![\"\u00a1Bienvenido](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/header-8-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nMultas por valor de 16,5 millones de d\u00f3lares australianos para empresas de criptomonedas que no cumplen con las normas en Australia.<\/h2>\n\n\n\n
El 24 de septiembre, Australia present\u00f3 un nuevo proyecto de ley que obliga a todas las plataformas de activos digitales y tokenizadas a contar con una Licencia Australiana de Servicios Financieros (AFSL). Bajo la AFSL, las empresas de criptomonedas est\u00e1n sujetas a una supervisi\u00f3n rigurosa en relaci\u00f3n con las pol\u00edticas de protecci\u00f3n al consumidor, los procesos de transacci\u00f3n y las pol\u00edticas internas de ciberseguridad. <\/p>\n\n\n\n La licencia somete a las empresas de criptomonedas al marco vigente de servicios financieros de Australia, con el objetivo de armonizar el cumplimiento de las organizaciones de criptomonedas tradicionales con el de otras instituciones financieras. La legislaci\u00f3n establece una plataforma de custodia de activos digitales y tokenizados, dos nuevos productos financieros bajo la Ley de Sociedades de Australia.<\/p>\n\n\n\n Cualquier empresa que opere con el comercio, intercambio y custodia de activos digitales deber\u00e1 cumplir con la Ley Australiana contra el Lavado de Dinero (ALD) y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (CFT). Esto incluye implementar un marco eficaz de Conozca a su Cliente (KYC), monitorear las transacciones y presentar oportunamente Informes de Actividades Sospechosas (SAR). Cualquier organizaci\u00f3n que incumpla las normas se enfrentar\u00e1 a fuertes sanciones, incluyendo multas que pueden alcanzar hasta USD 10,9 millones, o el 101% de la facturaci\u00f3n de la empresa. <\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia, haga clic aqu\u00ed<\/a>. <\/p>\n\n\n\n Peken Global, tambi\u00e9n conocida como KuCoin, ha recibido una multa de 19,5 millones de CAD (14 millones de CAD) impuesta por el Centro de An\u00e1lisis de Transacciones e Informes Financieros de Canad\u00e1 (FINTRAC) por infringir la Ley Canadiense contra el Producto del Delito (Lavado de Dinero) y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo. Seg\u00fan FINTRAC, KuCoin incumpli\u00f3 tres normas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, con infracciones que van desde leves hasta graves. <\/p>\n\n\n\n El \u00faltimo comunicado de prensa de FINTRAC menciona que la empresa no se registr\u00f3 como empresa de servicios de cambio de divisas, no report\u00f3 transacciones digitales por un monto igual o superior a CAD $10,000 e ignor\u00f3 transacciones sospechosas con v\u00ednculos razonables con el lavado de dinero y otros delitos financieros. Estas infracciones socavaron los esfuerzos de Canad\u00e1 para combatir los delitos ilegales y proteger el mercado de servicios financieros.<\/p>\n\n\n\n El R\u00e9gimen de Canad\u00e1 contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo existe para proteger la seguridad de los canadienses y la seguridad de la econom\u00eda de Canad\u00e1. <\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n El director ejecutivo de KuCoin, BC Wong, public\u00f3 una publicaci\u00f3n en X, mencionando que la empresa present\u00f3 una apelaci\u00f3n ante el Tribunal Federal de Canad\u00e1, ya que considera que la sanci\u00f3n es "excesiva". En una declaraci\u00f3n con la directora y directora ejecutiva de FINTRAC, Sarah Paquet, menciona: "FINTRAC trabaja con las empresas para ayudarlas a comprender y cumplir con sus obligaciones bajo la Ley. Tambi\u00e9n nos mantenemos firmes en asegurar que las empresas sigan cumpliendo con su parte y tomaremos las medidas pertinentes cuando sea necesario". La apelaci\u00f3n se est\u00e1 estudiando actualmente, ya que KuCoin mantiene su postura de mantener sus responsabilidades bajo las leyes canadienses.<\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia, haga clic aqu\u00ed<\/a>. <\/p>\n\n\n\n La pareja de Tennessee, Michael y Amanda Griffis, ha sido multada con $6.8 millones por estafar a m\u00e1s de 145 personas a trav\u00e9s de una plataforma falsificada que replicaba la plataforma de comercio Apex. Entre 2021 y 2023, el d\u00fao oper\u00f3 un fondo de materias primas fraudulento llamado "Bendiciones de Dios a trav\u00e9s de Criptomonedas". Al menos 145 inversores fueron estafados con promesas de grandes ganancias. <\/p>\n\n\n\n La Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) descubri\u00f3 por primera vez "Bendiciones de Dios a trav\u00e9s de las Criptomonedas" despu\u00e9s de que las investigaciones rastrearan pagos similares a los de una estafa piramidal realizados a algunos inversores. Seg\u00fan la CFTC, la pareja dirig\u00eda una empresa inmobiliaria y pudo usar sus contactos en la empresa para atraer inversores. Se recibieron al menos 1 mill\u00f3n de TP7T6,5 millones y se depositaron en las cuentas bancarias personales de la pareja, donde realizaron pagos de hipotecas, pr\u00e9stamos y art\u00edculos de lujo. <\/p>\n\n\n\n Si una oportunidad de inversi\u00f3n parece demasiado buena para ser verdad, es casi seguro que lo es, para usted y cualquier persona que lo acompa\u00f1e.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n El matrimonio deber\u00e1 pagar hasta $5.5 millones en restituci\u00f3n a las v\u00edctimas defraudadas y m\u00e1s de $1.3 millones en multas civiles, lo que suma un total de m\u00e1s de $6.8 millones en multas. Adem\u00e1s, se les prohibi\u00f3 ejercer la actividad comercial permanentemente. Charles Marvine, jefe interino del Grupo de Trabajo contra el Fraude Minorista y la Aplicaci\u00f3n General de la Ley de la Divisi\u00f3n de Cumplimiento, afirma: \u00abEste caso es una clara advertencia para tener cuidado con las personas a las que se les conf\u00eda el dinero. Si una oportunidad de inversi\u00f3n parece demasiado buena para ser real, casi con toda seguridad lo es, tanto para usted como para quienes lo acompa\u00f1an\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia, haga clic aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n\n\n\n El Parlamento polaco envi\u00f3 el Proyecto de Ley 1424 al Senado el 26 de septiembre, que exige una mayor supervisi\u00f3n y regulaci\u00f3n para las empresas de criptomonedas. El proyecto de ley busca armonizar la regulaci\u00f3n polaca con la Ley MiCA de la Uni\u00f3n Europea. Seg\u00fan el proyecto de ley, todos los Proveedores de Servicios de Criptoactivos (CASP) deben presentar un documento que detalle la estructura de su empresa, los controles de cumplimiento internos y externos, y los procesos de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales (AML) antes de obtener una licencia para operar en Polonia.<\/p>\n\n\n\n El Parlamento ha recibido una gran reacci\u00f3n del p\u00fablico, y muchos ciudadanos han mencionado que esto podr\u00eda tener un impacto econ\u00f3mico m\u00e1s amplio en el pa\u00eds. Expertos del sector han advertido que esta regulaci\u00f3n excesivamente restrictiva obligar\u00e1 a las principales empresas de criptomonedas polacas a reubicarse y causar\u00e1 importantes p\u00e9rdidas de ingresos fiscales al pa\u00eds. Seg\u00fan la Autoridad de Supervisi\u00f3n Financiera de Polonia (KNF), el incumplimiento conllevar\u00e1 multas de hasta 10 millones de zlotys polacos (aproximadamente 2,75 millones de d\u00f3lares estadounidenses) y dos a\u00f1os de c\u00e1rcel para quienes no tengan licencia.<\/p>\n\n\n\n Las empresas polacas ya est\u00e1n preparando un plan B: trasladar sus operaciones al extranjero y operar en Polonia mediante pasaporte.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Piotr Bie\u0144, cofundador de la C\u00e1mara Polaca de Comercio Blockchain y Criptomonedas (IGBiNT), menciona: \u00abEl borrador del Ministerio de Finanzas tiene 104 p\u00e1ginas; en comparaci\u00f3n, el de Alemania tiene 78, y el de algunos pa\u00edses solo tiene unas pocas. Los temas m\u00e1s controvertidos incluyen el alto nivel de requisitos de licencia, el bloqueo de plataformas de intercambio por parte de las autoridades y el encarcelamiento por operar sin licencia. Las empresas polacas ya est\u00e1n preparando un plan B: trasladar sus operaciones al extranjero y operar en Polonia con un pasaporte\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia, haga clic aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Aux Cayes Fintech Co. Ltd, que opera como OKX, se enfrenta a una multa de 2,25 millones de euros (aproximadamente 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares estadounidenses) impuesta por el Banco Neerland\u00e9s (DNB). La multa se impuso porque el DNB descubri\u00f3 que OKX ofreci\u00f3 servicios de criptomonedas en los Pa\u00edses Bajos entre 2023 y 2024 sin registro, lo que infringe la legislaci\u00f3n local contra el blanqueo de capitales (AML). En los Pa\u00edses Bajos, todas las empresas de criptomonedas deben registrarse en el DNB en virtud de la Ley contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (WWFT).<\/p>\n\n\n\n Antes del marco de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE, las empresas de criptomonedas deb\u00edan registrarse individualmente ante reguladores locales como el DNB para operar en los Pa\u00edses Bajos. Con la entrada en vigor de MiCA, cualquier empresa con una licencia MiCA v\u00e1lida puede operar en toda Europa sin licencias independientes. OKX ha publicado un comunicado en el que menciona su estrecha colaboraci\u00f3n con el DNB y sostiene que los Pa\u00edses Bajos son un mercado clave para el negocio.<\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia, haga clic aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed que has llegado al final de nuestro bolet\u00edn. Es hora de disfrutar un poco de s\u00e1tira, estimado lector, te lo has ganado.<\/p>\n\n\n\n Las regulaciones son cada vez m\u00e1s estrictas, claras y concisas,<\/p>\n\n\n\n Las empresas de criptomonedas ahora enfrentan un miedo cada vez mayor.<\/p>\n\n\n\n La advertencia de Australia tiene gran repercusi\u00f3n<\/p>\n\n\n\n Mientras KuCoin lucha sin contratiempos en los tribunales canadienses.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n El proyecto de ley de Polonia genera un fuerte desacuerdo<\/p>\n\n\n\n Las voces se alzan donde se env\u00eda el cambio.<\/p>\n\n\n\n Los mercados desarrollados aumentan la apuesta,<\/p>\n\n\n\n Pero \u00bfla innovaci\u00f3n se doblegar\u00e1 o se romper\u00e1?<\/p>\n\n\n\n En la edici\u00f3n de este mes, cubrimos la advertencia de $16,5 millones de Australia a las empresas de criptomonedas sin licencia, la batalla legal de KuCoin con FINTRAC de Canad\u00e1, el d\u00fao casado que estaf\u00f3 a m\u00e1s de 145 inversores de criptomonedas, el nuevo proyecto de ley de criptomonedas de Polonia y m\u00e1s.<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":22156,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62],"class_list":["post-27532","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t![\"Advertencia](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/header-2-1-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nPeken Global Limited impugna la multa de $19,5 millones impuesta por FINTRAC <\/h2>\n\n\n\n
![\"Peken](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/header-3-1-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\n\n
Se revela un esquema fraudulento de criptomonedas perpetrado por una pareja de Tennessee<\/h2>\n\n\n\n
![\"Se](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/header-7-1024x577.png\")
\n
Polonia enfrenta una reacci\u00f3n violenta tras la aprobaci\u00f3n de la Ley del Mercado de Criptoactivos<\/h2>\n\n\n\n
![\"Polonia](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/header-5-2-scaled.png\")
<\/figure>\n\n\n\n\n
OKX pagar\u00e1 2,25 millones de euros en multas al banco holand\u00e9s<\/h2>\n\n\n\n
![\"OKX](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/header-6-1-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nEs hora de tu poema mensual de CryptoCubed<\/h2>\n\n\n\n
\ud83d\udd25EL POEMA CRIPTO AL CUBO: SEPTIEMBRE\ud83d\udd25<\/h3>\n\n\n\n
Hacer clic aqu\u00ed<\/a> para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo ComplyCube apoya a las empresas de criptomonedas en el mantenimiento del cumplimiento global de AML y KYC. <\/h3>\n\n\n\n
\u00a1Est\u00e9 atento a nuestro pr\u00f3ximo bolet\u00edn y tenga un excelente d\u00eda!<\/h3>\n\n\n\n
![\"Nos](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/header-7-1024x577.png\")
<\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"