{"id":27992,"date":"2025-10-16T14:03:49","date_gmt":"2025-10-16T14:03:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=27992"},"modified":"2025-12-19T11:41:38","modified_gmt":"2025-12-19T11:41:38","slug":"19-empresas-multadas-por-los-reguladores-de-dubai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/19-firms-fined-by-dubai-regulators\/","title":{"rendered":"19 proveedores de activos virtuales multados con hasta 163.000 TP7T por los reguladores de Dub\u00e1i"},"content":{"rendered":"

La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA), reguladora de Dub\u00e1i, ha multado a diecinueve empresas con multas de entre 100.000 y 600.000 AED (aproximadamente entre $28.000 y $163.000 USD). Tras las investigaciones, la VARA determin\u00f3 que estas empresas operaban sin una licencia v\u00e1lida de la VARA e infring\u00edan las normas de comercializaci\u00f3n. Se orden\u00f3 inmediatamente a estas diecinueve empresas que cesaran todos los servicios de activos virtuales en o desde Dub\u00e1i. Esta medida reafirm\u00f3 el objetivo de Dub\u00e1i de posicionarse como un refugio financiero seguro para inversores y empresas globales. <\/p>\n\n\n\n

\"Los<\/figure>\n\n\n\n

En un comunicado, VARA destac\u00f3 que estas acciones son parte de su movimiento continuo para hacer que el mercado de activos virtuales sea m\u00e1s transparente y resistente. En Dub\u00e1i, todos los proveedores de criptomonedas y activos virtuales deben obtener una licencia VARA por ley. Para obtenerla, las empresas deben completar un proceso de aprobaci\u00f3n de dos pasos para cumplir con los estrictos est\u00e1ndares de cumplimiento del emirato.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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La aplicaci\u00f3n de la ley es fundamental para mantener confianza y estabilidad<\/a> en el ecosistema de activos virtuales de Dub\u00e1i.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Las actividades sin licencia y el marketing no autorizado se consideran infracciones cr\u00edticas que pueden aumentar los riesgos para la seguridad de los consumidores e inversores.<\/span> La Divisi\u00f3n de Asuntos Regulatorios y Cumplimiento de VARA se\u00f1ala: \u00abEl cumplimiento normativo es fundamental para mantener la confianza y la estabilidad en el ecosistema de activos virtuales de Dub\u00e1i. Estas medidas refuerzan el mandato de VARA: garantizar que solo las empresas que cumplen con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares de cumplimiento y gobernanza puedan operar\u00bb.<\/span><\/p>\n\n\n\n

El regulador de Dub\u00e1i, VARA, fortalece los activos virtuales Vigilancia <\/span><\/span><\/h2>\n\n\n\n

VARA<\/a> Es un organismo regulador bajo la Ley N.\u00b0 4 de Dub\u00e1i, que le otorga la autoridad para regular, supervisar y controlar los activos virtuales en el pa\u00eds. Seg\u00fan la ley, VARA emite licencias para que los proveedores de activos virtuales operen legalmente en Dub\u00e1i. Las empresas que ofrecen activos virtuales o servicios relacionados deben cumplir estrictos requisitos de cumplimiento, incluyendo la presentaci\u00f3n de auditor\u00edas peri\u00f3dicas y el cumplimiento de... Antilavado de dinero (AML)<\/a> y los marcos de lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo (CFT). <\/span><\/p>\n\n\n\n

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VARA seguir\u00e1 tomando medidas proactivas para mantener la transparencia, proteger a los inversores y preservar la integridad del mercado.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

El equipo de VARA tiene autoridad para suspender o revocar una licencia e imponer sanciones monetarias. Adem\u00e1s, el organismo regulador supervisa las actividades comerciales y establece regulaciones para proteger los datos personales de los consumidores en el sector de los activos virtuales.<\/span> Tan solo el mes pasado, Fuze, empresa de criptomonedas con sede en Dub\u00e1i<\/a> Se enfrent\u00f3 a importantes sanciones financieras debido a las deficiencias en sus controles antilavado de dinero. Los EAU han establecido claramente altas expectativas con respecto a la regulaci\u00f3n del sector de las criptomonedas y los activos virtuales. <\/span><\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de la VARA de Dub\u00e1i, los EAU cuentan con reguladores clave que colaboran para armonizar y proteger el ecosistema financiero del pa\u00eds. Entre los m\u00e1s destacados se encuentran la Autoridad de Valores y Materias Primas (SCA), que supervisa las actividades onshore de los EAU fuera de las zonas francas financieras de Dub\u00e1i y Abu Dabi, as\u00ed como la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA), que regula los activos virtuales dentro de la zona franca del Mercado Global de Abu Dabi (ADGM).<\/span><\/p>\n\n\n\n

Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia, haga clic aqu\u00ed<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Diecinueve empresas de activos virtuales en Dub\u00e1i han sido multadas con 163.000 TP7T. Estas empresas fueron multadas por operar sin licencia de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) e infringir las normas de comercializaci\u00f3n de Dub\u00e1i.<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":27996,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62],"class_list":["post-27992","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t