Guides

Qu'est-ce qu'un processus de surveillance continue ?

Un processus de surveillance continue est essentiel pour garantir le respect des exigences des organismes de réglementation. Ce guide explique ce qui comprend une stratégie de surveillance AML et comment la surveillance continue renforce les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent....
La règle de voyage crypto et la nécessité d'un logiciel de conformité AML

La règle de voyage cryptographique : la nécessité d'un logiciel de conformité AML

La règle de voyage crypto autorise les VASP à utiliser un logiciel de conformité AML pour partager les données des utilisateurs lorsque les transactions dépassent une valeur spécifique afin d'atteindre la conformité crypto. Cette initiative vise à atténuer le blanchiment d’argent cryptographique....
Choisir le bon service de vérification KYC automatisé ComplyCube

Choisir le bon service de vérification KYC automatisé

Des réglementations de plus en plus complexes brouillent les cartes depuis un certain temps. La forte demande pour un service de vérification KYC automatisé a conduit à une augmentation du nombre de fournisseurs KYC sur le marché. Choisissez celui qui vous convient....
Vérification KYC mondiale ComplyCube

Processus global de vérification KYC en 3 étapes

Connaissez votre client La vérification fait désormais partie intégrante de la protection contre les abus du système financier et le blanchiment d’argent. L'adoption d'un processus de vérification KYC rationalisé et global permet d'acquérir et de conserver un avantage concurrentiel....
Guide de vérification KYC automatisé, par ComplyCube.

L’importance de la vérification KYC automatisée

L’IA a déjà remodelé plusieurs processus. L'automatisation KYC a comblé le fossé entre la conformité réglementaire et l'efficacité opérationnelle. Ce guide explore comment l'automatisation KYC dynamise les entreprises et permet le respect des réglementations....
Guide Crypto KYC par ComplyCube

Comment les réglementations KYC Crypto protègent l’industrie

La conformité cryptographique KYC est une question prioritaire pour de nombreuses entreprises Web3 et blockchain. Alors que la législation mondiale continue de trouver ses marques, les entreprises fournissant un service de cryptographie KYC deviendront fondamentales pour la croissance du secteur....
Qu'est-ce qu'un système de vérification de l'âge en ligne ?

Qu'est-ce qu'un système de vérification de l'âge en ligne ?

Les entreprises distribuant des produits soumis à une limite d'âge doivent mettre en œuvre un système de vérification de l'âge qui fournit le niveau nécessaire de garantie de l'âge. Le bon logiciel de vérification de l'âge permet de se conformer aux réglementations....
Vérification d'identité de rencontre en ligne ComplyCube KYV

KYV : Vérification d’identité de rencontre en ligne pour une romance sûre

Know Your Valentine (KYV) est le processus visant à atténuer les dangers au sein de l’industrie des rencontres en ligne. Ce guide célèbre la Saint-Valentin, l'importance d'une plateforme sécurisée et discute de la vérification robuste de l'identité des applications de rencontres.
Contrôle des justificatifs de domicile complicecube

Un guide solide sur les contrôles de preuve d'adresse (PoA)

Les contrôles de preuve d'adresse (POA) sont une partie essentielle du processus Know Your Customer (KYC), aux côtés de la preuve d'identité (PoI). Ils sont généralement utilisés pour authentifier la résidence déclarée d'un individu, ajoutant une couche d'assurance supplémentaire....