{"id":22271,"date":"2024-10-03T10:59:00","date_gmt":"2024-10-03T10:59:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=22271"},"modified":"2024-10-31T14:51:10","modified_gmt":"2024-10-31T14:51:10","slug":"detection-de-fraude-cryptographique-lallemagne-se-debarrasse-de-sa-reserve","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/fr\/crypto-fraud-detection-germany-dumps-its-stash\/","title":{"rendered":"D\u00e9tection de fraudes cryptographiques : l'Allemagne se d\u00e9barrasse de ses r\u00e9serves"},"content":{"rendered":"

Allemagne<\/span> L'Allemagne a abandonn\u00e9 son stock de cryptomonnaies de 1,6 milliard de livres sterling et ferm\u00e9 47 \u00e9changes qui \u00e9taient \u00ab utilis\u00e9s \u00e0 des fins criminelles \u00bb en raison d'un manque de mesures KYC cryptographiques appropri\u00e9es. Il s'agit de l'une des plus grandes mesures de r\u00e9pression des \u00e9changes de l'histoire, avec une d\u00e9tection de fraudes cryptographiques \u00e0 grande \u00e9chelle. L'inqui\u00e9tude apr\u00e8s des cas comme celui-ci est que l'innovation et la croissance de ce qui \u00e9tait un secteur cryptographique \u00e9mergent en Allemagne ont \u00e9t\u00e9 \u00e9touff\u00e9es, car les startups ou les \u00e9changes peuvent d\u00e9sormais \u00eatre d\u00e9courag\u00e9s - mais cela ne devrait certainement pas \u00eatre le cas, car cela aurait pu \u00eatre assez facilement \u00e9vit\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 une v\u00e9rification compl\u00e8te de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la connaissance du client.<\/p>\n\n\n\n

Le secteur des crypto-monnaies continue d'\u00eatre une cible privil\u00e9gi\u00e9e pour les fraudeurs. Le mois dernier, Actualit\u00e9s sur les crypto-monnaies<\/span> Selon les rapports, il s'agit du deuxi\u00e8me secteur le plus cibl\u00e9 par les escroqueries \u00e0 l'identit\u00e9. Les CEX attirent les mauvais acteurs car ils d\u00e9tiennent de grandes quantit\u00e9s de crypto-monnaies, ce qui en fait des cibles lucratives pour les tentatives de fraude \u00e0 grande \u00e9chelle. Pour contrer cela, les \u00e9changes de crypto-monnaies doivent mettre en \u0153uvre des syst\u00e8mes KYC solides, qui non seulement renforcent la confiance des utilisateurs, mais garantissent \u00e9galement la conformit\u00e9 avec les organismes de r\u00e9glementation, contribuant ainsi \u00e0 att\u00e9nuer les risques et \u00e0 maintenir la l\u00e9gitimit\u00e9 du secteur. Ce guide d\u00e9voilera les mesures r\u00e9glementaires impos\u00e9es par la BaFin et le gouvernement allemand au secteur des crypto-monnaies, en soulignant les principaux obstacles et la voie \u00e0 suivre.<\/p>\n\n\n\n

\"V\u00e9rification<\/figure>\n\n\n\n

Alors, que s'est-il pass\u00e9 ?<\/h2>\n\n\n\n

Les r\u00e9serves de BTC de l'Allemagne ont \u00e9t\u00e9 \u00e9puis\u00e9es au cours de l'\u00e9t\u00e9, de juin \u00e0 juillet, jusqu'\u00e0 ce que les 50 000 bitcoins aient \u00e9t\u00e9 vendus. Cela a rapidement accru l'incertitude dans le secteur des crypto-monnaies : les prix du BTC ont \u00e9t\u00e9 touch\u00e9s tandis que Les mains de l'Allemagne \u00e9taient li\u00e9es<\/span>.<\/p>\n\n\n\n

Dans un rapport de fin mars, le Fonds mon\u00e9taire international (FMI) a d\u00e9clar\u00e9 que l'Allemagne \u00e9tait confront\u00e9e \u00e0 d\u00e9fis \u00e9conomiques<\/a>L'Allemagne est le seul pays du G7 \u00e0 avoir connu une contraction \u00e9conomique en 2023. Le FMI pr\u00e9voit \u00e9galement que l'Allemagne continuera d'avoir la croissance la plus lente des pays du G7 cette ann\u00e9e. Une \u00e9conomie en d\u00e9clin pourrait tr\u00e8s bien conduire \u00e0 une application plus stricte de la r\u00e9glementation dans le but de stabiliser le syst\u00e8me financier en r\u00e9duisant les risques li\u00e9s aux march\u00e9s non r\u00e9glement\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

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La r\u00e9pression visait \u00e0 affaiblir et \u00e0 d\u00e9truire les infrastructures de cybercriminels<\/a> qui avait pris des fonds provenant de l\u2019\u00e9conomie souterraine.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Cependant, l'agence centrale allemande d'enqu\u00eate criminelle, le BKA, a d\u00e9clar\u00e9 que la r\u00e9pression visait \u00e0 \u00ab affaiblir et \u00e0 d\u00e9truire l'infrastructure des cybercriminels \u00bb qui avaient d\u00e9tourn\u00e9 des fonds \u00ab de l'\u00e9conomie souterraine \u00bb. Les op\u00e9rations illicites ont conduit \u00e0 la circulation de fonds ill\u00e9gaux au sein des \u00e9changes de crypto-monnaies non r\u00e9glement\u00e9s, faisant de ces \u00e9changes une cible r\u00e9glementaire de premier ordre afin de se conformer \u00e0 plusieurs r\u00e9glementations financi\u00e8res cl\u00e9s :<\/p>\n\n\n\n