{"id":691,"date":"2021-06-24T11:36:00","date_gmt":"2021-06-24T11:36:00","guid":{"rendered":"http:\/\/new.complycube.io\/belgium-and-the-uae-collaborate-with-uk-to-enhance-financial-crime-and-money-laundering-controls\/"},"modified":"2025-02-18T16:57:20","modified_gmt":"2025-02-18T16:57:20","slug":"belgica-y-los-emiratos-arabes-unidos-mejoran-los-controles-aml-con-el-reino-unido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/belgium-and-uae-aml-enhance-controls-with-uk\/","title":{"rendered":"Los Emiratos \u00c1rabes Unidos y B\u00e9lgica miran al Reino Unido para impulsar los controles ALD\/CFT"},"content":{"rendered":"

La cooperaci\u00f3n internacional ALD\/CFT est\u00e1 creciendo con B\u00e9lgica, el Reino Unido (RU) y los Emiratos \u00c1rabes Unidos (EAU) adoptando un enfoque de colaboraci\u00f3n para mejorar los controles ALD, CFT y KYC de B\u00e9lgica y los EAU para combatir los delitos financieros y mejorar el lavado de dinero. controles y mejorar el intercambio de informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

EAU AML: Creciente cooperaci\u00f3n internacional para fortalecer los controles CTF<\/h2>\n\n\n\n

El 21 de junio, el Reino Unido y los Emiratos \u00c1rabes Unidos anunciaron que hab\u00edan completado un conferencia de dos semanas<\/a> Se centra en mejorar los controles de blanqueo de capitales en los EAU. La Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Capitales), establecida a principios de este a\u00f1o, colabora con la Agencia Tributaria y Aduanera de Su Majestad (HMRC) y la Red contra la Delincuencia Organizada y Grave (SOCnet) para abordar los desaf\u00edos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo y promover las mejores pr\u00e1cticas.<\/p>\n\n\n\n

La Oficina Ejecutiva ALD de los EAU se estableci\u00f3 para supervisar la implementaci\u00f3n de su Estrategia Nacional ALD \/ CTF. Este \u00faltimo tiene como objetivo abordar las preocupaciones recaudado por GAFI el a\u00f1o pasado<\/a>, ya que coloc\u00f3 al pa\u00eds bajo un per\u00edodo de observaci\u00f3n de un a\u00f1o. La Oficina Ejecutiva ALD lleva a cabo su mandato junto con la actual Comit\u00e9 Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y Organizaciones Ilegales (NAMLCFTC<\/u>)<\/a> y el Ministerio de Relaciones Exteriores.<\/p>\n\n\n\n

Emiratos \u00c1rabes Unidos no es el \u00fanico pa\u00eds que presenta al Reino Unido como ejemplo.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la Tiempos de brussel<\/a>, Febelfin, la federaci\u00f3n belga del sector financiero sin fines de lucro, lanz\u00f3 una plataforma de consulta el 18 de junio de 2021 para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n

Febelfin<\/a> espera que esta nueva plataforma fomente una mayor colaboraci\u00f3n entre la industria financiera y las autoridades gubernamentales. Como tal, la organizaci\u00f3n sin fines de lucro tiene como objetivo seguir los pasos del Reino Unido para facilitar el intercambio de informaci\u00f3n entre las instituciones financieras, las fuerzas del orden y los reguladores. Seg\u00fan Febelfin, esta colaboraci\u00f3n ha permitido a las fuerzas del orden del Reino Unido apoderarse de \u00a3 56 millones<\/strong> e identificar 5,000 cuentas sospechosas.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfNecesita m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el cumplimiento ALD \/ CFT en los Emiratos \u00c1rabes Unidos o B\u00e9lgica? Habla con un experto.<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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