{"id":24399,"date":"2025-05-20T09:59:39","date_gmt":"2025-05-20T09:59:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=24399"},"modified":"2025-05-21T09:03:04","modified_gmt":"2025-05-21T09:03:04","slug":"boletin-de-cryptocubed-edicion-de-mayo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/the-cryptocubed-newsletter-may-edition\/","title":{"rendered":"Bolet\u00edn de CryptoCubed: Edici\u00f3n de mayo"},"content":{"rendered":"

\u00a1Bienvenido nuevamente a CryptoCubed!\u00a0<\/p>\r\n\r\n\r\n

Este ha sido un mes ajetreado en el mundo de las criptomonedas, con la pr\u00f3xima prohibici\u00f3n de las criptomonedas an\u00f3nimas por parte de la UE, multas por blanqueo de capitales impuestas por doquier, nuevas leyes de blanqueo de capitales en desarrollo y mucho m\u00e1s. Como siempre, encontrar\u00e1s tu dosis mensual de criptopoes\u00eda al final. \ud83d\ude09 Bienvenido de nuevo a Crypto Cubed.<\/p>\r\n\r\n\r\n

\"Bienvenido<\/figure>\r\n\r\n\r\n

La UE proh\u00edbe las criptomonedas an\u00f3nimas<\/h2>\r\n\r\n\r\n

La UE prohibir\u00e1 las cuentas an\u00f3nimas de criptomonedas y las criptomonedas centradas en la privacidad, como Monero y Zcash, a partir del 1 de julio de 2027 o antes, en virtud de su nueva normativa contra el blanqueo de capitales. Estas normas exigir\u00e1n a los proveedores de servicios de criptomonedas que eliminen las criptomonedas que priorizan la privacidad y que refuercen la diligencia debida con los clientes para transacciones superiores a 1000 \u20ac.<\/p>\r\n\r\n\r\n

Esta medida de los reguladores, destinada a mejorar la transparencia financiera y combatir la actividad ilegal, ha generado controversia. Algunos argumentan que es necesaria por motivos de seguridad, mientras que otros temen que atente contra la privacidad y la descentralizaci\u00f3n de las criptomonedas. La Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales supervisar\u00e1 su cumplimiento, y a partir de 2026 se ejercer\u00e1 una supervisi\u00f3n directa sobre determinados actores del mercado de criptomonedas.<\/p>\r\n\r\n\r\n

\r\n

En el marco del nuevo marco regulatorio, las Plataformas Seguras Aut\u00f3nomas Centralizadas (CASP) que operan en al menos seis estados miembros estar\u00e1n bajo supervisi\u00f3n directa de la lucha contra el lavado de dinero.<\/a><\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n\r\n\r\n

\"La<\/figure>\r\n\r\n\r\n

CoinTelegraph afirma: \u00abBajo el nuevo marco regulatorio, las Plataformas Seguras Aut\u00f3nomas Centralizadas (CASP) que operan en al menos seis Estados miembros estar\u00e1n bajo supervisi\u00f3n directa en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales. En la fase inicial, la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales planea seleccionar 40 entidades, con al menos una entidad por Estado miembro, seg\u00fan el Manual de la Uni\u00f3n Europea contra el Blanqueo de Capitales\u00bb.<\/p>\r\n\r\n\r\n

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Alemania incauta $38M en criptomonedas vinculadas al hackeo de Bybit y cierra una plataforma de intercambio ilegal.<\/h2>\r\n\r\n\r\n

Las autoridades alemanas incautaron 17.000 millones de d\u00f3lares en criptomonedas a la plataforma eXch. Se alega que esta plataforma blanque\u00f3 fondos procedentes del hackeo de Bybit, valorado en 17.000 millones de d\u00f3lares. La investigaci\u00f3n estuvo a cargo de la Oficina Federal de Polic\u00eda Criminal (BKA) y la Fiscal\u00eda de Frankfurt. Las autoridades tambi\u00e9n desmantelaron eXch y confiscaron m\u00e1s de ocho terabytes de datos de su infraestructura de servidores en Alemania.<\/p>\r\n\r\n\r\n

eXch, que operaba desde 2014, era una plataforma de intercambio de criptomonedas que carec\u00eda de sistemas contra el lavado de dinero (ALD). Las autoridades alegaron que el sitio facilitaba el intercambio de ganancias il\u00edcitas, como parte de los 1.500 millones de baht robados a Bybit en febrero de 2025. El sitio ya hab\u00eda transferido 1.900 millones de baht en compras de criptomonedas, algunas de las cuales se cre\u00eda que eran de origen delictivo.<\/p>\r\n\r\n\r\n

\"Alemania<\/figure>\r\n\r\n\r\n

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Tailandia fortalecer\u00e1 las leyes antilavado de dinero para criptomonedas y combatir los delitos financieros.<\/strong><\/strong><\/h2>\r\n\r\n\r\n

Tailandia se dispone a modificar sus leyes contra el blanqueo de capitales (ALD) para abordar la creciente preocupaci\u00f3n por las actividades il\u00edcitas relacionadas con las criptomonedas. La Oficina Antilavado de Dinero (AMLO) planea incluir las transacciones de criptomonedas en la Ley ALD, exigiendo a las plataformas de intercambio de criptomonedas que reporten informaci\u00f3n detallada de las transacciones, incluyendo la identidad del remitente y el receptor, para facilitar el rastreo de posibles actividades ilegales.\u00a0<\/p>\r\n\r\n\r\n

Las enmiendas tienen como objetivo reforzar el cumplimiento de Tailandia con los est\u00e1ndares internacionales, como los establecidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), que recomienda que los intercambios de criptomonedas implementen pol\u00edticas de Conozca a su cliente (KYC) y reporten transacciones sospechosas.\u00a0<\/p>\r\n\r\n\r\n

Si bien no existe evidencia actual de lavado de dinero generalizado relacionado con criptomonedas en Tailandia, los funcionarios de AMLO enfatizan la importancia de tomar medidas proactivas para prevenir dichas actividades. Los cambios propuestos forman parte de un esfuerzo m\u00e1s amplio para combatir la ciberdelincuencia y fortalecer el marco regulatorio financiero del pa\u00eds.\u00a0<\/p>\r\n\r\n\r\n

Se espera que la inclusi\u00f3n de las transacciones de criptomonedas en la Ley AML mejore la transparencia y la responsabilidad en el sector de los activos digitales, alineando a Tailandia con los esfuerzos globales para frenar los delitos financieros asociados con las criptomonedas.<\/p>\r\n\r\n\r\n

Encuentre m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta historia aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\r\n\r\n\r\n

\"Tailandia<\/figure>\r\n\r\n\r\n

Abu Dabi impone una multa de $12M a la empresa de criptomonedas Hayvn por infracciones de la AML.<\/h2>\r\n\r\n\r\n

La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Abu Dabi (FSRA) impuso una multa total de 12,45 millones de yuanes a Hayvn Group y a su exdirector ejecutivo, Christopher Flinos, por infracciones graves de la normativa contra el blanqueo de capitales (ALD). Las infracciones implicaron la operaci\u00f3n de una entidad de prop\u00f3sito especial sin licencia, AC Holding, para procesar transacciones de clientes sin controles adecuados de ALD entre octubre de 2018 y mayo de 2024.<\/p>\r\n\r\n\r\n

La investigaci\u00f3n de la FSRA revel\u00f3 que Hayvn y sus filiales no establecieron sistemas adecuados para gestionar las operaciones y los riesgos, y proporcionaron m\u00e1s de 200 documentos falsificados a socios bancarios para mantener cuentas destinadas a actividades il\u00edcitas. Flinos, quien se desempe\u00f1\u00f3 como director ejecutivo de Hayvn ADGM y director ejecutivo y \u00fanico administrador de Hayvn Cayman y AC Holding, fue hallado culpable de proporcionar informaci\u00f3n falsa durante la investigaci\u00f3n.<\/p>\r\n\r\n\r\n

Como resultado, la FSRA cancel\u00f3 la licencia de operaci\u00f3n de Hayvn ADGM y prohibi\u00f3 permanentemente a Flinos ocupar cualquier puesto en el sector de servicios financieros en Abu Dabi. Las multas se distribuyen de la siguiente manera: $3.6 millones contra Hayvn Cayman, $3 millones contra Hayvn ADGM, $1.5 millones contra AC Holding y $750,000 contra Flinos.<\/p>\r\n\r\n\r\n

Esta medida de cumplimiento subraya el compromiso de la FSRA de respetar los est\u00e1ndares regulatorios y garantizar la integridad del sistema financiero en el Mercado Global de Abu Dhabi.<\/p>\r\n\r\n\r\n

\"Abu<\/figure>\r\n\r\n\r\n

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El Banco de Italia advierte que las criptomonedas podr\u00edan amenazar la estabilidad financiera mundial, haci\u00e9ndose eco de las preocupaciones de la UE.<\/h2>\r\n\r\n\r\n

El Banco de Italia se ha unido a las autoridades financieras europeas al expresar su preocupaci\u00f3n por la creciente adopci\u00f3n de criptomonedas en Estados Unidos, especialmente tras las recientes elecciones presidenciales. El banco central destac\u00f3 los posibles riesgos para la estabilidad financiera mundial, especialmente en relaci\u00f3n con el auge de las stablecoins vinculadas al d\u00f3lar estadounidense, como Tether y USDC.<\/p>\r\n\r\n\r\n

El informe del Banco de Italia indica que el auge de las criptomonedas tras las elecciones en EE. UU. provoc\u00f3 un aumento temporal en el valor del mercado global de criptomonedas. Sin embargo, el banco central advierte que si los mercados de criptomonedas, especialmente los activos vol\u00e1tiles como Bitcoin, se integran m\u00e1s con las finanzas tradicionales, esto podr\u00eda exponer a los mercados e intermediarios globales a vulnerabilidades significativas.<\/p>\r\n\r\n\r\n

El informe tambi\u00e9n plantea inquietudes sobre la creciente relevancia sist\u00e9mica de las monedas estables vinculadas al d\u00f3lar estadounidense. Si estas alcanzan relevancia sist\u00e9mica, podr\u00edan generar una demanda excepcional de bonos del gobierno estadounidense, lo que podr\u00eda derivar en ventas forzadas de reservas en caso de quiebra de un emisor. Adem\u00e1s, la introducci\u00f3n de monedas estables denominadas en euros por parte de empresas estadounidenses podr\u00eda socavar los sistemas de pago locales y debilitar la soberan\u00eda monetaria europea.<\/p>\r\n\r\n\r\n

En respuesta a estas preocupaciones, el Banco de Italia se suma a la iniciativa del Banco Central Europeo de crear un euro digital para proteger la soberan\u00eda monetaria y reducir la dependencia de las criptomonedas estables extranjeras. El banco central tambi\u00e9n est\u00e1 preparando directrices para aplicar las normas de la Uni\u00f3n Europea sobre criptoactivos, centr\u00e1ndose en preservar el funcionamiento normal del sistema de pagos y salvaguardar la protecci\u00f3n del consumidor.<\/p>\r\n\r\n\r\n

\"El<\/figure>\r\n\r\n\r\n

Este desarrollo subraya la creciente aprensi\u00f3n entre los reguladores europeos sobre las posibles implicaciones de la postura pro-cripto de EE. UU. sobre la estabilidad financiera global y la necesidad de esfuerzos regulatorios internacionales coordinados.<\/p>\r\n\r\n\r\n

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\u00bfEs hora de una cr\u00edtica creativa y desenfadada?<\/h2>\r\n\r\n\r\n

As\u00ed que has llegado al final de nuestro bolet\u00edn. Es hora de disfrutar un poco de s\u00e1tira, estimado lector, te lo has ganado.<\/p>\r\n\r\n\r\n

\ud83d\udd25EL POEMA CRIPTO AL CUBO: MAYO\ud83d\udd25<\/h3>\r\n\r\n\r\n

Parece que las criptomonedas an\u00f3nimas ser\u00e1n prohibidas en la UE.<\/p>\r\n\r\n\r\n

\u00bfPor qu\u00e9 esperan hasta 2027? No lo entiendo muy bien.<\/p>\r\n\r\n\r\n

El Banco de Italia coincide plenamente con los temores de la UE sobre las criptomonedas,<\/p>\r\n\r\n\r\n

Pero bueno, \u00bfpor qu\u00e9 tanta prisa? Ya lo solucionar\u00e1n en un par de a\u00f1os.<\/p>\r\n\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n\r\n

Si eres un CEO que no cumple con las normas AML, esta rima es ideal para ti.<\/p>\r\n\r\n\r\n

Creo que est\u00e1s en una posici\u00f3n bastante mala si tu enemigo es la UE.<\/p>\r\n\r\n\r\n

S\u00ed, vale, puede que tomen un par de a\u00f1os y varias negociaciones largas.<\/p>\r\n\r\n\r\n

Pero puedes apostar tu \u00faltimo d\u00f3lar a que te devolver\u00e1n el trasero con un acompa\u00f1amiento de huevos y tocino.<\/p>\r\n\r\n\r\n

\u00a0Mantente atento a nuestro bolet\u00edn de junio y \u00a1que tengas un gran mes!<\/h3>\r\n\r\n\r\n
\"Nos<\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Este ha sido un mes ajetreado en el mundo de las criptomonedas, con la pr\u00f3xima prohibici\u00f3n de las criptomonedas an\u00f3nimas por parte de la UE, multas por lavado de dinero (AML) repartidas a diestro y siniestro, nuevas leyes AML en desarrollo y mucho m\u00e1s. Abr\u00f3chense los cinturones, es hora de las criptomonedas...<\/p>","protected":false},"author":24,"featured_media":22156,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62],"class_list":["post-24399","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t