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Sanctions et dépistage PEP
Réduire les sanctions et le risque d'exposition politique
Vérifications des médias défavorables
Minimisez le risque de réputation pour votre entreprise
Projection de la liste de surveillance
Vérifier les clients par rapport aux listes noires et grises
Contrôle continu
Restez à l'écoute des mises à jour de dépistage en temps réel
Vérification des documents
Authentifiez vos documents d'identité sans effort
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Authentification du client
Vérifiez les visages de vos clients en temps réel
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Confirmez les adresses des clients en toute transparence
Chèques multi-bureaux
Validez les détails des clients à l'aide de sources fiables
Connaître son client
Dissuadez les fraudeurs avec des vérifications KYC intelligentes
Due diligence client
Effectuez facilement la vérification préalable des clients
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Lutte contre le blanchiment d'argent
Des solutions AML robustes pour satisfaire les régulateurs
La gestion de cas
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Due diligence continue
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Répondez aux exigences KYC et réduisez la friction
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