Anti lavado de dinero

La regla de viajes criptográficos respalda a los VASP a utilizar software de cumplimiento AML para compartir datos de usuario cuando las transacciones exceden un valor específico para lograr el cumplimiento criptográfico. Esta iniciativa está diseñada para mitigar el lavado de dinero criptográfico....

Internet ha revolucionado el mundo, pero también ha abierto nuevas puertas a los estafadores. Para proteger a los clientes, los activos y la reputación, las empresas deben implementar la debida diligencia mejorada. ¡Sigue leyendo!

El lavado de dinero es un delito grave que puede resultar en severas sanciones. Pero, ¿y si hubiera una manera de revertir el proceso y usar dinero limpio para un negocio sucio? ¡Sigue leyendo para saber más!...

Cualquier empresa FinTech sabe que el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (AML) es vital. Para facilitar el proceso, lea esta guía AML para FinTechs. ¡Tenemos consejos!...

La criptomoneda continúa su ascenso meteórico y parece que pocas cosas pueden ralentizarla. Sin embargo, algunos aspectos de la criptomoneda tienen organismos reguladores interesados. En particular, la utilidad de crypto...

AMLD6 es la última arma de la Unión Europea para combatir los delitos financieros. Trae requisitos regulatorios ALD adicionales a las empresas obligadas, como los bancos. ¿Cuáles son estos cambios? Y...