{"id":34761,"date":"2026-07-28T11:00:07","date_gmt":"2026-07-28T11:00:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=34761"},"modified":"2026-07-28T11:00:33","modified_gmt":"2026-07-28T11:00:33","slug":"cryptocubed-julio-dunamu-sanciones-y-estafa-de-criptomonedas-en-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/cryptocubed-july-dunamu-sanctions-and-u-s-crypto-scam\/","title":{"rendered":"Bolet\u00edn informativo de CryptoCubed de julio: An\u00e1lisis de las sanciones a Dunamu y la estafa de criptomonedas en EE. UU."},"content":{"rendered":"

\ud83d\udc4b Bienvenidos a la edici\u00f3n de julio de CryptoCubed. Este mes, los reguladores se enfrentan a una mayor presi\u00f3n para responder con rapidez y eficacia al creciente fraude y delincuencia relacionada con las criptomonedas. Analizamos el proceso formal de sanciones de Dunamu, las incautaciones de criptomonedas fraudulentas a nivel mundial en EE. UU., el presunto fraude de $14.8M en un pool de criptomonedas por parte de Argent Management, y mucho m\u00e1s. <\/p>\n\n\n\n

Los casos m\u00e1s recientes ponen de manifiesto por qu\u00e9 el KYC, la inteligencia de los dispositivos y la escalada interfuncional ya no son opcionales. A continuaci\u00f3n, analizamos los principales avances en el \u00e1mbito de las criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s de $25M detenidos en estafa global de criptomonedas<\/h2>\n\n\n\n

Estados Unidos, 21 de julio de 2026 \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8: El Grupo de Trabajo contra el Fraude Cibern\u00e9tico de EE. UU. incaut\u00f3 m\u00e1s de 1.702.500 millones de d\u00f3lares en criptomonedas mediante cinco investigaciones independientes sobre esquemas de fraude internacionales. Estas investigaciones a\u00fan est\u00e1n en curso e incluyen estafas rom\u00e1nticas, de inversi\u00f3n y de recuperaci\u00f3n de deudas.<\/p>\n\n\n\n

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Seg\u00fan informes de la Fiscal\u00eda del Distrito de Columbia, los cinco casos est\u00e1n vinculados a presuntas redes de lavado de dinero que operan principalmente en el sudeste asi\u00e1tico. Curiosamente, no todas las v\u00edctimas denunciaron estos casos.<\/p>\n\n\n\n

En un caso, un socio del sector privado inform\u00f3 a las autoridades sobre m\u00faltiples transacciones sospechosas que detect\u00f3. En otro, las autoridades canadienses informaron a agentes del Servicio Secreto sobre direcciones de monederos de criptomonedas sospechosas que transfer\u00edan fondos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

Conclusi\u00f3n sobre el cumplimiento normativo:<\/em><\/h3>\n\n\n\n

Para las empresas de criptomonedas, las se\u00f1ales KYC exitosas no deben traducirse en transacciones genuinas. Los estafadores pueden manipular f\u00e1cilmente a los usuarios para transferir fondos. En cambio, los controles deben evaluar el comportamiento, el pago y las se\u00f1ales de la contraparte. Adem\u00e1s, inteligencia del dispositivo<\/a> Debe utilizarse, ya que puede revelar el uso de VPN, riesgos de IP y cambios en el acceso a la cuenta que no pueden identificarse solo con KYC.<\/p>\n\n\n\n

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Dunamu entra en revisi\u00f3n de sanciones tras el hackeo de $30M<\/h2>\n\n\n\n

Corea del Sur, 19 de julio de 2026 \ud83c\uddf0\ud83c\uddf7: El Servicio de Supervisi\u00f3n Financiera (FSS) de Corea del Sur inicia una revisi\u00f3n formal de sanciones contra Dunamu, operador de Upbit, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas. El proceso se inici\u00f3 tras una filtraci\u00f3n de datos de billeteras por valor de 44.500 millones de wones (1.700 millones de d\u00f3lares estadounidenses) ocurrida en noviembre de 2025.<\/p>\n\n\n\n

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El Servicio de Seguridad de los Estados Unidos (FSS) envi\u00f3 a Dunamu un informe de inspecci\u00f3n tras una investigaci\u00f3n de siete meses sobre la empresa. Curiosamente, la legislaci\u00f3n surcoreana actual sobre criptomonedas no especifica sanciones claras contra las empresas de criptomonedas por violaciones de seguridad.<\/p>\n\n\n\n

Ahora, los reguladores examinar\u00e1n si los controles de seguridad de la billetera, la respuesta a incidentes y las pr\u00e1cticas de divulgaci\u00f3n de Dunamu cumplen con los est\u00e1ndares requeridos. Este caso podr\u00eda alentar a Corea del Sur a introducir sanciones y requisitos de seguridad m\u00e1s claros para las empresas de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n

Conclusi\u00f3n sobre el cumplimiento normativo:<\/em><\/h3>\n\n\n\n

Una filtraci\u00f3n de datos en una billetera digital puede convertirse en un problema mayor de blanqueo de capitales y sanciones si los fondos robados se mueven a trav\u00e9s de exchanges o redes criminales de alto riesgo. Por ello, se recomienda a las empresas que operan en el sector de las criptomonedas que integren las alertas de ciberseguridad en el sistema de monitoreo de blanqueo de capitales y sanciones, para que los activos robados puedan identificarse, escalarse y divulgarse de forma coordinada.<\/p>\n\n\n\n

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La CFTC de EE. UU. alega fraude en fondos de criptomonedas por un monto de $14.8M.<\/h2>\n\n\n\n

Estados Unidos, 7 de julio de 2026, \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8: La Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos (CFTC, por sus siglas en ingl\u00e9s) demanda a Argent Capital Management y a su fundador, Trevor Vernon, por supuestamente recaudar 14,8 millones de d\u00f3lares de m\u00e1s de 60 inversores a trav\u00e9s de un fondo de inversi\u00f3n en productos b\u00e1sicos no registrado.<\/p>\n\n\n\n

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Las quejas de los inversores revelaron que se perdieron m\u00e1s de 1.700 millones de d\u00f3lares en operaciones burs\u00e1tiles. A pesar de ello, recibieron correos electr\u00f3nicos y extractos de la empresa que mostraban beneficios que supuestamente no exist\u00edan.<\/p>\n\n\n\n

La CFTC tambi\u00e9n sospecha que m\u00e1s de 1.703 millones de d\u00f3lares devueltos a los inversores replicaban pagos tipo esquema Ponzi en lugar de rendimientos de inversi\u00f3n genuinos. Vernon afirm\u00f3 que los fondos eran rentables a pesar de no tener ning\u00fan registro que lo demostrara.<\/p>\n\n\n\n

Conclusiones sobre el cumplimiento normativo<\/em><\/h3>\n\n\n\n

Las empresas reguladas deben verificar que los gestores de inversiones est\u00e9n registrados y que existan registros independientes que respalden la rentabilidad. Esto impide que empresas como Argent Capital utilicen cuentas personales y estados de resultados falsos para ocultar p\u00e9rdidas y acceder a servicios financieros.<\/p>\n\n\n\n

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Persiste el riesgo de delitos financieros a pesar de la adopci\u00f3n de las normas de viaje.<\/h2>\n\n\n\n

Global, 16 de julio de 2026 \ud83c\udf0d: El \u00faltimo informe del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) muestra un resultado prometedor: 831 TP6T de las jurisdicciones encuestadas han adoptado la Regla de Viaje, frente a las 731 TP6T del a\u00f1o pasado. Adem\u00e1s, otras 11 jurisdicciones tienen la implementaci\u00f3n en curso.<\/p>\n\n\n\n

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Sin embargo, el GAFI se\u00f1ala que la legislaci\u00f3n a\u00fan avanza m\u00e1s r\u00e1pido que su aplicaci\u00f3n. Muchas jurisdicciones tienen dificultades para identificar, supervisar y tomar medidas eficaces contra los proveedores de activos virtuales (VASP, por sus siglas en ingl\u00e9s) que infringen las normas de viaje.<\/p>\n\n\n\n

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Las redes criminales siguen abusando de los activos virtuales con fines il\u00edcitos.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

La introducci\u00f3n de la Regla de Viaje implica que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) pueden capturar, conservar e informar informaci\u00f3n sobre el originador y el beneficiario, junto con las transferencias de activos virtuales. El presidente del GAFI, Giles Thomson, se\u00f1ala: \u201cLa actualizaci\u00f3n espec\u00edfica de este a\u00f1o deja claro que las redes criminales siguen abusando de los activos virtuales con fines il\u00edcitos\u201d.\u201d <\/p>\n\n\n\n

Conclusi\u00f3n sobre el cumplimiento normativo:<\/em><\/h3>\n\n\n\n

El GAFI est\u00e1 reorientando la adopci\u00f3n de la Regla de Viaje, priorizando la eficacia operativa sobre la legislaci\u00f3n. Los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y las instituciones financieras deben priorizar la precisi\u00f3n demostrable de los datos de los clientes y su uso para fundamentar las decisiones de riesgo. Esto implica dejar de centrarse \u00fanicamente en la aplicaci\u00f3n y, en cambio, enfocarse en c\u00f3mo las empresas pueden identificar, revisar e investigar actividades sospechosas relacionadas con actividades sancionadas o de alto riesgo.<\/p>\n\n\n\n

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El r\u00e9gimen australiano de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) llega a su ventana de registro final.<\/h2>\n\n\n\n

Australia, julio de 2026, \ud83c\udde6\ud83c\uddfa: Antes del 29 de julio, los servicios de activos virtuales deben inscribirse y registrarse en el Centro Australiano de Informes y An\u00e1lisis de Transacciones (AUSTRAC). El incumplimiento de este requisito puede conllevar limitaciones en las operaciones y la oferta de servicios.<\/p>\n\n\n\n

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Las reformas de Australia ampl\u00edan su normativa anterior m\u00e1s all\u00e1 de los intercambios de criptomonedas. El alcance ahora incluye los intercambios de criptomonedas, las transferencias de activos virtuales, la custodia y la gesti\u00f3n de claves privadas, y ciertos servicios de oferta de tokens. <\/p>\n\n\n\n

Por ello, cada vez m\u00e1s empresas de criptomonedas est\u00e1n sujetas a la legislaci\u00f3n australiana contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (AML\/CTF). Esto implica requisitos m\u00e1s rigurosos en materia de verificaci\u00f3n de identidad, supervisi\u00f3n de transacciones y mecanismos de notificaci\u00f3n de actividades sospechosas. El objetivo es subsanar las lagunas regulatorias que los delincuentes aprovechan para transferir activos a trav\u00e9s de plataformas, custodios o servicios de intercambio de criptomonedas con menor control. <\/p>\n\n\n\n

Conclusiones sobre el cumplimiento normativo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), es fundamental dejar de considerar el registro en AUSTRAC como un tr\u00e1mite \u00fanico. En cambio, las empresas deben demostrar un s\u00f3lido programa de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (PBC\/FT), una evaluaci\u00f3n de riesgos y controles para la notificaci\u00f3n de asuntos sospechosos. Se recomienda a los solicitantes que proporcionen informaci\u00f3n detallada, como la propiedad, el personal clave, las actividades comerciales, las operaciones internacionales relevantes y c\u00f3mo gestionan los riesgos de blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n

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\u00bfEs hora de una cr\u00edtica creativa y desenfadada?<\/h2>\n\n\n\n

As\u00ed que has llegado al final de nuestro bolet\u00edn. Es hora de disfrutar un poco de s\u00e1tira, estimado lector, te lo has ganado.<\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udd25EL POEMA CUBADO DE CRIPTOMONEDAS: JULIO\ud83d\udd25<\/h3>\n\n\n\n

Las estafas se ocultan a trav\u00e9s de flujos ilegales de criptomonedas,<\/p>\n\n\n\n

Permitir que los fondos robados circulen de forma r\u00e1pida y a bajo coste.<\/p>\n\n\n\n

Pero los controles estrictos pueden ayudarnos a ver,<\/p>\n\n\n\n

Los riesgos que el proceso KYC puede pasar por alto.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Observa los patrones, sigue el rastro,<\/p>\n\n\n\n

Por lo tanto, es menos probable que el fraude y la delincuencia prevalezcan.<\/p>\n\n\n\n

Con controles cuidadosos y ojos atentos,<\/p>\n\n\n\n

Hacemos que el mundo de las criptomonedas sea m\u00e1s seguro y transparente.<\/p>\n\n\n\n

Mantente atento a nuestro bolet\u00edn de agosto y \u00a1que tengas un gran mes!<\/h3>\n\n\n\n
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Aqu\u00ed est\u00e1n las \u00faltimas novedades sobre criptomonedas de julio. Este mes, cubrimos el caso de sanciones formales contra Dunamu, la estafa global de criptomonedas en EE. UU., las \u00faltimas noticias sobre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en Australia, la revisi\u00f3n de la adopci\u00f3n de la Regla de Viaje del GAFI y mucho m\u00e1s. \u00a1No te lo pierdas!<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":22156,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62],"class_list":["post-34761","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t