Sanctions et dépistage PEP
Réduisez vos risques PEP et sanctions
Média défavorable
Minimisez vos risques de réputation
Listes de surveillance
Vérifiez vos clients par rapport aux listes noires
Contrôle continu
Connectez-vous aux mises à jour en temps réel
Vérification des documents
Authentifiez sans effort les documents d'identité
Vérification biométrique
Vérifier l'identité du titulaire du document
Estimation de l'âge
Rationalisez vos offres soumises à une limite d'âge
Vérification d'adresse
Confirmez facilement les adresses des clients
Vérification multibureaux
Validez les détails client via des sources fiables
Connaissance du client
Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent
Due diligence client
Effectuez facilement la vérification diligente
Cotation des risques
Effectuez une analyse de risque sur vos clients
Anti-blanchiment
Contrôle AML qui satisfait les régulateurs
La gestion de cas
Gérer les cas sans effort
Intégration client
Rendez l'intégration des clients rapide et fluide
Verification de l'age
Vérifier l'âge pour protéger les plus vulnérables
Prévention de la fraude
Arrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise
Due diligence continue
Suivez vos obligations de surveillance AML
Processus KYB
Effectuer la vérification diligente des entreprises
Services financiers
Rationalisez vos processus AML et KYC
Télécoms
Vérifier l'identité des titulaires de la carte SIM
Crypto
Respectez les lois KYC et réduisez les frictions
Paiements
Bâtir la confiance et accélérer les transactions
FinTech
Construisez des parcours client sans friction
MLRO
Équipez les MLROs de contrôles AML adéquats
Responsables de la conformité
Établir un processus AML basé sur les risques
Spécialistes de l'intégration
Intégrez vos clients plus rapidement que jamais
Analystes de la fraude
Détecter, surveiller et signaler le blanchiment d'argent
Chefs de produits
Intégrer la conformité dès la conception dans les produits
Blog
Obtenez les dernières informations sur l'AML, le KYC et l'espace de vérification d'identité
FAQ
Obtenez des réponses aux questions fréquemment posées
Centre d'aide
Soumettez un ticket et notre équipe vous aidera rapidement
Documentation
Découvrez comment démarrer avec ComplyCube
SDK Web
Tirez parti de notre SDK JavaScript multi-appareils
SDK mobiles
Utilisez nos SDK mobiles natifs dans vos applications
Page de vérification hébergée
Déployez sans effort notre solution hébergée
Solution sans code
Commencez sans écrire une seule ligne de code
Effectuer des dépistages AML
Intégrez facilement notre vaste contrôle de dépistage
Vérifier les documents d'identité
Vérifier les documents d'identité avec un seul appel d'API
Vérifier les identités des clients
Vérifiez la présence de l'utilisateur avec nos contrôles biométriques
Vérifier le justificatif de domicile
Valider les informations sur les documents PoA
Lancer un contrôle multi-bureau
Corroborez les données des clients avec des sources de confiance
Référence API complète
Consultez notre référence API complète
Statut de l'API
Recevez des mises à jour sur la santé et l'état de notre service
API changelog
Notre journal des changements d'API et des nouvelles fonctionnalités
Check-list d'intégration
Liste de contrôle pour une transition en douceur vers Live
Soutien
Obtenez de l'aide pour vos problèmes techniques
À propos de nous
En savoir plus sur la mission de ComplyCube
Carrières
Aidez-nous à faire du monde un endroit meilleur et sûr
presse
Couverture médiatique à propos de nous
Contactez-nous
Contactez-nous si vous avez des questions
Programme partenaire
Aidez-nous à répandre la confiance et à stopper la fraude partout
Programme de démarrage
Démarrez votre processus d'intégration
La réglementation évolue rapidement pour l'identification Know Your Business (KYB) et UBO. ComplyCube peut vous aider à rationaliser la vérification des administrateurs, la recherche dans le registre des sociétés et la sélection des administrateurs disqualifiés.
Passez votre vérification KYB et KYC à nos experts et concentrez-vous sur votre cœur de métier.
Nous accédons à des milliers de sources de données pour faire émerger des informations sur les entreprises pour une diligence raisonnable améliorée (EDD).
Respectez les normes établies par le GAFI, le FINCEN, l'OFAC en utilisant nos alertes de données en temps réel et nos registres d'entreprises mondiaux.
bureau de vérification des actionnaires
Lors de l'intégration d'entités juridiques, vous souhaitez pouvoir corroborer les informations fournies par les propriétaires pour KYC auprès de tiers.
Notre accès à des sources de données telles que les gouvernements et les bureaux de crédit du monde entier vous permet de vérifier des informations telles que le SSN, le nom et la date de naissance auprès de tiers de confiance.
vérification des documents du directeur
Les structures d'entités juridiques complexes rendent déjà difficile l'obtention des bonnes informations. Facilitez la vérification de vos administrateurs, propriétaires et actionnaires en utilisant notre capture guidée de documents.
Nous vous proposons des solutions pour obtenir la documentation des parties concernées avec des étapes guidées claires. En aidant ces personnes à capturer leur documentation avec précision, notre IA avancée peut vérifier des milliers de documents mondiaux en quelques secondes.
flux de travail de gestion de cas
L'intégration d'une structure d'entité complexe conduira finalement à une certaine forme d'enquête. Nos outils fournissent des règles et des seuils personnalisables pour optimiser votre flux de travail. Nous fournissons également des visualisations et des ventilations détaillées pour permettre à vos spécialistes de l'intégration des clients de prendre des décisions d'intégration rapides
La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire est essentielle. Signalez et surveillez les activités financières incohérentes et potentiellement criminelles en temps réel.
Dissuadez les fraudeurs sans ajouter de frictions inutiles aux véritables clients grâce à nos contrôles de vérification d'identité intelligents et configurables
La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de liste de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.
Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) en toute simplicité, en utilisant notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.
Des chiffres qui le confirment
La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
10+ millions
Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.
200+
Pays et territoires soutenus pour une plus grande sérénité.
3 000+
Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.
95%
Taux d'intégration des clients, vous aidant à convertir plus de clients et à développer votre entreprise.
Voir toutes les études de cas