Agents de blanchiment d'argent

Obtenez une automatisation avec un maximum de contrôles et une configurabilité fine en mettant en œuvre vos procédures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) à l'aide des services de ComplyCube.

Photo d'une personne travaillant sur un ordinateur portable. Agent de signalement en matière de blanchiment d'argent (MLRO)
Un onglet avec du texte une croix rouge symbolisant l'échec du blanchiment d'argent
Illustration d'un chèque multi-bureaux

Enfreindre les réglementations sur le blanchiment d'argent pourrait entraîner des amendes de plusieurs millions, et si vous êtes le MLRO, une peine de prison pouvant aller jusqu'à 14 ans

La confiance des grands noms

Logo Al-Baraka
Logo noir Citi
Logo Accenture Noir
Lyca Mobile Logo noir
Axa
icône montrant un sceau d'approbation avec une coche

Construit par des experts en conformité

ComplyCube est construit par une équipe de professionnels qualifiés ICA des services financiers. Nous comprenons les attentes réglementaires, les frais généraux opérationnels et les défis juridictionnels auxquels est confronté un MLRO.

icône représentant une horloge murale

Récupérer les heures de fonctionnement perdues

Contribuez directement au résultat net avec des frais généraux opérationnels réduits grâce à de solides contrôles techniques automatisés. L'approche AZ AI/Humain améliore la précision et accélère la réduction des faux positifs.

icône montrant un badge certifié

Moins de fraude, plus de confiance, des gains communs

Établissez votre marque comme référence de confiance dans votre secteur. Les clients se sentent plus en sécurité lorsque les canaux numériques intègrent la vérification. Nos services vous aident à détecter plus de fraudes et, en fin de compte, à gagner plus d'affaires.

Vérification facilement superposée

Réformez vos processus avec plusieurs services KYC/AML

Révisez les nombreux processus KYC/AML disparates et disjoints que vous avez aujourd'hui en un flux intégré centré sur le client. 

En mettant en œuvre votre cadre KYC en exploitant nos flux de travail et nos déclencheurs basés sur le score de risque, vous pouvez réaliser CDD/EDD par conception dans vos flux de travail commerciaux principaux.

Illustration de téléphone portable montrant une carte d'identité photographiée. Authentification sécurisée du client. Vérification de l'authenticité des documents
Icône d'un passeport. Réglementation AML CTF
Maquette d'une carte d'identité
Illustration d'une fenêtre de navigateur. commerce électronique. Service de vérification d'adresse
Méthodes de vérification de l'utilisateur, carte de détails de l'utilisateur. Conforme.
Une épingle de localisation avec une coche à côté pour montrer qu'elle a été cochée.

Contrôles anti-blanchiment mondiaux

Arrêtez le blanchiment d'argent dans le monde entier

Faites partie de la solution. Empêchez les activités illégales en mettant en œuvre des contrôles anti-blanchiment efficaces, en arrêtant le flux de gains criminels.

Les vérifications complètes de ComplyCube couvrent des milliers de sources, y compris les médias défavorables, les PPE internationales et la détection des sanctions en temps réel. Nous fournissons la confiance que vos clients sont en sécurité et dignes de confiance.

corroborer vos données clients

Corroborez les informations des clients avec des tiers de confiance

Corroborez les informations vérifiées sur les documents d'identité fournies par votre client en quelques secondes avec un accès à des tiers de confiance (gouvernements, bureaux, agences de référence) dans le monde entier. 

Configurez vos chèques pour effectuer des vérifications 2+2 / 1+1. Ou déclenchez ces vérifications uniquement lorsque l'EDD est requis. Nos workflows dynamiques vous permettent de configurer nos services en fonction de votre approche basée sur les risques.

Illustration d'une fenêtre de navigateur. commerce électronique. Service de vérification d'adresse
Une carte de localisation avec une coche pour indiquer qu'elle a été vérifiée.
Spécialistes de l'intégration. E-mail avec une coche verte
Un reçu avec une coche pour indiquer qu'il a été vérifié.
icône montrant un utilisateur avec plusieurs signes dollar

Prévention de la fraude aux applications

Nous encourageons la prévention de la fraude aux applications dans les banques, en aidant à réduire les pertes. Tout cela sans impact sur l'expérience client.
Icône montrant un billet d'un dollar avec une coche et une croix. Solutions LBC

Fraude transactionnelle et surveillance

La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire est essentielle. Signalez et surveillez les activités financières incohérentes et potentiellement criminelles en temps réel.

Recommander des solutions

Icône montrant deux dossiers de fichiers

La gestion de cas

Examinez les cas sans effort, effectuez des enquêtes approfondies, documentez vos conclusions

Icône de diligence raisonnable en cours

Contrôle continu

Recevez des notifications en temps réel au fur et à mesure que de nouvelles données AML deviennent disponibles.

Icône représentant une épingle de localisation sur la carte

Vérification d'adresse

Offrez des expériences client exceptionnelles en vérifiant en toute confiance et avec précision l'emplacement de votre clientèle mondiale

Des chiffres qui le confirment

Pourquoi Complycube ?

La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.

10+ millions

Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.

200+

Pays et territoires soutenus pour une plus grande sérénité.

3 000+

Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.

95%

Taux d'intégration des clients, vous aidant à convertir plus de clients et à développer votre entreprise. 

Témoignages clients