{"id":25426,"date":"2025-07-02T09:34:44","date_gmt":"2025-07-02T09:34:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=25426"},"modified":"2025-07-17T10:13:25","modified_gmt":"2025-07-17T10:13:25","slug":"la-newsletter-cryptocubed-edition-juin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/the-cryptocubed-newsletter-june-edition\/","title":{"rendered":"La newsletter CryptoCubed\u00a0: \u00e9dition de juin"},"content":{"rendered":"

\ud83d\udc4b Bienvenue \u00e0 CryptoCubed ! <\/p>\n\n\n\n

Le mois de juin a \u00e9t\u00e9 tout sauf calme pour le monde des cryptomonnaies. De l'ultimatum de Singapour de 17200000 T200 \u00e0 l'encontre des entreprises internationales de cryptomonnaies sans licence, aux amendes de 17260000 T26000 T26000 T2600 pour fraude injustifi\u00e9e, le message est plus clair que jamais\u00a0: l'\u00e8re du Far West des cryptomonnaies touche \u00e0 sa fin, ou est-ce vraiment le cas\u00a0? Attachez vos ceintures pour l'\u00e9dition de juin de CryptoCubed. Restez connect\u00e9s\u00a0: nous analysons les principales mesures d'application et leurs implications pour l'avenir des cryptomonnaies.<\/p>\n\n\n\n

\"CryptoCubed<\/p>\n\n\n\n

Les entreprises de cryptomonnaies de Singapour menac\u00e9es de peines de prison et d'amendes de 1720000 TTP<\/h2>\n\n\n\n

Singapour, r\u00e9put\u00e9 pour la solidit\u00e9 de sa s\u00e9curit\u00e9, a franchi une nouvelle \u00e9tape en appliquant de nouvelles r\u00e9glementations au sein du secteur des cryptomonnaies. \u00c0 compter du 30 juin prochain, toutes les entreprises fournissant des services de jetons num\u00e9riques \u00e0 des clients \u00e9trangers devront obtenir une licence de fournisseur de services de jetons num\u00e9riques (DTSP) conform\u00e9ment au nouveau cadre de licences mis en place par l'Autorit\u00e9 mon\u00e9taire de Singapour (MAS).<\/span><\/p>\n\n\n\n

La licence DTSP impose des normes de conformit\u00e9 strictes, notamment des mesures renforc\u00e9es de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB) et le financement du terrorisme (CFT). Elle exige \u00e9galement des \u00e9valuations des risques r\u00e9guli\u00e8res et fr\u00e9quentes et des contr\u00f4les op\u00e9rationnels. Toute entreprise de cryptomonnaies d\u00e9tenant une licence DTSP s'expose \u00e0 des sanctions s\u00e9v\u00e8res, notamment des amendes pouvant atteindre 250\u00a0000 SGD (environ 200\u00a0000 USD) et jusqu'\u00e0 trois ans de prison. <\/span><\/p>\n\n\n\n

\"Les<\/figure>\n\n\n\n

La MAS a maintenu cette r\u00e9glementation stricte, n'accordant aucun d\u00e9lai de gr\u00e2ce ni aucune exception aux entreprises d\u00e9tenant une licence DTSP valide. Cette d\u00e9cision audacieuse s'inscrit dans le cadre de la volont\u00e9 de la MAS de combler les lacunes potentielles susceptibles d'\u00eatre exploit\u00e9es par des entreprises internationales de cryptomonnaies op\u00e9rant depuis Singapour sans surveillance locale ad\u00e9quate.<\/span> Les entreprises de cryptographie \u00e0 Singapour sont d\u00e9sormais confront\u00e9es \u00e0 deux options difficiles : obtenir la certification DTSP et faire face \u00e0 des co\u00fbts et des ressources de conformit\u00e9 croissants, ou d\u00e9m\u00e9nager d\u00e9finitivement vers des juridictions avec des r\u00e9glementations plus flexibles.<\/span> <\/p>\n\n\n\n

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Coinme paie une amende de $300K pour violation des lois californiennes sur les cryptomonnaies<\/h2>\n\n\n\n

La Californie a impos\u00e9 sa premi\u00e8re mesure d'application de la nouvelle loi sur les actifs financiers num\u00e9riques \u00e0 Coinme, un op\u00e9rateur de distributeurs automatiques de cryptomonnaies bas\u00e9 \u00e0 Seattle. Fond\u00e9 en 2014, Coinme est la plus grande plateforme d'\u00e9change de cryptomonnaies certifi\u00e9e aux \u00c9tats-Unis, permettant aux utilisateurs d'acheter des cryptomonnaies en esp\u00e8ces en toute simplicit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

L'amende de 300\u00a0000\u00a0\u00a3 a \u00e9t\u00e9 inflig\u00e9e apr\u00e8s que les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation ont constat\u00e9 que Coinme pr\u00e9sentait des lacunes dans ses contr\u00f4les anti-blanchiment, facilitant ainsi les transactions quotidiennes de ses clients d\u00e9passant la limite actuelle de 1\u00a0TP7T1K par utilisateur. De plus, l'entreprise n'a pas inclus les informations requises sur les re\u00e7us de ses kiosques, r\u00e9partis dans les supermarch\u00e9s et sup\u00e9rettes de Californie. Une partie de l'accord conclu pr\u00e9voyait le remboursement de 51\u00a0700\u00a0\u00a3 \u00e0 une personne \u00e2g\u00e9e victime d'une escroquerie, soulignant ainsi l'importance accord\u00e9e par la loi \u00e0 la protection des consommateurs.<\/p>\n\n\n\n

\"Coinme<\/figure>\n\n\n\n

En 2024, le FBI (Federal Bureau of Investigation) am\u00e9ricain a d\u00e9pos\u00e9 pr\u00e8s de 11\u00a0000 plaintes et a enregistr\u00e9 plus de 17\u00a0246 millions de livres sterling de pertes li\u00e9es \u00e0 ce type d'escroqueries. Les autorit\u00e9s californiennes souhaitent vivement avertir les autres op\u00e9rateurs d'actifs num\u00e9riques que le strict respect de ces r\u00e8gles est une n\u00e9cessit\u00e9. La loi a gagn\u00e9 en popularit\u00e9 en 2023 en r\u00e9ponse \u00e0 la multiplication des escroqueries aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies, o\u00f9 les fraudeurs incitent leurs victimes \u00e0 acheter des cryptomonnaies aux kiosques et \u00e0 reverser ces fonds \u00e0 des criminels. <\/p>\n\n\n\n

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Un courtier en cryptomonnaies impliqu\u00e9 dans des actifs num\u00e9riques secrets condamn\u00e9 \u00e0 une amende de 1\u00a0TP7T65\u00a0000\u00a0$ et \u00e0 une suspension<\/h2>\n\n\n\n

Le courtier canadien Christopher Meehan a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 une amende de 65\u00a0000\u00a0TTP et suspendu pour quatre mois apr\u00e8s avoir g\u00e9r\u00e9 plus de 1,2\u00a0million de TTP en cryptoactifs pour le compte de clients sans surveillance r\u00e9glementaire. Cette affaire souligne la surveillance croissante du trading de cryptomonnaies, d\u00e9sormais \u00e9troitement surveill\u00e9 par les entreprises et les professionnels du secteur.<\/p>\n\n\n\n

La r\u00e9pression a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clench\u00e9e lorsque la Commission des valeurs mobili\u00e8res de la Colombie-Britannique (BCSC) a signal\u00e9 une soci\u00e9t\u00e9 non enregistr\u00e9e que Meehan avait cr\u00e9\u00e9e pour ses op\u00e9rations hors bilan. De 2019 \u00e0 2022, Meehan a \u00e9t\u00e9 surpris en train d'accepter et de d\u00e9poser d'importantes sommes de cryptoactifs dans son portefeuille et de les n\u00e9gocier pour le compte de huit clients et 22 investisseurs.<\/p>\n\n\n\n

\"$65K<\/figure>\n\n\n\n

Meehan a effectu\u00e9 plus de 6\u00a0000 transactions portant sur plus de 75 types de cryptomonnaies. Cette sanction illustre les exigences croissantes en mati\u00e8re de conformit\u00e9 \u00e0 l'\u00e9chelle mondiale. Les autorit\u00e9s canadiennes classent d\u00e9sormais les transactions de cryptomonnaies pour le compte d'autrui comme des valeurs mobili\u00e8res, exigeant une licence d'enregistrement compl\u00e8te et le respect des r\u00e8gles de conformit\u00e9. Les autorit\u00e9s encouragent d\u00e9sormais les investisseurs \u00e0 v\u00e9rifier soigneusement leur licence de courtier et \u00e0 \u00e9viter toute forme d'op\u00e9ration hors registre.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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My Big Coin Inc. risque pr\u00e8s de 1726 millions de livres sterling d'amendes pour fraude<\/h2>\n\n\n\n

De 2014 \u00e0 2017, My Big Coin Pay Inc. (MBC) et ses dirigeants ont \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9s dans une fraude persistante aux cryptomonnaies. MBC a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e pour permettre \u00e0 toute personne disposant d'une adresse e-mail d'envoyer ou de recevoir des cryptomonnaies My Big Coins. Le tribunal f\u00e9d\u00e9ral du Massachusetts a impos\u00e9 plus de 1726 millions de pesos philippins (TP) en p\u00e9nalit\u00e9s et restitutions, dont 19,32 millions de pesos philippins (TP) en p\u00e9nalit\u00e9s civiles et 6,44 millions de pesos philippins (TP) en remboursement aux victimes.<\/p>\n\n\n\n

Parmi les personnes impliqu\u00e9es figuraient Mark Gillespie, John Roche et Randall Crater, qui ont tromp\u00e9 28 investisseurs en faisant des d\u00e9clarations inexactes sur la valeur et le statut commercial de My Big Coin, les incitant \u00e0 investir par tromperie. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), charg\u00e9e de prot\u00e9ger les consommateurs contre la fraude, leur a \u00e9galement interdit d\u00e9finitivement de participer \u00e0 tout march\u00e9 r\u00e9glement\u00e9 par la CFTC.<\/p>\n\n\n\n

\"My<\/figure>\n\n\n\n

En 2024, le rapport 2024 du Centre de plaintes pour cybercriminalit\u00e9 du FBI a recens\u00e9 plus de 175,8 milliards de livres sterling de pertes dues \u00e0 des fraudes li\u00e9es aux investissements en cryptomonnaies. Les \u00c9tats-Unis ont intensifi\u00e9 leurs efforts pour r\u00e9pondre aux d\u00e9fis pos\u00e9s par les transactions en cryptomonnaies, mettant en garde les autres promoteurs d'actifs num\u00e9riques contre les graves cons\u00e9quences juridiques et financi\u00e8res de leur participation au blanchiment d'argent, \u00e0 la fraude et \u00e0 la tromperie.<\/p>\n\n\n\n

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Une ancienne filiale europ\u00e9enne de FTX risque une amende de 200\u00a0000\u00a0\u20ac pour manquement aux r\u00e8gles de conformit\u00e9.<\/h2>\n\n\n\n

La Commission chypriote des valeurs mobili\u00e8res (CySEC) a inflig\u00e9 une amende de 200\u00a0000 \u20ac \u00e0 l'ancienne filiale europ\u00e9enne de FTX, d\u00e9sormais rebaptis\u00e9e Trek Labs Europe, pour manquements \u00e0 la conformit\u00e9. Ces manquements, survenus entre mars et novembre\u00a02022, ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9s lors d'une \u00e9valuation de conformit\u00e9. Parmi ces manquements figuraient des proc\u00e9dures KYC d\u00e9faillantes et un manque de transparence et de clart\u00e9 dans la communication d'informations aux clients.<\/p>\n\n\n\n

Malgr\u00e9 les changements de propri\u00e9taire et de marque, l'accord porte sur la p\u00e9riode o\u00f9 FTX EU op\u00e9rait sous sa direction pr\u00e9c\u00e9dente. L'action de la CySEC souligne la surveillance r\u00e9glementaire constante \u00e0 laquelle sont soumises les entreprises de cryptomonnaies en Europe, des soci\u00e9t\u00e9s de premier plan comme Binance et Coinbase faisant face \u00e0 des accusations similaires. L'application de sanctions plus lourdes t\u00e9moigne \u00e9galement de la volont\u00e9 accrue du pays de pr\u00e9server la s\u00e9curit\u00e9 et la confiance de son secteur financier afin d'attirer davantage d'investisseurs et de soci\u00e9t\u00e9s financi\u00e8res. <\/p>\n\n\n\n

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\"200<\/figure>\n\n\n\n

Il est temps pour le po\u00e8me que vous attendiez<\/h2>\n\n\n\n

Vous \u00eates donc arriv\u00e9 \u00e0 la fin de notre newsletter. Il est temps de savourer un peu de satire, cher lecteur, vous l'avez bien m\u00e9rit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udd25LE PO\u00c8ME CRYPTO-CUBE : JUIN\ud83d\udd25<\/h3>\n\n\n\n

Le Far West des cryptomonnaies est-il en train de dispara\u00eetre rapidement ?<\/p>\n\n\n\n

Comme l\u2019emprise des r\u00e9gulateurs est con\u00e7ue pour durer,<\/p>\n\n\n\n

Des amendes de Singapour \u00e0 la loi am\u00e9ricaine,<\/p>\n\n\n\n

Les agents charg\u00e9s de l'application de la loi sont sur le terrain sans la moindre faille.<\/p>\n\n\n\n

 <\/p>\n\n\n\n

De grands noms pris dans les filets de la conformit\u00e9,<\/p>\n\n\n\n

Le co\u00fbt de la violation des r\u00e8gles et de l\u2019accumulation des dettes.<\/p>\n\n\n\n

Alors que le mois de juin se d\u00e9roule, le message est clair :<\/p>\n\n\n\n

Un monde cryptographique plus s\u00fbr se rapproche.<\/p>\n\n\n\n

Restez \u00e0 l\u2019\u00e9coute de notre newsletter de juillet et passez un bon mois !<\/h3>\n\n\n\n
\"\u00c0<\/a><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ce mois-ci a \u00e9t\u00e9 charg\u00e9 dans le monde des cryptomonnaies\u00a0: l'UE pr\u00e9voit bient\u00f4t l'interdiction des cryptomonnaies anonymes, des amendes pour blanchiment d'argent distribu\u00e9es \u00e0 tout va, de nouvelles lois anti-blanchiment d'argent sont en pr\u00e9paration, et bien plus encore. Attachez vos ceintures, c'est l'heure des cryptomonnaies.<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":22156,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62],"class_list":["post-25426","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25426"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25426\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26882,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25426\/revisions\/26882"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22156"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}