Sanctions et dépistage PEP
Réduisez vos risques PEP et sanctions
Média défavorable
Minimisez vos risques de réputation
Listes de surveillance
Vérifiez vos clients par rapport aux listes noires
Contrôle continu
Connectez-vous aux mises à jour en temps réel
Vérification des documents
Authentifiez sans effort les documents d'identité
Vérification biométrique
Vérifier l'identité du titulaire du document
Estimation de l'âge
Rationalisez vos offres soumises à une limite d'âge
Vérification d'adresse
Confirmez facilement les adresses des clients
Vérification multibureaux
Validez les détails client via des sources fiables
Connaissance du client
Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent
Due diligence client
Effectuez facilement la vérification diligente
Cotation des risques
Effectuez une analyse de risque sur vos clients
Anti-blanchiment
Contrôle AML qui satisfait les régulateurs
La gestion de cas
Gérer les cas sans effort
Intégration client
Rendez l'intégration des clients rapide et fluide
Verification de l'age
Vérifier l'âge pour protéger les plus vulnérables
Prévention de la fraude
Arrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise
Due diligence continue
Suivez vos obligations de surveillance AML
Processus KYB
Effectuer la vérification diligente des entreprises
Services financiers
Rationalisez vos processus AML et KYC
Télécoms
Vérifier l'identité des titulaires de la carte SIM
Crypto
Respectez les lois KYC et réduisez les frictions
Paiements
Bâtir la confiance et accélérer les transactions
FinTech
Construisez des parcours client sans friction
MLRO
Équipez les MLROs de contrôles AML adéquats
Responsables de la conformité
Établir un processus AML basé sur les risques
Spécialistes de l'intégration
Intégrez vos clients plus rapidement que jamais
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Détecter, surveiller et signaler le blanchiment d'argent
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Programme de démarrage
Démarrez votre processus d'intégration
L'inscription biométrique permet aux clients de s'inscrire avec des traits physiques infalsifiables. Cela vous permet d'utiliser nos services de vérification des clients pour ré-authentifier les clients de manière transparente.
La capture de caméra intelligente et les conseils interactifs en temps réel permettent aux clients de se ré-authentifier en quelques secondes sans mots de passe longs et complexes.
La vérification de l'utilisateur nécessite une inscription biométrique. Nous vous permettons d'y parvenir en toute sécurité avec la confidentialité à l'esprit. Nos services vous permettent de respecter toutes les réglementations locales en matière de données.
Nos services AML & KYC sont disponibles sur tous les systèmes, y compris iOS, iPad OS, Android, Chrome, etc. Nos SDK et nos solutions hébergées peuvent être intégrés en quelques minutes.
inscription biométrique
Avec juste un selfie au moment de l'intégration du client, vous pouvez enregistrer ses données biométriques. À ce stade, nous vérifions la vivacité (pas un imposteur portant un masque) et leur similitude avec leur pièce d'identité.
Une fois stocké, vous pouvez ré-authentifier votre client à l'aide de sa biométrie, ce qui est plus rapide, plus simple et plus sécurisé.
Vérification externe des données
Lors de l'inscription des données biométriques de vos clients pour une authentification ultérieure, vous devez savoir qui ils sont. Nos services vous permettent de vérifier de manière transparente les informations de votre client auprès de tiers de confiance tels que les gouvernements et les bureaux de crédit au moment de l'inscription.
De cette façon, vous pouvez être sûr que les données biométriques que vous venez d'enregistrer appartiennent bien au dossier client que vous avez enregistré.
Authenticité du document d'identité
Pour rester compétitif, vous devez être en mesure de proposer un parcours accessible. Nos services avancés de capture de documents offrent des conseils étape par étape pour une capture parfaite. Cela garantit que vous obtenez la meilleure qualité pour vos processus KYC et que votre produit est accessible à toutes les données démographiques.
La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire est essentielle. Signalez et surveillez les activités financières incohérentes et potentiellement criminelles en temps réel.
Dissuadez les fraudeurs sans ajouter de frictions inutiles aux véritables clients grâce à nos contrôles de vérification d'identité intelligents et configurables
La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de liste de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.
Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) en toute simplicité, en utilisant notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.
Des chiffres qui le confirment
La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
10+ millions
Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.
200+
Pays et territoires soutenus pour une plus grande sérénité.
3 000+
Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.
95%
Taux d'intégration des clients, vous aidant à convertir plus de clients et à développer votre entreprise.
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