\/p>\n\n\n\n
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Les entreprises r\u00e9glement\u00e9es demeurent responsable<\/a> pour surveiller en continu l'activit\u00e9 des clients.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Il convient de noter que sa licence compl\u00e8te de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9e en 2024, autorisant cette entreprise de cryptomonnaies \u00e0 mener des op\u00e9rations essentielles, notamment les pr\u00eats et emprunts, les investissements et les services de courtage. Cette information r\u00e9v\u00e8le un constat crucial\u00a0: l'obtention d'une licence ne met pas \u00e0 l'abri des risques de criminalit\u00e9 financi\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n
Harry Varatharan, directeur des produits chez ComplyCube, souligne\u00a0: \u201c\u00a0Les entreprises r\u00e9glement\u00e9es, qu\u2019elles soient agr\u00e9\u00e9es ou non, restent responsables du suivi de l\u2019\u00e9volution des risques li\u00e9s \u00e0 leurs clients.\u00a0\u00bb de fa\u00e7on continue<\/a>.Dans un document d\u00e9pos\u00e9 r\u00e9cemment devant un tribunal am\u00e9ricain, Binance a indiqu\u00e9 que environ 25% <\/a>Une partie de ses employ\u00e9s travaillait dans les domaines de la conformit\u00e9, des enqu\u00eates et de la gestion des risques. Le message est clair\u00a0: le nombre d\u2019employ\u00e9s \u00e0 lui seul n\u2019est pas un indicateur de l\u2019efficacit\u00e9 de la conformit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Examen historique de Binance en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent<\/h2>\n\n\n\n
Ce n'est pas la premi\u00e8re fois que Binance est \u00e9pingl\u00e9e dans plusieurs juridictions. Une simple recherche sur l'entreprise r\u00e9v\u00e8le de nombreuses amendes et des litiges en mati\u00e8re de conformit\u00e9 avec les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation du monde entier. Ces affaires concernent des manquements \u00e0 la diligence raisonnable, des risques de sanctions et des transactions ill\u00e9gales.<\/p>\n\n\n\n
F\u00e9vrier 2026\u00a0: Les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines enqu\u00eatent sur des transactions ill\u00e9gales entre l\u2019Iran et Binance<\/h3>\n\n\n\n
Le d\u00e9partement de la Justice am\u00e9ricain (DOJ) a ouvert une enqu\u00eate afin de d\u00e9terminer si Binance a servi de plateforme \u00e0 l'Iran pour contourner les sanctions et transf\u00e9rer des fonds. Les all\u00e9gations indiquent que plus de $1 milliard<\/a> Des transactions ont \u00e9t\u00e9 retrac\u00e9es jusqu'\u00e0 un r\u00e9seau li\u00e9 \u00e0 l'Iran. Binance nie avoir sciemment facilit\u00e9 des activit\u00e9s interdites.<\/p>\n\n\n\n
Ao\u00fbt 2025\u00a0: L\u2019Australie ordonne \u00e0 Binance de nommer un auditeur externe en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d\u2019argent.<\/h3>\n\n\n\n
Le Centre australien d'analyse et de d\u00e9claration des transactions (AUSTRAC), demandes<\/a> Binance va nommer un auditeur externe de conformit\u00e9 suite \u00e0 la d\u00e9couverte de graves lacunes dans ses proc\u00e9dures de lutte contre le blanchiment d'argent. Les enqu\u00eates ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 des faiblesses en mati\u00e8re de gouvernance, de ressources de conformit\u00e9 et de supervision par la direction.<\/p>\n\n\n\n
Ao\u00fbt 2025\u00a0: R\u00e8glement Paxos $48,5 millions li\u00e9 au partenariat avec Binance<\/h3>\n\n\n\n
Ce cas souligne tout particuli\u00e8rement l'importance de la diligence raisonnable lors de la formation de relations d'affaires. Le D\u00e9partement des services financiers de l'\u00c9tat de New York (NYDFS) conclut \u00e0 $48,5 millions<\/a> R\u00e8glement \u00e0 l'amiable avec Paxos concernant des manquements dans l'\u00e9valuation et le suivi ad\u00e9quats des risques li\u00e9s \u00e0 Binance.<\/p>\n\n\n\n
Octobre 2024\u00a0: Un cadre de Binance d\u00e9tenu pendant 8 mois au Nig\u00e9ria<\/h3>\n\n\n\n
Tigran Gambaryan, un responsable de la conformit\u00e9 en mati\u00e8re de criminalit\u00e9 financi\u00e8re chez Binance, a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 au Nig\u00e9ria apr\u00e8s que les autorit\u00e9s l'ont accus\u00e9 d'implication potentielle dans un blanchiment d'argent de plus de [montant manquant]. $35 millions<\/a>, aux c\u00f4t\u00e9s de Binance. Les charges contre Tigran ont \u00e9t\u00e9 abandonn\u00e9es, mais la proc\u00e9dure contre Binance au Nigeria est toujours en cours.<\/p>\n\n\n\n
Novembre 2023\u00a0: Binance \u00e9cope d\u2019une amende historique de 4,3 milliards de yuans ($4,3 milliards).<\/h3>\n\n\n\n
En 2023, la soci\u00e9t\u00e9 de cryptomonnaies a \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9e par les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines de la plus forte amende jamais inflig\u00e9e au monde. Enqu\u00eates<\/a> Une enqu\u00eate du minist\u00e8re de la Justice a d\u00e9montr\u00e9 que Binance avait enfreint de nombreuses lois sur les sanctions, n'avait pas signal\u00e9 d'activit\u00e9s suspectes de la part de ses clients et n'avait pas mis en \u0153uvre une v\u00e9rification suffisante de l'identit\u00e9 de ses clients.<\/p>\n\n\n\n
Les le\u00e7ons que les \u00e9quipes de conformit\u00e9 peuvent tirer de l'affaire Binance aux \u00c9mirats arabes unis<\/h2>\n\n\n\n
Demander \u00e0 une entreprise de renforcer ses contr\u00f4les en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent peut para\u00eetre simple, mais en r\u00e9alit\u00e9, cela peut s'av\u00e9rer complexe, surtout si l'on ne sait pas par o\u00f9 commencer. C'est particuli\u00e8rement vrai dans ce cas pr\u00e9cis, o\u00f9 le risque est fragment\u00e9 entre diff\u00e9rents utilisateurs et canaux. Les questions suivantes peuvent r\u00e9v\u00e9ler les faiblesses des contr\u00f4les existants.<\/p>\n\n\n\n
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- La licence est un minimum, pas un bouclier\u00a0:<\/strong> L\u2019autorisation d\u2019exercer une activit\u00e9 dans un pays ne dispense pas des obligations de conformit\u00e9 en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d\u2019argent, de sanctions et de criminalit\u00e9 financi\u00e8re. Les entreprises doivent revoir en permanence leurs contr\u00f4les, former leur personnel et tester leur infrastructure de conformit\u00e9 actuelle au regard de la l\u00e9gislation applicable.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
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- Veillez \u00e0 ce que les pistes d'audit restent toujours claires\u00a0: <\/strong>Disposer de pistes d'audit transparentes et horodat\u00e9es est essentiel pour construire un cadre de lutte contre le blanchiment d'argent d\u00e9fendable<\/a>. Les \u00e9quipes de conformit\u00e9 doivent conserver une documentation expliquant pourquoi les alertes ont \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9es, transmises \u00e0 un niveau sup\u00e9rieur ou approuv\u00e9es, afin que les d\u00e9cisions puissent \u00eatre clairement expliqu\u00e9es lors d'enqu\u00eates r\u00e9glementaires inattendues.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
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- Il est essentiel de se pr\u00e9parer aux demandes des forces de l'ordre\u00a0:<\/strong> Il est important de fournir au personnel charg\u00e9 de la conformit\u00e9 des proc\u00e9dures claires lors des enqu\u00eates r\u00e9glementaires et polici\u00e8res. Des formations r\u00e9guli\u00e8res, des voies d'escalade clairement d\u00e9finies et des documents facilement accessibles peuvent aider les \u00e9quipes \u00e0 r\u00e9pondre rapidement et syst\u00e9matiquement aux demandes d'information, \u00e9vitant ainsi des situations comme celle du Nig\u00e9ria.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
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- Il est essentiel de se pr\u00e9parer aux demandes des forces de l'ordre\u00a0:<\/strong> Il est important de fournir au personnel charg\u00e9 de la conformit\u00e9 des proc\u00e9dures claires lors des enqu\u00eates r\u00e9glementaires et polici\u00e8res. Des formations r\u00e9guli\u00e8res, des voies d'escalade clairement d\u00e9finies et des documents facilement accessibles peuvent aider les \u00e9quipes \u00e0 r\u00e9pondre rapidement et syst\u00e9matiquement aux demandes d'information, \u00e9vitant ainsi des situations comme celle du Nig\u00e9ria.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
- Veillez \u00e0 ce que les pistes d'audit restent toujours claires\u00a0: <\/strong>Disposer de pistes d'audit transparentes et horodat\u00e9es est essentiel pour construire un cadre de lutte contre le blanchiment d'argent d\u00e9fendable<\/a>. Les \u00e9quipes de conformit\u00e9 doivent conserver une documentation expliquant pourquoi les alertes ont \u00e9t\u00e9 cl\u00f4tur\u00e9es, transmises \u00e0 un niveau sup\u00e9rieur ou approuv\u00e9es, afin que les d\u00e9cisions puissent \u00eatre clairement expliqu\u00e9es lors d'enqu\u00eates r\u00e9glementaires inattendues.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
- La licence est un minimum, pas un bouclier\u00a0:<\/strong> L\u2019autorisation d\u2019exercer une activit\u00e9 dans un pays ne dispense pas des obligations de conformit\u00e9 en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d\u2019argent, de sanctions et de criminalit\u00e9 financi\u00e8re. Les entreprises doivent revoir en permanence leurs contr\u00f4les, former leur personnel et tester leur infrastructure de conformit\u00e9 actuelle au regard de la l\u00e9gislation applicable.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n