{"id":34761,"date":"2026-07-28T11:00:07","date_gmt":"2026-07-28T11:00:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=34761"},"modified":"2026-07-28T11:00:33","modified_gmt":"2026-07-28T11:00:33","slug":"cryptocubed-juillet-sanctions-dunamu-et-arnaque-crypto-americaine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/cryptocubed-july-dunamu-sanctions-and-u-s-crypto-scam\/","title":{"rendered":"Bulletin d'information CryptoCubed de juillet\u00a0: Examen des sanctions de Dunamu et escroquerie aux cryptomonnaies aux \u00c9tats-Unis"},"content":{"rendered":"

\ud83d\udc4b Bienvenue dans l'\u00e9dition de juillet de CryptoCubed. Ce mois-ci, les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation sont sous pression pour r\u00e9agir plus rapidement et plus efficacement face \u00e0 la mont\u00e9e de la fraude et de la criminalit\u00e9 li\u00e9es aux cryptomonnaies. Nous abordons la proc\u00e9dure de sanctions formelle de Dunamu, les saisies li\u00e9es \u00e0 l'escroquerie aux cryptomonnaies aux \u00c9tats-Unis, la fraude pr\u00e9sum\u00e9e du pool de cryptomonnaies $14.8M par Argent Management, et bien plus encore. <\/p>\n\n\n\n

Les affaires r\u00e9centes soulignent pourquoi la v\u00e9rification d'identit\u00e9 (KYC), l'analyse des appareils et l'escalade interfonctionnelle ne sont plus optionnelles. D\u00e9couvrez ci-dessous les principaux d\u00e9veloppements en mati\u00e8re de cryptographie.<\/p>\n\n\n\n

Plus de $25M arr\u00eat\u00e9s dans une affaire d'escroquerie mondiale aux cryptomonnaies<\/h2>\n\n\n\n

\u00c9tats-Unis, 21 juillet 2026 \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8\u00a0: Le Groupe de travail am\u00e9ricain sur la cyberfraude a saisi plus de 17\u00a0000 milliards de dollars en cryptomonnaies dans le cadre de cinq enqu\u00eates distinctes portant sur des r\u00e9seaux de fraude internationaux. Ces enqu\u00eates sont toujours en cours et concernent notamment des escroqueries sentimentales, des arnaques \u00e0 l\u2019investissement et des arnaques au recouvrement de cr\u00e9ances.<\/p>\n\n\n\n

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Selon le rapport du bureau du procureur f\u00e9d\u00e9ral du district de Columbia, ces cinq affaires seraient li\u00e9es \u00e0 des r\u00e9seaux de blanchiment d'argent op\u00e9rant principalement en Asie du Sud-Est. Fait notable, toutes ces affaires n'ont pas \u00e9t\u00e9 signal\u00e9es par les victimes.<\/p>\n\n\n\n

Dans un cas, un partenaire du secteur priv\u00e9 a signal\u00e9 aux autorit\u00e9s plusieurs transactions suspectes. Dans un autre, les autorit\u00e9s canadiennes ont inform\u00e9 les agents du Secret Service de la pr\u00e9sence d'importantes adresses de portefeuilles de cryptomonnaies suspectes servant au transfert de fonds ill\u00e9gaux.<\/p>\n\n\n\n

Points cl\u00e9s en mati\u00e8re de conformit\u00e9\u00a0:<\/em><\/h3>\n\n\n\n

Pour les entreprises de cryptomonnaies, la r\u00e9ussite des v\u00e9rifications d'identit\u00e9 (KYC) ne doit pas se traduire par des transactions authentiques. Les fraudeurs peuvent facilement manipuler les utilisateurs pour qu'ils transf\u00e8rent des fonds. Il est donc n\u00e9cessaire d'\u00e9valuer le comportement, les paiements et les signaux des contreparties. De plus, intelligence des appareils<\/a> devrait \u00eatre utilis\u00e9, car il peut r\u00e9v\u00e9ler l'utilisation du VPN, les risques li\u00e9s \u00e0 l'adresse IP et les modifications d'acc\u00e8s au compte qui ne peuvent pas \u00eatre identifi\u00e9es par la seule m\u00e9thode KYC.<\/p>\n\n\n\n

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Dunamu fait l'objet d'un examen des sanctions apr\u00e8s le piratage de $30M<\/h2>\n\n\n\n

Cor\u00e9e du Sud, 19 juillet 2026 \ud83c\uddf0\ud83c\uddf7\u00a0: Le Service de supervision financi\u00e8re (FSS) de Cor\u00e9e du Sud a lanc\u00e9 une proc\u00e9dure de sanction formelle \u00e0 l\u2019encontre de Dunamu, op\u00e9rateur de la plateforme d\u2019\u00e9change de cryptomonnaies Upbit. Cette proc\u00e9dure fait suite \u00e0 une fuite de donn\u00e9es survenue en novembre 2025, ayant entra\u00een\u00e9 le vol de 44,5 milliards de wons (1\u00a0730\u00a0000 USD).<\/p>\n\n\n\n

\"Banni\u00e8re<\/figure>\n\n\n\n

Le FSS a transmis \u00e0 Dunamu un rapport d'inspection suite \u00e0 son enqu\u00eate de sept mois sur l'entreprise. Il est int\u00e9ressant de noter que la l\u00e9gislation sud-cor\u00e9enne actuelle sur les cryptomonnaies ne pr\u00e9voit pas de sanctions claires contre les entreprises du secteur en cas de failles de s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation vont d\u00e9sormais examiner si les mesures de s\u00e9curit\u00e9 mises en place par Dunamu en mati\u00e8re de portefeuilles num\u00e9riques, de gestion des incidents et de transparence sont conformes aux normes requises. Cette affaire pourrait inciter la Cor\u00e9e du Sud \u00e0 instaurer des sanctions et des exigences de s\u00e9curit\u00e9 plus strictes pour les entreprises du secteur des cryptomonnaies.<\/p>\n\n\n\n

Points cl\u00e9s en mati\u00e8re de conformit\u00e9\u00a0:<\/em><\/h3>\n\n\n\n

Une violation de portefeuille peut engendrer des probl\u00e8mes plus importants de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions si les fonds vol\u00e9s transitent par des plateformes d'\u00e9change ou des r\u00e9seaux criminels \u00e0 haut risque. C'est pourquoi il est recommand\u00e9 aux entreprises du secteur des cryptomonnaies d'int\u00e9grer les alertes de cybers\u00e9curit\u00e9 \u00e0 leur syst\u00e8me de surveillance LCB-FT afin que les actifs vol\u00e9s puissent \u00eatre identifi\u00e9s, signal\u00e9s et divulgu\u00e9s de mani\u00e8re coordonn\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

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La CFTC am\u00e9ricaine accuse $14,8M de fraude li\u00e9e \u00e0 un pool de cryptomonnaies<\/h2>\n\n\n\n

\u00c9tats-Unis, 7 juillet 2026, \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8 : La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) poursuit Argent Capital Management et son fondateur, Trevor Vernon, pour avoir pr\u00e9tendument lev\u00e9 $14,8 millions aupr\u00e8s de plus de 60 investisseurs par le biais d'un fonds de mati\u00e8res premi\u00e8res non enregistr\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

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Les plaintes d'investisseurs ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 des pertes de plus de 17 000 milliards de yuans li\u00e9es \u00e0 des op\u00e9rations boursi\u00e8res. Malgr\u00e9 cela, ils ont re\u00e7u des courriels et des relev\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9 faisant \u00e9tat de profits qui, soi-disant, n'existaient pas.<\/p>\n\n\n\n

La CFTC soup\u00e7onne \u00e9galement que plus de 10\u00a0700 millions de dollars restitu\u00e9s aux investisseurs ont reproduit des paiements de type Ponzi plut\u00f4t que de v\u00e9ritables rendements d'investissement. Vernon a affirm\u00e9 que les fonds \u00e9taient rentables sans fournir aucun justificatif.<\/p>\n\n\n\n

Points cl\u00e9s en mati\u00e8re de conformit\u00e9<\/em><\/h3>\n\n\n\n

Les entreprises r\u00e9glement\u00e9es doivent v\u00e9rifier que les gestionnaires de placements sont inscrits et que des documents ind\u00e9pendants peuvent justifier les rendements. Cela emp\u00eache des soci\u00e9t\u00e9s comme Argent Capital d'utiliser des comptes personnels et de faux relev\u00e9s de performance pour dissimuler des pertes et acc\u00e9der \u00e0 des services financiers.<\/p>\n\n\n\n

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Risque persistant de criminalit\u00e9 financi\u00e8re malgr\u00e9 l'adoption de la r\u00e8gle relative aux voyages<\/h2>\n\n\n\n

Monde, 16 juillet 2026 \ud83c\udf0d\u00a0: Le dernier rapport du Groupe d\u2019action financi\u00e8re (GAFI) pr\u00e9sente un r\u00e9sultat encourageant\u00a0: 831\u00a0000\u00a0pays parmi les juridictions \u00e9tudi\u00e9es ont mis en \u0153uvre la r\u00e8gle relative aux voyages, contre 731\u00a0000\u00a0pays l\u2019an dernier. Par ailleurs, 11\u00a0autres juridictions sont en cours de mise en \u0153uvre.<\/p>\n\n\n\n

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Le GAFI constate toutefois que la l\u00e9gislation reste plus lente que son application. De nombreuses juridictions peinent \u00e0 identifier, superviser et sanctionner efficacement les fournisseurs d'actifs virtuels (FAV) qui enfreignent les r\u00e8gles de voyage.<\/p>\n\n\n\n

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Les r\u00e9seaux criminels continuent d'exploiter les actifs virtuels \u00e0 des fins illicites.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

L'introduction de la r\u00e8gle relative aux transferts d'actifs virtuels (Travel Rule) permet aux prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV) de collecter, conserver et d\u00e9clarer des informations sur l'\u00e9metteur et le b\u00e9n\u00e9ficiaire des transferts d'actifs virtuels. Le pr\u00e9sident du GAFI, Giles Thomson, a d\u00e9clar\u00e9\u00a0: \u201c\u00a0Cette mise \u00e0 jour cibl\u00e9e montre clairement que les r\u00e9seaux criminels continuent d'exploiter les actifs virtuels \u00e0 des fins illicites.\u00a0\u201d <\/p>\n\n\n\n

Points cl\u00e9s en mati\u00e8re de conformit\u00e9\u00a0:<\/em><\/h3>\n\n\n\n

Le GAFI privil\u00e9gie d\u00e9sormais l'efficacit\u00e9 op\u00e9rationnelle de l'application de la r\u00e8gle relative aux voyages, plut\u00f4t que la l\u00e9gislation. Les fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV) et les institutions financi\u00e8res doivent garantir l'exactitude des donn\u00e9es clients et leur utilisation pour \u00e9clairer les d\u00e9cisions en mati\u00e8re de risques. Il s'agit donc de passer d'une simple application \u00e0 une d\u00e9marche ax\u00e9e sur la capacit\u00e9 des entreprises \u00e0 identifier, examiner et enqu\u00eater sur les activit\u00e9s suspectes li\u00e9es \u00e0 des activit\u00e9s sanctionn\u00e9es ou \u00e0 haut risque.<\/p>\n\n\n\n

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Le r\u00e9gime australien des fournisseurs de services d'acquisition de valeurs (VASP) atteint sa p\u00e9riode d'inscription finale<\/h2>\n\n\n\n

Australie, juillet 2026 \ud83c\udde6\ud83c\uddfa\u00a0: D\u2019ici le 29\u00a0juillet, les services d\u2019actifs virtuels doivent s\u2019inscrire et s\u2019enregistrer aupr\u00e8s du Centre australien d\u2019analyse et de d\u00e9claration des transactions (AUSTRAC). Le d\u00e9faut d\u2019inscription peut entra\u00eener des limitations de leurs op\u00e9rations et de leurs offres de services.<\/p>\n\n\n\n

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Les r\u00e9formes australiennes \u00e9tendent le cadre r\u00e9glementaire pr\u00e9c\u00e9dent au-del\u00e0 des \u00e9changes de cryptomonnaies. Leur champ d'application \u00e9largi inclut d\u00e9sormais les \u00e9changes crypto-crypto, les transferts d'actifs virtuels, la conservation et la gestion des cl\u00e9s priv\u00e9es, ainsi que certains services d'offre de jetons. <\/p>\n\n\n\n

De ce fait, un plus grand nombre d'entreprises de cryptomonnaies sont d\u00e9sormais soumises \u00e0 la l\u00e9gislation australienne en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Cela implique des exigences plus strictes concernant la v\u00e9rification d'identit\u00e9, la surveillance des transactions et les m\u00e9canismes de signalement des activit\u00e9s suspectes. L'objectif est de combler les lacunes r\u00e9glementaires que les criminels exploitent pour transf\u00e9rer des actifs via des plateformes d'\u00e9change de cryptomonnaies, des d\u00e9positaires ou des services de transfert, avec un contr\u00f4le moindre. <\/p>\n\n\n\n

Points cl\u00e9s en mati\u00e8re de conformit\u00e9<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pour les prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV), il est essentiel de ne plus consid\u00e9rer l'enregistrement aupr\u00e8s d'AUSTRAC comme une simple formalit\u00e9 ponctuelle. Les entreprises doivent d\u00e9sormais d\u00e9montrer la robustesse de leur programme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), leur \u00e9valuation des risques et leurs contr\u00f4les en mati\u00e8re de d\u00e9claration des op\u00e9rations suspectes. Les candidats sont invit\u00e9s \u00e0 fournir des informations d\u00e9taill\u00e9es telles que la structure de propri\u00e9t\u00e9, le personnel cl\u00e9, les activit\u00e9s commerciales, les op\u00e9rations \u00e0 l'\u00e9tranger pertinentes et la mani\u00e8re dont ils g\u00e8rent les risques de blanchiment d'argent.<\/p>\n\n\n\n

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Est-il temps de faire une critique cr\u00e9ative l\u00e9g\u00e8re ?<\/h2>\n\n\n\n

Vous \u00eates donc arriv\u00e9 \u00e0 la fin de notre newsletter. Il est temps de savourer un peu de satire, cher lecteur, vous l'avez bien m\u00e9rit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udd25LE PO\u00c8ME CRYPTO CUB\u00c9 : JUILLET\ud83d\udd25<\/h3>\n\n\n\n

Les arnaques se dissimulent derri\u00e8re des flux de cryptomonnaies ill\u00e9gaux.,<\/p>\n\n\n\n

Permettre aux fonds vol\u00e9s de circuler rapidement et \u00e0 bas prix.<\/p>\n\n\n\n

Mais des contr\u00f4les stricts peuvent nous aider \u00e0 voir,<\/p>\n\n\n\n

Les risques que la proc\u00e9dure KYC peut ne pas respecter.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Observez les sch\u00e9mas, suivez la piste,<\/p>\n\n\n\n

Ainsi, la fraude et la criminalit\u00e9 ont moins de chances de pr\u00e9valoir.<\/p>\n\n\n\n

Gr\u00e2ce \u00e0 des contr\u00f4les minutieux et \u00e0 une vigilance constante,<\/p>\n\n\n\n

Nous rendons le monde des cryptomonnaies plus s\u00fbr et plus propre.<\/p>\n\n\n\n

Restez \u00e0 l\u2019\u00e9coute de notre newsletter d\u2019ao\u00fbt et passez un excellent mois !<\/h3>\n\n\n\n
\"Banni\u00e8re<\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Voici les derni\u00e8res actualit\u00e9s crypto de juillet. Ce mois-ci, nous abordons la proc\u00e9dure de sanctions formelles engag\u00e9e contre Dunamu, l'escroquerie crypto mondiale aux \u00c9tats-Unis, les derni\u00e8res nouvelles concernant les fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV) en Australie, l'examen de l'adoption de la r\u00e8gle de voyage du GAFI, et bien plus encore. \u00c0 d\u00e9couvrir\u00a0!<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":22156,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62],"class_list":["post-34761","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t