{"id":32059,"date":"2026-03-25T09:30:00","date_gmt":"2026-03-25T09:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=32059"},"modified":"2026-04-17T11:11:12","modified_gmt":"2026-04-17T11:11:12","slug":"noticias-sobre-criptomonedas-esquema-ponzi-de-jpmorgan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/crypto-news-jpmorgan-ponzi-scheme\/","title":{"rendered":"Bolet\u00edn informativo de CryptoCubed de marzo: El esquema Ponzi de JPMorgan y las normas de la SEC"},"content":{"rendered":"

\ud83d\udc4b \u00a1Bienvenidos de nuevo a CryptoCubed! En este bolet\u00edn de CryptoCubed de marzo de 2026: Edici\u00f3n sobre el esquema Ponzi de JPMorgan y las normas de la SEC, analizamos los esfuerzos de los reguladores para estabilizar el sector de las criptomonedas. Exploramos multas cuantiosas, revocaciones de licencias y nuevas directrices para controlar los riesgos de fraude y clarificar las normas.<\/p>\n\n\n\n

Este mes, analizamos la demanda de JPMorgan, la purga de criptomonedas en Canad\u00e1, el creciente escrutinio de las criptomonedas en Jap\u00f3n, la multa de 1.700 millones de d\u00f3lares impuesta a Bithumb y la nueva taxonom\u00eda de tokens de la SEC estadounidense. \u00a1Analicemos el impacto de las noticias m\u00e1s relevantes del mundo de las criptomonedas!<\/p>\n\n\n\n

El esquema Ponzi de JPMorgan genera especulaciones.<\/h2>\n\n\n\n

Estados Unidos, 10 de marzo de 2026 \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8: JPMorgan Chase se enfrenta a una demanda colectiva propuesta por el Tribunal de Distrito de California por permitir que un esquema Ponzi de criptomonedas de 1.070.328 millones de d\u00f3lares circulara a trav\u00e9s de la empresa sin las salvaguardias adecuadas contra el blanqueo de capitales (AML).<\/p>\n\n\n\n

Este caso gira en torno a Goliath Ventures<\/a>, Goliath, una firma de inversi\u00f3n en criptomonedas, ahora desaparecida tras el arresto de su director ejecutivo y fundador por fraude electr\u00f3nico y lavado de dinero, gener\u00f3 entre 2023 y 2025 1.700.328 millones de d\u00f3lares en ganancias, involucrando a 2000 inversores que fueron enga\u00f1ados con promesas de altos rendimientos. Goliath desvi\u00f3 el dinero de nuevos inversores para satisfacer a los participantes anteriores, un patr\u00f3n clave en los esquemas Ponzi de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n

\"JPMorgan<\/figure>\n\n\n\n

Seg\u00fan los informes, m\u00e1s de 1.072.530 millones de d\u00f3lares ingresaron en cuentas de JPMorgan y 1.071.230 millones de d\u00f3lares se enviaron posteriormente a monederos de criptomonedas en Coinbase. Los demandantes argumentan que el banco pas\u00f3 por alto las transacciones sospechosas de Goliath, incluyendo sus r\u00e1pidos y elevados flujos hacia plataformas de intercambio de criptomonedas y la ausencia de ingresos reales.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan FinCEN, estas se\u00f1ales de alerta deber\u00edan haberse presentado en sus Informes de Actividad Sospechosa (SAR). El a\u00f1o pasado, JPMorgan SE se enfrent\u00f3 a una Multa de 45 millones de euros <\/a>(USD $52 M) por infringir la Ley alemana contra el blanqueo de capitales. La pregunta sigue siendo: \u00bfpodr\u00eda esta demanda dar lugar a multas regulatorias adicionales?<\/p>\n\n\n\n

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Canad\u00e1 revoca severamente las licencias de 23 empresas de criptomonedas.<\/h2>\n\n\n\n

Canad\u00e1, 18 de marzo de 2026 \ud83c\udde8\ud83c\udde6: El Centro de An\u00e1lisis de Transacciones e Informes Financieros de Canad\u00e1 (FINTRAC) retir\u00f3 la autorizaci\u00f3n a 23 empresas de servicios monetarios (MSB) vinculadas a criptomonedas en el pa\u00eds. Esta medida refleja la postura firme del pa\u00eds respecto al cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero en las empresas de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n

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Nuestro gobierno lo har\u00e1 continuar monitoreando<\/a> y adoptar nuevas medidas para abordar los riesgos que plantean las empresas de criptomonedas.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En sus informes, FINTRAC se\u00f1al\u00f3 que estas empresas incumplieron gravemente sus obligaciones en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, lo que impidi\u00f3 la mitigaci\u00f3n efectiva del fraude y el lavado de dinero en el pa\u00eds. De las infracciones mencionadas, la mayor\u00eda se relacionaron con la falta de presentaci\u00f3n oportuna de los Informes de Transacciones Sospechosas (ITS) o los Informes de Transacciones con Moneda Virtual de Gran Escala.<\/p>\n\n\n\n

\"Canad\u00e1<\/figure>\n\n\n\n

Otras infracciones incluyen el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad para el registro y la incapacidad de actualizar los registros a tiempo. Dos de las 23 empresas ten\u00edan su sede fuera de Canad\u00e1: Eslovaquia y el Reino Unido. Sin registro, estas empresas deben cesar y congelar todas sus operaciones. Las empresas canadienses de criptomonedas se enfrentan ahora a esta situaci\u00f3n, lo que marca su transici\u00f3n hacia procesos automatizados y proactivos de KYC (Conozca a su cliente) y la presentaci\u00f3n de informes para el cumplimiento normativo.<\/p>\n\n\n\n

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Jap\u00f3n triplica las penas de prisi\u00f3n y las multas por delitos relacionados con criptomonedas.<\/h2>\n\n\n\n

Jap\u00f3n, 16 de marzo de 2026 \ud83c\uddef\ud83c\uddf5: La Agencia de Servicios Financieros de Jap\u00f3n (FSA) presenta una nueva propuesta que contempla medidas m\u00e1s estrictas para la vigilancia de las ventas de criptomonedas no registradas. Esta iniciativa busca proteger a los inversores frente a operadores de criptomonedas fraudulentos o no registrados.<\/p>\n\n\n\n

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En 2025, el tama\u00f1o del mercado de intercambio de criptomonedas alcanz\u00f3 $3,657 millones<\/a>, con los criptoactivos de los inversores japoneses superando un r\u00e9cord 5 billones de yenes<\/a> (USD $33.16 B).<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Ante el creciente n\u00famero de criptoactivos en circulaci\u00f3n, los reguladores japoneses han detectado un aumento considerable de las denuncias por inversiones fraudulentas en este sector. El objetivo de la Ley de Instrumentos Financieros y Bolsas (FIEA, por sus siglas en ingl\u00e9s) es subsanar estas deficiencias persistentes en el comercio il\u00edcito de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n

\"Jap\u00f3n<\/figure>\n\n\n\n

Ley de Servicios de Pago (vigente) frente a Ley de Instrumentos Financieros y Bolsas (propuesta):<\/h3>\n\n\n\n