{"id":33344,"date":"2026-05-28T10:46:52","date_gmt":"2026-05-28T10:46:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=33344"},"modified":"2026-05-28T10:46:58","modified_gmt":"2026-05-28T10:46:58","slug":"boletin-de-cryptocubed-de-mayo-noticias-sobre-criptomonedas-en-binance-iran-y-revision-de-las-normas-de-mica-crypto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/cryptocubed-may-newsletter-binance-iran-crypto-news-and-mica-crypto-rules-review\/","title":{"rendered":"Bolet\u00edn de CryptoCubed de mayo: Noticias sobre criptomonedas en Binance Ir\u00e1n y revisi\u00f3n de las normas de MiCA Crypto"},"content":{"rendered":"

\ud83d\udc4b \u00a1Bienvenidos de nuevo! En esta edici\u00f3n de mayo de CryptoCubed, exploramos importantes novedades regulatorias que impactan el panorama global de las criptomonedas. Esto incluye la reciente revisi\u00f3n de las normas MiCA de la UE sobre criptomonedas, el Reglamento de Enmienda de 2026 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Reino Unido y el escrutinio del Gobierno de la India sobre los Activos Digitales Virtuales (VDA). Adem\u00e1s, tambi\u00e9n analizamos las recientes acusaciones de Binance contra Ir\u00e1n relacionadas con criptomonedas y las nuevas sanciones contra Rusia. \u00a1Sigue leyendo!<\/p>\n\n\n\n

India considera las criptomonedas un sector de alto riesgo.<\/h2>\n\n\n\n

India, 26 de mayo de 2026 \ud83c\uddee\ud83c\uddf3: El gobierno de la India advierte al comit\u00e9 parlamentario de finanzas, clasificando a VDA y al ecosistema cripto en general como de "alto riesgo". Esto es crucial, ya que el comit\u00e9 parlamentario de finanzas est\u00e1 revisando el marco regulatorio de VDA en la India.<\/p>\n\n\n\n

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La advertencia marca la pauta de la posible evoluci\u00f3n de la pol\u00edtica, que podr\u00eda incluir una mayor vigilancia y una regulaci\u00f3n m\u00e1s restrictiva, en lugar de un marco m\u00e1s favorable. De este modo, el mensaje cambia de \u201cgravamos las criptomonedas\u201d a \u201cel mercado de criptomonedas puede generar importantes desaf\u00edos financieros y de seguridad\u201d.\u201d<\/p>\n\n\n\n

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Acusaciones de Binance Ir\u00e1n sobre criptomonedas<\/h2>\n\n\n\n

Estados Unidos, 22 de mayo de 2026, \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8: Un art\u00edculo reciente del Wall Street Journal aleg\u00f3 que Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, permiti\u00f3 que 1.700.850 millones de d\u00f3lares en transacciones se movieran a trav\u00e9s de una red vinculada a Ir\u00e1n, a pesar de las m\u00faltiples se\u00f1ales de alerta en materia de cumplimiento normativo.<\/p>\n\n\n\n

\"Declaraci\u00f3n<\/figure>\n\n\n\n

Este caso surge tras la declaraci\u00f3n de culpabilidad de la compa\u00f1\u00eda en 2023, por la cual Binance fue multada con 17.000 millones de yuanes por graves incumplimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y sanciones. En el art\u00edculo se afirmaba que las transacciones estaban vinculadas a una red comercial asociada a Ir\u00e1n, vinculada a Babak Zanjani, un empresario iran\u00ed que se ha declarado p\u00fablicamente contrario a las sanciones.<\/p>\n\n\n\n

El Wall Street Journal aleg\u00f3 que el equipo de cumplimiento de Binance marc\u00f3 la actividad como sospechosa, pero la cuenta permaneci\u00f3 activa durante unos 15 meses. Binance ha rechazado categ\u00f3ricamente estas afirmaciones, reiterando su pol\u00edtica de tolerancia cero ante actividades il\u00edcitas.\u201c<\/p>\n\n\n\n

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Las enmiendas a la ley brit\u00e1nica contra el blanqueo de capitales endurecer\u00e1n los controles sobre criptomonedas.<\/h2>\n\n\n\n

Reino Unido, 22 de mayo de 2026, \ud83c\uddec\ud83c\udde7: El Reino Unido introduce el Reglamento de Enmienda de 2026 sobre Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo, con el objetivo de reforzar los controles contra el blanqueo de capitales para las empresas, incluidas las de criptomonedas. Las enmiendas introducen una serie de cambios, y la mayor\u00eda de las disposiciones entrar\u00e1n en vigor entre junio y julio de 2026.<\/p>\n\n\n\n

\"T\u00edtulo<\/figure>\n\n\n\n

Algunos de los cambios introducidos incluyen un aumento Debida diligencia mejorada (EDD)<\/a> Para ciertas relaciones de corresponsal\u00eda de criptomonedas, se aplican controles de riesgo similares a los de la banca. Por lo tanto, esto tambi\u00e9n puede implicar una mayor aprobaci\u00f3n por parte de la alta direcci\u00f3n, un seguimiento continuo y una evaluaci\u00f3n de riesgos m\u00e1s rigurosa.<\/p>\n\n\n\n

Otras actualizaciones se refieren a cambios en el umbral de transferencia de criptomonedas y a los requisitos de informaci\u00f3n similares a los de la Regla de Viaje. Estas actualizaciones est\u00e1n dise\u00f1adas para reforzar la supervisi\u00f3n de las empresas de criptoactivos y armonizar las disposiciones contra el blanqueo de capitales con el r\u00e9gimen de criptomonedas de la Ley de Servicios Financieros y Mercados (FSMA). <\/p>\n\n\n\n

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La UE revisa las normas de MiCA sobre criptomonedas.<\/h2>\n\n\n\n

Uni\u00f3n Europea, 20 de mayo de 2026 \ud83c\uddea\ud83c\uddfa: La Comisi\u00f3n Europea abre una consulta p\u00fablica para recabar opiniones sobre el funcionamiento del Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos (MiCA). El objetivo de la consulta es evaluar si el MiCA sigue siendo adecuado, teniendo en cuenta la r\u00e1pida evoluci\u00f3n de los mercados de criptomonedas desde entonces.<\/p>\n\n\n\n

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El Mica<\/a> Se propuso por primera vez en 2020 para orientar las normas y pol\u00edticas del sector de las criptomonedas. Desde su entrada en vigor en 2023, la ley ha armonizado el marco normativo de la UE para los criptoactivos, las stablecoins, los emisores y los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP).<\/p>\n\n\n\n

Tras su plena implementaci\u00f3n, la Comisi\u00f3n Europea est\u00e1 recabando opiniones de las partes interesadas y del p\u00fablico sobre la eficacia de la ley MiCA. Para las empresas de criptomonedas, esta revisi\u00f3n es crucial, ya que puede influir en la siguiente fase de la normativa europea sobre criptomonedas. El plazo para presentar la revisi\u00f3n finaliza el 31 de agosto de 2026, lo que brinda a las plataformas de intercambio, los bancos y otros actores la oportunidad de influir en la pr\u00f3xima versi\u00f3n del reglamento europeo sobre criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n

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La FCA lidera las sanciones contra las redes rusas de criptomonedas.<\/h2>\n\n\n\n

Reino Unido, 25 de mayo de 2026 \ud83c\uddec\ud83c\udde7: El Reino Unido impone un nuevo paquete de sanciones contra 18 entidades e individuos vinculados a plataformas de criptomonedas y redes financieras con origen en Rusia. Esto supone un cambio de enfoque, pasando de una presi\u00f3n general mediante sanciones a una ofensiva selectiva contra las criptomonedas, en un contexto de creciente actividad il\u00edcita rusa.<\/p>\n\n\n\n

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Las nuevas sanciones buscan desmantelar la red A7, respaldada por el Kremlin, que seg\u00fan funcionarios brit\u00e1nicos explota activamente canales financieros extraterritoriales y regionales, incluidos los sistemas financieros de Kirguist\u00e1n, para desviar fondos eludiendo las restricciones occidentales. En 2025, esta misma red proces\u00f3 m\u00e1s de 1.070.900 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

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El Reino Unido est\u00e1 adaptando y reforzando su estrategia para contrarrestar las t\u00e1cticas en constante evoluci\u00f3n que Rusia est\u00e1 utilizando para eludir las restricciones.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

La secretaria de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, se\u00f1al\u00f3 en un comunicado: \u201cEl Reino Unido est\u00e1 adaptando y reforzando su estrategia para contrarrestar las t\u00e1cticas en constante evoluci\u00f3n que Rusia utiliza para eludir las restricciones. Estamos atacando la infraestructura que sustenta su econom\u00eda de guerra al mismo tiempo que Ucrania aumenta la presi\u00f3n sobre Rusia en el campo de batalla\u201d.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Los equipos de cumplimiento normativo ahora esperan que los reguladores demuestren contundentemente mecanismos m\u00e1s eficaces de monitoreo de transacciones y autoinforme. Las empresas deben generar indicadores de riesgo s\u00f3lidos y detectar patrones que puedan sugerir que est\u00e1n siendo utilizadas como canal para entidades sancionadas.<\/p>\n\n\n\n

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\u00bfEs hora de una cr\u00edtica creativa y desenfadada?<\/h2>\n\n\n\n

As\u00ed que has llegado al final de nuestro bolet\u00edn. Es hora de disfrutar un poco de s\u00e1tira, estimado lector, te lo has ganado.<\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udd25EL POEMA CRIPTO AL CUBO: MAYO\ud83d\udd25<\/h3>\n\n\n\n

India considera las criptomonedas un espacio de alto riesgo,<\/p>\n\n\n\n

Mientras miles de millones se esfuman del caso de Binance.<\/p>\n\n\n\n

El Reino Unido refuerza sus medidas contra el blanqueo de capitales y ahora incluye las criptomonedas.,<\/p>\n\n\n\n

La UE est\u00e1 revisando ahora la ley MiCA, comprobando si las normas son coherentes.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

La FCA lidera las sanciones, el cripto de Rusia se desmorona,<\/p>\n\n\n\n

En todos los pa\u00edses, los organismos reguladores convergen como uno solo.<\/p>\n\n\n\n

Desde banderas rojas izadas hasta redes cortadas y bloqueadas,<\/p>\n\n\n\n

Ha comenzado la era del cumplimiento normativo en el \u00e1mbito de las criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n

Mantente atento a nuestro bolet\u00edn de junio y \u00a1que tengas un gran mes!<\/h3>\n\n\n\n
\"Diapositiva<\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En mayo, analizamos los principales avances regulatorios en el \u00e1mbito de las criptomonedas en el Reino Unido, Estados Unidos, India y la Uni\u00f3n Europea. Cubrimos la \u00faltima revisi\u00f3n de las normas MiCA sobre criptomonedas, las recientes acusaciones de fraude criptogr\u00e1fico entre Binance e Ir\u00e1n, y las nuevas sanciones contra Rusia.<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":22156,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62],"class_list":["post-33344","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33344","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33344"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33344\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33390,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33344\/revisions\/33390"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22156"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33344"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=33344"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=33344"}],"curies":[{"name":"Gracias","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}