Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
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Integre el cumplimiento por diseño en los productos
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Ejecute una verificación de varias oficinas
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Programa de inicio
Ponga en marcha su proceso de incorporación
Diseñe el viaje perfecto con la accesibilidad y la experiencia del usuario (UX) al frente de nuestro diseño de componentes. En ComplyCube, trabajamos con usted para crear el viaje KYC adecuado para sus clientes utilizando nuestra pila de herramientas AML.
Brindamos una solución KYC personalizable que puede adaptar a las necesidades de su negocio.
Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS y Android.
Confíe en nuestra integración para cumplir con los requisitos de cumplimiento de su empresa a nivel mundial.
Captura de documentos para todos
Nuestros servicios han sido diseñados para ser accesibles a todos. Usando nuestros componentes, podrá crear viajes de usuario que guíen a sus clientes paso a paso para la captura de documentos perfecta.
Sus clientes no solo disfrutan de una mejor experiencia de usuario al usar nuestros componentes de captura asistida. Pero sus equipos de cumplimiento tendrán menos falsos positivos para revisar.
verificación de datos de terceros
Una vez que sus clientes hayan completado el registro en su empresa. Puede verificar toda la información proporcionada por su cliente con terceros al instante. Los resultados de estos controles de terceros le permiten orquestar diferentes rutas de diligencia debida mejorada para su cliente.
viajes de usuario de cumplimiento
El viaje del cliente no es el único viaje que debe optimizarse. Nuestra solución sin código no solo proporciona una plataforma de investigación fácil de usar. También exponemos todas las API que usamos para permitirle orquestar investigaciones operativas desde la herramienta de elección de su equipo de cumplimiento.
Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los clientes genuinos utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.
Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.
La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
200+
Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
3,000+
Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
95%
Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.