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<\/figure>\n\n\n\nArgelia impone una impactante prohibici\u00f3n total de las criptomonedas<\/h2>\n\n\n\n
La semana pasada, el 24 de julio, Argelia, el d\u00e9cimo pa\u00eds m\u00e1s poblado de \u00c1frica, impuso la Ley n.\u00ba 25-10. Esta ley, reconocida como una de las m\u00e1s estrictas y robustas del mundo, implica la prohibici\u00f3n total de las criptomonedas. Seg\u00fan esta ley, cualquier persona que emita, mine, promueva o posea activos digitales ser\u00e1 severamente penalizada. Las plataformas de intercambio de criptomonedas y las billeteras digitales tienen totalmente prohibida su operaci\u00f3n. Adem\u00e1s, cualquier influencer que anuncie criptomonedas tambi\u00e9n ser\u00e1 penalizado.<\/p>\n\n\n\n
La sanci\u00f3n es severa: cualquier infracci\u00f3n se castiga con penas de prisi\u00f3n de hasta un a\u00f1o y multas que oscilan entre 1.540 y 7.700 chelines kenianos. La legislaci\u00f3n otorga a las autoridades reguladoras un amplio poder de ejecuci\u00f3n, que incluye una amplia supervisi\u00f3n de las actividades de la banca central.<\/p>\n\n\n\n El gobierno argelino considera esta medida como una medida progresista vital para erradicar eficazmente el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. A pesar de que muchos otros pa\u00edses, como Corea del Sur y Estados Unidos, lideran la transici\u00f3n hacia los criptoactivos, Argelia argumenta que esta medida es crucial para proteger sus sistemas financieros. Muchos han mencionado que la ley podr\u00eda impulsar al pa\u00eds como uno de los centros financieros m\u00e1s seguros de \u00c1frica. En cambio, otros han se\u00f1alado que aislar\u00e1 completamente al pa\u00eds de los avances globales en finanzas digitales.<\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia, haga clic <\/span>aqu\u00ed<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n A partir del 1 de enero de 2026, todos los titulares de criptomonedas en el Reino Unido deber\u00e1n proporcionar informaci\u00f3n personal clave, como nombre, direcci\u00f3n, fecha de nacimiento y n\u00famero de la Seguridad Social, a los proveedores de servicios de criptomonedas. Estas nuevas normas se introducen para combatir la creciente evasi\u00f3n fiscal en el sector de las criptomonedas en el Reino Unido. No proporcionar informaci\u00f3n precisa conllevar\u00e1 una multa de 300 libras.\u00a0<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, los proveedores de servicios de criptomonedas est\u00e1n obligados a realizar comprobaciones esenciales de "Conozca a su cliente" (KYC) para facilitar la aplicaci\u00f3n de las nuevas normas. Adem\u00e1s de recopilar informaci\u00f3n del usuario, tambi\u00e9n deben recopilar datos sobre sus transacciones y proporcionar detalles sobre los tipos y cantidades de criptoactivos involucrados.<\/p>\n\n\n\n El Director General de Estrategia de Clientes y Dise\u00f1o Fiscal de HMRC, Jonathan Athow, afirma: \u00abEstos nuevos requisitos de informaci\u00f3n nos proporcionar\u00e1n la informaci\u00f3n necesaria para ayudar a las personas a gestionar sus impuestos correctamente. Insto a todos los usuarios de criptoactivos a que revisen la informaci\u00f3n que deben proporcionar a su proveedor. Actuar ahora les ayudar\u00e1 a evitar sanciones en el futuro\u00bb.<\/p>\n\n\n\n HMRC obliga a los contribuyentes a presentar informaci\u00f3n completa sobre cualquier beneficio o ingreso generado por criptomonedas a trav\u00e9s de nuevas secciones espec\u00edficas para la declaraci\u00f3n. Estas nuevas normas marcan el inicio de un nuevo compromiso con la protecci\u00f3n del sector de las criptomonedas en el Reino Unido, y las autoridades estiman una recaudaci\u00f3n fiscal adicional de 315 millones de libras para 2030.<\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia, haga clic aqu\u00ed<\/a>. <\/p>\n\n\n\n CB Payments Limited (CBPL), la sociedad de responsabilidad limitada fundada en 2015 bajo el Grupo Coinbase, fue multada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) con la impresionante suma de 3.503.546 libras esterlinas por deficiencias en sus procesos de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales (AML). Tras las investigaciones, la FCA determin\u00f3 que CBPL incumpli\u00f3 el acuerdo voluntario alcanzado en 2020, que estipulaba estrictamente que la compa\u00f1\u00eda no pod\u00eda incorporar m\u00e1s clientes de alto riesgo hasta que se subsanaran las deficiencias en sus procesos de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n A pesar de recibir repetidas advertencias a lo largo de dos a\u00f1os, la compa\u00f1\u00eda permiti\u00f3 que m\u00e1s de 13.000 clientes de alto riesgo realizaran pagos y transacciones. De los 13.416 usuarios de alto riesgo, 31% realizaron dep\u00f3sitos por un valor cercano a los $24,9 millones, lo que permiti\u00f3 realizar m\u00e1s de $226 millones en transacciones de criptomonedas a trav\u00e9s de las entidades de Coinbase.<\/p>\n\n\n\n Se descubri\u00f3 que CBPL ten\u00eda importantes deficiencias en sus procesos de diligencia debida del cliente, incluyendo la falta de supervisi\u00f3n de importantes controles AML. Este caso destaca la importancia de identificar y abordar rigurosamente las deficiencias en AML que pueden contribuir a la delincuencia financiera. La firme acci\u00f3n de cumplimiento de la FCA sirve como una firme advertencia a otras plataformas de criptomonedas sobre la importancia de cumplir con las regulaciones de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia, haga clic <\/span>aqu\u00ed<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n Entre 2017 y 2019, Raymondip Bedi y Patrick Mavanga cometieron un fraude de criptomonedas por valor de 1,5 millones de libras. Llamaron en fr\u00edo a unas 65 v\u00edctimas, enga\u00f1\u00e1ndolas para que realizaran inversiones falsas en criptomonedas. El dinero fraudulento se canaliz\u00f3 a trav\u00e9s de empresas como Astaria Group LLP y CCX Capital.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan informes de la FCA, se descubri\u00f3 que la pareja intentaba explotar lagunas regulatorias derivadas de sistemas deficientes de KYC y AML. Bedi recibi\u00f3 cinco a\u00f1os y cuatro meses de prisi\u00f3n, mientras que Mavanga recibi\u00f3 seis a\u00f1os y seis meses. Este \u00faltimo se declar\u00f3 culpable de posesi\u00f3n de una identificaci\u00f3n falsa y de borrar evidencia importante.<\/p>\n\n\n\n Actualmente, las autoridades reguladoras siguen trabajando para recuperar los fondos robados. El caso del d\u00fao de estafadores de criptomonedas subraya la dedicaci\u00f3n constante de la FCA a la protecci\u00f3n de los inversores y la lucha contra los delitos financieros en el sector de las criptomonedas. Se recuerda a los inversores que siempre deben realizar la debida diligencia antes de invertir y que los proveedores de servicios de criptomonedas deben implementar estrictos protocolos de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia, haga clic aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n\n\n\n La Casa Blanca public\u00f3 el 30 de julio un informe hist\u00f3rico de 166 p\u00e1ginas del Grupo de Trabajo Presidencial sobre Mercados de Activos Digitales. El informe establece la estrategia estadounidense para la innovaci\u00f3n y la regulaci\u00f3n en el sector de las criptomonedas. Parte de sus puntos clave abarcan el uso de tecnolog\u00edas avanzadas como la IA y el an\u00e1lisis de blockchain para fortalecer la monitorizaci\u00f3n en tiempo real en los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (CFT).<\/p>\n\n\n\n El informe describe est\u00e1ndares integrales para posicionar a Estados Unidos como l\u00edder mundial en finanzas digitales, incluyendo marcos regulatorios y la gesti\u00f3n de riesgos financieros comunes. Una de estas recomendaciones es que el Congreso apruebe una legislaci\u00f3n m\u00e1s clara y completa que establezca normas espec\u00edficas para los diferentes tipos de activos seg\u00fan su funci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n En general, el informe se\u00f1ala un cambio de paradigma hacia una pol\u00edtica estadounidense de criptomonedas integral y cohesiva que abarque la innovaci\u00f3n al tiempo que protege a los consumidores y la estabilidad financiera, cumpliendo as\u00ed el objetivo del presidente Trump de convertir a Estados Unidos en la "capital mundial de las criptomonedas".<\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia, haga clic aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed que has llegado al final de nuestro bolet\u00edn. Es hora de disfrutar un poco de s\u00e1tira, estimado lector, te lo has ganado.<\/p>\n\n\n\n En todo el mundo, la marea de las criptomonedas,<\/p>\n\n\n\n Trae ley y orden a todos lados.<\/p>\n\n\n\n De la mano de hierro y decidida de Argelia,<\/p>\n\n\n\n Prohibici\u00f3n total de proteger la tierra.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Dos estafadores atrapados en las garras de la prisi\u00f3n,<\/p>\n\n\n\n Sus planes expuestos, no hay nada m\u00e1s que resbalar.<\/p>\n\n\n\n A trav\u00e9s de reglas, informes y justicia cumplida,<\/p>\n\n\n\n La era de las criptomonedas busca reiniciarse.<\/p>\n\n\n\n Julio ha presenciado grandes avances en el mundo de las criptomonedas gracias a las medidas restrictivas de los reguladores. Desde la prohibici\u00f3n total de las criptomonedas en Argelia hasta el plan estrat\u00e9gico de EE. UU. para convertirse en la capital mundial de las criptomonedas, siga leyendo para descubrir los cambios clave.<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":22156,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62],"class_list":["post-26208","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t![\"Argelia](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/header-2-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nLos poseedores de criptomonedas en el Reino Unido se enfrentar\u00e1n a multas por no divulgar informaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n
![\"Los](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/header-3-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nCBPL multada con m\u00e1s de \u00a33 millones por facilitar transacciones de alto riesgo<\/h2>\n\n\n\n
![\"CBPL](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/header-4-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\n12 a\u00f1os de prisi\u00f3n para un d\u00fao de estafadores de criptomonedas<\/h2>\n\n\n\n
![\"12](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/header-5-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nEstados Unidos se posiciona como la capital mundial de las criptomonedas bajo el gobierno de Trump<\/h2>\n\n\n\n
![\"Estados](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/header-6-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nEs hora del poema que has estado esperando<\/h2>\n\n\n\n
\ud83d\udd25EL POEMA CRIPTO AL CUBO: JUNIO\ud83d\udd25<\/h3>\n\n\n\n
Mantente atento a nuestro bolet\u00edn de agosto y \u00a1que tengas un gran mes!<\/h3>\n\n\n\n
![\"\u00a1Nos](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/header-7-1024x577.png\")
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