Barclays ha revelado que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el mayor organismo regulador financiero del Reino Unido, ha estado investigando sus procesos de lucha contra el blanqueo de capitales debido a una posible mala praxis. Si bien Barclays mantiene una postura regulatoria s\u00f3lida en muchas jurisdicciones globales, su divisi\u00f3n del Reino Unido ha estado sujeta al escrutinio de la FCA durante mucho tiempo. Este es un comienzo poco sorprendente para el panorama regulatorio del Reino Unido en 2025, ya que muchos han estado prediciendo un pu\u00f1o m\u00e1s duro por parte de la FCA en medio de su implementaci\u00f3n de "nuevas reglas" para fortalecer la resiliencia del sector financiero del Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n
Con varios <\/span>importantes bancos del Reino Unido, incluidos Starling y Metro<\/a>Tras haber sido se\u00f1alado y avergonzado por los errores en materia de AML y de IDV en 2024, incluidos Starling y Metro, el sector financiero del Reino Unido debe prepararse para una reestructuraci\u00f3n regulatoria en 2025, en la que la AML har\u00e1 su debut como prioridad del sector. Es fundamental garantizar las mejores soluciones KYC y una s\u00f3lida plataforma AML.<\/p>\n\n\n\n El jueves, el banco dijo que Autoridad de Conducta Financiera (FCA)<\/a> Estaba examinando si los controles financieros en su divisi\u00f3n del Reino Unido hab\u00edan sido demasiado laxos y si el prestamista hab\u00eda violado las leyes contra el lavado de dinero.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Esta no es la primera vez que Barclays es objeto de escrutinio p\u00fablico por parte del regulador. The Guardian se\u00f1al\u00f3 en 2021 que la sucursal brit\u00e1nica del gigante bancario se ha visto envuelta en un esc\u00e1ndalo tras otro durante la \u00faltima d\u00e9cada, empezando por su condena por canalizar comisiones secretas a inversores qatar\u00edes a cambio de financiaci\u00f3n de emergencia durante el pico de la crisis financiera de 2008. La FCA acab\u00f3 multando a Barclays con la friolera de 40 millones de libras el a\u00f1o pasado por este incidente de 2008, uno que aparentemente fue demasiado grave para olvidar, incluso m\u00e1s de 15 a\u00f1os despu\u00e9s. La FCA calific\u00f3 a Barclays de "imprudente" por no revelar suficiente informaci\u00f3n sobre el acuerdo qatar\u00ed.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n actual es la continuaci\u00f3n de una investigaci\u00f3n previa de dos a\u00f1os sobre el cumplimiento por parte de Barclay de las normas brit\u00e1nicas contra el blanqueo de dinero, que finaliz\u00f3 el a\u00f1o pasado. Esta investigaci\u00f3n anterior examin\u00f3 el control de las transacciones de Barclay en determinadas partes del banco brit\u00e1nico.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n de la FCA se centra principalmente en la supervisi\u00f3n hist\u00f3rica<\/a> y gesti\u00f3n de determinados clientes con mayor riesgo.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n A pesar de haber informado de un aumento de 241 TP6T en los beneficios antes de impuestos y atribuibles para el ejercicio completo y de haber anunciado planes para una recompra de acciones por valor de 1.000 millones de libras, las acciones de Barclay's cayeron casi 61 TP6T el jueves por la ma\u00f1ana. Es probable que estos problemas regulatorios hayan tenido un papel importante en la ca\u00edda del precio de las acciones, lo que indica claramente que existen preocupaciones que van m\u00e1s all\u00e1 del balance del banco.<\/p>\n\n\n\n A medida que se acerca el a\u00f1o 2025, los servicios financieros del Reino Unido deben monitorear de manera proactiva la infraestructura contra el lavado de dinero o se arriesgan a que el nuevo l\u00e1tigo regulatorio de la FCA reduzca dr\u00e1sticamente los precios de las acciones. Si desea reforzar su cumplimiento normativo, comun\u00edquese con nuestro Equipo experto en cumplimiento. <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Barclays ha revelado que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el mayor organismo regulador financiero del Reino Unido, ha estado investigando sus procesos de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales debido a una posible mala praxis. Lea nuestra gu\u00eda y descubra qu\u00e9 ha ocurrido.<\/p>","protected":false},"author":24,"featured_media":23226,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[10],"class_list":["post-23225","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-anti-money-laundering"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n
El escrutinio de la FCA destaca la importancia de contar con procesos s\u00f3lidos de verificaci\u00f3n AML<\/h2>\n\n\n\n
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