Barclays a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que la Financial Conduct Authority (FCA), le plus grand organisme de r\u00e9glementation financi\u00e8re du Royaume-Uni, a enqu\u00eat\u00e9 sur ses processus de lutte contre le blanchiment d'argent en raison d'\u00e9ventuelles fautes professionnelles. Alors que Barclays maintient une position r\u00e9glementaire forte dans de nombreuses juridictions mondiales, sa division britannique est depuis longtemps soumise \u00e0 la surveillance de la FCA. Il s'agit d'un d\u00e9but sans surprise pour le paysage r\u00e9glementaire britannique en 2025, car beaucoup pr\u00e9disent un resserrement de la part de la FCA dans le cadre de la mise en \u0153uvre de \u00ab nouvelles r\u00e8gles \u00bb visant \u00e0 renforcer la r\u00e9silience du secteur financier britannique.<\/p>\n\n\n\n
Avec plusieurs <\/span>d'importantes banques britanniques, dont Starling et Metro<\/a>Apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 point\u00e9 du doigt pour les m\u00e9saventures li\u00e9es \u00e0 la lutte contre le blanchiment d'argent et \u00e0 la fraude aux informations d'identification en 2024, notamment Starling et Metro, le secteur financier britannique doit se pr\u00e9parer \u00e0 un remaniement r\u00e9glementaire en 2025, la lutte contre le blanchiment d'argent devenant une priorit\u00e9 sectorielle. Il est essentiel de garantir les meilleures solutions KYC et une plateforme AML solide.<\/p>\n\n\n\n Jeudi, la banque a d\u00e9clar\u00e9 que Autorit\u00e9 de conduite financi\u00e8re (FCA)<\/a> examinait si les contr\u00f4les financiers de sa division britannique avaient \u00e9t\u00e9 trop laxistes et si le pr\u00eateur avait enfreint les lois anti-blanchiment d\u2019argent.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Ce n\u2019est pas la premi\u00e8re fois que Barclays est sous le feu des projecteurs. Le Guardian avait d\u00e9j\u00e0 fait remarquer en 2021 que la filiale britannique du g\u00e9ant bancaire avait \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9e dans un scandale apr\u00e8s l\u2019autre au cours de la derni\u00e8re d\u00e9cennie, \u00e0 commencer par sa condamnation pour avoir vers\u00e9 des frais secrets \u00e0 des investisseurs qataris en \u00e9change d\u2019un financement d\u2019urgence au plus fort de la crise financi\u00e8re de 2008. L\u2019ann\u00e9e derni\u00e8re, la FCA avait finalement inflig\u00e9 \u00e0 Barclays une amende colossale de 40 millions de livres sterling pour cet incident de 2008, apparemment trop important pour \u00eatre oubli\u00e9, m\u00eame plus de 15 ans apr\u00e8s. Barclays a \u00e9t\u00e9 qualifi\u00e9e d\u2019\u00ab imprudente \u00bb par la FCA pour ne pas avoir divulgu\u00e9 suffisamment d\u2019informations sur l\u2019accord qatari.<\/p>\n\n\n\n L'enqu\u00eate en cours fait suite \u00e0 une pr\u00e9c\u00e9dente enqu\u00eate de deux ans sur le respect par Barclay des r\u00e9glementations britanniques en mati\u00e8re de blanchiment d'argent, qui s'est achev\u00e9e l'ann\u00e9e derni\u00e8re. Cette enqu\u00eate avait examin\u00e9 la surveillance des transactions de Barclay dans certaines parties de la banque britannique.<\/p>\n\n\n\n L'enqu\u00eate de la FCA se concentre principalement sur la oubli historique<\/a> et la gestion de certains clients \u00e0 risque accru.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Malgr\u00e9 une hausse de 24% des b\u00e9n\u00e9fices avant imp\u00f4ts et attribuables pour l'ensemble de l'ann\u00e9e et l'annonce d'un projet de rachat d'actions d'un milliard de livres sterling, les actions de Barclays ont chut\u00e9 de pr\u00e8s de 6% jeudi matin. Il est probable que ces probl\u00e8mes r\u00e9glementaires aient jou\u00e9 un r\u00f4le important dans la chute du cours de l'action, ce qui indique clairement que les pr\u00e9occupations d\u00e9passent le bilan de la banque.<\/p>\n\n\n\n \u00c0 l'approche de 2025, les services financiers britanniques doivent surveiller de mani\u00e8re proactive l'infrastructure de lutte contre le blanchiment d'argent, sinon le nouveau coup de fouet r\u00e9glementaire de la FCA risque de faire chuter le cours des actions. Si vous souhaitez renforcer votre conformit\u00e9 r\u00e9glementaire, contactez notre \u00e9quipe d'experts en conformit\u00e9. <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Barclays a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que la Financial Conduct Authority (FCA), le plus grand organisme de r\u00e9glementation financi\u00e8re du Royaume-Uni, a enqu\u00eat\u00e9 sur ses processus de lutte contre le blanchiment d'argent en raison d'une possible mauvaise conduite. Lisez notre guide et d\u00e9couvrez ce qui s'est pass\u00e9.<\/p>","protected":false},"author":24,"featured_media":23226,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[10],"class_list":["post-23225","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-anti-money-laundering"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n
L\u2019examen minutieux de la FCA souligne l\u2019importance de processus de contr\u00f4le AML robustes<\/h2>\n\n\n\n
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