Bienes raíces

Las regulaciones exigen que los agentes inmobiliarios y los asesores inmobiliarios completen las comprobaciones KYC/AML de los posibles compradores/vendedores. Una transacción fluida se traduce en recomendaciones de los clientes.

Ilustración de una tarjeta de identificación
foto que muestra un espacio abierto y acogedor con un sofá y una bonita decoración. Inmobiliaria AML KYC
Ilustración de una tarjeta de identificación, KYC

En los últimos tiempos, 5500 millones de dólares en inversiones en bienes raíces en el Reino Unido provienen de personas extranjeras políticamente expuestas en jurisdicciones de alto riesgo.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Citi
Logotipo negro de Accenture
Logo Lyca Móvil Negro
axa
Icono de un puntero de ratón de computadora

Fácil cumplimiento inmobiliario

Nuestras herramientas guiadas facilitan la integración de comprobaciones KYC y AML globales en todos sus canales de venta. 

Banca segura

Transacciones seguras de alto valor

Ofrecemos verificaciones KYC continuas que protegen su transporte de métodos dinámicos de fraude.

Icono de un globo

Totalmente compatible

Compare a sus clientes con nuestra cobertura mundial de datos que abarca más de 220 territorios.

Verificación del documento de identidad

Autenticación del documento del comprador de vivienda

Los bienes raíces digitales ahora exigen actualizaciones de progreso en vivo, transferencias de dinero rápidas y un diseño moderno. Nuestra verificación de documentos de vanguardia ofrece una experiencia de usuario fácil y accesible al mismo tiempo que cumple con sus obligaciones reglamentarias.

Ilustración de teléfono móvil que muestra una tarjeta de identificación fotografiada. Autenticación segura del cliente. Verificación de la autenticidad del documento
Icono de un pasaporte. Regulaciones ALD CTF
Maqueta de una tarjeta de identificación
Ilustración de una ventana del navegador. comercio electrónico Servicio de verificación de dirección
Métodos de verificación de usuario, tarjeta de datos de usuario. Obediente.
Un pin de ubicación con una marca al lado para mostrar que se ha verificado.

Verificación de la oficina de referencia

Comprobaciones de referencia por adelantado

No hay nada peor que un acuerdo de larga duración que fracasa debido a la insuficiencia de datos sobre el cliente en el momento de las verificaciones de referencia. Protéjase de negocios perdidos con nuestros cheques multiburó.

En el momento de la incorporación, puede verificar todos sus datos personales (nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de identificación fiscal) y relajarse a medida que avanza en cualquier trato.

Cumplimiento KYC y AML

Automatice las investigaciones de AML y KYC

Automatice sus políticas para cumplir con las normas y los procedimientos legales más estrictos de su jurisdicción. Nuestra solución brinda a sus gerentes de cumplimiento las herramientas y la flexibilidad para proteger mejor su negocio contra el fraude, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Ilustración de un informe de tarjeta de crédito
Tarjeta de identificación que muestra el rostro de una mujer con capacidad de redacción
Ilustración del perfil del cliente y detalles de riesgo
Icono de un escudo. Software de gestión de casos AML
icono que muestra a un usuario con varios signos de dólar

Prevención de fraudes de aplicaciones

Promovemos la prevención del fraude de aplicaciones en los bancos, ayudando a reducir las pérdidas. Todo esto se hace sin afectar la experiencia del cliente.
Ícono que muestra un billete de un dólar con una marca y una cruz. Soluciones ALD

Monitoreo y fraude transaccional

La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.

Explora nuestras soluciones

Ícono que muestra a una persona siendo evaluada

Listas de observación

Nuestra cobertura integral de fuentes de listas de vigilancia AML globales y la automatización flexible garantizan que usted cumpla con las regulaciones más estrictas.

ícono que muestra un escudo defensivo

Sanciones y detección de PEP

Nuestra capacidad de detección brinda una amplia cobertura de personas y empresas sancionadas y personas expuestas políticamente (PEP).

ícono que muestra a personas compartiendo noticias

Controles de medios adversos

Proteja su reputación examinando a los clientes mediante nuestro servicio de medios adversos impulsado por IA antes de incorporarlos.

Números que lo respaldan

¿Por qué Complycube?

La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.

10+ millones

Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.

200+

Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.

3,000+

Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.

95%

Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.