{"id":32591,"date":"2026-04-30T10:52:31","date_gmt":"2026-04-30T10:52:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=32591"},"modified":"2026-04-30T10:52:40","modified_gmt":"2026-04-30T10:52:40","slug":"boletin-de-cryptocubed-de-abril-multa-de-35-millones-de-dolares-a-coinone-y-nuevo-proyecto-de-ley-ruso-sobre-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/cryptocubed-april-newsletter-coinone-3-5m-fine-and-new-russia-crypto-bill\/","title":{"rendered":"Bolet\u00edn de CryptoCubed de abril: Multa de 3,5 millones de d\u00f3lares a Coinone ($) y nuevo proyecto de ley ruso sobre criptomonedas."},"content":{"rendered":"

\ud83d\udc4b \u00a1Bienvenidos de nuevo! En esta edici\u00f3n de abril de CryptoCubed, exploramos casos interesantes, como la importante multa de $3.5M impuesta a Coinone, el \u00faltimo proyecto de ley ruso sobre criptomonedas, la redada de la FCA en ocho centros de criptomonedas ilegales y el desmantelamiento selectivo en EE. UU. de una operaci\u00f3n masiva de fraude relacionada con el sacrificio de cerdos.<\/p>\n\n\n\n

Desde fuertes sanciones por blanqueo de capitales y medidas en\u00e9rgicas contra las criptomonedas hasta un impulso significativo hacia un marco regulatorio formal para estas, el mes demuestra la rapidez con la que el panorama global de los activos digitales se est\u00e1 volviendo m\u00e1s estricto en materia de cumplimiento, supervisi\u00f3n y control. \u00a1Sigue leyendo!<\/p>\n\n\n\n

Coinone $3.5M en buen estado en Corea del Sur<\/h2>\n\n\n\n

Corea del Sur, 13 de abril de 2026 \ud83c\uddf0\ud83c\uddf7: Coinone, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, ha sido multada con 5200 millones de wones (1700 millones de wones) por infringir reiteradamente las normas contra el blanqueo de capitales y de identificaci\u00f3n del cliente (AML\/KYC). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur tambi\u00e9n le impuso una suspensi\u00f3n parcial de sus operaciones durante tres meses.<\/p>\n\n\n\n

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Coinone no verific\u00f3 la identidad de 70.000 clientes. De ellos, 40.000 correspond\u00edan a documentos de identidad no verificables o incompletos, y 30.000 a clientes a los que se les permiti\u00f3 operar a pesar de la verificaci\u00f3n incompleta. Adem\u00e1s, la empresa facilit\u00f3 10.113 transacciones con 16 plataformas extranjeras de activos virtuales no registradas, infringiendo as\u00ed la normativa. Ley de Informaci\u00f3n Financiera Especial de Corea del Sur<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Cha Myung-hoon, director ejecutivo de Coinone, tambi\u00e9n fue amonestado. Esta sanci\u00f3n forma parte de una iniciativa m\u00e1s amplia del pa\u00eds para alinear las plataformas de intercambio de criptomonedas con los est\u00e1ndares tradicionales contra el lavado de dinero (AML), dado que otras empresas del sector, como Upbit, Korbit y Bithumb, fueron multadas en meses anteriores. Coinone ha presentado una demanda para revocar la suspensi\u00f3n de su actividad y la sanci\u00f3n impuesta. El proceso judicial a\u00fan est\u00e1 en curso.<\/p>\n\n\n\n

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La FCA realiza redadas en plataformas de intercambio de criptomonedas entre particulares.<\/h2>\n\n\n\n

Reino Unido, 22 de abril de 2026 \ud83c\uddec\ud83c\udde7: La divisi\u00f3n de Supervisi\u00f3n del Mercado y Cumplimiento Normativo de la FCA, junto con la Agencia Tributaria de Su Majestad (HMRC) y la Unidad Regional contra el Crimen Organizado del Suroeste (SW ROCU), desmantela ocho centros ilegales de criptomonedas entre pares (P2P) en Londres.<\/p>\n\n\n\n

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En el Reino Unido, actualmente no hay empresas de criptomonedas P2P autorizadas operando. Estos ocho sitios no autorizados e ilegales facilitaban el comercio de criptomonedas, donde los usuarios pod\u00edan comprar y vender criptomonedas directamente entre s\u00ed sin pasar por verificaci\u00f3n de identidad y antecedentes<\/a>. De este modo, las personas pod\u00edan transferir fondos il\u00edcitos entre s\u00ed sin ser detectadas por las autoridades.<\/p>\n\n\n\n

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Los comerciantes no registrados pueden facilitar que los delincuentes muevan, disimulen y gasten dinero ilegal.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Las autoridades han emitido una orden de cese y desistimiento a cada una de ellas. Este caso pone de relieve la iniciativa del Reino Unido de introducir mayores obligaciones regulatorias para las empresas de criptomonedas en 2027. La FCA ha instado a todas las empresas de criptomonedas a reforzar sus procesos de Conozca a su Cliente (KYC) para evitar transacciones P2P de alto riesgo.<\/p>\n\n\n\n

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Estafa china de inversi\u00f3n en criptomonedas: se indemnizar\u00e1 a las v\u00edctimas $700 M<\/h2>\n\n\n\n

Estados Unidos, 23 de abril de 2026 \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), dirigido por la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, desmantel\u00f3 una enorme red de estafas en Birmania, que suplantaba la identidad de bancos estadounidenses y del Departamento de Polic\u00eda de la Ciudad de Nueva York (NYPD) para robar dinero a ciudadanos estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n

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Huang Xingshan y Jiang Wen Jie, los cabecillas de la estafa, atrajeron a personas que buscaban empleo para participar en un fraude de matanza de cerdos, estafando a ciudadanos estadounidenses por millones de d\u00f3lares mediante moneda fiduciaria o criptomonedas. Se han bloqueado m\u00e1s de 1.077.000 millones de d\u00f3lares en activos de blockchain. Estos fondos se est\u00e1n destinando ahora a las v\u00edctimas verificadas.<\/p>\n\n\n\n

Este caso es alarmante, ya que pone de manifiesto la velocidad y el anonimato de las transacciones con criptomonedas, que act\u00faan como canales perfectos para el blanqueo de dinero. Para las empresas leg\u00edtimas de criptomonedas, esto podr\u00eda significar potencialmente manejar fondos blanqueados a trav\u00e9s de la red de fraude. Por lo tanto, las empresas de criptomonedas deben implementar un monitoreo exhaustivo de las transacciones y una verificaci\u00f3n KYC mejorada para matanza de cerdos en bloque<\/a> entradas tempranas.<\/p>\n\n\n\n

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Avances en el proyecto de ley ruso sobre criptomonedas<\/h2>\n\n\n\n

Rusia, 21 de abril de 2026 \ud83c\uddf7\ud83c\uddfa: La Duma Estatal rusa ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley trascendental sobre criptomonedas, creando as\u00ed el primer marco regulatorio formalizado para activos digitales en el pa\u00eds. Este proyecto de ley transforma el panorama de las criptomonedas en Rusia, pasando de una prohibici\u00f3n de facto a un mercado estructurado y controlado por el Estado.<\/p>\n\n\n\n

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Tras a\u00f1os de incertidumbre, las empresas de criptomonedas y los ciudadanos rusos ahora cuentan con directrices claras sobre el comercio, la concesi\u00f3n de licencias y el uso internacional de criptomonedas. El proyecto de ley sobre criptomonedas obtuvo un amplio respaldo en el parlamento, con 327 votos a favor de un total de 340. Si bien el proyecto de ley solo ha superado la primera lectura, el apoyo recibido sugiere que podr\u00eda entrar en vigor en julio de 2026.<\/p>\n\n\n\n

Para las plataformas globales de criptomonedas, asociarse con exchanges locales autorizados es crucial para evitar las restricciones de los reguladores rusos. Se espera que esta medida acelere la diplomacia en el \u00e1mbito de las criptomonedas bajo una mayor supervisi\u00f3n regulatoria para combatir el comercio il\u00edcito. Las lecturas posteriores y la aprobaci\u00f3n presidencial est\u00e1n en curso.<\/p>\n\n\n\n

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\u00bfEs hora de una cr\u00edtica creativa y desenfadada?<\/h2>\n\n\n\n

As\u00ed que has llegado al final de nuestro bolet\u00edn. Es hora de disfrutar un poco de s\u00e1tira, estimado lector, te lo has ganado.<\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udd25EL POEMA CRIPTO AL CUBO: ABRIL\ud83d\udd25<\/h3>\n\n\n\n

Las criptomonedas nunca duermen, cambian con cada marea,<\/p>\n\n\n\n

Desde Se\u00fal hasta Londres, las normas ahora son m\u00e1s estrictas.<\/p>\n\n\n\n

Algunas empresas son multadas, algunas sombras salen a la luz,<\/p>\n\n\n\n

Algunos fraudes se detienen antes de que se hagan demasiado evidentes.<\/p>\n\n\n\n

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En Rusia se est\u00e1n formando reglas fuertes y nuevas,<\/p>\n\n\n\n

Mientras las plataformas globales replantean su funcionamiento.<\/p>\n\n\n\n

El mercado cambia r\u00e1pidamente, de forma dr\u00e1stica y audaz.,
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Donde la confianza y la trazabilidad ahora tienen m\u00e1s peso que el oro.<\/p>\n\n\n\n

Mantente atento a nuestro bolet\u00edn de mayo, \u00a1y que tengas un gran mes!<\/h3>\n\n\n\n
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Este mes, observamos los esfuerzos de los reguladores por estabilizar el sector de las criptomonedas, con normas actualizadas que facilitan la comprensi\u00f3n del cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero en criptomonedas. Adem\u00e1s, analizamos las cuantiosas multas y la revocaci\u00f3n de licencias en tres casos importantes.<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":22156,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62],"class_list":["post-32591","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32591","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32591"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32591\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32645,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32591\/revisions\/32645"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22156"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32591"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32591"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32591"}],"curies":[{"name":"Gracias","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}