{"id":30928,"date":"2026-04-17T16:08:11","date_gmt":"2026-04-17T16:08:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=30928"},"modified":"2026-01-14T12:12:49","modified_gmt":"2026-01-14T12:12:49","slug":"verification-didentite-des-societes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/companies-house-identity-verification\/","title":{"rendered":"Nouvelles mises \u00e0 jour des exigences de v\u00e9rification d'identit\u00e9 de Companies House"},"content":{"rendered":"
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TL;DR : <\/strong>En novembre 2025, v\u00e9rification d'identit\u00e9 des soci\u00e9t\u00e9s<\/strong> est obligatoire. Pour comprendre comment se rencontrer <\/strong>Conform\u00e9ment \u00e0 la norme de v\u00e9rification d'identit\u00e9 des soci\u00e9t\u00e9s, les entreprises doivent suivre un processus par \u00e9tapes, \u00e9tay\u00e9 par des contr\u00f4les. v\u00e9rification du directeur de la soci\u00e9t\u00e9<\/strong>, le voyage se termine par un code personnel utilis\u00e9 pour lier les r\u00f4les<\/strong> et les documents de confirmation de d\u00e9p\u00f4t.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

Qu\u2019est-ce que la v\u00e9rification d\u2019identit\u00e9 de Companies House\u00a0?<\/h2>\n\n\n\n

Companies House est l'organisme d'enregistrement britannique qui tient le registre public des personnes morales des soci\u00e9t\u00e9s et g\u00e8re les services de d\u00e9p\u00f4t en ligne des d\u00e9clarations de confirmation. Depuis novembre 2025, des protocoles de v\u00e9rification d'identit\u00e9 renforc\u00e9s sont obligatoires pour tous les administrateurs et les personnes exer\u00e7ant un contr\u00f4le significatif (PSC) des soci\u00e9t\u00e9s britanniques, qu'elles soient existantes ou nouvelles.<\/p>\n\n\n\n

Les personnes doivent s'authentifier avec succ\u00e8s soit via GOV.UK one login, soit par l'interm\u00e9diaire d'un prestataire de services agr\u00e9\u00e9 (ASCP). Cette authentification se fait \u00e0 l'aide de documents, afin de garantir la s\u00e9curit\u00e9 du registre des membres et de lutter contre le blanchiment d'argent et l'usurpation d'identit\u00e9. Un ACSP agit en tant qu'entit\u00e9 commerciale habilit\u00e9e \u00e0 v\u00e9rifier l'identit\u00e9 des personnes pour le compte d'un client. Cela implique un investissement suppl\u00e9mentaire en temps et en ressources de la part de l'entreprise, au-del\u00e0 de la simple v\u00e9rification d'identit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Parcours de v\u00e9rification d'identit\u00e9 aupr\u00e8s de Companies House<\/h2>\n\n\n\n

Les prestataires de services de v\u00e9rification d'identit\u00e9 (ACSP) doivent conserver les preuves de chaque contr\u00f4le d'identit\u00e9 afin de respecter les normes britanniques et de maintenir une tra\u00e7abilit\u00e9 compl\u00e8te. Cela inclut les r\u00e9sultats positifs, n\u00e9gatifs et les renvois concernant les administrateurs ou les personnes exer\u00e7ant un contr\u00f4le significatif (PSC), ainsi que les tentatives de v\u00e9rification infructueuses. Des enregistrements complets indiquent les preuves utilis\u00e9es par l'ACSP, les contr\u00f4les effectu\u00e9s par l'\u00e9quipe et le r\u00e9sultat obtenu. Ils permettent \u00e9galement \u00e0 l'ACSP d'expliquer le processus d\u00e9cisionnel et de fournir rapidement un compte rendu clair si Companies House en fait la demande.<\/p>\n\n\n\n

\"Diagramme<\/figure>\n\n\n\n

Les \u00e9quipes ACSP doivent suivre une proc\u00e9dure simple et reproductible pour garantir la conformit\u00e9 et r\u00e9duire le risque de sanctions financi\u00e8res. Elles doivent recueillir les informations de la personne, obtenir une preuve d'identit\u00e9, en v\u00e9rifier l'authenticit\u00e9, confirmer qu'elle appartient bien \u00e0 la personne, puis enregistrer et conserver un dossier d'audit complet. Une fois la v\u00e9rification termin\u00e9e, le code personnel peut \u00eatre attribu\u00e9 et les r\u00f4les concern\u00e9s peuvent \u00eatre associ\u00e9s pour l'archivage. La mise en place de ce protocole exige du temps, de la formation, des contr\u00f4les et des r\u00e9sultats coh\u00e9rents, mais elle offre aux ACSP un processus fiable qu'elles peuvent appliquer \u00e0 grande \u00e9chelle.<\/p>\n\n\n\n

Pourquoi la v\u00e9rification d'identit\u00e9 de Companies House a-t-elle \u00e9t\u00e9 renforc\u00e9e\u00a0?<\/h2>\n\n\n\n

Ce introduction de la v\u00e9rification d'identit\u00e9<\/a> En novembre 2025, cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de Companies House visant \u00e0 r\u00e9duire tout abus du registre li\u00e9 au blanchiment d'argent et \u00e0 la criminalit\u00e9 \u00e9conomique. Afin d'emp\u00eacher l'utilisation des soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 des fins ill\u00e9gales, les dirigeants en exercice doivent faire v\u00e9rifier leur identit\u00e9. Cela contribue \u00e0 garantir le respect des obligations l\u00e9gales et \u00e0 limiter les risques.<\/p>\n\n\n\n

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Les contr\u00f4les d'identit\u00e9 se durcissent car le Royaume-Uni comble ses lacunes.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Joshua Vowles-Dent, responsable GTM, explique\u00a0: \u201c\u00a0Les contr\u00f4les d\u2019identit\u00e9 se renforcent car le Royaume-Uni comble des lacunes exploit\u00e9es depuis des ann\u00e9es\u00a0: soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans, fausses informations sur les dirigeants et identit\u00e9s synth\u00e9tiques qui facilitent les transferts de fonds et la dissimulation des responsabilit\u00e9s. Pour les fournisseurs de services de paiement en ligne (ACSP), le changement est clair\u00a0: la v\u00e9rification d\u2019identit\u00e9 ne peut plus se limiter \u00e0 une simple formalit\u00e9 ponctuelle. Elle doit \u00eatre syst\u00e9matique, fond\u00e9e sur des preuves et reproductible, avec des enregistrements qui r\u00e9sistent \u00e0 l\u2019examen.\u00a0\u2018<\/p>\n\n\n\n

Le processus de v\u00e9rification d'identit\u00e9 doit suivre une norme uniforme, et non une approche approximative. Companies House pr\u00e9cise que les entit\u00e9s commerciales telles que les ACSP doivent respecter cette norme lors de la v\u00e9rification des PSC ou des administrateurs existants pour le compte de leurs clients. Tout manquement \u00e0 cette obligation ou application incoh\u00e9rente de ces \u00e9tapes expose les organisations \u00e0 des risques de non-conformit\u00e9, \u00e0 un contr\u00f4le r\u00e9glementaire et \u00e0 des sanctions financi\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9tendue de la v\u00e9rification du service Companies House<\/h2>\n\n\n\n

La v\u00e9rification d'identit\u00e9 aupr\u00e8s de Companies House s'applique actuellement aux administrateurs, aux personnes exer\u00e7ant un contr\u00f4le significatif (PSC) et aux membres de soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e (SARL) qui doivent justifier de leur identit\u00e9. Les administrateurs et les PSC ne peuvent exercer l\u00e9galement leurs fonctions sans une identit\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9e. En cas de non-respect des exigences de v\u00e9rification d'identit\u00e9, ils s'exposent \u00e0 des mesures d'ex\u00e9cution, des poursuites et des sanctions financi\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n

Il est fr\u00e9quent de constater la pr\u00e9sence de statuts mixtes dans un m\u00eame dossier de d\u00e9claration de confirmation d'entreprise. Une entreprise peut compter simultan\u00e9ment de nouveaux administrateurs, des administrateurs en poste et des personnes exer\u00e7ant un contr\u00f4le significatif (PSC). Il est donc essentiel que les r\u00f4les soient clairement d\u00e9finis lors de la r\u00e9ception des documents. Les clients s'interrogent \u00e9galement sur le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral\u00a0; il convient donc de pr\u00e9ciser qui doit justifier son identit\u00e9 et qui se contente de d\u00e9poser le document.<\/p>\n\n\n\n

Le processus de v\u00e9rification d'identit\u00e9 de Companies House<\/h2>\n\n\n\n

En novembre 2025, le registre du commerce et des soci\u00e9t\u00e9s proposera deux options pour la nouvelle proc\u00e9dure de v\u00e9rification d'identit\u00e9. Comme indiqu\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, Les gens v\u00e9rifient directement<\/a> via gov.uk, un identifiant, un bureau de poste ou ils utilisent un fournisseur de services aux entreprises agr\u00e9\u00e9<\/a> (ACSP). Il s'agit d'une v\u00e9rification directe de l'identit\u00e9 des administrateurs et des personnes exer\u00e7ant un contr\u00f4le significatif (PSC) en fonction.<\/p>\n\n\n\n

La proc\u00e9dure ACSP est une proc\u00e9dure assist\u00e9e avantageuse pour les entreprises existantes comme pour les nouvelles. Contrairement \u00e0 l'authentification unique sur gov.uk, c'est \u00e0 l'entreprise qu'il incombe de g\u00e9rer et d'effectuer les v\u00e9rifications, de tenir les registres et de traiter les cas particuliers li\u00e9s \u00e0 l'identit\u00e9 aupr\u00e8s de Companies House. Ces deux proc\u00e9dures mettent en place une v\u00e9rification d'identit\u00e9 dans le but de lutter contre le blanchiment d'argent et d'emp\u00eacher l'utilisation des entreprises \u00e0 des fins ill\u00e9gales, ainsi que toute autre forme d'usurpation d'identit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Pi\u00e8ges courants pour les fournisseurs de services aux entreprises agr\u00e9\u00e9s (ACSP)<\/h2>\n\n\n\n

Les \u00e9quipes ACSP rencontrent souvent les m\u00eames quatre \u00e9cueils lors de la v\u00e9rification des dirigeants aupr\u00e8s de Companies House. Elles confondent les proc\u00e9dures de connaissance du client (AML CDD) avec la v\u00e9rification d'identit\u00e9 aupr\u00e8s de Companies House, acceptent des donn\u00e9es initiales incompl\u00e8tes, notamment concernant l'historique des adresses, conservent des dossiers incomplets et n'expliquent pas clairement le code personnel \u00e0 leurs clients.<\/p>\n\n\n\n

\"Tableau<\/figure>\n\n\n\n

Ces lacunes en mati\u00e8re de conformit\u00e9 peuvent bloquer les dirigeants d'entreprise au moment o\u00f9 ils doivent lier leur identit\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9e \u00e0 leurs fonctions aupr\u00e8s de Companies House pour les d\u00e9clarations. Cela s'explique par les exigences tr\u00e8s claires de Companies House. Les prestataires de services de v\u00e9rification d'identit\u00e9 (ACSP) doivent respecter la norme de v\u00e9rification d'identit\u00e9 et conserver une preuve d\u00e9taill\u00e9e de chaque \u00e9tape du contr\u00f4le.<\/p>\n\n\n\n

La solution la plus simple consiste \u00e0 adopter un mod\u00e8le op\u00e9rationnel plus rigoureux\u00a0: s\u00e9parer la lutte contre le blanchiment d\u2019argent et les proc\u00e9dures de Companies House en flux de travail distincts, valider les donn\u00e9es initiales en amont, standardiser un \u201c\u00a0dossier d\u2019audit\u00a0\u201d pour chaque cas et envoyer une br\u00e8ve note expliquant comment acc\u00e9der au code personnel de v\u00e9rification des administrateurs de Companies House et l\u2019utiliser (via \u201c\u00a0G\u00e9rer le compte\u00a0\u201d) avant les dates de d\u00e9p\u00f4t importantes.<\/p>\n\n\n\n

Guide sur les normes d'identit\u00e9 pour la v\u00e9rification des soci\u00e9t\u00e9s aupr\u00e8s de Companies House<\/h2>\n\n\n\n

Companies House pr\u00e9sente La v\u00e9rification d'identit\u00e9 est obligatoire.<\/a> Il est crucial que les prestataires de services de certification (ACSP) suivent scrupuleusement chaque \u00e9tape. Cela signifie que votre ACSP doit privil\u00e9gier le respect des normes. Les outils peuvent \u00eatre utiles, mais la responsabilit\u00e9 vous incombe. C'est l\u00e0 que la gouvernance en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent intervient. La culture de la lutte contre le blanchiment d'argent valorise d\u00e9j\u00e0 les preuves et les pistes d'audit. Toutefois, la v\u00e9rification des administrateurs aupr\u00e8s de Companies House constitue un processus sp\u00e9cifique, avec ses propres exigences en mati\u00e8re de v\u00e9rification d'identit\u00e9. Il ne s'agit pas d'un simple contr\u00f4le LCB-FT suppl\u00e9mentaire.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9tape 1\u00a0: Saisie des informations et qualit\u00e9 des donn\u00e9es d\u2019identit\u00e9<\/h3>\n\n\n\n

Les prestataires de services de v\u00e9rification d'identit\u00e9 (ACSP) doivent recueillir les preuves ad\u00e9quates pour v\u00e9rifier l'identit\u00e9 d'une personne. Le choix des documents d'identit\u00e9 et des pi\u00e8ces d'identit\u00e9 avec photo est donc crucial. Les pi\u00e8ces d'identit\u00e9 accept\u00e9es comprennent les documents officiels, les passeports \u00e0 lecture optique, les titres de s\u00e9jour biom\u00e9triques (y compris les cartes de s\u00e9jour biom\u00e9triques britanniques), les cartes de passeport irlandaises et les permis de travail frontaliers britanniques. Le site GOV.UK One Login r\u00e9pertorie les types de pi\u00e8ces d'identit\u00e9 avec photo utilisables pour v\u00e9rifier son identit\u00e9. Les ACSP doivent consigner le num\u00e9ro de r\u00e9f\u00e9rence du document, sa date d'expiration et son pays d'\u00e9mission afin de garantir une tra\u00e7abilit\u00e9 claire et fiable pour chaque v\u00e9rification.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9tape 2\u00a0: Documents d\u2019identit\u00e9 et pi\u00e8ce d\u2019identit\u00e9 avec photo<\/h3>\n\n\n\n

Il est important d'obtenir des preuves pour v\u00e9rifier l'identit\u00e9 de leur entreprise. C'est l\u00e0 que les documents d'identit\u00e9 et le choix de la pi\u00e8ce d'identit\u00e9 avec photo sont essentiels. Les fournisseurs de services d'authentification (ACSP) acceptent plusieurs formes d'identification, notamment les documents officiels, les passeports \u00e0 lecture optique, les titres de s\u00e9jour biom\u00e9triques, les cartes de s\u00e9jour biom\u00e9triques britanniques, les cartes de passeport irlandaises et les permis de travail frontaliers britanniques. Le site GOV.UK One Login r\u00e9pertorie les types de pi\u00e8ces d'identit\u00e9 avec photo accept\u00e9es pour la v\u00e9rification d'identit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9tape 3\u00a0: Questions de s\u00e9curit\u00e9<\/h3>\n\n\n\n

Certains utilisateurs doivent prouver leur identit\u00e9 en r\u00e9pondant \u00e0 des questions de s\u00e9curit\u00e9 en ligne. G\u00e9n\u00e9ralement, cela concerne uniquement les proc\u00e9dures directes de v\u00e9rification des dirigeants aupr\u00e8s du registre du commerce et des soci\u00e9t\u00e9s. Dans ce cas, la personne peut effectuer la d\u00e9marche en ligne sans se d\u00e9placer dans un bureau de poste. Ces questions permettent de confirmer que la personne a bien acc\u00e8s aux informations qui doivent \u00eatre li\u00e9es \u00e0 son identit\u00e9. <\/p>\n\n\n\n

\u00c9tape 4 : V\u00e9rifications d'identit\u00e9<\/h3>\n\n\n\n

Les contr\u00f4les d'identit\u00e9 de base garantissent que les justificatifs fournis sont authentiques, valides et int\u00e8gres. Il faut ensuite v\u00e9rifier qu'ils appartiennent bien \u00e0 la personne effectuant la d\u00e9marche. Dans le cadre de la proc\u00e9dure \u201c\u00a0en ligne puis \u00e0 la poste\u00a0\u201d, les utilisateurs doivent saisir les informations de leur pi\u00e8ce d'identit\u00e9 avec photo sur GOV.uk, puis se rendre dans un bureau de poste pour faire scanner cette pi\u00e8ce d'identit\u00e9. Cela confirme que le document pr\u00e9sent\u00e9 correspond \u00e0 celui soumis en ligne.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9tape 5\u00a0: Enregistrements et conservation<\/h3>\n\n\n\n

Le registre du commerce et des soci\u00e9t\u00e9s exige que les \u00e9quipes conservent les preuves et les informations utilis\u00e9es lors du processus de v\u00e9rification d'identit\u00e9. Ces documents permettent de retracer le processus de d\u00e9cision et constituent une piste d'audit en cas de r\u00e9examen ult\u00e9rieur. Les informations doivent \u00eatre conserv\u00e9es pendant sept ans \u00e0 compter de la date de fin de la v\u00e9rification d'identit\u00e9. Il est essentiel de recueillir les informations pertinentes au moment de la v\u00e9rification, et non a posteriori. Des documents clairs facilitent la justification du processus, notamment lors de contr\u00f4les effectu\u00e9s \u00e0 grande \u00e9chelle.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9tape 6 : D\u00e9cision de v\u00e9rification<\/h3>\n\n\n\n

La derni\u00e8re \u00e9tape consiste \u00e0 v\u00e9rifier l'identit\u00e9 du dirigeant aupr\u00e8s du registre du commerce. Les \u00e9quipes doivent alors d\u00e9terminer si l'identit\u00e9 de la personne peut \u00eatre v\u00e9rifi\u00e9e sur la base des contr\u00f4les, des preuves et des informations enregistr\u00e9es. Cette d\u00e9cision doit \u00eatre claire, coh\u00e9rente et facilement justifiable. Il est important de constituer un dossier de v\u00e9rification dans le cadre de la nouvelle proc\u00e9dure de v\u00e9rification des dirigeants aupr\u00e8s du registre du commerce. Ce dossier doit inclure des informations d\u00e9taill\u00e9es sur la v\u00e9rification d'identit\u00e9, telles que les actions entreprises, les r\u00e9sultats obtenus et les motifs de la d\u00e9cision. <\/p>\n\n\n\n

Pack de v\u00e9rification d'identit\u00e9 de Companies House pour la pr\u00e9paration aux audits<\/h2>\n\n\n\n
\"Liste<\/figure>\n\n\n\n




Un dossier de v\u00e9rification ACSP complet transforme la v\u00e9rification des dirigeants aupr\u00e8s de Companies House, d'une t\u00e2che ponctuelle, en un processus fiable et reproductible \u00e0 grande \u00e9chelle. Companies House exige des ACSP qu'ils conservent les enregistrements de chaque \u00e9tape de la v\u00e9rification d'identit\u00e9 pendant 7 ans. Chaque dossier doit \u00eatre con\u00e7u pour r\u00e9pondre rapidement \u00e0 une question pr\u00e9cise\u00a0: qu'avons-nous v\u00e9rifi\u00e9\u00a0? Sur quelles preuves nous sommes-nous appuy\u00e9s\u00a0? Et pourquoi avons-nous valid\u00e9, rejet\u00e9 ou soumis l'identit\u00e9 de la personne \u00e0 un examen plus approfondi\u00a0?<\/p>\n\n\n\n

En pratique, un dossier complet doit inclure\u00a0: les informations d\u2019admission (les donn\u00e9es d\u2019identit\u00e9 fournies lors de l\u2019int\u00e9gration), les copies des preuves (images des documents ou r\u00e9sultats de capture), et les journaux de contr\u00f4le (r\u00e9sultats syst\u00e8me indiquant l\u2019authenticit\u00e9 et la propri\u00e9t\u00e9). Il doit \u00e9galement contenir la d\u00e9cision prise (v\u00e9rifi\u00e9\/rejet\u00e9\/\u00e0 transmettre), les notes du r\u00e9viseur (le cas \u00e9ch\u00e9ant), la confirmation de soumission \u00e0 l\u2019ACSP, ainsi qu\u2019un historique horodat\u00e9 conforme aux exigences d\u2019audit, reliant les actions \u00e0 l\u2019op\u00e9rateur et \u00e0 la date, et un indicateur de conservation clair permettant \u00e0 votre \u00e9quipe de savoir quand le dossier peut \u00eatre supprim\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Code personnel de Companies House via gov.uk (une seule connexion)<\/h2>\n\n\n\n

Une fois son identit\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9e, une personne re\u00e7oit un code personnel de Companies House. Companies House explique qu'il s'agit d'un Code \u00e0 11 caract\u00e8res<\/a>, Ce code est personnel et propre \u00e0 chaque individu. Les clients l'appellent souvent leur code personnel interne. Une fois leur identit\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9e et associ\u00e9e \u00e0 leur compte, les utilisateurs peuvent consulter et g\u00e9rer leur code personnel ainsi que leurs informations de v\u00e9rification via leur compte Companies House, dans la section \u00ab\u00a0G\u00e9rer mon compte\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Le registre de Companies House sera mis \u00e0 jour pour indiquer les dates d'\u00e9ch\u00e9ance de chaque fonction que vous occupez apr\u00e8s v\u00e9rification. Il se peut que vous deviez fournir votre code personnel \u00e0 Companies House \u00e0 plusieurs reprises si vous \u00eates impliqu\u00e9(e) dans plusieurs entreprises. Companies House pr\u00e9cise que vous devez vous connecter avec la m\u00eame adresse \u00e9lectronique que celle utilis\u00e9e lors de votre v\u00e9rification.<\/p>\n\n\n\n

Gestion des identifiants sensibles pour la v\u00e9rification d'identit\u00e9 aupr\u00e8s de Companies House<\/h2>\n\n\n\n

Certains clients demandent s'ils doivent fournir leur num\u00e9ro de s\u00e9curit\u00e9 sociale, notamment lorsque les diff\u00e9rentes m\u00e9thodes de v\u00e9rification requi\u00e8rent des informations diff\u00e9rentes. Les fournisseurs de services de v\u00e9rification d'acc\u00e8s (ACSP) doivent traiter tout identifiant gouvernemental comme une donn\u00e9e hautement sensible et ne le collecter que lorsque la proc\u00e9dure de v\u00e9rification s\u00e9lectionn\u00e9e l'exige r\u00e9ellement. GOV.UK One Login peut utiliser des preuves et des signaux de v\u00e9rification autres que la pi\u00e8ce d'identit\u00e9 avec photo, notamment des v\u00e9rifications aupr\u00e8s du HMRC (administration fiscale britannique). La proc\u00e9dure par questions de s\u00e9curit\u00e9 utilise \u00e9galement des questions similaires \u00e0 celles pos\u00e9es lors d'une v\u00e9rification de solvabilit\u00e9\u00a0; les utilisateurs peuvent donc voir des messages diff\u00e9rents selon les donn\u00e9es disponibles.<\/p>\n\n\n\n

Du point de vue des contr\u00f4les ACSP, l'objectif est la minimisation associ\u00e9e \u00e0 des garanties solides\u00a0: collecter les attributs minimaux n\u00e9cessaires \u00e0 la r\u00e9alisation du processus de v\u00e9rification d'identit\u00e9, les stocker avec des contr\u00f4les d'acc\u00e8s stricts et les conserver uniquement pendant la dur\u00e9e n\u00e9cessaire \u00e0 l'audit. Orientations du GAFI en mati\u00e8re d'identit\u00e9 num\u00e9rique<\/a> L'identit\u00e9 num\u00e9rique est explicitement pr\u00e9sent\u00e9e comme un moyen de soutenir les \u00e9l\u00e9ments de la diligence raisonnable \u00e0 l'\u00e9gard de la client\u00e8le en utilisant une approche fond\u00e9e sur les risques, ce qui correspond bien au fait de consid\u00e9rer les identifiants tels qu'un num\u00e9ro d'assurance national comme facultatifs par conception, et non par d\u00e9faut par habitude.<\/p>\n\n\n

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\u00c9tude de cas : Un fondateur \u00e9tranger devient administrateur de soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 l'approche de la date de d\u00e9p\u00f4t.<\/strong><\/h3>\n

Northbridge Services Ltd (Leeds) a ajout\u00e9 un fondateur \u00e9tranger en tant que nouveau directeur et a mis \u00e0 jour les informations d'un directeur existant. Le fondateur a tent\u00e9 de se connecter via gov.uk one, mais a rencontr\u00e9 des difficult\u00e9s pour v\u00e9rifier son identit\u00e9. Apr\u00e8s avoir opt\u00e9 pour une solution ACSP, il a constat\u00e9 qu'une bo\u00eete mail partag\u00e9e \u00e9tait \u00e0 l'origine de la confusion, l'adresse \u00e9lectronique utilis\u00e9e lors de la v\u00e9rification \u00e9tant la m\u00eame. Ceci a bloqu\u00e9 l'acc\u00e8s au code personnel n\u00e9cessaire \u00e0 la v\u00e9rification des directeurs aupr\u00e8s de Companies House via la gestion de son compte.<\/p>\n

Manuel de v\u00e9rification ACSP et de r\u00e9cup\u00e9ration d'acc\u00e8s au code<\/strong><\/p>\n

Un prestataire de services agr\u00e9\u00e9 (ACSP) a men\u00e9 la proc\u00e9dure en six \u00e9tapes et a rassembl\u00e9 les preuves dans un dossier d'audit complet. Cette proc\u00e9dure a \u00e9t\u00e9 trait\u00e9e comme une v\u00e9rification compl\u00e8te des administrateurs aupr\u00e8s du registre du commerce. Ensuite, une adresse \u00e9lectronique unique a \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9e au nouvel administrateur et la propri\u00e9t\u00e9 des biens a \u00e9t\u00e9 document\u00e9e. De plus, l'\u00e9quipe a coordonn\u00e9 les prochaines \u00e9tapes avec le lien entre les r\u00f4les et le calendrier des d\u00e9p\u00f4ts. Une identit\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9e g\u00e9n\u00e8re un code personnel permettant le lien entre les r\u00f4les.<\/p>\n

R\u00e9sultats<\/strong><\/p>\n