Sécurisez votre entreprise avec une diligence raisonnable continue (ODD)

L'examen régulier des clients, des comptes et des transactions fournit une évaluation continue des mesures de conformité de votre entreprise. Nous pouvons vous aider à faire de la conformité une tâche BAU intégrée plutôt qu'une réflexion après coup grâce à nos solutions de diligence raisonnable.

Reconnaissance faciale biométrique : Illustration d'un smartphone montrant le visage d'une jeune femme. solutions de diligence raisonnable continues
Illustration de la carte d'identité. Solutions de diligence raisonnable continue (ODD)
Illustration d'un chèque multi-bureaux

Rien qu'en 2021, les amendes infligées par la FCA pour les échecs AML ont dépassé la somme stupéfiante de 350 millions de livres

La confiance des grands noms

Logo Al-Baraka
Logo noir Citi
Logo Accenture Noir
Lyca Mobile Logo noir
Axa
Icône montrant un utilisateur avec un certain nombre d'étoiles

KYC continu simplifié

Les régulateurs du monde entier ont commencé à exiger des examens plus fréquents de vos dossiers clients. Nous vous permettons de compléter cela sans subir d'énormes frais généraux.

icône d'une empreinte digitale. Vivacité

Assurance d'identité avancée

Il est primordial de connaître votre client tout au long de votre relation commerciale. Nous proposons des contrôles KYC dynamiques qui vous protègent contre l'évolution des méthodes de fraude.

Icône d'un globe

Couverture de l'actualité mondiale

Créez des profils de risque complets pour vos clients grâce à notre service de filtrage des médias défavorables. Il couvre plus de 50 000 sources d'information mondialement organisées et hautement fiables

Confirmer les informations du client

Vérifications des données par des tiers

Points de données globaux et étendus de ComplyCube vérifiera les détails de vos clients avec précision et instantanément. Vous pouvez spécifier si les ensembles de données client sont vérifiés par rapport à une source unique ou à au moins deux sources uniques – communément appelées « vérification 2+2 ».

Illustration d'un navigateur Web
Illustration montrant une icône de localisation
Profil de l'utilisateur. Contrôles KYC. Spécialistes de l'intégration
Illustration d'un chèque multi-bureaux
Illustration d'une fenêtre de navigateur. commerce électronique. Service de vérification d'adresse
Une carte de localisation avec une coche pour indiquer qu'elle a été vérifiée.
Spécialistes de l'intégration. E-mail avec une coche verte
Un reçu avec une coche pour indiquer qu'il a été vérifié.

Sanctions mondiales et listes de surveillance

Utiliser les mises à jour des données en temps réel

Les détails du client changeront continuellement tout au long de votre relation commerciale. Au fur et à mesure que vous favoriserez cette relation, vous devrez compter sur votre client pour vous fournir ces mises à jour.

Nous vous donnons accès à des services mondiaux pour garantir la correspondance des données client avec des sources tierces telles que le gouvernement et les bureaux, de sorte que vous soyez immédiatement conscient que le profil client doit être mis à jour.

analyse avancée de documents

Sécuriser les demandes de documents

Au fur et à mesure que les informations sur le client sont mises à jour, vous devez vous assurer que vous demandez de la documentation pour prendre en charge ces mises à jour. C'est pourquoi nous avons fourni plusieurs solutions pour faciliter la communication et la collecte de données clients à l'aide d'écrans de capture de documents guidés. Nos solutions aident le client à soumettre ses coordonnées (notre IA) et vous travaillez toujours avec la meilleure copie possible.

Illustration de téléphone portable montrant une carte d'identité photographiée. Authentification sécurisée du client. Vérification de l'authenticité des documents
Icône d'un passeport. Réglementation AML CTF
Maquette d'une carte d'identité
icône montrant un utilisateur avec plusieurs signes dollar

Prévention de la fraude aux applications

Nous encourageons la prévention de la fraude aux applications dans les banques, en aidant à réduire les pertes. Tout cela sans impact sur l'expérience client.
Icône montrant un billet d'un dollar avec une coche et une croix. Solutions LBC

Fraude transactionnelle et surveillance

La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire est essentielle. Signalez et surveillez les activités financières incohérentes et potentiellement criminelles en temps réel.

Explorer d'autres solutions

Icône représentant la silhouette d'une personne. Due diligence client

Sanctions & Dépistage PEP

Dissuadez les fraudeurs sans ajouter de frictions inutiles aux véritables clients grâce à nos contrôles de vérification d'identité intelligents et configurables

Icône d'une personne debout dans un cercle. Contrôle continu

Dépistage des médias indésirables

Créez des profils de risque complets pour vos clients grâce à notre service de filtrage des médias défavorables. Il couvre plus de 50 000 sources d'information mondialement reconnues.

Icône d'un calendrier

Sélection de la liste de surveillance

La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de listes de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations.

Des chiffres qui le confirment

Pourquoi Complycube ?

La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.

10+ millions

Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.

200+

Pays et territoires soutenus pour une plus grande sérénité.

3 000+

Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.

95%

Taux d'intégration des clients, vous aidant à convertir plus de clients et à développer votre entreprise. 

Témoignages clients