{"id":23316,"date":"2025-02-20T16:29:37","date_gmt":"2025-02-20T16:29:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=23316"},"modified":"2025-02-20T16:46:15","modified_gmt":"2025-02-20T16:46:15","slug":"el-boletin-de-noticias-de-cryptocubed-edicion-de-febrero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/the-cryptocubed-newsletter-february-edition\/","title":{"rendered":"El bolet\u00edn de CryptoCubed: edici\u00f3n de febrero"},"content":{"rendered":"

\u00a1Bienvenidos a la edici\u00f3n de febrero de CryptoCubed! Este mes, tenemos un poco de todo, desde presidentes rebeldes hasta multas revolucionarias. Abr\u00f3chense los cinturones para la dosis de caos criptogr\u00e1fico de este mes, ya que el cumplimiento y la regulaci\u00f3n ocupan un lugar central y el sector sigue lidiando con desaf\u00edos en constante evoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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El presidente de Argentina se enfrenta a un proceso de destituci\u00f3n por un posible \u201cretiro de las criptomonedas\u201d<\/h2>\n\n\n\n

El presidente argentino Javier Milei enfrenta demandas de impeachment y acciones legales por promover criptomonedas en las redes sociales. El viernes, comparti\u00f3 una publicaci\u00f3n sobre la moneda $LIBRA, afirmando que ayudar\u00eda a financiar peque\u00f1as empresas. El precio de la moneda se dispar\u00f3 antes de que Milei eliminara la publicaci\u00f3n, lo que provoc\u00f3 que el valor de la criptomoneda se desplomara y resultara en p\u00e9rdidas significativas para los inversores. Algunos acusan a Milei de "arrancar la alfombra", una t\u00e1ctica fraudulenta en las promociones de criptomonedas. <\/p>\n\n\n\n

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Se han presentado denuncias judiciales por fraude y miembros de la oposici\u00f3n est\u00e1n presionando para que se le haga un impeachment. La oficina de Milei afirm\u00f3 que la publicaci\u00f3n fue eliminada para evitar especulaciones y prometi\u00f3 una investigaci\u00f3n. Los cr\u00edticos, incluida la expresidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, lo han condenado y han calificado la situaci\u00f3n de "estafa de criptomonedas".<\/p>\n\n\n\n

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La AUSTRAC de Australia toma medidas en\u00e9rgicas contra 13 empresas de criptomonedas y remesas por incumplimiento normativo<\/h2>\n\n\n\n

El regulador australiano de delitos financieros, AUSTRAC, ha puesto en la mira a 13 proveedores de remesas y de cambio de moneda digital por problemas de cumplimiento normativo y est\u00e1 investigando a 50 m\u00e1s. Esto es el resultado de una campa\u00f1a de un a\u00f1o de duraci\u00f3n para abordar la falta de informaci\u00f3n y la falta de informaci\u00f3n. AUSTRAC ha emitido alertas a los operadores que no cumplan con las regulaciones, en particular en lo que respecta a la notificaci\u00f3n de actividades sospechosas. Recientemente, la agencia cancel\u00f3, suspendi\u00f3 o rechaz\u00f3 renovaciones de registro para 9 proveedores que no cumplieron con las obligaciones de las leyes contra el lavado de dinero. Otros dos est\u00e1n bajo escrutinio, con potencial para nuevas medidas.<\/p>\n\n\n\n

Los funcionarios de varias empresas, incluidas Auaisa Trading Pty Ltd y Amco Travelling and Exchange Pty, enfrentan graves cargos y disputas legales. Algunos proveedores han cesado sus operaciones o no han cumplido con los plazos de registro, mientras que otros, como Currencyfair, han recibido un registro condicional. Zipmex Australia y FTX Express fueron excluidas de la lista debido a la insolvencia. Adem\u00e1s, AUSTRAC se ha centrado en los proveedores de cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas que violan las regulaciones.<\/p>\n\n\n\n

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ASIC, el regulador de valores de Australia, ha cerrado m\u00e1s de 5.500 sitios web de inversi\u00f3n fraudulentos y 615 sitios de estafas de criptomonedas desde julio de 2023. Se descubri\u00f3 que las estafas de inversi\u00f3n resultaron en p\u00e9rdidas de $1.3 mil millones en 2023. Estas estafas a menudo utilizan noticias falsas y videos deepfake para promover plataformas comerciales falsas.<\/p>\n\n\n\n

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Medidas en\u00e9rgicas contra las criptomonedas en China: 1,36 millones de d\u00f3lares vinculados a un plan de lavado de dinero<\/h2>\n\n\n\n

La polic\u00eda china ha descubierto una gran operaci\u00f3n de fraude que implica el uso de criptomonedas para facilitar las transferencias de fondos transfronterizas. La Radio Nacional de China public\u00f3 un informe el 12 de febrero en el que se indica que la red pudo blanquear m\u00e1s de 136 millones de TP7T. Las autoridades de Yanbian, Jilin, iniciaron una investigaci\u00f3n que condujo al arresto de siete sospechosos clave en agosto de 2024.<\/p>\n\n\n\n

La operaci\u00f3n, que abarc\u00f3 varias provincias, estuvo dirigida por Zhang Liang, que inicialmente se benefici\u00f3 del cambio de divisas y luego se expandi\u00f3 a las transferencias de fondos no autorizadas. M\u00e1s de 20 personas fueron arrestadas, lo que pone de relieve el creciente uso de criptomonedas en la banca clandestina. A pesar de la prohibici\u00f3n de las criptomonedas en China, las monedas digitales se explotan cada vez m\u00e1s para transacciones il\u00edcitas, lo que plantea desaf\u00edos para la aplicaci\u00f3n de la ley.<\/p>\n\n\n\n

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La ESMA propone directrices de competencia para el personal de criptograf\u00eda en el marco de la MiCA<\/h2>\n\n\n\n

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha propuesto directrices para evaluar el conocimiento y la competencia del personal de los proveedores de servicios de criptoactivos, lo que est\u00e1 en l\u00ednea con el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE.<\/p>\n\n\n\n

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Las directrices, publicadas el 17 de febrero, tienen como objetivo establecer est\u00e1ndares uniformes para el personal que brinda asesoramiento e informaci\u00f3n sobre criptomonedas, con especial atenci\u00f3n a la protecci\u00f3n de los inversores y la confianza en el mercado. El personal deber\u00e1 comprender los riesgos de las criptomonedas, el funcionamiento del mercado y la tecnolog\u00eda blockchain, y cumplir con las calificaciones m\u00ednimas, incluida la experiencia relevante y el desarrollo profesional continuo. La ESMA est\u00e1 solicitando comentarios sobre las directrices hasta el 22 de abril, y se espera que las reglas finales est\u00e9n listas para el tercer trimestre de 2025.<\/p>\n\n\n\n

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Bitcoin cae por debajo de $95K mientras disminuyen las posibilidades de una reserva estrat\u00e9gica de EE. UU.<\/h2>\n\n\n\n

El precio de Bitcoin cay\u00f3 por debajo de $95,000 el martes, continuando una tendencia bajista que comenz\u00f3 hace cuatro semanas despu\u00e9s de alcanzar un m\u00e1ximo hist\u00f3rico de $109,200.<\/p>\n\n\n\n

La ca\u00edda sigui\u00f3 a una disminuci\u00f3n en las probabilidades de una Reserva Estrat\u00e9gica de Bitcoin (SBR) en Estados Unidos. Una encuesta de Polymarket mostr\u00f3 que la probabilidad de que Donald Trump cree una SBR en sus primeros 100 d\u00edas era de solo 12%, por debajo de las 40% de enero. De manera similar, la probabilidad de que se firme la Ley de Reserva Estrat\u00e9gica de Bitcoin de Texas este a\u00f1o cay\u00f3 a 38% desde m\u00e1s de 60%.<\/p>\n\n\n\n

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Otros estados, como Wisconsin, Arizona y Florida, han presentado proyectos de ley similares, mientras que la administraci\u00f3n Trump est\u00e1 explorando la creaci\u00f3n de un SBR. Una opci\u00f3n es utilizar Bitcoin confiscado por el gobierno. El gobierno de Estados Unidos posee actualmente 198.109 BTC, valorados en 1.800 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Un SBR estadounidense podr\u00eda alentar a otros pa\u00edses a seguir su ejemplo. El gr\u00e1fico del precio de Bitcoin muestra un patr\u00f3n alcista, con una formaci\u00f3n de meg\u00e1fono que sugiere un posible repunte en las pr\u00f3ximas semanas.<\/p>\n\n\n\n

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Upbit se enfrenta a multas millonarias por 700.000 infracciones de normas en medio de la ofensiva contra las criptomonedas en Corea del Sur<\/h2>\n\n\n\n

La mayor bolsa de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit, est\u00e1 siendo investigada por la Comisi\u00f3n de Servicios Financieros (FSC) por m\u00e1s de 700.000 violaciones de KYC, lo que podr\u00eda resultar en miles de millones de wones en multas y una posible suspensi\u00f3n de los registros de nuevos usuarios.<\/p>\n\n\n\n

Como l\u00edder del mercado, con m\u00e1s de 801 TP6T de transacciones locales de criptomonedas, el caso de Upbit puede influir en otras bolsas. Seg\u00fan la Ley de Transacciones Financieras Especiales de Corea del Sur, las multas podr\u00edan alcanzar hasta 1 TP7T68,600 por infracci\u00f3n. Las especulaciones tambi\u00e9n sugieren suspensiones operativas temporales o medidas de cumplimiento adicionales para Upbit.<\/p>\n\n\n\n

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Esta investigaci\u00f3n se produce en un momento en que Corea del Sur endurece las regulaciones tras la introducci\u00f3n de la Ley de Protecci\u00f3n de Usuarios de Activos Virtuales en julio de 2024. La empresa matriz de Upbit, Dunamu, est\u00e1 trabajando con las autoridades, pero la presi\u00f3n regulatoria sobre los exchanges m\u00e1s peque\u00f1os est\u00e1 aumentando.<\/p>\n\n\n\n

Los desaf\u00edos regulatorios pasados de Upbit incluyen compensar a los usuarios por las p\u00e9rdidas durante la crisis de diciembre de 2023, y la FSC contin\u00faa monitoreando el intercambio de cerca.<\/p>\n\n\n\n

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La \u00faltima gu\u00eda sobre criptomonedas: c\u00f3mo entender las criptomonedas en el Reino Unido en 2025<\/h2>\n\n\n\n

Nuestra reciente gu\u00eda sobre criptomonedas profundiza en la comprensi\u00f3n de la regulaci\u00f3n de las criptomonedas en el Reino Unido en 2025 y le ofrece todo lo que necesita saber sobre c\u00f3mo podr\u00eda evolucionar la regulaci\u00f3n en los pr\u00f3ximos meses. A continuaci\u00f3n, le ofrecemos un adelanto:<\/p>\n\n\n\n

Lea el art\u00edculo completo aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfEs hora de una cr\u00edtica creativa y desenfadada?<\/h2>\n\n\n\n

As\u00ed que has llegado al final de nuestro bolet\u00edn. Es hora de disfrutar un poco de s\u00e1tira, estimado lector, te lo has ganado.<\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udd25EL POEMA CRIPTO CUBADO: FEBRERO\ud83d\udd25<\/h3>\n\n\n\n

Otro mes, otro bolet\u00edn, otro estafador de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n

Otro presidente fraudulento que no sigue las reglas. <\/p>\n\n\n\n\n\n

Otra historia, otra estafa, otra multa masiva,<\/p>\n\n\n\n

Otro mes en el que los reguladores trazan nuevas l\u00edneas. <\/p>\n\n\n\n\n\n

Otro giro, otra sorpresa,<\/p>\n\n\n\n

Otro CEO que dice mentiras.<\/p>\n\n\n\n

Pero los atrapar\u00e1n, ya ver\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

Con una multa mayor que el PIB de su naci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n\n\n

 \u00a1Est\u00e9 atento a nuestro bolet\u00edn de marzo y tenga un excelente mes!<\/h3>\n\n\n\n
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Este mes, tenemos de todo, desde presidentes rebeldes hasta multas revolucionarias. Abr\u00f3chese el cintur\u00f3n para la dosis de criptomonedas de este mes, ya que las regulaciones ocupan un lugar central y el sector sigue lidiando con desaf\u00edos en constante evoluci\u00f3n...<\/p>","protected":false},"author":24,"featured_media":22156,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62],"class_list":["post-23316","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23316","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/24"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23316"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23316\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26294,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23316\/revisions\/26294"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22156"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23316"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23316"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23316"}],"curies":[{"name":"Gracias","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}