Sanctions et dépistage PEP
Réduisez vos risques PEP et sanctions
Média défavorable
Minimisez vos risques de réputation
Listes de surveillance
Vérifiez vos clients par rapport aux listes noires
Contrôle continu
Connectez-vous aux mises à jour en temps réel
Vérification des documents
Authentifiez sans effort les documents d'identité
Vérification biométrique
Vérifier l'identité du titulaire du document
Estimation de l'âge
Rationalisez vos offres soumises à une limite d'âge
Vérification d'adresse
Confirmez facilement les adresses des clients
Vérification multibureaux
Validez les détails client via des sources fiables
Connaissance du client
Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent
Due diligence client
Effectuez facilement la vérification diligente
Cotation des risques
Effectuez une analyse de risque sur vos clients
Anti-blanchiment
Contrôle AML qui satisfait les régulateurs
La gestion de cas
Gérer les cas sans effort
Intégration client
Rendez l'intégration des clients rapide et fluide
Verification de l'age
Vérifier l'âge pour protéger les plus vulnérables
Prévention de la fraude
Arrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise
Due diligence continue
Suivez vos obligations de surveillance AML
Processus KYB
Effectuer la vérification diligente des entreprises
Services financiers
Rationalisez vos processus AML et KYC
Télécoms
Vérifier l'identité des titulaires de la carte SIM
Crypto
Respectez les lois KYC et réduisez les frictions
Paiements
Bâtir la confiance et accélérer les transactions
FinTech
Construisez des parcours client sans friction
MLRO
Équipez les MLROs de contrôles AML adéquats
Responsables de la conformité
Établir un processus AML basé sur les risques
Spécialistes de l'intégration
Intégrez vos clients plus rapidement que jamais
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Détecter, surveiller et signaler le blanchiment d'argent
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Programme de démarrage
Démarrez votre processus d'intégration
Concevez le voyage parfait avec l'accessibilité et l'expérience utilisateur (UX) au premier plan de la conception de nos composants. Chez ComplyCube, nous travaillons avec vous pour créer le bon parcours KYC pour vos clients à l'aide de notre pile d'outils AML.
Nous fournissons une solution KYC personnalisable que vous pouvez adapter aux besoins de votre entreprise.
Nos services AML & KYC sont disponibles sur tous les principaux systèmes, y compris iOS, iPad OS et Android.
Faites confiance à notre intégration pour répondre aux exigences de conformité de votre entreprise à l'échelle mondiale.
Capture de documents pour tous
Nos services ont été pensés pour être accessibles à tous. Grâce à nos composants, vous pourrez créer des parcours utilisateurs qui guideront pas à pas vos clients pour une capture de document parfaite.
Non seulement vos clients profitent d'une meilleure expérience utilisateur en utilisant nos composants de capture assistée. Mais vos équipes de conformité auront moins de faux positifs à examiner.
vérification des données par un tiers
Une fois que vos clients ont terminé de s'inscrire auprès de votre entreprise. Vous pouvez vérifier instantanément toutes les informations fournies par votre client auprès de tiers. Les résultats de ces vérifications tierces vous permettent d'orchestrer différents parcours de diligence raisonnable améliorés pour votre client.
conformité parcours utilisateurs
Le parcours client n'est pas le seul parcours à rationaliser. Non seulement notre solution sans code fournit une plate-forme d'enquête facile à utiliser. Nous exposons également toutes les API que nous utilisons pour vous permettre d'orchestrer des enquêtes opérationnelles à partir de l'outil de choix de votre équipe de conformité.
Dissuadez les fraudeurs sans ajouter de frictions inutiles aux véritables clients grâce à nos contrôles de vérification d'identité intelligents et configurables
La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de liste de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.
Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) en toute simplicité, en utilisant notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.
La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire est essentielle. Signalez et surveillez les activités financières incohérentes et potentiellement criminelles en temps réel.
Des chiffres qui le confirment
La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
10+ millions
Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.
200+
Pays et territoires soutenus pour une plus grande sérénité.
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Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.
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Taux d'intégration des clients, vous aidant à convertir plus de clients et à développer votre entreprise.