![\"crypto\"](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/header-1024x577.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nBinance India progresse en mati\u00e8re de conformit\u00e9 KYC<\/h2>\n\n\n\n
Le 18 avril, Binance a annonc\u00e9 une mise \u00e0 jour importante de sa politique, exigeant de tous les utilisateurs en Inde, nouveaux comme existants, une nouvelle v\u00e9rification compl\u00e8te de leurs informations KYC (Know Your Customer). Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges d\u00e9ploy\u00e9s par la plateforme pour se conformer \u00e0 la r\u00e9glementation indienne en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et renforcer les protocoles de s\u00e9curit\u00e9 de la plateforme.<\/p>\n\n\n\n
L'entreprise a soulign\u00e9 que cette politique repose sur les exigences l\u00e9gales et r\u00e9glementaires des autorit\u00e9s indiennes. Les utilisateurs seront invit\u00e9s \u00e0 fournir des informations d'identification actualis\u00e9es dans le cadre du processus de re-v\u00e9rification.<\/p>\n\n\n\n
Afin de r\u00e9pondre aux pr\u00e9occupations en mati\u00e8re de confidentialit\u00e9, Binance a assur\u00e9 ses utilisateurs que seules les donn\u00e9es essentielles seraient collect\u00e9es et qu'elles seraient prot\u00e9g\u00e9es par des normes de s\u00e9curit\u00e9 strictes. La plateforme d'\u00e9change a r\u00e9it\u00e9r\u00e9 son engagement \u00e0 lutter contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re et \u00e0 promouvoir un environnement d'actifs num\u00e9riques s\u00fbr et responsable.<\/p>\n\n\n\n Cette \u00e9volution intervient dans un contexte r\u00e9glementaire de plus en plus strict en Inde, o\u00f9 toutes les plateformes crypto enregistr\u00e9es, qu'elles soient nationales ou internationales, sont tenues de respecter des mesures de conformit\u00e9 similaires. Binance a soulign\u00e9 son statut officiel en Inde\u00a0:<\/p>\n\n\n\n Binance est enregistr\u00e9e aupr\u00e8s de la Financial Intelligence Unit-India et adh\u00e8re \u00e0 la l\u00e9gislation indienne en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent. Cela inclut l'obtention de vos informations PAN dans le cadre de notre processus KYC, une exigence de la l\u00e9gislation indienne en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Le num\u00e9ro de compte permanent (PAN) indien, un code alphanum\u00e9rique unique de 10 caract\u00e8res d\u00e9livr\u00e9 par le D\u00e9partement indien des imp\u00f4ts, est obligatoire pour les personnes physiques et morales effectuant des transactions financi\u00e8res dans le pays. Binance a pr\u00e9cis\u00e9 que cette exigence ne se limite pas \u00e0 sa plateforme, mais s'applique universellement \u00e0 toutes les plateformes d'\u00e9change soumises \u00e0 la r\u00e9glementation indienne en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent.<\/p>\n\n\n\n Pour en savoir plus sur cette histoire, cliquez sur ici<\/a>.<\/p>\n\n\n\n La Cellule de renseignement financier (FIU) sud-cor\u00e9enne a \u00e9mis un avis de suspension \u00e0 l'encontre d'Upbit. Le gouvernement accuse le g\u00e9ant de la cryptomonnaie d'avoir enfreint les r\u00e9glementations KYC et AML. Cette mesure pourrait entra\u00eener des amendes totalisant 35,8 milliards de wons cor\u00e9ens (pr\u00e8s de 1725 millions de pesos philippins).<\/p>\n\n\n\n En outre, le renouvellement de la licence de la bourse est en fait suspendu depuis fin 2024, les autorit\u00e9s sud-cor\u00e9ennes d\u00e9clarant qu'elles ont besoin de plus de temps pour enqu\u00eater en profondeur sur un certain nombre de violations pr\u00e9sum\u00e9es avant de conclure si la licence doit leur \u00eatre accord\u00e9e ou non.<\/p>\n\n\n\n \u00c9tonnamment, la plateforme d'\u00e9change repr\u00e9sente 70% du volume d'\u00e9change d'actifs num\u00e9riques en Cor\u00e9e du Sud, ce qui t\u00e9moigne de son importance et de sa domination sur le march\u00e9 des cryptomonnaies sud-cor\u00e9en. Cela souligne encore davantage la n\u00e9cessit\u00e9 de contr\u00f4les KYC ad\u00e9quats, car Upbit \u00e9tablit sa norme nationale.<\/p>\n\n\n\n Pour plus d'informations, cliquez sur ici<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Un groupe de travail cr\u00e9\u00e9 par l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a exprim\u00e9 des inqui\u00e9tudes quant au fait que certains fournisseurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies pourraient ne pas mettre en \u0153uvre les mesures de protection appropri\u00e9es contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML\/CTF).<\/p>\n\n\n\n En d\u00e9cembre 2024, Brendan Thomas a lanc\u00e9 l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), un groupe de travail interne en Australie charg\u00e9 de garantir l'application de la r\u00e9glementation et la collecte de renseignements sur les transactions. Ce groupe de travail se concentre sur les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pr\u00e9sent\u00e9s par les distributeurs automatiques de cryptomonnaies, \u00e9galement appel\u00e9s \u00ab\u00a0kiosques cryptographiques\u00a0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Le groupe de travail a collabor\u00e9 avec les entreprises pour comprendre les risques de leur secteur et \u00e9valuer leur conformit\u00e9 \u00e0 la loi. Il a identifi\u00e9 des tendances inqui\u00e9tantes et des indicateurs d'activit\u00e9s suspectes, notamment des transactions potentiellement li\u00e9es \u00e0 des escroqueries ou \u00e0 des fraudes. ~ Brendan Thomas<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n L'Australie est d\u00e9sormais en t\u00eate de la r\u00e9gion Asie-Pacifique en termes de nombre de distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Ce service, initialement de niche, a connu une croissance fulgurante, passant de seulement 23 machines en 2019 \u00e0 plus de 1\u00a0600 en service aujourd'hui. Ces bornes, principalement install\u00e9es par les plateformes d'\u00e9change de devises num\u00e9riques, sont largement utilis\u00e9es pour d\u00e9poser des esp\u00e8ces afin d'acheter des bitcoins.<\/p>\n\n\n\n Avec une expansion aussi rapide, l\u2019AUSTRAC accorde une attention accrue \u00e0 la mani\u00e8re dont ces machines sont g\u00e9r\u00e9es et \u00e0 la possibilit\u00e9 qu\u2019elles soient exploit\u00e9es \u00e0 des fins criminelles.<\/p>\n\n\n\n Pour en savoir plus, cliquez sur ici<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Dans une d\u00e9marche sans pr\u00e9c\u00e9dent, le pr\u00e9sident Trump a \u00e9tendu le pouvoir des gr\u00e2ces pr\u00e9sidentielles aux entreprises, une d\u00e9cision qui a suscit\u00e9 une vive controverse. Traditionnellement, les gr\u00e2ces pr\u00e9sidentielles \u00e9taient utilis\u00e9es pour accorder la cl\u00e9mence aux personnes condamn\u00e9es pour des crimes f\u00e9d\u00e9raux, mais cette extension pourrait avoir de profondes r\u00e9percussions sur la responsabilit\u00e9 des entreprises aux \u00c9tats-Unis.<\/p>\n\n\n\n Les entreprises, entit\u00e9s juridiques con\u00e7ues pour maximiser le profit des actionnaires, peuvent th\u00e9oriquement commettre des d\u00e9lits et s'exposer \u00e0 des cons\u00e9quences juridiques, comme le souligne un m\u00e9morandum du minist\u00e8re de la Justice de 1999. Ce m\u00e9morandum souligne que poursuivre les entreprises pour des d\u00e9lits, en particulier ceux susceptibles de nuire au public, comme la fraude financi\u00e8re, pr\u00e9sente des avantages publics consid\u00e9rables, notamment un effet dissuasif \u00e0 grande \u00e9chelle.<\/p>\n\n\n\n Cependant, ces principes sont aujourd'hui remis en question apr\u00e8s que le pr\u00e9sident Trump a graci\u00e9 BitMEX, une soci\u00e9t\u00e9 de cryptomonnaies qui faisait face \u00e0 de graves accusations de malversations financi\u00e8res. L'entreprise, qui op\u00e8re comme plateforme d'\u00e9change de cryptomonnaies proposant des produits d\u00e9riv\u00e9s li\u00e9s \u00e0 des actifs comme le Bitcoin, s'est retrouv\u00e9e au c\u0153ur d'une temp\u00eate juridique pour non-respect de la r\u00e9glementation anti-blanchiment d'argent (AML).<\/p>\n\n\n\n En ao\u00fbt 2020, BitMEX a admis avoir enfreint la loi sur le secret bancaire en agissant sans programme de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) ad\u00e9quat. Il a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 que l'entreprise avait autoris\u00e9 ses clients \u00e0 effectuer des transactions anonymes avant m\u00eame de mettre en place des processus de v\u00e9rification rigoureux. Ce manquement \u00e0 la pr\u00e9vention des activit\u00e9s illicites a donn\u00e9 lieu \u00e0 une amende p\u00e9nale de 17100 millions de pesos philippins, en plus de 1730 millions de pesos philippins de sanctions civiles impos\u00e9es par la Commodities Futures Trading Commission (CFTC).<\/p>\n\n\n\n Trump a accord\u00e9 une gr\u00e2ce totale \u00e0 quatre personnes et \u00e0 BitMEX, annulant ainsi les sanctions p\u00e9nales et les cons\u00e9quences juridiques li\u00e9es aux agissements de l'entreprise. Gr\u00e2ce \u00e0 cette gr\u00e2ce, BitMEX est \u00e0 l'abri de toute poursuite f\u00e9d\u00e9rale future pour les crimes couverts par celle-ci, m\u00eame si de nouvelles infractions sont d\u00e9couvertes.<\/p>\n\n\n\n En graciant BitMEX, Trump a cr\u00e9\u00e9 un nouveau pr\u00e9c\u00e9dent : les entreprises impliqu\u00e9es dans des d\u00e9lits financiers graves, notamment dans le secteur des cryptomonnaies, pourraient \u00eatre exempt\u00e9es de toute responsabilit\u00e9 sous son administration. Cela envoie un message inqui\u00e9tant au monde financier : les grandes entreprises impliqu\u00e9es dans des activit\u00e9s illicites pourraient \u00e9chapper aux poursuites judiciaires si elles entretiennent des liens politiques.<\/p>\n\n\n\n En savoir plus sur cette histoire ici<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Block Inc., la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re de Cash App, a accept\u00e9 de payer une p\u00e9nalit\u00e9 de 1740 millions de livres sterling \u00e0 la suite d'une enqu\u00eate r\u00e9glementaire sur des manquements importants \u00e0 son programme de conformit\u00e9 en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).<\/p>\n\n\n\n Le jeudi 10 avril, le D\u00e9partement des services financiers de New York (NYDFS) a annonc\u00e9 une sanction, d\u00e9clarant qu'elle faisait suite \u00e0 la d\u00e9couverte de \u00ab manquements importants \u00bb dans le programme de conformit\u00e9 de Block \u00e0 la loi sur le secret bancaire et \u00e0 la lutte contre le blanchiment d'argent (BSA\/AML).<\/p>\n\n\n\n Outre la sanction financi\u00e8re, l'entreprise doit nommer un contr\u00f4leur ind\u00e9pendant charg\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 une \u00e9valuation approfondie de sa conformit\u00e9 \u00e0 la r\u00e9glementation du NYDFS. Le minist\u00e8re a soulign\u00e9 que Block Inc. a pleinement coop\u00e9r\u00e9 \u00e0 l'enqu\u00eate et a \u00ab\u00a0d\u00e9j\u00e0 engag\u00e9 d'importantes ressources financi\u00e8res et autres\u00a0\u00bb pour rem\u00e9dier aux probl\u00e8mes identifi\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n L'entreprise a d\u00e9clar\u00e9 : \u00ab Il s'agit d'un effort continu. Nous nous engageons \u00e0 investir continuellement dans la s\u00e9curit\u00e9 et \u00e0 respecter scrupuleusement la lettre et l'esprit de la loi, \u00e0 mesure que notre programme \u00e9volue. \u00bb<\/p>\n\n\n\n Pour en savoir plus sur cette histoire, cliquez sur ici<\/a>. <\/p>\n\n\n\n De nouvelles donn\u00e9es mettent en \u00e9vidence une tendance croissante en Cor\u00e9e du Sud, o\u00f9 plus de 30% d'investisseurs fortun\u00e9s se tournent de plus en plus vers la crypto-monnaie pour une croissance de valeur \u00e0 long terme, surpassant les actifs traditionnels comme l'or et l'immobilier.<\/p>\n\n\n\n Selon un rapport r\u00e9cent de Hana Bank, la principale institution financi\u00e8re sud-cor\u00e9enne, les jeunes investisseurs, en particulier, affichent une pr\u00e9f\u00e9rence marqu\u00e9e pour les actifs num\u00e9riques. Le groupe de r\u00e9flexion de la banque sugg\u00e8re que cette \u00e9volution pourrait \u00eatre plus qu'une simple tendance passag\u00e8re, et signaler un potentiel changement dans les habitudes d'investissement, d'autant plus que les syst\u00e8mes financiers conventionnels ne parviennent pas \u00e0 r\u00e9pondre aux attentes de la jeune g\u00e9n\u00e9ration.<\/p>\n\n\n\n Le rapport sugg\u00e8re que si les actifs num\u00e9riques obtiennent le statut officiel de produit d'investissement financier et sont reconnus \u00e0 des fins de r\u00e8glement, cela pourrait ouvrir la voie \u00e0 un nouvel ordre financier. Bien que le rapport ne pr\u00e9dise pas que les cryptomonnaies repr\u00e9sentent l'avenir de la finance, il souligne la probabilit\u00e9 croissante d'un changement de paradigme dans le paysage financier.<\/p>\n\n\n\n Les donn\u00e9es dressent un tableau r\u00e9v\u00e9lateur. Plus de 701 TP6T d'investisseurs ais\u00e9s sud-cor\u00e9ens, disposant de plus de 10 millions de wons (environ 1 TP7T7\u00a0000), ont d\u00e9sormais investi dans les cryptomonnaies, un montant plus de deux fois sup\u00e9rieur \u00e0 l'investissement moyen dans d'autres classes d'actifs.<\/p>\n\n\n\n Pour en savoir plus sur cette histoire, cliquez sur ici<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Restez inform\u00e9(e) de toute l'actualit\u00e9 crypto sur le site web ComplyCube, avec des guides pertinents pour aider votre entreprise \u00e0 maintenir sa conformit\u00e9 crypto. Voici un extrait de notre r\u00e9cent article\u00a0: \u00ab\u00a0Comprendre la r\u00e9glementation britannique sur les cryptomonnaies en 2025.\u00a0\u00bb<\/a><\/p>\n\n\n\n Alors que les \u00c9tats-Unis sont le fer de lance de l'essor mondial des cryptomonnaies, l'avenir de la r\u00e9glementation britannique reste incertain. Tulip Siddiq, ministre du Tr\u00e9sor britannique et \u00e9minent d\u00e9fenseur de la r\u00e9glementation des cryptomonnaies, a d\u00e9missionn\u00e9, laissant le pays perplexe quant \u00e0 l'avenir des cryptomonnaies au Royaume-Uni. Parall\u00e8lement, la FCA rapporte que 12% d'adultes britanniques poss\u00e8dent d\u00e9sormais des cryptomonnaies, ce qui indique clairement que le Royaume-Uni souhaite \u00e9viter d'\u00eatre marginalis\u00e9 alors que l'Am\u00e9rique s'ouvre \u00e0 sa nouvelle fronti\u00e8re financi\u00e8re.<\/em><\/p>\n\n\n\n![\"Binance](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/header-1-1024x577.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n\n
Upbit risque une suspension pour violation des r\u00e8gles KYC\/AML en Cor\u00e9e du Sud<\/h2>\n\n\n\n
![\"conformit\u00e9](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/header-3-1024x577.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nLe groupe de travail de l'AUSTRAC signale la faiblesse des contr\u00f4les anti-blanchiment d'argent parmi les op\u00e9rateurs australiens de distributeurs automatiques de cryptomonnaies.<\/h2>\n\n\n\n
\n
![\"conformit\u00e9](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/header-4-1024x577.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nTrump \u00e9tend son pouvoir de gr\u00e2ce pr\u00e9sidentielle aux entreprises et gracie BitMEX<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
![\"crypto](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/header-6-1-1024x577.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nLes manquements de Cash App en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent entra\u00eenent une amende de 1740 millions de livres sterling<\/h2>\n\n\n\n
![\"conformit\u00e9](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/header-5-1-1024x577.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nPlus de 301 millions de Cor\u00e9ens fortun\u00e9s pr\u00e9f\u00e8rent la crypto-monnaie comme strat\u00e9gie de richesse \u00e0 long terme<\/h2>\n\n\n\n
![\"conformit\u00e9](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/header-7-1024x577.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nGuides cryptographiques de ComplyCube\u00a0: garder une longueur d'avance sur le secteur<\/h2>\n\n\n\n
Comprendre la r\u00e9glementation des crypto-monnaies au Royaume-Uni en 2025<\/h3>\n\n\n\n
![\"crypto\"](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Uk-crypto-regulations.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n
![\"conformit\u00e9](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/header-6-1024x577.png\")
<\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"