{"id":23700,"date":"2025-04-01T14:49:18","date_gmt":"2025-04-01T14:49:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=23700"},"modified":"2025-04-07T15:04:43","modified_gmt":"2025-04-07T15:04:43","slug":"actualizaciones-esenciales-del-control-de-sanciones-globales-de-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/","title":{"rendered":"Todo lo que necesita saber sobre el control de sanciones globales en 2025"},"content":{"rendered":"<p>El Control de Sanciones es fundamental en los esfuerzos globales para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Se refiere al proceso de verificar met\u00f3dicamente que las personas, empresas y transacciones cumplan con las regulaciones gubernamentales y de organizaciones internacionales. Este proceso crucial consiste en la verificaci\u00f3n global de sanciones, que implica la verificaci\u00f3n cuidadosa de los datos con las listas de partes sancionadas, lo que contribuye a mantener la integridad del comercio global y los marcos de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>En este blog, respondemos algunas de las preguntas m\u00e1s frecuentes sobre el Control de Sanciones. Analizaremos las razones m\u00e1s comunes por las que una entidad puede ser sancionada y explicaremos c\u00f3mo identificar si una persona o empresa con la que hace negocios est\u00e1 sancionada.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es un Control Global de Sanciones?<\/h2>\n\n\n\n<p>Con frecuencia se utiliza indistintamente con el Control de Sanciones, la Verificaci\u00f3n Global de Sanciones es una medida preventiva que se toma para determinar si una persona o entidad figura en las listas de sanciones. En otras palabras, consiste en verificar e identificar proactivamente si una persona o entidad figura en una lista de sanciones mediante la realizaci\u00f3n de... <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/casos-de-uso\/proceso\/debida-diligencia-continua\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\"><span class=\"fabric-text-color-mark\" data-text-custom-color=\"#0747a6\" data-prosemirror-content-type=\"mark\" data-prosemirror-mark-name=\"textColor\">diligencia debida diligente<\/span><\/a> en su historial y si tienen prohibido hacer ciertas cosas debido a su participaci\u00f3n en actividades ilegales como fraude, lavado de dinero, terrorismo, tr\u00e1fico de drogas, entre otras.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>A partir de 2024, habr\u00e1 <a href=\"https:\/\/www.lseg.com\/en\/insights\/risk-intelligence\/global-sanctions-trends-gsi-report\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"Hay m\u00e1s de 70.000 personas sancionadas \u00fanicas\">Hay m\u00e1s de 70.000 personas sancionadas \u00fanicas<\/a> a nivel mundial, lo que marca un aumento masivo de 370% desde 2017.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>La complejidad y amplitud de los reg\u00edmenes de sanciones han crecido en los \u00faltimos a\u00f1os, lo que hace vital que las organizaciones se mantengan alertas e informadas sobre las \u00faltimas actualizaciones de las sanciones.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 las empresas enfrentan sanciones?<\/h2>\n\n\n\n<p>Al determinar si una empresa ha sido sancionada, es importante considerar los numerosos factores que pueden llevar a este resultado. Las sanciones pueden derivar no solo de las propias conductas de la empresa, sino tambi\u00e9n de sus v\u00ednculos con territorios o sectores espec\u00edficos sujetos a sanciones econ\u00f3micas m\u00e1s amplias. Estas son las razones comunes por las que una empresa puede enfrentar sanciones:<\/p>\n\n\n\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-23712 size-full\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/3-2.png\" alt=\"La imagen detalla las razones comunes por las que una empresa puede enfrentar sanciones globales, que incluyen lavado de dinero, delitos financieros y m\u00e1s.\" width=\"2560\" height=\"1443\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/3-2.png 2560w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/3-2-300x169.png 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/3-2-1024x577.png 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/3-2-768x433.png 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/3-2-1536x866.png 1536w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/3-2-2048x1154.png 2048w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/3-2-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Violaciones de la Ley contra el Lavado de Dinero (ALD)<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list ak-ul\">\n<li>Las empresas pueden ser sancionadas si carecen de una s\u00f3lida base <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/proceso-de-verificacion-global-de-kyc-en-3-pasos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Conozca a su cliente<\/a> Pr\u00e1cticas de KYC (Conozca a su Cliente) y Debida Diligencia del Cliente (DDC). Otros factores incluyen la falta de supervisi\u00f3n o denuncia adecuada de actividades sospechosas y la falta de medidas s\u00f3lidas para detectar y prevenir el blanqueo de capitales. Participar en esquemas ilegales tambi\u00e9n puede acarrear graves consecuencias.&nbsp;&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Delitos financieros<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list ak-ul\">\n<li>La participaci\u00f3n en diversos delitos financieros, como fraude, soborno y tr\u00e1fico de informaci\u00f3n privilegiada, puede conllevar sanciones. Acciones como el blanqueo de capitales, la evasi\u00f3n fiscal o la financiaci\u00f3n del terrorismo pueden perjudicar gravemente la reputaci\u00f3n de una empresa. Adem\u00e1s, los ciberdelitos que afectan a los sistemas financieros y la informaci\u00f3n personal tambi\u00e9n pueden atraer la atenci\u00f3n y dar lugar a posibles sanciones.&nbsp;&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Violaciones de los derechos humanos<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list ak-ul\">\n<li>Las empresas pueden enfrentarse a sanciones por violaciones significativas de los derechos humanos, incluyendo actos como genocidio, tortura o detenciones injustas. Otras infracciones pueden incluir el incumplimiento de los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales, la trata de personas o la explotaci\u00f3n laboral. Los da\u00f1os ambientales que contravienen las normativas locales tambi\u00e9n pueden conllevar sanciones.&nbsp;&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Actividades relacionadas con el terrorismo<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list ak-ul\">\n<li>Proporcionar ayuda a grupos terroristas o participar en transacciones relacionadas con la planificaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n de atentados terroristas puede conllevar sanciones severas. Algunas empresas incluso llegan al extremo de enmascarar sus operaciones leg\u00edtimas para financiar el terrorismo.&nbsp;&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. Violar embargos comerciales o controles de exportaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list ak-ul\">\n<li><p data-prosemirror-content-type=\"node\" data-prosemirror-node-name=\"paragraph\" data-prosemirror-node-block=\"true\">Las empresas que comercian con partes sancionadas y exportan productos restringidos sin los permisos adecuados o eluden embargos utilizando intermediarios o documentos falsos tambi\u00e9n pueden enfrentar consecuencias importantes.<\/p><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo identificar empresas sancionadas<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Consulta de la lista global de sanciones<\/h3>\n\n\n\n<p>El primer paso para determinar el estatus de una empresa es consultar las listas oficiales de sanciones elaboradas por organizaciones confiables. Algunos recursos clave a considerar incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/main.un.org\/securitycouncil\/en\/content\/un-sc-consolidated-list\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Lista de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.sanctionsmap.eu\/#\/main\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Lista consolidada de sanciones de la Uni\u00f3n Europea (UE)<\/a> \u2013 Gestionado por el Servicio Europeo de Acci\u00f3n Exterior (SEAE)<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/sanctionssearch.ofac.treas.gov\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Sanciones de EE. UU.<\/a> \u2013 Administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.gov.uk\/government\/publications\/the-uk-sanctions-list\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Lista de sanciones del Reino Unido<\/a> \u2013 Gestionado por la Oficina de Implementaci\u00f3n de Sanciones Financieras (OFSI)<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.opensanctions.org\/programs\/US-SSI\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales<\/a> \u2013 Parte de las listas consolidadas de sanciones aplicadas por la OFAC<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Aprovechar el software de cumplimiento<\/h3>\n\n\n\n<p>En materia de cumplimiento normativo, contar con el software adecuado puede marcar la diferencia. Existen numerosas situaciones en las que una parte podr\u00eda ser sancionada en un pa\u00eds determinado, y sin las herramientas adecuadas, puede ser dif\u00edcil realizar un seguimiento de todo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tomemos como ejemplo ComplyCube. <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/soluciones\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\"><span class=\"fabric-text-color-mark\" data-text-custom-color=\"#0747a6\" data-prosemirror-content-type=\"mark\" data-prosemirror-mark-name=\"textColor\">La plataforma todo en uno impulsada por IA<\/span><\/a> Colabora con diversos organismos gubernamentales y reguladores para garantizar que la consolidaci\u00f3n de datos sea r\u00e1pida y sencilla, accesible para usted. Muchas empresas han reportado una incorporaci\u00f3n de clientes superior a 98% m\u00e1s r\u00e1pida, con verificaciones en menos de 30 segundos. Con una extensa base de datos de m\u00e1s de 3000 puntos de datos globales y su exclusivo algoritmo y tecnolog\u00eda de precisi\u00f3n, ComplyCube puede ayudarle a garantizar con seguridad y precisi\u00f3n que los clientes con los que trabaja no corren ning\u00fan riesgo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span id=\"b637cbf7-30fc-4834-b4a4-c605c4ba7b9f\" data-mark-type=\"annotation\" data-mark-annotation-type=\"inlineComment\" data-id=\"b637cbf7-30fc-4834-b4a4-c605c4ba7b9f\" data-prosemirror-content-type=\"mark\" data-prosemirror-mark-name=\"annotation\">Beneficios de aprovechar ComplyCube para la detecci\u00f3n de sanciones<\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>El uso de software de cumplimiento como el de ComplyCube permite a las empresas optimizar sus operaciones de cumplimiento r\u00e1pidamente y, al mismo tiempo, cumplir con las regulaciones cambiantes en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>El aprendizaje autom\u00e1tico avanzado y el algoritmo de IA patentado de ComplyCube verifican instant\u00e1neamente a las empresas <a title=\"\" href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/soluciones\/proyeccion-global\/sanciones-pruebas-de-deteccion-de-peps\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">m\u00faltiples listas de sanciones oficiales<\/a> (por ejemplo, OFAC, UE, ONU, Reino Unido, etc.) en tiempo real.<\/li>\n<li>Le avisa si una empresa recibe una sanci\u00f3n despu\u00e9s de su verificaci\u00f3n inicial, lo que reduce los riesgos de incumplimiento.<\/li>\n<li>Va m\u00e1s all\u00e1 de las sanciones y controles para Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP), medios adversos y listas de vigilancia.<\/li>\n<li>La automatizaci\u00f3n del proceso de verificaci\u00f3n reduce el trabajo manual, lo que facilita el cumplimiento de regulaciones como AML (Anti-Money Laundering) y KYC (Know Your Customer).<\/li>\n<li>Proporciona registros detallados para auditor\u00edas de cumplimiento, garantizando la transparencia regulatoria.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong data-prosemirror-content-type=\"mark\" data-prosemirror-mark-name=\"strong\">\u00bfC\u00f3mo saber si alguien est\u00e1 sujeto a sanciones?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Si bien las sanciones suelen afectar a zonas geogr\u00e1ficas espec\u00edficas y a grandes corporaciones, las personas tambi\u00e9n pueden verse afectadas. Las razones m\u00e1s comunes por las que una persona puede ser sancionada incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tr\u00e1fico de estupefacientes<\/li>\n\n\n\n<li>Terrorismo<\/li>\n\n\n\n<li>Violaciones de los derechos humanos<\/li>\n\n\n\n<li>Proliferaci\u00f3n de armas<\/li>\n\n\n\n<li>Disrupci\u00f3n pol\u00edtica<\/li>\n\n\n\n<li>Trata de personas y tr\u00e1fico de personas<\/li>\n\n\n\n<li>Delitos financieros<\/li>\n\n\n\n<li>Crimen organizado transnacional<\/li>\n\n\n\n<li><p data-prosemirror-content-type=\"node\" data-prosemirror-node-name=\"paragraph\" data-prosemirror-node-block=\"true\">Corrupci\u00f3n<\/p><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-23713\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/4-1.png\" alt=\"Las sanciones comunes impuestas a las personas pueden incluir sanciones financieras y restricciones de viaje y acceso comercial.\" width=\"2560\" height=\"1443\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/4-1.png 2560w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/4-1-300x169.png 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/4-1-1024x577.png 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/4-1-768x433.png 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/4-1-1536x866.png 1536w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/4-1-2048x1154.png 2048w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/4-1-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><\/p>\n\n\n\n<p>Comprobar si una persona est\u00e1 sancionada sigue el mismo proceso que comprobar si una empresa o territorio lo est\u00e1. Sin embargo, en el caso de las empresas, deber\u00e1 buscar el nombre de la empresa junto con sus identificadores, como n\u00fameros de registro, domicilios comerciales o identificadores de entidad legal. Tambi\u00e9n es fundamental considerar las filiales o empresas relacionadas, ya que tambi\u00e9n podr\u00edan estar sujetas a sanciones. En este sentido, las herramientas de detecci\u00f3n de terceros, como ComplyCube, pueden facilitar el proceso.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, la debida diligencia continua es esencial para garantizar el cumplimiento. Esto implica supervisar, informar e identificar constantemente nuevos riesgos, como sanciones, comportamientos fraudulentos y actividades ilegales.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong data-prosemirror-content-type=\"mark\" data-prosemirror-mark-name=\"strong\">\u00bfC\u00f3mo saber si un pa\u00eds est\u00e1 en la lista de sanciones?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Si bien las sanciones suelen aplicarse a organizaciones e individuos espec\u00edficos, tambi\u00e9n pueden imponerse para restringir las transacciones entre pa\u00edses. El alcance de la sanci\u00f3n puede variar y afectar a una naci\u00f3n entera o a entidades espec\u00edficas de ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-23714\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/5.png\" alt=\"Pa\u00edses que frecuentemente enfrentan sanciones globales. Esto incluye a Ir\u00e1n, Cuba y otros.\" width=\"2560\" height=\"1443\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/5.png 2560w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/5-300x169.png 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/5-1024x577.png 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/5-768x433.png 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/5-1536x866.png 1536w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/5-2048x1154.png 2048w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/5-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Algunos de los casos m\u00e1s comunes incluyen:<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">El caso del embargo estadounidense y las sanciones selectivas contra Cuba<\/h3>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/abolitionnotes.org\/end-us-sanctions-embargo-on-cuba\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">Bajo el embargo estadounidense de 1958, Cuba ha sido clasificada como un pa\u00eds sancionado.<\/a> Por el gobierno estadounidense. Esto significa que, por lo general, se proh\u00edbe a las personas realizar transacciones o entregar art\u00edculos en Cuba a menos que cuenten con una licencia completa. Tambi\u00e9n existen restricciones comerciales y financieras. La UE y la ONU no han impuesto sanciones amplias a Cuba y, de hecho, la ONU ha intentado oponerse al embargo estadounidense con pocos o ning\u00fan cambio.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">El caso de las sanciones a Ir\u00e1n por violaciones de los derechos humanos<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"ak-ol\">Debido a su participaci\u00f3n en violaciones de derechos humanos, as\u00ed como a la <a href=\"https:\/\/www.consilium.europa.eu\/en\/policies\/sanctions-against-iran\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">En violaci\u00f3n del acuerdo nuclear con Ir\u00e1n de 2015, Ir\u00e1n ha recibido sanciones de m\u00faltiples jurisdicciones.<\/a>, incluidos la ONU, los EE. UU., el Reino Unido y la UE.&nbsp;<span style=\"font-size: revert;\">Estados Unidos ha impuesto restricciones al petr\u00f3leo, las transacciones financieras y la banca en Ir\u00e1n, incluyendo sanciones m\u00e1s restrictivas dirigidas a funcionarios espec\u00edficos. La UE y el Reino Unido han impuesto restricciones y sanciones financieras amplias a la participaci\u00f3n de Ir\u00e1n en programas nucleares.<\/span><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">El caso de Corea del Norte y su creciente lista de sanciones por desaf\u00edo nuclear<\/h3>\n\n\n\n<p>Se ha descubierto que Corea del Norte participa repetidamente en pruebas nucleares y actividades il\u00edcitas como el delito criptogr\u00e1fico. <a href=\"https:\/\/www.cfr.org\/backgrounder\/north-korea-sanctions-un-nuclear-weapons\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"Tambi\u00e9n se han visto sancionados por muchas jurisdicciones.\">Tambi\u00e9n se han visto sancionados por muchas jurisdicciones.<\/a>La ONU ha impuesto un embargo de armas, que incluye la prohibici\u00f3n de la venta de armas y la imposici\u00f3n de restricciones a la importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de productos como el petr\u00f3leo, los viajes y el carb\u00f3n. Las sanciones estadounidenses proh\u00edben pr\u00e1cticamente todas las transacciones comerciales y financieras e imponen sanciones secundarias a cualquier empresa o pa\u00eds que est\u00e9 presente en Corea del Norte. Las sanciones de la UE y el Reino Unido se ajustan a las restricciones de la ONU, pero tambi\u00e9n proh\u00edben los servicios financieros y las inversiones.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Consequences-of-Overlooking-Sanctions-for-Financial-Institutions\">Consecuencias de pasar por alto las sanciones para las instituciones financieras<\/h2>\n\n\n\n<p>El cumplimiento de las sanciones es vital para las instituciones financieras y las empresas que operan en el sector financiero y en otros sectores. Las empresas, incluidas las del comercio electr\u00f3nico, el comercio minorista y las telecomunicaciones, deben realizar controles de sanciones exhaustivos para evitar delitos financieros, blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo. Sin un proceso adecuado de evaluaci\u00f3n de sanciones, las empresas pueden correr el riesgo de interactuar con entidades, personas y entidades sancionadas. <span class=\"fabric-text-color-mark\" data-renderer-mark=\"true\" data-text-custom-color=\"#0747a6\"><a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/que-es-un-pep\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"personas expuestas pol\u00edticamente (PEP)\">personas expuestas pol\u00edticamente (PEP)<\/a><\/span>, lo que puede dar lugar a fuertes multas, da\u00f1os a la reputaci\u00f3n y restricciones al comercio internacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Las instituciones financieras extranjeras sujetas a sanciones financieras deben armonizar sus procesos de selecci\u00f3n con las autoridades reguladoras clave, como las Naciones Unidas, la Uni\u00f3n Europea y los organismos gubernamentales. El cumplimiento de la lista de sanciones requiere acceso a datos precisos sobre las sanciones para detectar posibles coincidencias y prevenir infracciones. Las principales organizaciones internacionales mantienen importantes listas de sanciones, como la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Identificaci\u00f3n de Sanciones Sectoriales y la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fortalezca su detecci\u00f3n de sanciones con ComplyCube<\/h2>\n\n\n\n<p>El incumplimiento de las sanciones puede resultar en el bloqueo de transacciones e incluso en la p\u00e9rdida de cuentas corresponsales. Las empresas deben integrar herramientas avanzadas de detecci\u00f3n en sus sistemas para mitigar estos riesgos. La detecci\u00f3n de transacciones y PEP es crucial para identificar entidades de alto riesgo y minimizar los falsos positivos. Las empresas deber\u00edan<span class=\"fabric-text-color-mark\" data-text-custom-color=\"#0747a6\" data-prosemirror-content-type=\"mark\" data-prosemirror-mark-name=\"textColor\"> aprovechar la l\u00f3gica difusa <\/span>para perfeccionar su proceso de selecci\u00f3n y mejorar los esfuerzos de diligencia debida.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, las consecuencias de ignorar el cumplimiento de las sanciones pueden ir m\u00e1s all\u00e1 de las sanciones financieras e incluso podr\u00edan dar lugar a la asistencia involuntaria a la destrucci\u00f3n masiva, el embargo de armas y la prohibici\u00f3n del comercio dentro de territorios restringidos. La comunidad internacional colabora para prevenir amenazas, y las empresas deben cumplir con los requisitos de verificaci\u00f3n para proteger el comercio, las entidades y las empresas de las repercusiones legales y financieras. La debida diligencia en el proceso de cumplimiento es un mandato regulatorio y una protecci\u00f3n contra las amenazas globales. Contacte con <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/contacto\/contactar-con-ventas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">el equipo.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/contacto\/contactar-con-ventas\/\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-23682 size-full\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/CTA-button-Tailored-compliance-built-for-your-unique-needs.-5.png\" alt=\"Cumplimiento normativo a medida, dise\u00f1ado para sus necesidades espec\u00edficas. Inicie una conversaci\u00f3n hoy mismo para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre nuestras soluciones.\" width=\"2560\" height=\"1443\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/CTA-button-Tailored-compliance-built-for-your-unique-needs.-5.png 2560w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/CTA-button-Tailored-compliance-built-for-your-unique-needs.-5-300x169.png 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/CTA-button-Tailored-compliance-built-for-your-unique-needs.-5-1024x577.png 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/CTA-button-Tailored-compliance-built-for-your-unique-needs.-5-768x433.png 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/CTA-button-Tailored-compliance-built-for-your-unique-needs.-5-1536x866.png 1536w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/CTA-button-Tailored-compliance-built-for-your-unique-needs.-5-2048x1154.png 2048w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/CTA-button-Tailored-compliance-built-for-your-unique-needs.-5-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Control de Sanciones es vital en la lucha global contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Es el proceso de verificar met\u00f3dicamente que las personas y las empresas cumplan con las regulaciones a nivel mundial. Este proceso implica... <\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":23715,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[10],"class_list":["post-23700","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-guides","tag-anti-money-laundering"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO Pro 4.9.5 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Stay compliant with global regulations with Global Sanctions Check. Learn how to fortify and protect your business from engaging with risky sanctioned entities.\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"author\" content=\"Dini Habib\"\/>\n\t<meta name=\"google-site-verification\" content=\"9nwsC3BxNQT0rN_dh5xNnCBQI6EVMaGEtvfky-IUUgQ\" \/>\n\t<meta name=\"msvalidate.01\" content=\"6787C3F0846FBE039FCD4064ECED4F6A\" \/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/\" \/>\n\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO Pro (AIOSEO) 4.9.5\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:site_name\" content=\"ComplyCube | ComplyCube&#039;s API automates Identity Verification (IDV), Know Your Customer (KYC) &amp; Anti-Money Laundering (AML) checks. Get started with our AML\/KYC API today\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:title\" content=\"A Quick Guide to Global Sanctions Check in 2025 | ComplyCube\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:description\" content=\"Stay compliant with global regulations with Global Sanctions Check. Learn how to fortify and protect your business from engaging with risky sanctioned entities.\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/complycube-favicon.png\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:secure_url\" content=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/complycube-favicon.png\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"512\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"512\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-04-01T14:49:18+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-04-07T15:04:43+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/ComplyCube\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:site\" content=\"@ComplyCube\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:title\" content=\"A Quick Guide to Global Sanctions Check in 2025 | ComplyCube\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:description\" content=\"Stay compliant with global regulations with Global Sanctions Check. Learn how to fortify and protect your business from engaging with risky sanctioned entities.\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@ComplyCube\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:image\" content=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/complycube-favicon.png\" \/>\n\t\t<script type=\"application\/ld+json\" class=\"aioseo-schema\">\n\t\t\t{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"BlogPosting\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\\\/#blogposting\",\"name\":\"A Quick Guide to Global Sanctions Check in 2025 | ComplyCube\",\"headline\":\"All You Need to Know About Global Sanctions Check In 2025\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/author\\\/dinih\\\/#author\"},\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/#organization\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/03\\\/header-9.png\",\"width\":2560,\"height\":1443,\"caption\":\"Everything you need to know about Global Sanctions Screening in 2025\"},\"datePublished\":\"2025-04-01T14:49:18+00:00\",\"dateModified\":\"2025-04-07T15:04:43+00:00\",\"inLanguage\":\"es-ES\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\\\/#webpage\"},\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\\\/#webpage\"},\"articleSection\":\"Guides, Anti-Money Laundering\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\\\/#breadcrumblist\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/#listItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/category\\\/guides\\\/#listItem\",\"name\":\"Guides\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/category\\\/guides\\\/#listItem\",\"position\":2,\"name\":\"Guides\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/category\\\/guides\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\\\/#listItem\",\"name\":\"All You Need to Know About Global Sanctions Check In 2025\"},\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/#listItem\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\\\/#listItem\",\"position\":3,\"name\":\"All You Need to Know About Global Sanctions Check In 2025\",\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/category\\\/guides\\\/#listItem\",\"name\":\"Guides\"}}]},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/#organization\",\"name\":\"ComplyCube\",\"description\":\"ComplyCube's API automates Identity Verification (IDV), Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering (AML) checks. Get started with our AML\\\/KYC API today\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/\",\"telephone\":\"+442032861575\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/09\\\/ComplyCube-Square-125-x-125.png\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\\\/#organizationLogo\",\"width\":125,\"height\":125,\"caption\":\"ComplyCube Square Logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\\\/#organizationLogo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/ComplyCube\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/ComplyCube\",\"https:\\\/\\\/www.instagram.com\\\/complycube\\\/\",\"https:\\\/\\\/www.youtube.com\\\/@complycube\",\"https:\\\/\\\/linkedin.com\\\/company\\\/ComplyCube\"],\"address\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/#postaladdress\",\"@type\":\"PostalAddress\",\"streetAddress\":\"30 Churchill Place, Canary Wharf\",\"postalCode\":\"E14 5RE\",\"addressLocality\":\"London\",\"addressCountry\":\"GB\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/author\\\/dinih\\\/#author\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/author\\\/dinih\\\/\",\"name\":\"Dini Habib\",\"description\":\"Dini Habib is an innovative SaaS professional driving growth and operational excellence within fast-paced AI-based SaaS start-ups and scale-ups. With a deep understanding of the unique challenges and opportunities in the FinTech industry, Dini is committed to shaping the next generation of SaaS innovations while fostering a culture of collaboration and continuous improvement. Dini is passionate about blending data-driven decision-making with creative problem-solving, consistently delivering value by leveraging cutting-edge technologies to streamline processes, improve user experiences, and accelerate revenue growth.\",\"jobTitle\":\"Content Marketing Executive\",\"alumniOf\":[{\"@type\":\"EducationalOrganization\",\"name\":\"Coventry University London\",\"sameAs\":\"https:\\\/\\\/www.coventry.ac.uk\\\/london\\\/course-structure\\\/ug\\\/applied-global-marketing-bsc-hons\\\/\"}],\"knowsAbout\":[{\"@type\":\"Thing\",\"name\":\"Customer experience\",\"url\":\"https:\\\/\\\/en.wikipedia.org\\\/wiki\\\/Customer_experience\"},{\"@type\":\"Thing\",\"name\":\"Regulatory compliance\",\"url\":\"https:\\\/\\\/en.wikipedia.org\\\/wiki\\\/Regulatory_compliance\"},{\"@type\":\"Thing\",\"name\":\"Know your customer\",\"url\":\"https:\\\/\\\/en.wikipedia.org\\\/wiki\\\/Know_your_customer\"},{\"@type\":\"Thing\",\"name\":\"User experience\",\"url\":\"https:\\\/\\\/en.wikipedia.org\\\/wiki\\\/User_experience\"},{\"@type\":\"Thing\",\"name\":\"FinTech\",\"url\":\"https:\\\/\\\/en.wikipedia.org\\\/wiki\\\/Fintech\"}],\"knowsLanguage\":[\"English\"],\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/02\\\/profile-pic-4.png\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\\\/#webpage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\\\/\",\"name\":\"A Quick Guide to Global Sanctions Check in 2025 | ComplyCube\",\"description\":\"Stay compliant with global regulations with Global Sanctions Check. Learn how to fortify and protect your business from engaging with risky sanctioned entities.\",\"inLanguage\":\"es-ES\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/#website\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\\\/#breadcrumblist\"},\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/author\\\/dinih\\\/#author\"},\"creator\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/author\\\/dinih\\\/#author\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/03\\\/header-9.png\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\\\/#mainImage\",\"width\":2560,\"height\":1443,\"caption\":\"Everything you need to know about Global Sanctions Screening in 2025\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\\\/#mainImage\"},\"datePublished\":\"2025-04-01T14:49:18+00:00\",\"dateModified\":\"2025-04-07T15:04:43+00:00\"},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/\",\"name\":\"ComplyCube\",\"description\":\"ComplyCube's API automates Identity Verification (IDV), Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering (AML) checks. Get started with our AML\\\/KYC API today\",\"inLanguage\":\"es-ES\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.complycube.com\\\/es\\\/#organization\"}}]}\n\t\t<\/script>\n\t\t<!-- All in One SEO Pro -->\r\n\t\t<title>A Quick Guide to Global Sanctions Check in 2025 | ComplyCube<\/title>\n\n","aioseo_head_json":{"title":"Gu\u00eda de Sanciones Globales 2025 | ComplyCube","description":"Cumpla con las regulaciones globales con Global Sanctions Check. Aprenda a fortalecer y proteger su negocio de las interacciones con entidades sancionadas de riesgo.","canonical_url":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"google-site-verification":"9nwsC3BxNQT0rN_dh5xNnCBQI6EVMaGEtvfky-IUUgQ","msvalidate.01":"6787C3F0846FBE039FCD4064ECED4F6A","miscellaneous":""},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/#blogposting","name":"A Quick Guide to Global Sanctions Check in 2025 | ComplyCube","headline":"All You Need to Know About Global Sanctions Check In 2025","author":{"@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/author\/dinih\/#author"},"publisher":{"@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/#organization"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/header-9.png","width":2560,"height":1443,"caption":"Everything you need to know about Global Sanctions Screening in 2025"},"datePublished":"2025-04-01T14:49:18+00:00","dateModified":"2025-04-07T15:04:43+00:00","inLanguage":"es-ES","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/#webpage"},"isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/#webpage"},"articleSection":"Guides, Anti-Money Laundering"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/#listItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/category\/guides\/#listItem","name":"Guides"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/category\/guides\/#listItem","position":2,"name":"Guides","item":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/category\/guides\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/#listItem","name":"All You Need to Know About Global Sanctions Check In 2025"},"previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/#listItem","name":"Home"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/#listItem","position":3,"name":"All You Need to Know About Global Sanctions Check In 2025","previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/category\/guides\/#listItem","name":"Guides"}}]},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/#organization","name":"ComplyCube","description":"ComplyCube's API automates Identity Verification (IDV), Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering (AML) checks. Get started with our AML\/KYC API today","url":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/","telephone":"+442032861575","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/ComplyCube-Square-125-x-125.png","@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/#organizationLogo","width":125,"height":125,"caption":"ComplyCube Square Logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/#organizationLogo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/ComplyCube","https:\/\/x.com\/ComplyCube","https:\/\/www.instagram.com\/complycube\/","https:\/\/www.youtube.com\/@complycube","https:\/\/linkedin.com\/company\/ComplyCube"],"address":{"@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/#postaladdress","@type":"PostalAddress","streetAddress":"30 Churchill Place, Canary Wharf","postalCode":"E14 5RE","addressLocality":"London","addressCountry":"GB"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/author\/dinih\/#author","url":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/author\/dinih\/","name":"Dini Habib","description":"Dini Habib is an innovative SaaS professional driving growth and operational excellence within fast-paced AI-based SaaS start-ups and scale-ups. With a deep understanding of the unique challenges and opportunities in the FinTech industry, Dini is committed to shaping the next generation of SaaS innovations while fostering a culture of collaboration and continuous improvement. Dini is passionate about blending data-driven decision-making with creative problem-solving, consistently delivering value by leveraging cutting-edge technologies to streamline processes, improve user experiences, and accelerate revenue growth.","jobTitle":"Content Marketing Executive","alumniOf":[{"@type":"EducationalOrganization","name":"Coventry University London","sameAs":"https:\/\/www.coventry.ac.uk\/london\/course-structure\/ug\/applied-global-marketing-bsc-hons\/"}],"knowsAbout":[{"@type":"Thing","name":"Customer experience","url":"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Customer_experience"},{"@type":"Thing","name":"Regulatory compliance","url":"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Regulatory_compliance"},{"@type":"Thing","name":"Know your customer","url":"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Know_your_customer"},{"@type":"Thing","name":"User experience","url":"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/User_experience"},{"@type":"Thing","name":"FinTech","url":"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Fintech"}],"knowsLanguage":["English"],"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/profile-pic-4.png"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/#webpage","url":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/","name":"A Quick Guide to Global Sanctions Check in 2025 | ComplyCube","description":"Stay compliant with global regulations with Global Sanctions Check. Learn how to fortify and protect your business from engaging with risky sanctioned entities.","inLanguage":"es-ES","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/#breadcrumblist"},"author":{"@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/author\/dinih\/#author"},"creator":{"@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/author\/dinih\/#author"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/header-9.png","@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/#mainImage","width":2560,"height":1443,"caption":"Everything you need to know about Global Sanctions Screening in 2025"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/#mainImage"},"datePublished":"2025-04-01T14:49:18+00:00","dateModified":"2025-04-07T15:04:43+00:00"},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/#website","url":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/","name":"ComplyCube","description":"ComplyCube's API automates Identity Verification (IDV), Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering (AML) checks. Get started with our AML\/KYC API today","inLanguage":"es-ES","publisher":{"@id":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/#organization"}}]},"og:locale":"es_ES","og:site_name":"ComplyCube | ComplyCube's API automates Identity Verification (IDV), Know Your Customer (KYC) &amp; Anti-Money Laundering (AML) checks. Get started with our AML\/KYC API today","og:type":"article","og:title":"A Quick Guide to Global Sanctions Check in 2025 | ComplyCube","og:description":"Stay compliant with global regulations with Global Sanctions Check. Learn how to fortify and protect your business from engaging with risky sanctioned entities.","og:url":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/","og:image":"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/complycube-favicon.png","og:image:secure_url":"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/complycube-favicon.png","og:image:width":512,"og:image:height":512,"article:published_time":"2025-04-01T14:49:18+00:00","article:modified_time":"2025-04-07T15:04:43+00:00","article:publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/ComplyCube","twitter:card":"summary","twitter:site":"@ComplyCube","twitter:title":"A Quick Guide to Global Sanctions Check in 2025 | ComplyCube","twitter:description":"Stay compliant with global regulations with Global Sanctions Check. Learn how to fortify and protect your business from engaging with risky sanctioned entities.","twitter:creator":"@ComplyCube","twitter:image":"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/complycube-favicon.png"},"aioseo_meta_data":{"post_id":"23700","title":"Gu\u00eda r\u00e1pida para la verificaci\u00f3n de sanciones globales en 2025 #separator_sa #site_title","description":"Cumpla con las regulaciones globales con Global Sanctions Check. Aprenda a fortalecer y proteger su negocio de las interacciones con entidades sancionadas de riesgo.","keywords":null,"keyphrases":{"focus":{"keyphrase":"Global Sanctions Check","score":78,"analysis":{"keyphraseInTitle":{"score":9,"maxScore":9,"error":0},"keyphraseInDescription":{"score":9,"maxScore":9,"error":0},"keyphraseLength":{"score":9,"maxScore":9,"error":0,"length":3},"keyphraseInURL":{"score":5,"maxScore":5,"error":0},"keyphraseInIntroduction":{"score":9,"maxScore":9,"error":0},"keyphraseInSubHeadings":{"score":3,"maxScore":9,"error":1},"keyphraseInImageAlt":{"score":9,"maxScore":9,"error":0},"keywordDensity":{"score":0,"type":"low","maxScore":9,"error":1}}},"additional":[]},"primary_term":null,"canonical_url":null,"og_title":null,"og_description":null,"og_object_type":"default","og_image_type":"default","og_image_url":null,"og_image_width":null,"og_image_height":null,"og_image_custom_url":null,"og_image_custom_fields":null,"og_video":"","og_custom_url":null,"og_article_section":null,"og_article_tags":null,"twitter_use_og":false,"twitter_card":"default","twitter_image_type":"default","twitter_image_url":null,"twitter_image_custom_url":null,"twitter_image_custom_fields":null,"twitter_title":null,"twitter_description":null,"schema":{"blockGraphs":[],"customGraphs":[],"default":{"data":{"Article":[],"Course":[],"Dataset":[],"FAQPage":[],"Movie":[],"Person":[],"Product":[],"ProductReview":[],"Car":[],"Recipe":[],"Service":[],"SoftwareApplication":[],"WebPage":[]},"graphName":"BlogPosting","isEnabled":true},"graphs":[]},"schema_type":"default","schema_type_options":null,"pillar_content":false,"robots_default":true,"robots_noindex":false,"robots_noarchive":false,"robots_nosnippet":false,"robots_nofollow":false,"robots_noimageindex":false,"robots_noodp":false,"robots_notranslate":false,"robots_max_snippet":"-1","robots_max_videopreview":"-1","robots_max_imagepreview":"large","priority":null,"frequency":"default","local_seo":null,"seo_analyzer_scan_date":"2026-01-08 16:44:09","breadcrumb_settings":null,"limit_modified_date":true,"reviewed_by":"0","open_ai":"{\"title\":{\"suggestions\":[],\"usage\":0},\"description\":{\"suggestions\":[],\"usage\":0}}","ai":{"faqs":[],"keyPoints":[],"titles":[],"descriptions":[],"socialPosts":{"email":[],"linkedin":[],"twitter":[],"facebook":[],"instagram":[]}},"created":"2025-03-27 15:24:07","updated":"2026-01-08 16:44:09"},"aioseo_breadcrumb":"<div class=\"aioseo-breadcrumbs\"><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/\" title=\"Home\">Home<\/a>\n<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">&raquo;<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/category\/guides\/\" title=\"Guides\">Guides<\/a>\n<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">&raquo;<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\tAll You Need to Know About Global Sanctions Check In 2025\n<\/span><\/div>","aioseo_breadcrumb_json":[{"label":"Home","link":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/"},{"label":"Guides","link":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/category\/guides\/"},{"label":"All You Need to Know About Global Sanctions Check In 2025","link":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/global-sanctions-check-2025-essential-updates\/"}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23700","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23700"}],"version-history":[{"count":18,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23700\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23863,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23700\/revisions\/23863"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23715"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23700"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23700"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23700"}],"curies":[{"name":"Gracias","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}