![\"La](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/header-1-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nSeg\u00fan documentos judiciales, el fundador y cofundador de Paxful sab\u00edan que sus clientes transfer\u00edan fondos provenientes de actividades delictivas como fraude y prostituci\u00f3n. En una ocasi\u00f3n, con su cliente Backpage, la plataforma de publicidad en l\u00ednea para la prostituci\u00f3n ilegal, los fundadores de Paxful exclamaron c\u00f3mo el "Efecto Backpage" permiti\u00f3 a la empresa obtener $2.7 millones en ganancias. <\/p>\n\n\n\n
Sorprendentemente, la empresa se promocion\u00f3 como una plataforma que no requer\u00eda verificaci\u00f3n de clientes, lo que b\u00e1sicamente incentivaba el uso il\u00edcito de criptomonedas para esquemas como abuso infantil y fraude. El fiscal adjunto del Departamento de Justicia, Tysen Duva, comenta: \u201cPaxful se benefici\u00f3 de la transferencia de dinero para delincuentes que atrajo, alardeando de su falta de controles antilavado de dinero, a sabiendas de que estos delincuentes se dedicaban al fraude, la extorsi\u00f3n, la prostituci\u00f3n y el tr\u00e1fico sexual con fines comerciales\u201d.\u201d<\/p>\n\n\n\n
Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia, haga clic aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Pa\u00edses Bajos, 18 de febrero de 2026 \ud83c\uddf3\ud83c\uddf1: Polymarket, plataforma de predicci\u00f3n de criptomonedas con sede en Nueva York, recibi\u00f3 una severa advertencia de los reguladores holandeses para que suspendiera sus operaciones en el pa\u00eds. De no hacerlo, la empresa podr\u00eda recibir una multa de 420.000 \u20ac semanales, con un l\u00edmite de 840.000 \u20ac.<\/p>\n\n\n\n Polymarket es una empresa que permite a los usuarios realizar operaciones o apuestas sobre los resultados de eventos del mundo real, como la pol\u00edtica. Los reguladores de diversas jurisdicciones clasifican a Polymarket como una empresa de juegos de azar sin licencia. Sus actividades de alto riesgo generan importantes alertas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales. Pa\u00edses como B\u00e9lgica, Francia, Singapur y el Reino Unido han impuesto bloqueos similares o prohibiciones totales a la plataforma.<\/p>\n\n\n\n El regulador neerland\u00e9s, Kansspelautoriteit (KSA), concluy\u00f3 que la empresa ofrec\u00eda juegos de azar sin licencia, amparados por la Ley de Apuestas y Juegos de Azar neerlandesa. El caso se inici\u00f3 cuando la plataforma acept\u00f3 apuestas sobre las elecciones neerlandesas de 2025, incluyendo las de los ganadores del primer ministro y de los partidos.<\/p>\n\n\n\n Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n, haga clic en aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n\n\n\n India, 4 de febrero de 2026 \ud83c\uddee\ud83c\uddf3: La Direcci\u00f3n de Cumplimiento (ED), reguladora india, allan\u00f3 seis establecimientos en Ahmedabad vinculados a una red de fraude de centros de llamadas. Seg\u00fan la ED, los operadores del centro de llamadas se hicieron pasar por funcionarios de la empresa para solicitar pagos.<\/p>\n\n\n\n Los operadores aprovecharon el miedo para robar dinero a ciudadanos estadounidenses, convirti\u00e9ndolo en criptomonedas para evadir la detecci\u00f3n. El Departamento de Educaci\u00f3n (ED), la principal agencia de la India encargada de aplicar las leyes contra el blanqueo de capitales, ha congelado m\u00e1s de 31 cuentas bancarias y ha incautado 12.000 TP7T en criptomonedas hasta la fecha.<\/p>\n\n\n\n Este caso es un cl\u00e1sico m\u00e9todo de estafa financiera ilegal utilizado por delincuentes. Los operadores aprovecharon plataformas de criptomonedas peer-to-peer (P2P), como Paxful en el caso mencionado, para convertir y transferir criptomonedas r\u00e1pidamente. Desafortunadamente, debido a su gran volumen de transacciones y operaciones transfronterizas, muchos estafadores utilizan plataformas de criptomonedas para ocultar flujos de efectivo ilegales.<\/p>\n\n\n\n Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esto, haga clic en aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Isla de Man, 6 de febrero de 2026 \ud83c\uddee\ud83c\uddf2: Los reguladores multaron a Shelgeyr Limited, operadora de Maverick Games, con 200.000 libras esterlinas por infracciones de la normativa AML. La Comisi\u00f3n de Supervisi\u00f3n del Juego de la Isla de Man (GSC) observ\u00f3 la escasa experiencia de la empresa en materia de KYC y AML.<\/p>\n\n\n\n En particular, Maverick Games no implement\u00f3 ni pudo proporcionar evidencia que demostrara que hab\u00eda implementado suficientes medidas de diligencia debida reforzada, monitoreo continuo y evaluaciones de riesgos. Esto incluy\u00f3 habilitar cuentas activas o reabiertas sin la debida diligencia y no identificar el origen patrimonial de los clientes.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n de GSC concluy\u00f3 que Maverick Games hab\u00eda violado aspectos clave del C\u00f3digo de Juego (AML\/CFT) de 2019. Como resultado, las empresas de criptomonedas ahora est\u00e1n bajo una enorme presi\u00f3n para tratar debida diligencia<\/a> y un seguimiento continuo con supervisi\u00f3n de expertos como barreras obligatorias, en lugar de una mera lista de tareas por hacer.<\/p>\n\n\n\n Encuentre m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Estados Unidos, 15 de febrero de 2026 \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8: Binance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas, emiti\u00f3 un comunicado este mes, rechazando las acusaciones de que facilit\u00f3 transacciones vinculadas a Ir\u00e1n en su caso AML de noviembre de 2023. Los reguladores estadounidenses multaron a la empresa con $4.3 mil millones por violaciones graves de las normas AML en ese momento.<\/p>\n\n\n\n La declaraci\u00f3n se produjo despu\u00e9s de que la principal empresa mundial de medios de comunicaci\u00f3n, Fortune, public\u00f3 un art\u00edculo<\/a> Titulado: \u201cExclusiva: Binance despide a investigadores de alto nivel que afirman haber descubierto pruebas de violaciones de las sanciones iran\u00edes\u201d. El equipo de comunicaciones de Binance ha mencionado que el art\u00edculo es extremadamente inexacto.<\/p>\n\n\n\n La pregunta es: \u00bfqui\u00e9n tiene raz\u00f3n? Solo los reguladores estadounidenses pueden resolver las disputas sobre sanciones, no las declaraciones de los medios ni las negaciones corporativas. Sin duda, este caso ha dejado una dura lecci\u00f3n para todas las empresas de criptomonedas: la lucha contra el blanqueo de capitales y el cumplimiento de las sanciones influyen en la reputaci\u00f3n a largo plazo, y los titulares sobre medidas anteriores persisten durante muchos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\nLos organismos de control holandeses advierten a Polymarket que debe detener sus actividades<\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nLos centros de llamadas fraudulentos de la India se dirigen a ciudadanos estadounidenses.<\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nEl operador de apuestas deportivas de criptomonedas Maverick Games fue sancionado por la justicia civil<\/h2>\n\n\n\n
![\"El](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/header-3-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nBinance rechaza las violaciones de las sanciones impuestas a Ir\u00e1n<\/h2>\n\n\n\n
![\"Binance](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/header-4-1024x577.png\")
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![\"Esperamos](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/header-11-1024x577.png\")
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