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<\/p>\n\n\n\n\u00a1Bienvenido nuevamente a CryptoCubed! <\/p>\n\n\n\n
Junio fue todo menos tranquilo para el mundo de las criptomonedas. Desde el ultim\u00e1tum de Singapur de $200K a las empresas internacionales de criptomonedas sin licencia hasta My Big Coin Pay Inc., que enfrenta multas por valor de $26 millones por fraude, el mensaje es m\u00e1s claro que nunca: la era del Salvaje Oeste de las criptomonedas est\u00e1 llegando a su fin, \u00bfo no? Abr\u00f3chense los cinturones para la edici\u00f3n de junio de CryptoCubed. Est\u00e9n atentos mientras analizamos las medidas de cumplimiento m\u00e1s importantes y su impacto en el futuro de las criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n
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Singapur, conocido por su robusta seguridad, ha dado un paso m\u00e1s al implementar nuevas regulaciones en la industria de las criptomonedas. A partir del 30 de junio de este a\u00f1o, todas las empresas que ofrecen servicios de tokens digitales a clientes extranjeros deben obtener una licencia de Proveedor de Servicios de Token Digital (DTSP) seg\u00fan el nuevo marco de licencias introducido por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS).<\/span><\/p>\n\n\n\n La licencia DTSP introduce estrictos est\u00e1ndares de cumplimiento, incluyendo medidas reforzadas contra el lavado de dinero (ALD) y la financiaci\u00f3n del terrorismo (CFT). La licencia tambi\u00e9n exige evaluaciones de riesgos rutinarias y frecuentes, as\u00ed como controles operativos. Cualquier empresa de criptomonedas que no cuente con la licencia DTSP se enfrentar\u00e1 a cargos extremos, incluyendo multas cuantiosas de hasta 250.000 d\u00f3lares de Singapur (unos 200.000 d\u00f3lares estadounidenses) y hasta tres a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/span><\/p>\n\n\n\n La MAS ha mantenido esta estricta regulaci\u00f3n, sin periodos de gracia ni excepciones para ninguna empresa que carezca de una licencia DTSP v\u00e1lida. Esta audaz medida surgi\u00f3 con el objetivo de la MAS de cerrar las posibles brechas que podr\u00edan ser explotadas por empresas internacionales de criptomonedas que operan desde Singapur sin la supervisi\u00f3n local adecuada.<\/span> Las empresas de criptomonedas en Singapur ahora enfrentan dos opciones desafiantes: obtener la certificaci\u00f3n DTSP y enfrentar costos y recursos de cumplimiento cada vez mayores, o mudarse permanentemente a jurisdicciones con regulaciones m\u00e1s flexibles.<\/span> <\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia, haga clic <\/span>aqu\u00ed<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n California ha impuesto su primera medida coercitiva bajo la nueva Ley de Activos Financieros Digitales a Coinme, operador de cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas con sede en Seattle. Fundada en 2014, Coinme es la plataforma de intercambio de criptomonedas certificada m\u00e1s grande de EE. UU., lo que permite a los usuarios comprar criptomonedas con efectivo sin complicaciones.<\/p>\n\n\n\n La multa de $300,000 se impuso despu\u00e9s de que los reguladores descubrieran que Coinme ten\u00eda controles antilavado de dinero deficientes, lo que facilitaba que los clientes realizaran transacciones diarias por encima del l\u00edmite actual de $1K por usuario. Adem\u00e1s, la empresa no incluy\u00f3 la informaci\u00f3n requerida en los recibos de sus quioscos, ubicados en supermercados y tiendas de conveniencia de California. Parte del acuerdo implic\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda pagara $51,700 en concepto de reembolso a un residente de edad avanzada que fue estafado, lo que pone de relieve el \u00e9nfasis de la ley en la protecci\u00f3n del consumidor.<\/p>\n\n\n\n En 2024, el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. present\u00f3 casi 11\u00a0000 denuncias y m\u00e1s de 1246 millones de d\u00f3lares en p\u00e9rdidas por este tipo de estafas. Las autoridades de California pretenden advertir con firmeza a otros operadores de activos digitales de que el cumplimiento estricto ha llegado para quedarse. La ley cobr\u00f3 fuerza en 2023 en respuesta al aumento de las estafas con cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas, donde los estafadores enga\u00f1an a las v\u00edctimas para que compren criptomonedas en quioscos y dirijan esos fondos a delincuentes. <\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia, haga clic aqu\u00ed<\/a>. <\/p>\n\n\n\n El corredor canadiense Christopher Meehan fue multado con $65,000 y suspendido por cuatro meses tras gestionar m\u00e1s de $1.2 millones en criptoactivos para clientes sin supervisi\u00f3n regulatoria. Este caso pone de relieve el creciente escrutinio sobre el trading de criptomonedas, que ahora est\u00e1 siendo monitoreado de cerca tanto por empresas como por profesionales del sector.<\/p>\n\n\n\n La ofensiva se produjo cuando la Comisi\u00f3n de Valores de Columbia Brit\u00e1nica (BCSC) detect\u00f3 una empresa no registrada que Meehan hab\u00eda creado para sus operaciones extracontables. Entre 2019 y 2022, Meehan fue descubierto aceptando y depositando grandes cantidades de criptoactivos en su billetera y comerciando con ellos en nombre de ocho clientes y 22 inversores.<\/p>\n\n\n\n Meehan realiz\u00f3 m\u00e1s de 6000 operaciones con m\u00e1s de 75 tipos de criptomonedas. La sanci\u00f3n demuestra los crecientes requisitos de cumplimiento normativo a nivel mundial, ya que las autoridades canadienses clasifican las operaciones con criptomonedas en nombre de terceros como valores, exigiendo la obtenci\u00f3n de una licencia de registro completa y el cumplimiento normativo. Las autoridades ahora recomiendan a los inversores verificar completamente la licencia del corredor y evitar cualquier tipo de acuerdo extracontable.<\/span><\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia, haga clic <\/span>aqu\u00ed<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n De 2014 a 2017, My Big Coin Pay Inc. (MBC) y sus ejecutivos estuvieron involucrados en un esquema fraudulento de moneda virtual. MBC se cre\u00f3 para que cualquier persona con una cuenta de correo electr\u00f3nico pudiera enviar o recibir criptomonedas de My Big Coins. El tribunal federal de Massachusetts impuso m\u00e1s de $26 millones en multas y restituciones, incluyendo $19.32 millones en sanciones civiles y $6.44 millones en reembolsos a las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n Entre los involucrados se encontraban Mark Gillespie, John Roche y Randall Crater, quienes enga\u00f1aron a 28 inversores con afirmaciones inexactas sobre el valor y el estado comercial de My Big Coin, induci\u00e9ndolos a invertir bajo enga\u00f1o. La Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), encargada de proteger a los consumidores del fraude, tambi\u00e9n les ha prohibido permanentemente participar en cualquier mercado regulado por la CFTC.<\/p>\n\n\n\n En 2024, el Informe de Delitos en Internet del Centro de Quejas del FBI sobre Delitos en Internet revel\u00f3 p\u00e9rdidas por m\u00e1s de 1.700 millones de d\u00f3lares en 2024 debido al fraude en inversiones en criptomonedas. Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para abordar los desaf\u00edos que plantean las transacciones con criptomonedas, advirtiendo a otros promotores de activos digitales sobre las graves consecuencias legales y monetarias de participar en lavado de dinero, fraude y enga\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia, haga clic aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n\n\n\n La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) ha multado con 200.000 \u20ac a la antigua filial de FTX en la UE, ahora denominada Trek Labs Europe, por incumplimientos de cumplimiento. Los incumplimientos ocurrieron entre marzo y noviembre de 2022 y se detectaron durante una evaluaci\u00f3n de cumplimiento. Algunos de los incumplimientos inclu\u00edan procedimientos KYC deficientes y la falta de informaci\u00f3n transparente y clara a los clientes.<\/p>\n\n\n\n A pesar de los cambios de propiedad y marca, el acuerdo aborda el per\u00edodo en que FTX EU oper\u00f3 bajo su anterior administraci\u00f3n. La acci\u00f3n de la CySEC subraya el continuo escrutinio regulatorio al que se enfrentan las empresas de criptomonedas en Europa, con empresas l\u00edderes como Binance y Coinbase enfrentando cargos similares. La aplicaci\u00f3n de sanciones m\u00e1s severas tambi\u00e9n demuestra el mayor esfuerzo del pa\u00eds por salvaguardar la seguridad y la confianza de su sector financiero para atraer a m\u00e1s inversores y empresas financieras. <\/p>\n\n\n\n Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia, haga clic aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed que has llegado al final de nuestro bolet\u00edn. Es hora de disfrutar un poco de s\u00e1tira, estimado lector, te lo has ganado.<\/p>\n\n\n\n \u00bfSe est\u00e1 desvaneciendo r\u00e1pidamente el Salvaje Oeste de las criptomonedas?<\/p>\n\n\n\n Como el agarre de los reguladores est\u00e1 dise\u00f1ado para durar,<\/p>\n\n\n\n Desde las multas de Singapur hasta la ley estadounidense,<\/p>\n\n\n\n Los encargados de hacer cumplir la ley est\u00e1n en acci\u00f3n sin fallas.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Grandes nombres atrapados en las redes de cumplimiento,<\/p>\n\n\n\n El coste de romper las reglas: deudas crecientes.<\/p>\n\n\n\n A medida que transcurre el mes de junio, el mensaje es claro:<\/p>\n\n\n\n Se acerca un mundo criptogr\u00e1fico m\u00e1s seguro.<\/p>\n\n\n\n Este ha sido un mes ajetreado en el mundo de las criptomonedas, con la pr\u00f3xima prohibici\u00f3n de las criptomonedas an\u00f3nimas por parte de la UE, multas por lavado de dinero (AML) repartidas a diestro y siniestro, nuevas leyes AML en desarrollo y mucho m\u00e1s. Abr\u00f3chense los cinturones, es hora de las criptomonedas...<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":22156,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62],"class_list":["post-25426","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25426"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25426\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26882,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25426\/revisions\/26882"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22156"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25426"}],"curies":[{"name":"Gracias","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"Empresas](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/header-2-1024x577.png\")
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<\/figure>\n\n\n\nEs hora del poema que has estado esperando<\/h2>\n\n\n\n
\ud83d\udd25EL POEMA CRIPTO AL CUBO: JUNIO\ud83d\udd25<\/h3>\n\n\n\n
Mantente atento a nuestro bolet\u00edn de julio, \u00a1y que tengas un gran mes!<\/h3>\n\n\n\n
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