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<\/figure>\n\n\n\nConform\u00e9ment au mandat d'AUSTRAC, Bet365 est tenue de revoir en profondeur ses proc\u00e9dures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'entreprise doit mettre en \u0153uvre une \u00e9valuation des risques actualis\u00e9e, exhaustive et continue, s'appuyant sur une m\u00e9thodologie claire. De plus, elle doit documenter et prouver comment elle peut lutter efficacement contre les transactions suspectes face \u00e0 l'\u00e9volution des risques. Le message adress\u00e9 \u00e0 Bet365 est clair\u00a0: se conformer aux normes requises ou s'exposer \u00e0 des sanctions civiles.<\/p>\n\n\n\n
Risque unique de blanchiment d'argent dans l'industrie du jeu<\/h2>\n\n\n\n
Les normes r\u00e9glementaires internationales consid\u00e8rent le secteur des jeux de hasard et des casinos comme particuli\u00e8rement vuln\u00e9rable aux risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Cela s'explique par plusieurs facteurs, notamment\u2026 nature \u00e0 forte intensit\u00e9 de liquidit\u00e9s<\/a> et la rapidit\u00e9 des transferts. Le PDG d'AUSTRAC, Brendan Thomas, confirme ce constat\u00a0: \u201c\u00a0L'industrie du jeu traite d'importants volumes d'argent \u00e0 grande vitesse, souvent via des canaux num\u00e9riques anonymes. Cela cr\u00e9e des opportunit\u00e9s que les criminels cherchent \u00e0 exploiter.\u00a0\u201d <\/p>\n\n\n\n Selon le rapport annuel 2025 sur les activit\u00e9s suspectes (SAR) de la National Crime Agency, les entreprises de jeux d'argent ont soumis plus de 7000<\/a> Les d\u00e9clarations d'activit\u00e9s suspectes (SAR) mettent en \u00e9vidence l'exposition persistante du secteur aux risques de blanchiment d'argent pr\u00e9sum\u00e9s. De plus, la m\u00eame ann\u00e9e, la Commission des jeux a engag\u00e9 des poursuites contre 24 op\u00e9rateurs, ce qui a entra\u00een\u00e9 des amendes r\u00e9glementaires totalisant jusqu'\u00e0\u2026 4,2 millions de livres sterling<\/a>. <\/p>\n\n\n\n L'industrie du jeu traite d'importants volumes d'argent \u00e0 grande vitesse<\/a>, souvent par le biais de canaux num\u00e9riques anonymes.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Le niveau d'application des mesures indique que les faiblesses en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent demeurent un d\u00e9fi pour de nombreuses entreprises. De plus, ces cas montrent comment les autorit\u00e9s r\u00e9glementaires soumettent progressivement les soci\u00e9t\u00e9s de jeux d'argent aux normes de conformit\u00e9 bancaire. Par cons\u00e9quent, une application rigoureuse des mesures est essentielle. Due Diligence Client (CDD)<\/a>, Le suivi continu et les \u00e9valuations des risques ne sont plus facultatifs ni une \u201c t\u00e2che trimestrielle \u201d.\u201d<\/p>\n\n\n\n Pour les \u00e9quipes de conformit\u00e9 du secteur des jeux de hasard, la non-conformit\u00e9 comporte d\u00e9sormais des risques juridiques, financiers et de r\u00e9putation. Harry Varatharasan<\/a>, Le directeur des produits chez ComplyCube d\u00e9clare : \u201c Les organismes de r\u00e9glementation mondiaux n'h\u00e9sitent pas \u00e0 appliquer un mod\u00e8le de contr\u00f4le agressif \u00e0 ceux qui ne peuvent pas prouver la r\u00e9silience de leur infrastructure de conformit\u00e9 face aux risques actuels. \u201d <\/p>\n\n\n\n L'affaire Bet365, signal\u00e9e par AUSTRAC, illustre les cons\u00e9quences d'une \u00e9valuation des risques et d'une gouvernance inadapt\u00e9es aux risques sectoriels. Pour \u00e9viter les d\u00e9faillances critiques et syst\u00e9miques observ\u00e9es chez Bet365, les entreprises doivent tenir compte des \u00e9l\u00e9ments suivants\u00a0:<\/p>\n\n\n\n Non-conformit\u00e9 :<\/strong> Bet365 n'a pas mis en place de syst\u00e8me d'\u00e9valuation des risques continu. De ce fait, son infrastructure de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme n'a pas \u00e9volu\u00e9 au m\u00eame rythme que les risques de blanchiment d'argent li\u00e9s \u00e0 ses services, ses canaux de distribution, sa zone g\u00e9ographique et ses types de clients. <\/p>\n\n\n\n Comment l'\u00e9viter :<\/strong> En pratique, les \u00e9quipes de lutte contre le blanchiment d'argent doivent revoir p\u00e9riodiquement les \u00e9valuations des risques, documenter clairement leurs d\u00e9cisions et d\u00e9finir des seuils pr\u00e9cis en cas d'\u00e9volution des risques. Elles doivent \u00e9galement obtenir l'approbation de la direction pour d\u00e9montrer la fiabilit\u00e9 des contr\u00f4les. Pour en savoir plus, cliquez ici\u00a0: Qu\u2019est-ce que le risque de blanchiment d\u2019argent ?<\/a><\/p>\n\n\n\n Non-conformit\u00e9 : <\/strong>En vertu de la loi australienne sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), les entreprises sont tenues de soumettre des d\u00e9clarations d'op\u00e9rations suspectes (DOS) dans un d\u00e9lai de 24 heures \u00e0 3 jours, selon le niveau de risque. Bet365 n'a pas d\u00e9tect\u00e9 ni signal\u00e9 \u00e0 AUSTRAC les transactions \u00e0 haut risque. <\/p>\n\n\n\n Comment l'\u00e9viter : <\/strong>Les entreprises de jeux d'argent doivent adapter leurs r\u00e8gles de surveillance aux comportements de jeu \u00e0 haut risque. Parmi les exemples courants, citons les d\u00e9p\u00f4ts et retraits fr\u00e9quents ou l'utilisation de plusieurs comptes. Un processus clair de signalement des anomalies (SMR), incluant l'examen des alertes, la d\u00e9cision et la transmission des informations, est essentiel au respect des normes.<\/p>\n\n\n\n Non-conformit\u00e9 :\u00a0<\/strong>Selon AUSTRAC, les proc\u00e9dures de conformit\u00e9 de Bet365 n'ont pas \u00e9volu\u00e9 au m\u00eame rythme que l'entreprise. De ce fait, des criminels peuvent exploiter certaines failles pour contourner les contr\u00f4les. Ce constat fait \u00e9cho \u00e0 l'amende de 582\u00a0120 \u00a3 (1\u00a0TP7T\u00a0777\u00a0112 USD) inflig\u00e9e en 2024 par la Commission des jeux du Royaume-Uni pour des mesures de vigilance renforc\u00e9e (EDD) et de connaissance du client (KYC) inefficaces, r\u00e9v\u00e9lant ainsi des probl\u00e8mes de gouvernance plus profonds.\u00a0<\/p>\n\n\n\n Comment \u00e9viter :<\/strong> Les entreprises doivent mettre en place une supervision et une responsabilisation claires en mati\u00e8re de d\u00e9claration, de suivi et de qualit\u00e9 des rapports de gestion des risques de blanchiment d'argent (LBA). Les contr\u00f4les KYC et LBA doivent \u00eatre soumis \u00e0 des tests de r\u00e9sistance continus afin de pouvoir s'adapter \u00e0 la croissance ou \u00e0 l'\u00e9volution de l'entreprise. Pour en savoir plus, cliquez ici\u00a0: Quand une diligence raisonnable renforc\u00e9e est-elle n\u00e9cessaire\u00a0?<\/a><\/p>\n\n\n\n Les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation renforcent leur surveillance des bookmakers en ligne, et des entreprises de premier plan comme Entain Group et Sportsbet proc\u00e8dent actuellement \u00e0 des refontes similaires de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Compte tenu des sp\u00e9cificit\u00e9s de ce secteur, les \u00e9quipes de conformit\u00e9 doivent imp\u00e9rativement maintenir en permanence des pistes d'audit claires et fiables, adapt\u00e9es \u00e0 l'\u00e9volution des risques.<\/p>\n\n\n\n\n
Comment \u00e9viter ce sc\u00e9nario<\/h2>\n\n\n\n
1. \u00c9valuations des risques insuffisantes<\/h3>\n\n\n\n
2. M\u00e9canisme de signalement inefficace<\/h3>\n\n\n\n
3. Faible gouvernance de la conformit\u00e9 <\/h3>\n\n\n\n
\u00c9laboration d'un programme de lutte contre le blanchiment d'argent r\u00e9silient pour les jeux de hasard<\/h2>\n\n\n\n
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