Sanctions et dépistage PEP
Réduisez vos risques PEP et sanctions
Média défavorable
Minimisez vos risques de réputation
Listes de surveillance
Vérifiez vos clients par rapport aux listes noires
Contrôle continu
Connectez-vous aux mises à jour en temps réel
Vérification des documents
Authentifiez sans effort les documents d'identité
Vérification biométrique
Vérifier l'identité du titulaire du document
Estimation de l'âge
Rationalisez vos offres soumises à une limite d'âge
Vérification d'adresse
Confirmez facilement les adresses des clients
Vérification multibureaux
Validez les détails client via des sources fiables
Connaissance du client
Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent
Due diligence client
Effectuez facilement la vérification diligente
Cotation des risques
Effectuez une analyse de risque sur vos clients
Anti-blanchiment
Contrôle AML qui satisfait les régulateurs
La gestion de cas
Gérer les cas sans effort
Intégration client
Rendez l'intégration des clients rapide et fluide
Verification de l'age
Vérifier l'âge pour protéger les plus vulnérables
Prévention de la fraude
Arrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise
Due diligence continue
Suivez vos obligations de surveillance AML
Processus KYB
Effectuer la vérification diligente des entreprises
Services financiers
Rationalisez vos processus AML et KYC
Télécoms
Vérifier l'identité des titulaires de la carte SIM
Crypto
Respectez les lois KYC et réduisez les frictions
Paiements
Bâtir la confiance et accélérer les transactions
FinTech
Construisez des parcours client sans friction
MLRO
Équipez les MLROs de contrôles AML adéquats
Responsables de la conformité
Établir un processus AML basé sur les risques
Spécialistes de l'intégration
Intégrez vos clients plus rapidement que jamais
Analystes de la fraude
Détecter, surveiller et signaler le blanchiment d'argent
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Programme de démarrage
Démarrez votre processus d'intégration
Connaissez votre client (KYC) les réglementations et les normes sont conçues pour protéger votre entreprise. Nous vous permettons d'établir l'identité de votre client et d'évaluer l'intention derrière ses transactions.
Faites correspondre les détails de vos clients à l'aide d'une multitude de sources mondiales hautement fiables.
Notre solution sans friction augmente les taux d'intégration sans compromis.
Points de données globaux et étendus de ComplyCube vérifiera les détails de votre client avec précision et instantanément
vérification d'identité biométrique
Faites passer la vérification d'identité numérique au niveau supérieur en vérifiant la personne présentant le document d'identité avec l'identité.
Complycube vérifie et compare l'identité d'un client potentiel avec ses caractéristiques réelles et ses mesures physiques afin que vous puissiez avoir confiance qu'il est bien ce qu'il prétend être.
Vérification des documents
En utilisant la meilleure combinaison d'intelligence artificielle et d'experts humains qualifiés, ComplyCube exécute plusieurs types de vérifications sur les documents d'identité pour vérifier s'ils ont été compromis, falsifiés, copiés à partir d'Internet, expirés ou mis sur liste noire. Les pièces d'identité prises en charge comprennent les passeports, les documents de voyage, les permis de conduire, les cartes d'identité nationales, les permis de séjour et les tampons de visa.
Sensibilisation avancée des clients
En modernisant vos opérations de sensibilisation des clients KYC avec ComplyCube's Flow ™, vous améliorez votre expérience d'intégration des clients.
ComplyCube Flow™ automatise les communications auparavant manuelles et offre aux clients une assistance guidée pour clore les demandes de renseignements (par exemple, en soumettant des documents supplémentaires) rapidement et efficacement.
Dissuadez les fraudeurs sans ajouter de frictions inutiles aux véritables clients grâce à nos contrôles de vérification d'identité intelligents et configurables
La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de liste de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.
Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) en toute simplicité, en utilisant notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.
Des chiffres qui le confirment
La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
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Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.
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