{"id":22828,"date":"2024-12-09T12:22:32","date_gmt":"2024-12-09T12:22:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=22828"},"modified":"2024-12-28T09:55:50","modified_gmt":"2024-12-28T09:55:50","slug":"dogecoin-sube-y-se-preve-que-siga-el-fraude-criptografico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/dogecoin-rises-with-crypto-fraud-set-to-follow\/","title":{"rendered":"Dogecoin sube y se prev\u00e9 que se produzcan fraudes con criptomonedas"},"content":{"rendered":"<p>La reciente victoria de Trump ha marcado un punto de inflexi\u00f3n clave en el mercado mundial de criptomonedas, ya que el precio del bitcoin super\u00f3 los $80.000 por primera vez en la historia. El presidente electo prometi\u00f3 que, si era elegido, convertir\u00eda a Estados Unidos en la &quot;capital de las criptomonedas del planeta&quot;, flexibilizando las regulaciones sobre criptomonedas para fomentar el crecimiento y la innovaci\u00f3n. Lo que queda por decidir es si se trata de un ejemplo de pol\u00edtica econ\u00f3mica pr\u00e1ctica y con visi\u00f3n de futuro basada en la protecci\u00f3n contra la inflaci\u00f3n y la promoci\u00f3n de la liquidez global o de una lucha de \u00faltimo minuto para ganarse a las corporaciones estadounidenses, lo que en \u00faltima instancia conducir\u00e1 no solo a un mercado alcista del bitcoin, sino tambi\u00e9n a un mercado alcista del fraude criptogr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"How-Crypto-Chaos-and-Romance-Scams-Go-Hand-in-Hand\">Olvidando convenientemente el escepticismo de Trump sobre las criptomonedas<\/h2>\n\n\n\n<p>Trump calific\u00f3 famosamente a Bitcoin como &quot;una estafa&quot; <a title=\"\" href=\"https:\/\/www.bbc.co.uk\/news\/business-57392734\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">contra el d\u00f3lar<\/a>\u201d, que parece haber sido convenientemente olvidada por lo que supuestamente pronto ser\u00e1 \u201cla capital criptogr\u00e1fica del planeta\u201d. Curiosamente, esa misma frase puede sonar familiar: es notablemente similar a la promesa de Trump de 2021 de que el d\u00f3lar ser\u00eda \u201cla moneda del mundo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"577\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-2-1-1024x577.jpg\" alt=\"Fraude criptogr\u00e1fico y fluctuaciones en el mercado de criptomonedas  \" class=\"wp-image-22830\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-2-1-1024x577.jpg 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-2-1-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-2-1-768x433.jpg 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-2-1-1536x866.jpg 1536w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-2-1-2048x1154.jpg 2048w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-2-1-18x10.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>En aquel entonces, Trump atribuy\u00f3 el auge de las &quot;estafas&quot; como el bitcoin a figuras como Elon Musk. Seg\u00fan Trump, Musk se estaba &quot;comportando de forma est\u00fapida&quot; al fomentar la creencia del p\u00fablico en la autenticidad de estas criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Una estafa contra el d\u00f3lar.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Este contexto previo, que parece haber desaparecido de nuestros canales de noticias, sin duda hace que los titulares actuales parezcan algo risibles, ya que Musk contin\u00faa con su &quot;comportamiento est\u00fapido&quot; en una entidad gubernamental que lleva el nombre de una criptomoneda. Por supuesto, los cambios de opini\u00f3n son comunes entre los pol\u00edticos, pero esto indica una falta de convicci\u00f3n real por parte del presidente electo, lo que sugiere que es muy posible que haya decidido alinearse con el sector de las criptomonedas para asegurarse una victoria m\u00e1s f\u00e1cil.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 significa esto para las criptomonedas?<\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;El sector de las criptomonedas ha estado en auge desde la victoria de Trump, y el bitc\u00f3in ha subido m\u00e1s de 801 TP5T este a\u00f1o. Otras criptomonedas, incluida la dogecoin, que est\u00e1 siendo fuertemente promocionada por Musk, partidario de Trump, est\u00e1n obteniendo grandes ganancias.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"577\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-3-1-1024x577.jpg\" alt=\"Fraude criptogr\u00e1fico y fluctuaciones en el mercado de criptomonedas  \" class=\"wp-image-22832\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-3-1-1024x577.jpg 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-3-1-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-3-1-768x433.jpg 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-3-1-1536x866.jpg 1536w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-3-1-2048x1154.jpg 2048w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-3-1-18x10.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>En el per\u00edodo previo a su elecci\u00f3n, Trump declar\u00f3 que acumular\u00eda bitcoins y despedir\u00eda a Gary Gensler, el actual presidente de la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC). Gensler ha sido una parte clave de la ofensiva contra las criptomonedas que se ha llevado a cabo bajo el gobierno de Biden. Matt Simpson, analista de mercado de StoneX Financial, declar\u00f3 a la BBC que &quot;si la administraci\u00f3n Trump no <a href=\"https:\/\/www.bbc.co.uk\/news\/articles\/c89v1w5lxxqo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">Desregular las criptomonedas<\/a>\u201cEs dif\u00edcil ver c\u00f3mo esto no es alcista para el sector\u201d. <\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Si la administraci\u00f3n Trump lo hace <a href=\"https:\/\/www.bbc.co.uk\/news\/articles\/c89v1w5lxxqo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">Desregular las criptomonedas<\/a>Es dif\u00edcil ver c\u00f3mo esto no es alcista para el sector.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>La administraci\u00f3n Biden, de la que Harris es vicepresidenta, ha llevado a cabo un per\u00edodo de aumento de la regulaci\u00f3n y de lucha contra el fraude en el sector de las criptomonedas. Algunos ejemplos recientes incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>En marzo, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue sentenciado a 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n por fraude despu\u00e9s de apropiarse indebidamente de miles de millones de d\u00f3lares de clientes de todo el mundo, dejando a muchos todav\u00eda intentando recuperar sus fondos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El mes siguiente, Changpeng Zhao, fundador de Binance (la plataforma de intercambio de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo), recibi\u00f3 una sentencia de cuatro meses de prisi\u00f3n. Binance tambi\u00e9n enfrent\u00f3 una multa de $4.3 mil millones (\u00a33.2 mil millones) despu\u00e9s de que Zhao admitiera haber permitido el lavado de dinero en la plataforma, incluidas transacciones vinculadas a delincuentes, explotaci\u00f3n infantil y terrorismo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abord\u00f3 el caso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El nuevo entusiasmo de Trump por las criptomonedas lo coloca en una posici\u00f3n que le permite deshacer gran parte del reciente progreso regulatorio. Esto podr\u00eda crear un caldo de cultivo para pr\u00e1cticas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y m\u00e1s. Sin embargo, con entidades internacionales como el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) observando desde lejos, el c\u00f3digo normativo no puede ser completamente desechado.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El panorama actual del fraude criptogr\u00e1fico<\/h2>\n\n\n\n<p>El a\u00f1o pasado, los estadounidenses perdieron cerca de 1.600 millones de d\u00f3lares en estafas de inversi\u00f3n, la mayor\u00eda de las cuales se llevaron a cabo dentro de los muros digitales de las plataformas de criptomonedas. Varios casos de alto perfil durante el a\u00f1o pasado, como la multa de 1.600 millones de d\u00f3lares impuesta a Binance en noviembre de 2023, han demostrado una falta de gobernanza interna en las plataformas de intercambio de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p>El GAFI reci\u00e9n comenz\u00f3 a regular el sector de las criptomonedas en 2018-2019, cuando las criptomonedas todav\u00eda eran una palabra de moda sin estabilizadores. Sin embargo, cuando su amenaza se hizo evidente, el GAFI impuso nuevas leyes, como la Crypto Travel Rule.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"577\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-4-3-1024x577.jpg\" alt=\"fraude criptogr\u00e1fico\" class=\"wp-image-22834\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-4-3-1024x577.jpg 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-4-3-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-4-3-768x433.jpg 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-4-3-1536x866.jpg 1536w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-4-3-2048x1154.jpg 2048w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/header-4-3-18x10.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Desde entonces, la regulaci\u00f3n de las criptomonedas se ha ido endureciendo poco a poco, alineando al sector con el de las finanzas y la banca. Sin embargo, incluso con dicha regulaci\u00f3n, el sector de las criptomonedas sigue siendo, con diferencia, el m\u00e1s fraudulento, lo que indica la necesidad de una mayor vigilancia en lugar de que el gobierno deje de intervenir.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Existe un riesgo elevado de que las transacciones de criptomonedas est\u00e9n vinculadas a<a href=\"https:\/\/kpmg.com\/no\/nb\/home\/tjenester\/radgivning\/gransking-og-forebyggende-tjenester\/virtuell-valuta\/the-rise-of-cryptocurrency-and-the-risk-for-fraudulent-activities.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\"> actividad il\u00edcita<\/a>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Numerosas publicaciones y organizaciones conocidas han expresado sus preocupaciones con respecto a las pr\u00e1cticas fraudulentas de la industria, y CBS News inform\u00f3 a principios de este a\u00f1o que &quot;las criptomonedas son una <a href=\"https:\/\/www.cbsnews.com\/news\/crypto-scam-risk-bbb-report\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">espacio de inversi\u00f3n no regulado<\/a> \u201cLos reguladores federales y los defensores de los consumidores han dicho durante mucho tiempo que es un sector propicio para el fraude. Los inversores en criptomonedas han informado de p\u00e9rdidas de miles de millones de d\u00f3lares debido a ataques inform\u00e1ticos o estafas\u201d. Este es un pensamiento preocupante: un sector que ya estaba plagado de fraudes ahora podr\u00eda perder algunos de los marcos regulatorios que ofrec\u00edan las protecciones necesarias.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Is-the-UK-Holding-Its-Own-Against-Crypto-Scams?\">\u00bfQu\u00e9 deber\u00edan hacer los exchanges y las empresas de criptomonedas?<\/h2>\n\n\n\n<p>Las empresas relacionadas con las criptomonedas deben ser plenamente conscientes del da\u00f1o financiero y a la reputaci\u00f3n que supone el fraude dentro de su plataforma. El hecho de que las presiones regulatorias puedan aliviarse un poco no significa que no deban seguir protegiendo su plataforma lo mejor que puedan.<\/p>\n\n\n\n<p>Invertir en las mejores defensas contra el fraude incluye mantener los procesos KYC actualizados con tecnolog\u00edas como la detecci\u00f3n biom\u00e9trica de vida para la verificaci\u00f3n de identidad que puede detectar ataques de presentaci\u00f3n sofisticados. Incluir una amplia gama de controles AML, incluidas sanciones y detecci\u00f3n de PEP, controles de medios adversos, controles de m\u00faltiples agencias y m\u00e1s, tambi\u00e9n puede evitar que los actores maliciosos obtengan acceso a su plataforma, lo que reduce dr\u00e1sticamente el riesgo de fraude y estafas.<\/p>\n\n\n\n<p>ComplyCube trabaja en estrecha colaboraci\u00f3n con varias empresas del sector de las criptomonedas, lo que ayuda a garantizar que su plataforma se mantenga libre de fraudes y cumpla con las normas en todo momento. Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo proteger su negocio de criptomonedas, p\u00f3ngase en contacto con uno de sus <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/es\/contacto\/contactar-con-ventas\/\" title=\"\">expertos en cumplimiento<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"577\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/5-1-1024x577.jpg\" alt=\"fraude criptogr\u00e1fico\" class=\"wp-image-22835\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/5-1-1024x577.jpg 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/5-1-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/5-1-768x433.jpg 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/5-1-1536x866.jpg 1536w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/5-1-2048x1154.jpg 2048w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/5-1-18x10.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La reciente victoria de Trump ha marcado un punto de inflexi\u00f3n en el mercado mundial de criptomonedas, ya que el precio del bitcoin super\u00f3 los $80.000. El presidente electo prometi\u00f3 que, si era elegido, convertir\u00eda a Estados Unidos en la &quot;capital de las criptomonedas del planeta&quot;.<\/p>","protected":false},"author":24,"featured_media":22829,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[62],"class_list":["post-22828","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-guides","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22828","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/24"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22828"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22828\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":27393,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22828\/revisions\/27393"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22829"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22828"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22828"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22828"}],"curies":[{"name":"Gracias","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}