{"id":23889,"date":"2025-04-25T10:00:00","date_gmt":"2025-04-25T10:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=23889"},"modified":"2025-04-24T09:54:17","modified_gmt":"2025-04-24T09:54:17","slug":"guide-dachat-des-outils-de-filtrage-des-sanctions","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/the-buyers-guide-to-sanctions-screening-tools\/","title":{"rendered":"Le guide ultime de l'acheteur pour les outils de contr\u00f4le des sanctions"},"content":{"rendered":"

Que sont les outils de contr\u00f4le des sanctions ?<\/span><\/h2>\n\n\n\n

Les entreprises et les particuliers utilisent des solutions logicielles telles que des outils de filtrage des sanctions pour filtrer leurs clients, leurs clients ou leurs transactions par rapport aux listes de surveillance et de sanctions internationales officielles. Ces listes sont des bases de donn\u00e9es exhaustives qui incluent les noms des personnes, des entit\u00e9s et m\u00eame des pays dont l'acc\u00e8s \u00e0 certaines activit\u00e9s est restreint en raison de leur implication dans la criminalit\u00e9 financi\u00e8re, les activit\u00e9s illicites, le terrorisme, etc. Le filtrage des sanctions est essentiel pour Lutte contre le blanchiment d'argent (LBA)<\/a> et des mesures de lutte contre le financement du terrorisme (CTF), en alignant la conformit\u00e9 avec les organismes de r\u00e9glementation et la juridiction.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Pourquoi les entreprises ont-elles besoin d\u2019outils de contr\u00f4le des sanctions\u00a0?<\/span><\/h2>\n\n\n\n

Un outil de filtrage des sanctions permet aux entreprises d'identifier efficacement les personnes ou entit\u00e9s \u00e0 haut risque et de prendre facilement des d\u00e9cisions \u00e9clair\u00e9es concernant l'int\u00e9gration de nouveaux clients. Ces outils offrent aux entreprises un moyen simple et direct de v\u00e9rifier si l'une des parties avec lesquelles elles interagissent figure sur une liste de sanctions, en extrayant automatiquement les donn\u00e9es de diverses listes mondiales de sanctions et en les croisant au sein d'une plateforme centralis\u00e9e. Cette automatisation r\u00e9duit la charge de travail manuelle, am\u00e9liore la pr\u00e9cision et garantit la conformit\u00e9 aux exigences r\u00e9glementaires en constante \u00e9volution.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Comment fonctionnent les outils de contr\u00f4le des sanctions ?<\/h2>\n\n\n\n

Les outils de filtrage des sanctions automatisent le processus de v\u00e9rification et emp\u00eachent proactivement les entreprises d'interagir involontairement avec les parties sanctionn\u00e9es. Ces outils impliquent la collecte et la standardisation des donn\u00e9es, ainsi que l'analyse des scores de risque bas\u00e9s sur les informations collect\u00e9es \u00e0 partir d'une base de donn\u00e9es exhaustive de listes de sanctions mondiales. Les clients pr\u00e9sentant une correspondance \u00e0 haut risque feront l'objet d'une analyse approfondie afin de confirmer s'il s'agit de vrais ou de faux positifs. Une fois confirm\u00e9s, des mesures appropri\u00e9es seront prises, telles que le blocage des transactions ou le signalement aux autorit\u00e9s. Surveillance continue<\/a> assure le respect continu des listes de sanctions et des exigences r\u00e9glementaires en constante \u00e9volution.<\/p>\n\n\n\n

\"Cliquez<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Caract\u00e9ristiques essentielles \u00e0 rechercher dans les outils de filtrage des sanctions<\/h2>\n\n\n\n
\"Que<\/figure>\n\n\n\n

Capacit\u00e9s d'int\u00e9gration transparentes<\/h3>\n\n\n\n

L'un des \u00e9l\u00e9ments les plus importants lors de la recherche du meilleur outil de contr\u00f4le des sanctions pour votre entreprise r\u00e9side dans ses capacit\u00e9s d'int\u00e9gration. Ces outils avanc\u00e9s permettent aux entreprises de les int\u00e9grer facilement \u00e0 leur infrastructure technologique existante, offrant ainsi une plateforme centralis\u00e9e pour la gestion des donn\u00e9es clients et des processus de conformit\u00e9. Ainsi, toutes les informations clients sont accessibles via un tableau de bord unique, simplifiant ainsi les flux de travail et am\u00e9liorant l'efficacit\u00e9. Outils de filtrage avec int\u00e9gration API et Web SDK<\/a> nous pouvons encore am\u00e9liorer cela en permettant l'\u00e9change de donn\u00e9es en temps r\u00e9el et une int\u00e9gration facile dans les applications, garantissant ainsi des contr\u00f4les de conformit\u00e9 automatis\u00e9s et \u00e0 jour. <\/p>\n\n\n\n

Questions cl\u00e9s \u00e0 prendre en compte par les acheteurs<\/h3>\n\n\n\n
    \n
  1. \u00c0 quelle fr\u00e9quence les listes de sanctions sont-elles mises \u00e0 jour et l'int\u00e9gration prend-elle en charge les mises \u00e0 jour en temps r\u00e9el\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
  2. Le processus d\u2019int\u00e9gration n\u00e9cessite-t-il une expertise technique importante ou est-il convivial pour les \u00e9quipes non techniques ?<\/li>\n\n\n\n
  3. L\u2019int\u00e9gration de cet outil perturbera-t-elle d\u2019autres syst\u00e8mes de conformit\u00e9 ou flux de travail\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
  4. Le fournisseur propose-t-il un support technique pendant et apr\u00e8s l\u2019int\u00e9gration pour r\u00e9soudre les probl\u00e8mes\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
  5. L'outil peut-il s'int\u00e9grer \u00e0 des syst\u00e8mes CRM tels que Salesforce, HubSpot ou d'autres pour rationaliser les processus de gestion des clients ?<\/li>\n\n\n\n
  6. Des mesures de protection sont-elles en place pour \u00e9viter les probl\u00e8mes de qualit\u00e9 des donn\u00e9es ou les incoh\u00e9rences lors de l\u2019int\u00e9gration\u00a0?<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Des solutions personnalisables pour des besoins commerciaux uniques<\/h3>\n\n\n\n

    Un autre facteur essentiel \u00e0 prendre en compte est le niveau de flexibilit\u00e9 et de personnalisation d'un outil de contr\u00f4le des sanctions. Dans certains cas, les outils de contr\u00f4le peuvent offrir des options de personnalisation limit\u00e9es, obligeant les entreprises \u00e0 adapter leurs processus \u00e0 l'outil, ce qui est chronophage et inefficace. En revanche, les solutions avanc\u00e9es de contr\u00f4le des sanctions offrent de solides options de personnalisation, permettant aux entreprises d'adapter leurs flux de travail, leurs param\u00e8tres de contr\u00f4le et leurs processus. listes de surveillance internes<\/a> pour s'aligner parfaitement sur leurs objectifs de conformit\u00e9. Qu'il s'agisse de configurer des workflows pour des processus d'int\u00e9gration sp\u00e9cifiques ou d'ajuster les seuils de risque pour r\u00e9duire les faux positifs, l'outil doit s'adapter \u00e0 votre entreprise, et non l'inverse. Des fonctionnalit\u00e9s personnalisables permettent \u00e9galement aux entreprises d'adapter efficacement leurs op\u00e9rations \u00e0 l'\u00e9volution de la r\u00e9glementation, garantissant ainsi la pr\u00e9vention de la fraude et l'efficacit\u00e9 op\u00e9rationnelle.<\/p>\n\n\n\n

    Questions cl\u00e9s \u00e0 prendre en compte par les acheteurs<\/h3>\n\n\n\n
      \n
    1. L'outil vous permet-il de cr\u00e9er des flux de travail personnalis\u00e9s pour vos processus m\u00e9tier sp\u00e9cifiques\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
    2. Pouvez-vous ajuster les param\u00e8tres de filtrage, tels que les seuils de correspondance floue ou les types de correspondance (par exemple, correspondances exactes ou proches)\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
    3. L'outil prend-il en charge la gestion des listes internes, comme l'ajout ou la modification de listes de surveillance personnalis\u00e9es\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
    4. Pouvez-vous configurer les notifications (par exemple, la fr\u00e9quence, les destinataires) pour qu'elles correspondent \u00e0 vos besoins op\u00e9rationnels\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
    5. Le logiciel permet-il des interfaces ou des rapports de marque pour maintenir la coh\u00e9rence avec l'identit\u00e9 de votre entreprise ?<\/li>\n\n\n\n
    6. Existe-t-il des options permettant de personnaliser les niveaux d\u2019acc\u00e8s des utilisateurs en fonction des r\u00f4les organisationnels\u00a0?<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Surveillance continue des menaces en constante \u00e9volution<\/h3>\n\n\n\n

      Les listes de sanctions \u00e9tant fr\u00e9quemment mises \u00e0 jour, il est essentiel de s'assurer que les outils de contr\u00f4le que vous choisissez offrent une surveillance en temps r\u00e9el. Ces listes sont sujettes \u00e0 des mises \u00e0 jour tr\u00e8s fr\u00e9quentes. Il est donc important d'assurer une surveillance continue afin que votre entreprise soit toujours inform\u00e9e de tout changement et ne risque pas de passer \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d'entit\u00e9s nouvellement sanctionn\u00e9es ou de contr\u00f4les de conformit\u00e9 obsol\u00e8tes. Des outils avanc\u00e9s s'appuient sur des technologies bas\u00e9es sur l'IA pour suivre les mises \u00e0 jour de milliers de listes de sanctions mondiales. bases de donn\u00e9es sur les personnes politiquement expos\u00e9es (PPE)<\/a>et les sources m\u00e9diatiques d\u00e9favorables. Cela permet aux entreprises d'agir sur la base des donn\u00e9es les plus r\u00e9centes. Cette approche proactive d'identification des risques est essentielle pour renforcer le cadre global de lutte contre le blanchiment d'argent d'une entreprise.<\/p>\n\n\n\n

      Questions cl\u00e9s \u00e0 prendre en compte par les acheteurs<\/h3>\n\n\n\n
        \n
      1. L\u2019outil fournit-il des mises \u00e0 jour en temps r\u00e9el des listes de sanctions, des bases de donn\u00e9es PEP et des m\u00e9dias n\u00e9gatifs\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
      2. L\u2019outil de filtrage peut-il surveiller les transactions en continu sans intervention manuelle ?<\/li>\n\n\n\n
      3. La solution exploite-t-elle l\u2019IA ou l\u2019apprentissage automatique pour am\u00e9liorer la pr\u00e9cision de la surveillance et r\u00e9duire les faux positifs\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
      4. L'outil prend-il en charge la notation dynamique des risques bas\u00e9e sur des mises \u00e0 jour de donn\u00e9es en temps r\u00e9el\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
      5. Les mesures li\u00e9es \u00e0 la conformit\u00e9 sont-elles suivies en temps r\u00e9el pour r\u00e9pondre aux exigences r\u00e9glementaires\u00a0?<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Capacit\u00e9 d'automatisation pour une efficacit\u00e9 accrue <\/strong><\/h3>\n\n\n\n

        Les outils avanc\u00e9s de contr\u00f4le des sanctions utilisent des algorithmes d'IA et de machine learning de pointe pour r\u00e9duire les processus manuels et rationaliser le processus de contr\u00f4le. Les outils automatis\u00e9s permettent aux entreprises d'analyser de vastes bases de donn\u00e9es en temps r\u00e9el, r\u00e9duisant ainsi le risque d'erreur humaine et am\u00e9liorant consid\u00e9rablement la pr\u00e9cision. Les t\u00e2ches r\u00e9p\u00e9titives, telles que le contr\u00f4le par lots, la notation des risques et la g\u00e9n\u00e9ration d'alertes, peuvent \u00eatre optimis\u00e9es, permettant ainsi aux \u00e9quipes de conformit\u00e9 de se concentrer sur la prise de d\u00e9cisions \u00e9clair\u00e9es. Des fonctionnalit\u00e9s telles que logique floue<\/a> Le traitement automatique du langage naturel (TALN) contribue \u00e9galement \u00e0 r\u00e9duire les faux positifs et \u00e0 renforcer la conformit\u00e9. En int\u00e9grant des solutions automatis\u00e9es \u00e0 leurs flux de travail existants, les entreprises peuvent am\u00e9liorer leur efficacit\u00e9 et leur pr\u00e9cision tout en se conformant aux exigences r\u00e9glementaires en constante \u00e9volution.<\/p>\n\n\n\n

        Questions cl\u00e9s \u00e0 prendre en compte par les acheteurs<\/h3>\n\n\n\n
          \n
        1. L'outil prend-il en charge le filtrage par lots pour les t\u00e9l\u00e9chargements et le traitement de donn\u00e9es en masse\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
        2. Les t\u00e2ches r\u00e9p\u00e9titives telles que l\u2019\u00e9valuation des risques et la g\u00e9n\u00e9ration d\u2019alertes sont-elles enti\u00e8rement automatis\u00e9es\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
        3. L'outil fournit-il des pistes d'audit d\u00e9taill\u00e9es pour les processus automatis\u00e9s afin de garantir la transparence lors des examens de conformit\u00e9\u00a0?<\/li>\n\n\n\n
        4. Le fournisseur propose-t-il une formation ou une assistance pour aider les \u00e9quipes \u00e0 maximiser les avantages et l\u2019efficacit\u00e9 des fonctionnalit\u00e9s d\u2019automatisation\u00a0? <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          Acheter l'outil de d\u00e9tection des sanctions adapt\u00e9 \u00e0 votre entreprise<\/h2>\n\n\n\n

          Choisir la solution de contr\u00f4le des sanctions la plus adapt\u00e9e n\u00e9cessite d'\u00e9valuer plusieurs facteurs afin de garantir son ad\u00e9quation avec les besoins de votre entreprise. Dans cette section, nous aborderons les aspects les plus importants \u00e0 prendre en compte, bas\u00e9s sur des \u00e9changes avec des leaders du secteur et des clients du secteur RegTech.<\/p>\n\n\n\n

          \"Facteurs<\/figure>\n\n\n\n

          Taille de l'entreprise<\/h3>\n\n\n\n

          La taille de l'organisation, notamment le nombre de membres de l'\u00e9quipe utilisant l'outil, est un crit\u00e8re important dans le choix du fournisseur. Des outils peu co\u00fbteux avec un minimum d'int\u00e9grations peuvent suffire aux petites organisations aux ressources limit\u00e9es. Cependant, les entreprises r\u00e9alisant des volumes de transactions importants ont besoin de solutions \u00e9volutives pour g\u00e9rer rapidement des donn\u00e9es volumineuses et prendre en charge plusieurs utilisateurs. De plus, il est \u00e9galement important de prendre en compte le nombre de clients ou de commer\u00e7ants que votre entreprise doit examiner et int\u00e9grer quotidiennement.<\/p>\n\n\n\n

          Exigences et emplacement de l'industrie <\/h3>\n\n\n\n

          La r\u00e9glementation d'un secteur et la situation g\u00e9ographique d'une entreprise influenceront le choix du fournisseur. Par exemple, les entreprises du secteur financier ou bancaire sont r\u00e9glement\u00e9es par la Autorit\u00e9 de conduite financi\u00e8re (FCA)<\/a>Ces entreprises pourraient avoir besoin de fonctionnalit\u00e9s plus avanc\u00e9es, telles que la notation dynamique des risques et les pistes d'audit, compte tenu des exigences de conformit\u00e9 plus strictes. De plus, les entreprises op\u00e9rant \u00e0 l'international doivent s'assurer que la solution de contr\u00f4le qu'elles utilisent couvre un large \u00e9ventail de juridictions afin de garantir une couverture g\u00e9ographique optimale.<\/p>\n\n\n\n

          Budget<\/h3>\n\n\n\n

          Les contraintes budg\u00e9taires constituent l'une des principales pr\u00e9occupations des entreprises, quelle que soit leur taille. Les logiciels de filtrage g\u00e9n\u00e9riques peuvent \u00eatre plus rentables, mais ils peuvent ne pas inclure de fonctionnalit\u00e9s telles que l'automatisation, l'int\u00e9gration d'API ou l'\u00e9valuation des risques par IA, autant de fonctionnalit\u00e9s qui peuvent g\u00e9n\u00e9rer un retour sur investissement \u00e0 long terme. Les entreprises doivent r\u00e9aliser une analyse co\u00fbts-avantages approfondie afin de d\u00e9terminer s'il est judicieux d'investir dans une solution plus sophistiqu\u00e9e, plus rentable \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n

          Succ\u00e8s et support client<\/h3>\n\n\n\n

          La mise en \u0153uvre du contr\u00f4le des sanctions peut \u00eatre simplifi\u00e9e gr\u00e2ce \u00e0 une \u00e9quipe de support client d\u00e9di\u00e9e. Des gestionnaires de compte d\u00e9di\u00e9s offrent un accompagnement personnalis\u00e9 et forment les responsables de la conformit\u00e9 \u00e0 la r\u00e9glementation en toute confiance. De plus, un support technique r\u00e9actif r\u00e9duit les temps d'arr\u00eat, permettant aux entreprises d'optimiser la valeur du contr\u00f4le des sanctions et de g\u00e9rer les risques plus efficacement. Le support continu comprend \u00e9galement des mises \u00e0 jour r\u00e9guli\u00e8res des produits, des recommandations de bonnes pratiques et des suivis proactifs, ce qui permet aux entreprises d'anticiper l'\u00e9volution des exigences r\u00e9glementaires.<\/p>\n\n\n\n

          Avantages des solutions de d\u00e9pistage de la LAM de ComplyCube<\/h2>\n\n\n\n

          La solution de contr\u00f4le des sanctions de ComplyCube est con\u00e7ue pour r\u00e9pondre aux exigences complexes de conformit\u00e9 des agences gouvernementales et des entreprises du monde entier. Gr\u00e2ce \u00e0 une IA propri\u00e9taire avanc\u00e9e, la plateforme de ComplyCube offre une approche globale de gestion et d'att\u00e9nuation des risques li\u00e9s aux sanctions tout au long du cycle de vie client.<\/p>\n\n\n\n

          D\u00e9pistage en temps r\u00e9el et surveillance continue<\/h3>\n\n\n\n

          Les capacit\u00e9s de contr\u00f4le de ComplyCube incluent le filtrage en temps r\u00e9el et la surveillance continue des listes de sanctions, des listes de m\u00e9dias d\u00e9favorables, des personnes politiquement expos\u00e9es et de leurs proches. Cela garantit que les \u00e9quipes de conformit\u00e9 adoptent une approche proactive pour identifier et signaler les clients \u00e0 haut risque lors du contr\u00f4le. Gr\u00e2ce au filtrage continu int\u00e9gr\u00e9 aux processus de conformit\u00e9, les entreprises peuvent superviser efficacement leurs transactions tout en respectant les normes de conformit\u00e9 r\u00e9glementaire.<\/span><\/p>\n\n\n\n

          Pr\u00e9cision gr\u00e2ce \u00e0 l'intelligence artificielle et \u00e0 l'apprentissage automatique<\/h3>\n\n\n\n

          La solution de filtrage de ComplyCube utilise des fonctionnalit\u00e9s d'IA avanc\u00e9es comme le traitement du langage naturel et le machine learning pour am\u00e9liorer l'efficacit\u00e9 du processus de filtrage. Ces technologies r\u00e9duisent consid\u00e9rablement les faux positifs en d\u00e9tectant les fautes d'orthographe, les variations de noms et les liens avec des personnes politiquement expos\u00e9es ou des parties sanctionn\u00e9es. Les organisations peuvent ainsi prendre des d\u00e9cisions \u00e9clair\u00e9es lors du filtrage des clients et des m\u00e9dias n\u00e9gatifs, tout en am\u00e9liorant la gestion des alertes pour les \u00e9quipes de conformit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

          Int\u00e9gration transparente pour les besoins de l'entreprise<\/h3>\n\n\n\n

          Les outils de contr\u00f4le de ComplyCube sont con\u00e7us pour s'int\u00e9grer facilement au syst\u00e8me technologique existant de l'entreprise, permettant ainsi aux \u00e9quipes de surveillance des risques et informatiques d'adapter la solution aux besoins sp\u00e9cifiques de l'entreprise. Qu'il s'agisse de contr\u00f4le des transactions ou de contr\u00f4le AML, cette solution unique prend en charge un large \u00e9ventail de cas d'utilisation pour se concentrer sur la gestion des risques et la conformit\u00e9 r\u00e9glementaire. Sa flexibilit\u00e9 permet aux entreprises de s'adapter \u00e0 l'\u00e9volution de la r\u00e9glementation sans perturber leurs op\u00e9rations.<\/p>\n\n\n\n

          Besoins de d\u00e9pistage personnalisables<\/h3>\n\n\n\n

          La plateforme propose des solutions personnalisables adapt\u00e9es \u00e0 des besoins de contr\u00f4le sp\u00e9cifiques, notamment des outils de contr\u00f4le des sanctions pour les contr\u00f4les mondiaux, l'analyse des listes de m\u00e9dias d\u00e9favorables et des processus de due diligence. Les entreprises peuvent configurer le logiciel ComplyCube pour l'adapter \u00e0 leurs diverses capacit\u00e9s de surveillance et flux de travail, tout en g\u00e9rant les risques sp\u00e9cifiques li\u00e9s au blanchiment d'argent ou aux crimes financiers.<\/p>\n\n\n\n

          Journaux transparents et v\u00e9rifiables pour la conformit\u00e9<\/h3>\n\n\n\n

          La transparence est essentielle pour garantir la conformit\u00e9 aux exigences r\u00e9glementaires. ComplyCube fournit des journaux v\u00e9rifiables pour chaque transaction et activit\u00e9 client, permettant aux \u00e9quipes de conformit\u00e9 de d\u00e9tecter les activit\u00e9s suspectes, de filtrer efficacement les paiements, de garantir la responsabilit\u00e9 et de r\u00e9duire les faux positifs dans leurs processus de gestion des risques. De plus, il aide les \u00e9quipes \u00e0 rationaliser et \u00e0 g\u00e9rer les goulots d'\u00e9tranglement potentiels dans leurs op\u00e9rations de conformit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

          \u00c9volutivit\u00e9 pour les op\u00e9rations mondiales<\/h3>\n\n\n\n

          Con\u00e7ues pour \u00eatre \u00e9volutives, les solutions ComplyCube permettent aux organisations op\u00e9rant dans plusieurs juridictions et sur plus de 220 territoires de b\u00e9n\u00e9ficier d'outils performants d'\u00e9valuation des risques de sanctions et de surveillance continue. En exploitant diverses sources de donn\u00e9es officielles tierces et d'autres listes de sanctions mondiales, la plateforme aide les institutions financi\u00e8res \u00e0 respecter les politiques internationales tout en g\u00e9rant les risques clients et en luttant efficacement contre le blanchiment d'argent.<\/p>\n\n\n\n

          Renforcer la conformit\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 des outils renforc\u00e9s de contr\u00f4le des sanctions <\/h2>\n\n\n\n

          Les outils de filtrage des sanctions sont essentiels pour permettre aux clients et aux commer\u00e7ants d'identifier et d'att\u00e9nuer efficacement les risques li\u00e9s aux d\u00e9lits financiers et au blanchiment d'argent. Un logiciel avanc\u00e9 dot\u00e9 de fonctionnalit\u00e9s de filtrage avanc\u00e9es permet de contr\u00f4ler les transactions et d'effectuer des v\u00e9rifications pr\u00e9alables en temps r\u00e9el, en s'int\u00e9grant parfaitement aux processus de conformit\u00e9 et aux syst\u00e8mes existants afin d'am\u00e9liorer le respect de la r\u00e9glementation et l'efficacit\u00e9 op\u00e9rationnelle. Face \u00e0 l'\u00e9volution des lois sur la conformit\u00e9 et \u00e0 la hausse de la fraude, il est crucial de minimiser les faux positifs, car un nombre excessif d'alertes peut submerger les \u00e9quipes de conformit\u00e9 et d\u00e9tourner l'attention des v\u00e9ritables menaces. ComplyCube fournit aux clients les sources de donn\u00e9es et les solutions n\u00e9cessaires pour am\u00e9liorer consid\u00e9rablement la d\u00e9tection des individus \u00e0 haut risque. La plateforme augmente le taux d'int\u00e9gration des clients jusqu'\u00e0 98% en quelques secondes, tout en emp\u00eachant plus de 17259 millions de TP6T de tentatives de blanchiment d'argent et en bloquant 92% de fraudes en temps r\u00e9el. Commencez par parler \u00e0 un membre de l'\u00e9quipe<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

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          Les entreprises et les particuliers utilisent des solutions logicielles telles que des outils de filtrage des sanctions pour filtrer les clients, les consommateurs ou les transactions par rapport aux listes de surveillance et aux listes de sanctions mondiales officielles, alignant ainsi la conformit\u00e9 avec les organismes de r\u00e9glementation et la juridiction.<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":23896,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[10],"class_list":["post-23889","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-guides","tag-anti-money-laundering"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t