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<\/figure>\n\n\n\nD'apr\u00e8s les documents judiciaires, le fondateur et le cofondateur de Paxful savaient que leurs clients transf\u00e9raient des fonds provenant d'activit\u00e9s criminelles telles que la fraude et la prostitution. \u00c0 une occasion, avec son client Backpage, plateforme publicitaire en ligne pour la prostitution ill\u00e9gale, les fondateurs de Paxful se sont vant\u00e9s de l'\u201c\u00a0effet Backpage\u00a0\u201d qui avait permis \u00e0 l'entreprise d'engranger 1\u00a0700 milliards de dollars de b\u00e9n\u00e9fices. <\/p>\n\n\n\n
De fa\u00e7on choquante, l'entreprise se pr\u00e9sentait comme une plateforme ne n\u00e9cessitant aucune v\u00e9rification des clients, encourageant ainsi l'utilisation illicite des cryptomonnaies pour des activit\u00e9s criminelles telles que la p\u00e9dophilie et la fraude. Tysen Duva, procureur adjoint au minist\u00e8re de la Justice, d\u00e9clare\u00a0: \u201c\u00a0Paxful a profit\u00e9 du transfert d'argent pour des criminels qu'elle a attir\u00e9s en vantant son absence de contr\u00f4les anti-blanchiment, tout en sachant pertinemment que ces criminels se livraient \u00e0 la fraude, \u00e0 l'extorsion, \u00e0 la prostitution et au trafic sexuel.\u00a0\u201d<\/p>\n\n\n\n
Pour en savoir plus sur cette histoire, cliquez sur ici<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Pays-Bas, 18 f\u00e9vrier 2026 \ud83c\uddf3\ud83c\uddf1\u00a0: La plateforme de pr\u00e9diction de cryptomonnaies Polymarket, bas\u00e9e \u00e0 New York, a re\u00e7u un avertissement formel des autorit\u00e9s n\u00e9erlandaises lui enjoignant de cesser ses activit\u00e9s dans le pays. \u00c0 d\u00e9faut, l\u2019entreprise s\u2019exposerait \u00e0 une amende de 420\u00a0000\u00a0\u20ac par semaine, plafonn\u00e9e \u00e0 840\u00a0000\u00a0\u20ac.<\/p>\n\n\n\n Polymarket est une entreprise qui permet aux utilisateurs de parier sur l'issue d'\u00e9v\u00e9nements du monde r\u00e9el, comme la politique. Les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation de plusieurs pays la consid\u00e8rent comme une entreprise de jeux d'argent sans licence. Ses activit\u00e9s \u00e0 haut risque soul\u00e8vent d'importantes inqui\u00e9tudes en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent. Des pays comme la Belgique, la France, Singapour et le Royaume-Uni ont impos\u00e9 des blocages ou des interdictions totales \u00e0 la plateforme.<\/p>\n\n\n\n L'autorit\u00e9 n\u00e9erlandaise de r\u00e9gulation des jeux, la Kansspelautoriteit (KSA), a conclu que l'entreprise proposait des \u201c jeux de hasard \u201d non autoris\u00e9s au regard de la loi n\u00e9erlandaise sur les paris et les jeux. L'affaire a d\u00e9but\u00e9 lorsque la plateforme a accept\u00e9 des paris sur les \u00e9lections n\u00e9erlandaises de 2025, notamment sur les candidats au poste de Premier ministre et les vainqueurs des diff\u00e9rents partis.<\/p>\n\n\n\n Pour plus d'informations, cliquez sur ici<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Inde, 4 f\u00e9vrier 2026 \ud83c\uddee\ud83c\uddf3\u00a0: Les autorit\u00e9s indiennes de r\u00e9pression des fraudes, la Direction de l\u2019application des lois (ED), ont men\u00e9 des perquisitions dans six lieux \u00e0 Ahmedabad li\u00e9s \u00e0 un r\u00e9seau de fraude t\u00e9l\u00e9phonique. Selon l\u2019ED, les op\u00e9rateurs de ces centres d\u2019appels usurpaient l\u2019identit\u00e9 de repr\u00e9sentants de l\u2019entreprise pour soutirer des paiements.<\/p>\n\n\n\n Les op\u00e9rateurs ont exploit\u00e9 la peur pour voler de l'argent \u00e0 des citoyens am\u00e9ricains, le convertissant en cryptomonnaie afin d'\u00e9chapper aux contr\u00f4les. La Direction de l'application des lois (ED), principale agence indienne charg\u00e9e de la lutte contre le blanchiment d'argent, a gel\u00e9 plus de 31 comptes bancaires et saisi jusqu'\u00e0 pr\u00e9sent 1\u00a0070 milliards de roupies en cryptomonnaie.<\/p>\n\n\n\n Ce cas illustre une m\u00e9thode classique de fraude financi\u00e8re utilis\u00e9e par les criminels. Les op\u00e9rateurs ont exploit\u00e9 les plateformes d'\u00e9change de cryptomonnaies de pair \u00e0 pair (P2P), comme Paxful dans l'exemple ci-dessus, pour convertir et transf\u00e9rer rapidement des cryptomonnaies. Malheureusement, en raison du volume important de transactions et des op\u00e9rations transfrontali\u00e8res qu'elles impliquent, de nombreuses plateformes de cryptomonnaies sont utilis\u00e9es par les fraudeurs pour dissimuler des flux financiers ill\u00e9gaux.<\/p>\n\n\n\n Pour en savoir plus, cliquez sur ici<\/a>.<\/p>\n\n\n\n \u00cele de Man, le 6 f\u00e9vrier 2026 \ud83c\uddee\ud83c\uddf2\u00a0: Les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation ont inflig\u00e9 une amende de 200\u00a0000\u00a0\u00a3 \u00e0 Shelgeyr Limited, exploitant de Maverick Games, pour infractions \u00e0 la r\u00e9glementation en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d\u2019argent. La Commission de surveillance des jeux de hasard de l\u2019\u00eele de Man (GSC) a constat\u00e9 des lacunes au sein de l\u2019entreprise en mati\u00e8re de connaissances du client (KYC) et de l\u00e9gislation sur la lutte contre le blanchiment d\u2019argent.<\/p>\n\n\n\n Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, Maverick Games n'a pas mis en \u0153uvre, et n'a pas \u00e9t\u00e9 en mesure de prouver, qu'elle avait mis en \u0153uvre des mesures de vigilance renforc\u00e9e, un suivi continu et des \u00e9valuations des risques suffisants. Cela s'est notamment traduit par l'activation ou la r\u00e9ouverture de comptes sans v\u00e9rification pr\u00e9alable ad\u00e9quate et par l'absence d'identification de la provenance des fonds des clients.<\/p>\n\n\n\n L'enqu\u00eate du GSC a conclu que Maverick Games avait enfreint des aspects cl\u00e9s du Code de 2019 sur les jeux de hasard (lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme). Par cons\u00e9quent, les entreprises de cryptomonnaies subissent d\u00e9sormais une forte pression pour se conformer \u00e0 la r\u00e9glementation. v\u00e9rifications n\u00e9cessaires<\/a> et un suivi continu supervis\u00e9 par des experts, en tant que garde-fous obligatoires, et non pas simplement une liste de t\u00e2ches \u00e0 accomplir.<\/p>\n\n\n\n En savoir plus sur cette histoire ici<\/a>.<\/p>\n\n\n\n \u00c9tats-Unis, 15 f\u00e9vrier 2026 \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8\u00a0: Binance, la principale plateforme d\u2019\u00e9change de cryptomonnaies, a publi\u00e9 un communiqu\u00e9 ce mois-ci rejetant les all\u00e9gations selon lesquelles elle aurait facilit\u00e9 des transactions li\u00e9es \u00e0 l\u2019Iran dans le cadre de son enqu\u00eate anti-blanchiment d\u2019argent (AML) de novembre 2023. Les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines avaient alors inflig\u00e9 \u00e0 l\u2019entreprise une amende de 1\u00a0700 milliards de dollars ($4,3 milliards) pour violations majeures des r\u00e8gles AML.<\/p>\n\n\n\n Cette d\u00e9claration fait suite \u00e0 la publication d'un article dans le magazine Fortune, l'un des plus importants groupes de presse mondiaux., a publi\u00e9 un article<\/a> L'article, intitul\u00e9 \u201c Exclusif : Binance licencie ses principaux enqu\u00eateurs qui affirment avoir d\u00e9couvert des preuves de violations des sanctions iraniennes \u201d, est truff\u00e9 d'inexactitudes selon l'\u00e9quipe de communication de Binance.<\/p>\n\n\n\n La question demeure\u00a0: qui a raison\u00a0? Seuls les r\u00e9gulateurs am\u00e9ricains peuvent trancher les litiges relatifs aux sanctions, et non les all\u00e9gations des m\u00e9dias ou les d\u00e9mentis des entreprises. Ind\u00e9niablement, cette affaire a mis en lumi\u00e8re une dure le\u00e7on pour toutes les entreprises du secteur des cryptomonnaies\u00a0: la conformit\u00e9 aux normes de lutte contre le blanchiment d\u2019argent et aux sanctions forge la r\u00e9putation \u00e0 long terme, les cons\u00e9quences des pr\u00e9c\u00e9dentes sanctions restant longtemps grav\u00e9es dans les m\u00e9moires.<\/p>\n\n\n\nLes autorit\u00e9s de surveillance n\u00e9erlandaises mettent en garde Polymarket et lui ordonnent de cesser ses activit\u00e9s.<\/h2>\n\n\n\n
![\"Les](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/header-2-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nLes centres d'appels frauduleux d'un r\u00e9seau indien ciblent les citoyens am\u00e9ricains<\/h2>\n\n\n\n
![\"Les](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/4-1-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nL'op\u00e9rateur de paris sportifs en cryptomonnaies Maverick Games fait l'objet d'une poursuite judiciaire civile.<\/h2>\n\n\n\n
![\"L'op\u00e9rateur](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/header-3-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nBinance rejette les violations des sanctions li\u00e9es \u00e0 l'Iran<\/h2>\n\n\n\n
![\"Binance](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/header-4-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\n
![\"Nous](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/header-11-1024x577.png\")
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