Mejore KYC con monitoreo AML en tiempo real

Controle a sus clientes contra nuestras sanciones, listas de seguimiento, PEP y bases de datos de medios adversos después de haberlos incorporado.

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Notificaciones en tiempo real

Reciba notificaciones en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.

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Reglas personalizables

Adapte nuestras reglas comerciales y de automatización para satisfacer sus necesidades.

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Configuración en 3 minutos

Empiece a trabajar de inmediato con nuestra solución basada en web.

Monitoreo en tiempo real

Evalúe activamente a sus clientes frente a más de 100.000 perfiles nuevos todos los días.

El motor de monitoreo continuo de última generación de ComplyCube utiliza inteligencia artificial y computación de alto rendimiento para evaluar a millones de clientes en tiempo real todos los días. Recibirá notificaciones por correo electrónico y webhook si cambia el estado de un cliente. 

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Totalmente configurable

Controle el alcance del seguimiento para cada uno de sus clientes

Los controles de monitoreo globales y granulares sobre su población de clientes permiten a sus MLRO y oficiales de cumplimiento cumplir con sus obligaciones globales de Debida Diligencia Continua (ODD) al tiempo que reducen los falsos positivos.

Integración sencilla

Integre fácilmente el monitoreo continuo a sus procesos

La eliminación del procesamiento por lotes manual y la adopción de un motor de monitoreo continuo inteligente significa que puede estar seguro de que cumple totalmente con las normas mientras se concentra en hacer crecer su negocio.

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Empiece ahora con la monitorización continua

Nuestras ofertas 'Sin código' y 'Código bajo' le permiten comenzar a monitorear a sus clientes en cuestión de minutos

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Selección global de clientes

La cobertura de ComplyCube abarca 220 países y territorios. Con miles de listas públicas y comerciales globales, regionales y locales, puede escalar y expandirse sin problemas en los mercados.

Icono de un globo

Listas personalizadas

Utilice listas personalizadas para ampliar y mejorar el alcance de nuestras comprobaciones de detección para incluir sus listas internas de personas y empresas. Nuestra tecnología de ingestión es capaz de actualizar y propagar estas listas en tiempo real.

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Omnicanal

Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para UX que se pueden colocar en su aplicación en cuestión de minutos.

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Listo para la empresa

ComplyCube, que impulsa a empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, cumple con estrictos requisitos de seguridad, privacidad de datos y gestión de riesgos.Los datos están encriptados en reposo y en movimiento, con una rica pista de auditoría y controles de acceso basados en roles (RBAC) disponibles listos para usar.

Confiado por grandes nombres

Logotipo de Al Baraka
Logotipo negro de Accenture
Logotipo negro de Citi
Logo Lyca Móvil Negro
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Listas de observación

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.

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Detección de medios adversos

Proteja la reputación de su empresa evaluando a los clientes mediante nuestro servicio de medios adversos altamente confiable y con tecnología de IA antes de incorporarlos.

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Evaluación de PEP y sanciones

Nuestra capacidad de detección líder en el mercado brinda una amplia cobertura sobre personas, empresas y asociaciones sancionadas y políticamente expuestas (PEP).

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Puntuación de riesgo de AML

Administre su riesgo ALD y aplique la debida diligencia del cliente según nuestro sistema de puntuación de riesgo de semáforo, que proporciona un desglose de riesgo y explicabilidad.