{"id":34934,"date":"2026-08-21T09:44:40","date_gmt":"2026-08-21T09:44:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=34934"},"modified":"2026-08-21T09:46:19","modified_gmt":"2026-08-21T09:46:19","slug":"controles-antiblanqueo-para-abogados-uk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/anti-money-laundering-checks-for-uk-solicitors\/","title":{"rendered":"Gu\u00eda pr\u00e1ctica para el comprador sobre controles contra el blanqueo de capitales para abogados"},"content":{"rendered":"<div class=\"cc-block tldr\">\n<p><strong>Resumen: <\/strong>Los controles contra el blanqueo de capitales para abogados son m\u00e1s que una simple tarea de incorporaci\u00f3n de clientes. Los mejores <strong>Controles AML<\/strong> para los abogados es uno que apoya <strong>controles basados en el riesgo<\/strong>, mayor diligencia debida, registros de auditor\u00eda transparentes e informes de actividades sospechosas.<\/p>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 son fundamentales los controles contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en ingl\u00e9s) para los bufetes de abogados del Reino Unido?<\/h2>\n\n\n\n<p>En el Reino Unido, los controles contra el blanqueo de capitales son obligatorios por ley. Tanto los abogados como los bufetes jur\u00eddicos se enfrentan a riesgos espec\u00edficos, ya que pueden gestionar fondos de clientes, facilitar transacciones inmobiliarias y estar expuestos a estructuras complejas que involucran m\u00faltiples jurisdicciones. Por ello, estas vulnerabilidades propias del sector los convierten en objetivos prioritarios para los blanqueadores de capitales y la delincuencia organizada.<\/p>\n\n\n\n<p>El<strong>&nbsp;<\/strong><a href=\"https:\/\/www.sra.org.uk\/sra\/research-publications\/aml-risk-assessment\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">Autoridad Reguladora de Abogados (SRA)<\/a>&nbsp;Se se\u00f1ala que las entidades que ofrecen una combinaci\u00f3n de servicios legales, como los abogados, son las que corren mayor riesgo en el sector. En particular, los servicios de compraventa de inmuebles, fideicomisos o sociedades, y el uso indebido de las cuentas de los clientes son especialmente vulnerables a los delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Encima&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.nationalcrimeagency.gov.uk\/who-we-are\/publications\/755-economic-crime-areas-of-research-interest-ari-report-july-2025\/file\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">100 mil millones de libras<\/a>&nbsp;Se realiza el lavado de dinero en el Reino Unido cada a\u00f1o.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), cada a\u00f1o se blanquean m\u00e1s de 100.000 millones de libras esterlinas en el Reino Unido. El impacto de los delitos financieros es perjudicial; puede obstaculizar el crecimiento y la seguridad a nivel nacional. Por ello, los reguladores han endurecido las normas contra el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>La HMRC impuso m\u00e1s de 739 multas por infracciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo entre 2024 y 2025.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>En el Informe de Supervisi\u00f3n de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo del Tesoro de Su Majestad, las sanciones impuestas por la SRA por infracciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales ascendieron a:&nbsp;<a href=\"https:\/\/assets.publishing.service.gov.uk\/media\/693308125b5198836f304150\/24-25_Annual_Report_.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">1,5 millones de libras esterlinas.<\/a>&nbsp;En cambio, la FCA impuso multas por valor de m\u00e1s de 59,5 millones de libras esterlinas entre 2024 y 2025. Esto refleja una mayor expectativa por parte de los bufetes de abogados del Reino Unido de reforzar e invertir en controles exhaustivos contra el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQui\u00e9n establece la normativa contra el blanqueo de capitales en el sector jur\u00eddico del Reino Unido?<\/h2>\n\n\n\n<p>Comprender los organismos reguladores que supervisan los controles contra el blanqueo de capitales es fundamental para determinar qu\u00e9 requisitos deben cumplirse. Esto es crucial para mantener el cumplimiento normativo, ya que las multas han aumentado tanto en frecuencia como en severidad. Estos son los principales organismos reguladores que los abogados del Reino Unido deben conocer:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Reglamento de 2017 sobre blanqueo de capitales, financiaci\u00f3n del terrorismo y transferencia de fondos (informaci\u00f3n sobre el pagador) (MLR 2017):&nbsp;<\/strong>El principal reglamento que establece las obligaciones en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo para las empresas reguladas. En \u00e9l se establecen los requisitos para <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/que-es-la-debida-diligencia-del-cliente\/\" title=\"\">Diligencia debida del cliente (CDD)<\/a>, seguimiento continuo y evaluaci\u00f3n de riesgos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ley de Recuperaci\u00f3n de Bienes Obtenidos por Delito de 2002 (POCA) y la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA):&nbsp;<\/strong>Crea delitos y obligaciones de denuncia, como la presentaci\u00f3n de un Informe de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en ingl\u00e9s) a la NCA. Funciona en paralelo con la MLR2017 y se centra en los casos en que los vendedores ambulantes no denuncian transacciones sospechosas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>El Tesoro de Su Majestad y la Oficina de Implementaci\u00f3n de Sanciones Financieras (OFSI):&nbsp;<\/strong>Mantiene y establece la pol\u00edtica de sanciones financieras del Reino Unido. Por otro lado, la OFSI (Oficina de Supervisi\u00f3n de Inversiones de Irlanda) implementa medidas coercitivas contra las empresas que infringen dicha pol\u00edtica.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>La Autoridad Reguladora de Abogados (SRA):&nbsp;<\/strong>Supervisor designado de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales (PBC) creado espec\u00edficamente para empresas que operan en el sector jur\u00eddico en Inglaterra y Gales. Supervisa el registro, la supervisi\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de los controles de PBC para los abogados.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Autoridad de Conducta Financiera (FCA):&nbsp;<\/strong>La FCA supervisa la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (AML\/CTF) de una gama m\u00e1s amplia de empresas en el Reino Unido. A diferencia de la SRA, la FCA es un regulador financiero con mayor autoridad para exigir el registro, realizar una supervisi\u00f3n basada en el riesgo e imponer sanciones a las empresas que no cumplen con la normativa.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>En octubre de 2025, el gobierno del Reino Unido&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.sra.org.uk\/news\/news\/sra-update-145-aml-supervision-change\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">anunciado<\/a>&nbsp;La FCA asumir\u00e1 las competencias de un \u00fanico supervisor de servicios profesionales en materia de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. En consecuencia, asumir\u00e1 la supervisi\u00f3n que antes ejerc\u00edan la SRA, el Colegio de Abogados de Escocia, el Colegio de Abogados de Irlanda del Norte y otros organismos profesionales. Por lo tanto, los abogados y otros profesionales del sector jur\u00eddico deber\u00e1n cumplir requisitos m\u00e1s exigentes en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized alignnone size-medium wp-image-34989\"><img decoding=\"async\" width=\"2560\" height=\"1443\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/uk-aml-supervision-is-moving-to-the-fca.png\" alt=\"Infograf\u00eda que muestra la transici\u00f3n de la supervisi\u00f3n contra el blanqueo de capitales en el Reino Unido, desde un modelo anterior (izquierda) a un futuro con un \u00fanico supervisor (derecha), con los logotipos de las agencias y una flecha de transici\u00f3n.\" class=\"wp-image-34989\" style=\"width:800px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/uk-aml-supervision-is-moving-to-the-fca.png 2560w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/uk-aml-supervision-is-moving-to-the-fca-300x169.png 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/uk-aml-supervision-is-moving-to-the-fca-1024x577.png 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/uk-aml-supervision-is-moving-to-the-fca-768x433.png 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/uk-aml-supervision-is-moving-to-the-fca-1536x866.png 1536w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/uk-aml-supervision-is-moving-to-the-fca-2048x1154.png 2048w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/uk-aml-supervision-is-moving-to-the-fca-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfDeben todos los abogados del Reino Unido cumplir con los requisitos contra el blanqueo de capitales?<\/h3>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan la Ley contra el Blanqueo de Capitales de 2017 (MLR 2017), cualquier empresa o persona que realice actividades comerciales relevantes, como transacciones inmobiliarias, gesti\u00f3n de fondos de clientes, constituci\u00f3n de sociedades, administraci\u00f3n de fideicomisos o asesoramiento fiscal, debe cumplir con las obligaciones del Reino Unido en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales. Adem\u00e1s, la Autoridad Reguladora de Abogados (SRA, por sus siglas en ingl\u00e9s) indica que los controles contra el blanqueo de capitales no distinguen entre grandes empresas y abogados aut\u00f3nomos.<\/p>\n\n\n<div class=\"cc-block case-study\">\n<h3><strong>Caso pr\u00e1ctico: El coste de una supervisi\u00f3n deficiente en materia de lucha contra el blanqueo de capitales<\/strong><\/h3>\n<p data-pm-slice=\"1 1 []\">En junio de 2026, las autoridades belgas comenzaron a investigar a Wise por presunto lavado de dinero que implicaba el uso de cuentas de la empresa para transferir fondos ilegales. Seg\u00fan los informes, alrededor de <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wise-fallos-controles-lavado-dinero-belgica\/\">500 millones de euros<\/a> Se descubrieron transacciones sospechosas.<\/p>\n<h5 data-pm-slice=\"1 1 []\"><strong>Patr\u00f3n de fallo de control<\/strong><\/h5>\n<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Sin embargo, esta no era la primera vez que Wise estaba bajo escrutinio. En 2025, los reguladores estadounidenses multaron a Wise con millones de d\u00f3lares por deficiencias en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, incluidas debilidades en el monitoreo de actividades sospechosas. Este caso reforz\u00f3 la necesidad de una supervisi\u00f3n del blanqueo de capitales coherente y escalable.<\/p>\n<h5><strong>Resultados<\/strong><\/h5>\n<ul>\n<li>El r\u00e1pido crecimiento puede poner de manifiesto las deficiencias de los controles contra el blanqueo de capitales existentes.<\/li>\n<li data-section-id=\"epup6y\" data-start=\"1069\" data-end=\"1180\">Es fundamental llevar a cabo una debida diligencia reforzada, un seguimiento continuo y registros de auditor\u00eda rigurosos.<\/li>\n<li data-section-id=\"ott7b1\" data-start=\"1181\" data-end=\"1287\">El escrutinio reiterado en distintas jurisdicciones demuestra la rapidez con la que las deficiencias en los controles pueden convertirse en un problema regulatorio m\u00e1s amplio.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Requisitos no negociables para los controles contra el blanqueo de capitales para abogados<\/h2>\n\n\n\n<p>Los controles contra el blanqueo de capitales para los abogados van m\u00e1s all\u00e1 de la simple verificaci\u00f3n de identidad. Deben incluir: <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/que-es-la-propiedad-beneficiosa-final-ubo\/\" title=\"\">Verificaci\u00f3n del Beneficiario Final (UBO, por sus siglas en ingl\u00e9s)<\/a>, verificaci\u00f3n del origen de los fondos y del origen de la riqueza, <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/que-es-un-proceso-de-seguimiento-continuo\/\" title=\"\">monitoreo continuo<\/a>, notificaci\u00f3n de actividades sospechosas y m\u00e1s. Estos son los controles obligatorios contra el blanqueo de capitales para los agentes de ventas:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Diligencia debida del cliente (CDD)<\/h3>\n\n\n\n<p>La debida diligencia del cliente (CDD) implica verificar y evaluar la identidad, las relaciones y los riesgos de blanqueo de capitales asociados a una persona. En el caso de las personas f\u00edsicas, la verificaci\u00f3n se realiza principalmente mediante documentos, comprobaci\u00f3n de domicilio y datos biom\u00e9tricos. Para las empresas y los fideicomisos, la CDD puede incluir consultas en el registro mercantil, y la verificaci\u00f3n del beneficiario final (UBO) es obligatoria para las personas que ejercen un control superior al establecido en la secci\u00f3n 25% de la Ley de Deudores de Bienes y Servicios (25%).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Verificaci\u00f3n del origen de la riqueza (SOW) y del origen de los fondos (SOF)<\/h3>\n\n\n\n<p>Las verificaciones de origen de la riqueza y origen de los fondos ayudan a los abogados a comprender los antecedentes financieros de un cliente. El origen de los fondos establece el origen de las transacciones, mientras que el origen de la riqueza eval\u00faa c\u00f3mo un cliente obtuvo su patrimonio total. Aunque crucial, muchos bufetes de abogados\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sra.org.uk\/sra\/research-publications\/thematic-review-source-funds-wealth-compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">faltar<\/a>\u00a0de este requisito. De 2024 a 2025, 11% de los archivos que revis\u00f3 la SRA carec\u00edan de controles SOF, y 8% ten\u00edan informaci\u00f3n que no respaldaba la explicaci\u00f3n del cliente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Debida diligencia mejorada (EDD)<\/h3>\n\n\n\n<p>La MLR2017 exige flujos de trabajo de debida diligencia reforzada (EDD) exhaustivos para clientes de alto riesgo. Por ejemplo, entre los factores de alto riesgo se incluyen las Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP), los v\u00ednculos con jurisdicciones de alto riesgo, las estructuras de propiedad complejas o las transacciones inusuales. Los procesos de EDD requieren informaci\u00f3n adicional sobre los antecedentes del cliente y pueden requerir la aprobaci\u00f3n de la alta direcci\u00f3n o revisiones frecuentes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sanciones, PEP y an\u00e1lisis de medios adversos<\/h3>\n\n\n\n<p>Las empresas del sector jur\u00eddico tienen la responsabilidad de combatir los delitos financieros y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Para establecer un marco s\u00f3lido de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, es obligatorio verificar a sus clientes cotej\u00e1ndolos con informaci\u00f3n sobre sanciones, personas pol\u00edticamente expuestas (PEP) y noticias negativas en los medios de comunicaci\u00f3n. Estas verificaciones, por lo tanto, ayudan a los abogados a identificar a los clientes de alto riesgo que podr\u00edan estar implicados en el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Evaluaci\u00f3n de riesgos y enfoque basado en riesgos (EBR)<\/h3>\n\n\n\n<p>Bajo\u00a0<a href=\"https:\/\/www.legislation.gov.uk\/uksi\/2017\/692\/regulation\/18\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">Reglamento 18<\/a>, las empresas reguladas deben realizar y mantener un registro actualizado de sus evaluaciones de riesgos. Como resultado, los abogados est\u00e1n obligados a documentar el perfil de riesgo de un cliente, los riesgos potenciales y la justificaci\u00f3n para su incorporaci\u00f3n. En particular, <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/que-es-un-enfoque-basado-en-el-riesgo\/\" title=\"\">un enfoque basado en el riesgo<\/a> Ayuda a las empresas a asignar recursos en proporci\u00f3n al nivel de riesgo identificado, reforzando as\u00ed la prevenci\u00f3n de los delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Notificaci\u00f3n de actividades sospechosas (SAR) y monitoreo continuo<\/h3>\n\n\n\n<p>El seguimiento continuo a lo largo de la relaci\u00f3n con un cliente o empresa garantiza que la cuenta del cliente refleje el riesgo actual que conlleva. Esto es fundamental, ya que pueden surgir nuevos riesgos tras la incorporaci\u00f3n. Adem\u00e1s, el Responsable de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales (RLBC) tiene la obligaci\u00f3n de alertar a la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) cuando sospeche de actividades o transacciones sospechosas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Evaluaci\u00f3n de los controles contra el blanqueo de capitales para abogados<\/h2>\n\n\n\n<p>Un marco pr\u00e1ctico para seleccionar controles contra el blanqueo de capitales para abogados evaluar\u00e1 su grado de cumplimiento con los requisitos de seguridad y cumplimiento normativo, manteniendo al mismo tiempo una alta eficiencia operativa. Existen seis \u00e1reas clave que los abogados del Reino Unido deben considerar al evaluar los controles contra el blanqueo de capitales:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized alignnone size-medium wp-image-34989\"><img decoding=\"async\" width=\"2560\" height=\"1443\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/evaluating-anti-money-laundering-checks-for-solicitors.png\" alt=\"La imagen muestra seis aspectos importantes que los compradores deben tener en cuenta al realizar controles contra el blanqueo de capitales a los abogados.\" class=\"wp-image-34988\" style=\"width:800px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/evaluating-anti-money-laundering-checks-for-solicitors.png 2560w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/evaluating-anti-money-laundering-checks-for-solicitors-300x169.png 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/evaluating-anti-money-laundering-checks-for-solicitors-1024x577.png 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/evaluating-anti-money-laundering-checks-for-solicitors-768x433.png 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/evaluating-anti-money-laundering-checks-for-solicitors-1536x866.png 1536w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/evaluating-anti-money-laundering-checks-for-solicitors-2048x1154.png 2048w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/evaluating-anti-money-laundering-checks-for-solicitors-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>1. Precios:&nbsp;<\/strong>Eval\u00fae c\u00f3mo el nivel de precios seleccionado puede manejar los aumentos de volumen, EDD y el monitoreo continuo para comprender el costo total de propiedad. Adem\u00e1s, aseg\u00farese de confirmar las tarifas de configuraci\u00f3n, mantenimiento e integraci\u00f3n por adelantado para evitar <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/verificacion-de-costos-de-aml-tarifas-ocultas-en-cumplimiento\/\" title=\"\">costos ocultos<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Amplitud y calidad de los datos:&nbsp;<\/strong>Considere soluciones AML que proporcionen fuentes de datos actualizadas y fiables para la verificaci\u00f3n de PEP, sanciones, noticias negativas y registros mercantiles. Eval\u00fae si la soluci\u00f3n admite las comprobaciones pertinentes para su empresa, incluyendo la verificaci\u00f3n de identidad y, cuando corresponda, la verificaci\u00f3n del beneficiario final (UBO) para las jurisdicciones y tipos de clientes a los que presta sus servicios.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Controles basados en el riesgo y configurabilidad:<\/strong> Una plataforma AML adecuada deber\u00eda permitir a los abogados aplicar distintos niveles de diligencia debida en funci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/que-es-el-riesgo-de-lavado-de-dinero\/\" title=\"\">riesgo del cliente y del asunto<\/a>. Por lo tanto, considere si los flujos de trabajo, la puntuaci\u00f3n de riesgos, las reglas de escalamiento y las revisiones se pueden configurar para que reflejen las pol\u00edticas de su empresa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Integraci\u00f3n:<\/strong>&nbsp;Invierta en una plataforma AML que se integre f\u00e1cilmente con sus procesos actuales de incorporaci\u00f3n y gesti\u00f3n de casos. Por ejemplo, la integraci\u00f3n con API, SDK y CRM relevantes ayuda a reducir la duplicaci\u00f3n de datos y facilita la incorporaci\u00f3n de las verificaciones AML en los flujos de trabajo legales cotidianos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Auditabilidad y supervisi\u00f3n:&nbsp;<\/strong>Los reguladores esperan que las empresas demuestren c\u00f3mo se toman las decisiones en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales. Por lo tanto, los controles de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales para los abogados deben ofrecer y registrar informaci\u00f3n sobre los controles, las evaluaciones de riesgos, las pruebas justificativas, las aprobaciones, las alertas y los cambios realizados a lo largo del tiempo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. Seguridad:&nbsp;<\/strong>Los controles de seguridad robustos ayudan a los abogados a proteger la informaci\u00f3n confidencial y a cumplir con los requisitos de protecci\u00f3n de datos del Reino Unido. Los bufetes de abogados deben evaluar si una soluci\u00f3n AML admite el cumplimiento del RGPD del Reino Unido y cuenta con las certificaciones pertinentes, como <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/empresa\/centro-de-cumplimiento-de-seguridad-2\/\" title=\"\">ISO 27001<\/a>. Entre las caracter\u00edsticas esenciales tambi\u00e9n pueden incluirse la autenticaci\u00f3n multifactor y los controles de acceso basados en roles.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Capacidades esenciales frente a capacidades diferenciadoras en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales para abogados.<\/h2>\n\n\n\n<p>Una vez considerados los criterios de evaluaci\u00f3n generales, las empresas pueden analizar con mayor detalle las funcionalidades de cada producto. Caracter\u00edsticas como los flujos de trabajo sin c\u00f3digo, la cobertura global completa y el enrutamiento din\u00e1mico de flujos de trabajo permiten ahorrar tiempo, ofrecen escalabilidad y mejoran las operaciones de cumplimiento normativo. Por ello, se recomienda a los abogados del Reino Unido que las eval\u00faen y las punt\u00faen en funci\u00f3n de las prioridades y necesidades de la empresa.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized alignnone size-medium wp-image-34890\"><img decoding=\"async\" width=\"2560\" height=\"1732\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/must-have-versus-nice-to-have-aml-solutions-for-solicitors.png\" alt=\"Infograf\u00eda que muestra los controles esenciales contra el blanqueo de capitales para el cumplimiento normativo, con seis capacidades: verificaci\u00f3n de identidad, detecci\u00f3n de blanqueo de capitales, evaluaci\u00f3n de riesgos, origen de los fondos y el patrimonio, verificaci\u00f3n de la empresa y del beneficiario final, y gesti\u00f3n de casos.\" class=\"wp-image-34999\" style=\"width:800px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/must-have-versus-nice-to-have-aml-solutions-for-solicitors.png 2560w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/must-have-versus-nice-to-have-aml-solutions-for-solicitors-300x203.png 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/must-have-versus-nice-to-have-aml-solutions-for-solicitors-1024x693.png 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/must-have-versus-nice-to-have-aml-solutions-for-solicitors-768x520.png 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/must-have-versus-nice-to-have-aml-solutions-for-solicitors-1536x1039.png 1536w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/must-have-versus-nice-to-have-aml-solutions-for-solicitors-2048x1386.png 2048w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/must-have-versus-nice-to-have-aml-solutions-for-solicitors-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Si bien invertir en una plataforma automatizada integral para la lucha contra el blanqueo de capitales puede parecer complejo al principio, ofrece ventajas operativas para los abogados del Reino Unido. Una soluci\u00f3n unificada puede ayudar a reducir los falsos positivos, la fragmentaci\u00f3n de datos entre proveedores externos y las comprobaciones manuales, sin menoscabar el mantenimiento de registros ni la supervisi\u00f3n del cumplimiento normativo.<\/p>\n\n\n<div class=\"cc-block key-takeaways\">\n<h3>Conclusiones clave<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>abogados del Reino Unido<\/strong> Deben realizar controles contra el blanqueo de capitales de conformidad con el Reglamento contra el Blanqueo de Capitales de 2017.<\/li>\n<li>\n<p><strong>En 2025, AML<\/strong> La supervisi\u00f3n de los bufetes de abogados se transfiri\u00f3 a la Autoridad de Conducta Financiera.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Seg\u00fan la FCA<\/strong>, Ahora, las empresas pueden enfrentarse a un mayor escrutinio y a requisitos m\u00e1s exigentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Basado en riesgos<\/strong>\u00a0La debida diligencia, la evaluaci\u00f3n de riesgos y el seguimiento continuo son cruciales para el cumplimiento normativo.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Los abogados deber\u00edan <\/strong>Evaluar la cobertura de datos, la integraci\u00f3n y las capacidades de generaci\u00f3n de informes para los sistemas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Reforzar el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales en el Reino Unido.<\/h2>\n\n\n\n<p>Elegir los controles adecuados contra el blanqueo de capitales para los abogados va m\u00e1s all\u00e1 de la simple verificaci\u00f3n de identidad. La obligaci\u00f3n legal de identificar y combatir los delitos financieros recae sobre los bufetes de abogados del Reino Unido. Por ello, es importante invertir en soluciones con medidas adecuadas de diligencia debida reforzada, supervisi\u00f3n continua y registros de auditor\u00eda claros. <\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, seleccionar controles contra el blanqueo de capitales con una s\u00f3lida calidad de datos, integraci\u00f3n y automatizaci\u00f3n puede reforzar el cumplimiento normativo sin generar fricciones operativas. <a href=\"https:\/\/portal.complycube.com\/signup\" title=\"\">Aprende m\u00e1s<\/a> Descubra c\u00f3mo puede implementar la plataforma AML de ComplyCube, centrada en los bufetes de abogados, para cumplir hoy mismo con las estrictas obligaciones de cumplimiento normativo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/portal.complycube.com\/signup\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"577\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/start-a-conversation-with-complycube-about-cip.png\" alt=\"Banner azul con el logotipo de ComplyCube y la frase &quot;Inicie una conversaci\u00f3n hoy mismo para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre nuestras soluciones&quot;.&#039;\" class=\"wp-image-34392\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/start-a-conversation-with-complycube-about-cip.png 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/start-a-conversation-with-complycube-about-cip-300x169.png 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/start-a-conversation-with-complycube-about-cip-768x433.png 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/start-a-conversation-with-complycube-about-cip-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<div class=\"cc-accordion\">\n<h2>Preguntas frecuentes<\/h2>\n<details>\n<summary>\u00bfCu\u00e1les son las consecuencias del incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales para los abogados?<\/summary>\n<p>Las consecuencias del incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales para los abogados pueden ir m\u00e1s all\u00e1 de las multas de 10 000 libras esterlinas. Incluyen sanciones regulatorias en las operaciones, medidas disciplinarias para los altos cargos y enjuiciamiento penal para quienes no denuncien actividades delictivas.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>\u00bfPor qu\u00e9 los abogados deben utilizar un enfoque basado en el riesgo para el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales?<\/summary>\n<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y diversos organismos reguladores del Reino Unido exigen un enfoque basado en el riesgo para el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, ya que permite a las empresas centrar sus investigaciones donde el riesgo de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo es mayor. De este modo, los abogados pueden identificar e investigar los delitos financieros con mayor rapidez.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>\u00bfCu\u00e1l es la diferencia entre fuente de financiaci\u00f3n y fuente de riqueza para los bufetes de abogados?<\/summary>\n<p>El origen de los fondos se refiere a la procedencia de una transacci\u00f3n espec\u00edfica. Un ejemplo es cuando un cliente presenta extractos bancarios como comprobante de una compra determinada. El origen del patrimonio se refiere a c\u00f3mo un cliente alcanz\u00f3 su posici\u00f3n financiera. Algunos ejemplos son las declaraciones de salario o herencia. Los bufetes de abogados recopilan pruebas del origen de los fondos y del patrimonio en funci\u00f3n del riesgo que presente el cliente.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>\u00bfCon qu\u00e9 frecuencia deber\u00edan los bufetes de abogados del Reino Unido actualizar la debida diligencia sobre sus clientes actuales?<\/summary>\n<p>Si bien no existe un per\u00edodo de actualizaci\u00f3n establecido para la debida diligencia, los bufetes de abogados deben realizar un seguimiento continuo y actualizar la debida diligencia del cliente cuando cambie la informaci\u00f3n o el riesgo. Esto les permite cumplir con la normativa de forma permanente.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>\u00bfOfrece ComplyCube controles contra el blanqueo de capitales a los abogados?<\/summary>\n<p>S\u00ed, ComplyCube ofrece herramientas AML personalizadas dise\u00f1adas para abogados y bufetes jur\u00eddicos. Su conjunto de soluciones AML incluye la verificaci\u00f3n de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas, el an\u00e1lisis continuo en listas de vigilancia, PEP y listas de sanciones, as\u00ed como el monitoreo constante y la gesti\u00f3n de casos para garantizar el cumplimiento normativo. ComplyCube cumple con las pol\u00edticas AML de m\u00e1s de 250 pa\u00edses, brindando soporte a las operaciones de firmas globales.<\/p>\n<\/details>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los controles contra el blanqueo de capitales son fundamentales para que los abogados del Reino Unido cumplan con los requisitos normativos. 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