La solución de cribado definitiva para medios adversos

Cree perfiles de riesgo integrales de sus clientes con nuestro servicio de detección de medios adversos. Cubre más de 50.000 fuentes de noticias altamente confiables y seleccionadas a nivel mundial.

Captura de cabeza de una mujer joven y rubia mirando a la cámara
ilustración de un periódico
icono de marca de verificación
Icono de una persona de pie en un círculo

Fuentes creíbles

Agencias de medios de primer nivel seleccionadas por nuestro equipo de expertos.

Icono que muestra la silueta de una persona

Perfiles estructurados

Verificar contra una base de datos de perfiles de empresas y personas estructuradas. 

Icono de un puntero de ratón de computadora

Integración simple y rápida

Reduzca el tiempo y el esfuerzo de integración con nuestros potentes SDK y API.

Artículos de noticias de alta calidad.

El panorama mundial de noticias cambia rápidamente, y las noticias de última hora a menudo sugieren que los clientes y otras partes representan un mayor riesgo para la reputación o el cumplimiento antes de la confirmación oficial.

Nuestro servicio de detección de medios adversos es una poderosa herramienta de cumplimiento que ayuda a las empresas a anticipar e identificar riesgos para adelantarse a los malos actores.

Fuentes de noticias creíbles

Nuestras fuentes de medios adversas se examinan constantemente para determinar su precisión y veracidad, y se actualizan diariamente en tiempo real para garantizar que esté por delante de los malos actores.

Perfiles en vivo enriquecidos

Recopilamos todos los medios adversos que necesita en perfiles completos y estructurados para ayudar a su equipo a tener éxito. 

Ilustración de un informe de muestra
Ilustración de un perfil de usuario

PERFILES ESTRUCTURADOS

Verificar contra una base de datos de perfiles de empresas y personas estructuradas

Acceder a millones de perfiles de miles de fuentes utilizando un formato estructurado estándar simplifica la diligencia debida para sus equipos operativos y de MLRO. No más hojear artículos interminables.

COBERTURA EXTENSIVA

Saber si los clientes potenciales han sido inhabilitados o mencionados negativamente en los medios.

La cobertura de los medios de ComplyCube abarca casos de corrupción, delitos financieros y fiscales, tráfico, descalificaciones de directores, inhabilitaciones de la bolsa de valores y registros oficiales, crimen organizado y mucho más..

Requisitos de detección de medios adversos

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) Las pautas de detección de medios adversos recomiendan que las organizaciones implementen "búsquedas de medios adversos verificables" para desarrollar los perfiles de riesgo de sus clientes y comprender la naturaleza del negocio en el que se encuentran.

La UE, la FCA del Reino Unido, MAS, HKMA y otros organismos competentes en todo el mundo subrayan la importancia de la detección de medios adversos para crear perfiles de riesgo de clientes más completos y mejorar la eficacia de los controles ALD/CFT. 

Gráfico que muestra los reguladores AML/KYC de todo el mundo
Icono de un globo

Selección global de clientes

La cobertura de ComplyCube abarca 220 países y territorios. Con miles de listas públicas y comerciales globales, regionales y locales, puede escalar y expandirse sin problemas en los mercados.

ícono que muestra una insignia certificada

Calidad asegurada

Nuestras fuentes de medios adversas son seleccionadas por nuestro equipo de especialistas en FinCrime y analistas de investigación (RA). El contenido y las fuentes se actualizan diariamente en tiempo real para garantizar que esté por delante de los malos actores.

Icono que muestra una web

Omnicanal

Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para UX que se pueden colocar en su aplicación en cuestión de minutos.

Icono de un indicador

Listo para la empresa

ComplyCube, que impulsa a empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, cumple con estrictos requisitos de seguridad, privacidad de datos y gestión de riesgos.Los datos están encriptados en reposo y en movimiento, con una rica pista de auditoría y controles de acceso basados en roles (RBAC) disponibles listos para usar.

Características destacadas

Tipos de medios adversos

Icono que muestra un edificio oficial

Riesgos comerciales

  • Anticompetitividad
  • Riesgo de asociación
  • Derechos de información
  • Propiedad intelectual 
  • Dificultad financiera
  • Asuntos Gerenciales
  • problemas de propiedad
ícono que muestra un escudo defensivo

Ambiental

  • Cuestiones ambientales
  • Problemas con el producto
  • problemas de servicio
  • Problemas de producción
  • Problemas de la cadena de suministro
  • tráfico

Regulador

  • Corrupción
  • Problemas de fraude
  • Regulador
  • Sanciones
  • inhabilitaciones
  • Crimen organizado
  • Terrorismo
Icono con varias siluetas humanas

Sociolaboral

  • Salud y Seguridad
  • Discriminación
  • Derechos de la fuerza laboral
  • Derechos humanos
  • Conflictos laborales
  • Delito Fiscal

Explora otras soluciones

Ícono que muestra a una persona siendo evaluada

Proyección de lista de seguimiento

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.

ícono que muestra un escudo defensivo

Sanciones y detección de PEP

Nuestra capacidad de detección líder en el mercado brinda una amplia cobertura sobre personas, empresas y asociaciones sancionadas y políticamente expuestas (PEP).

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo en tiempo real

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.

Icono de un indicador de riesgo

Puntaje de riesgo ALD

Administre su riesgo ALD y aplique la debida diligencia del cliente según nuestro sistema de puntuación de riesgo de semáforo, que proporciona un desglose de riesgo y explicabilidad.