Comprobaciones antilavado de dinero (AML) simplificadas

Utilice nuestra plataforma AML sofisticada y fácil de integrar para satisfacer a los reguladores, prevenir delitos financieros (FinCrime) y financiación antiterrorista (CTF). Nuestra solución holística le permite establecer umbrales en línea con su enfoque basado en el riesgo y los controles ALD/CFT.

foto de una mujer afroamericana
Ilustración de una tarjeta bancaria
Ilustración que muestra un icono de ubicación
Ilustración de un navegador web
Alerta de transacción
Icono de una persona de pie en un círculo

Cumplimiento universal

Adáptese rápidamente a las regulaciones cambiantes y las reglas de cumplimiento en los mercados a los que presta servicios.

Icono que muestra la silueta de una persona

Generar confianza

Demuestre a los clientes su compromiso con la prevención del fraude, el robo de identidad y FinCrime.

Icono de un puntero de ratón de computadora

Automatice los controles

Reduzca el tiempo y el esfuerzo con nuestros controles automatizados y capacidades de monitoreo en tiempo real 

Verificación de identidad

Verifique los documentos de identidad y ejecute la detección de AML, PEP y Sanciones

Utilizando la mejor combinación de inteligencia artificial y expertos humanos capacitados, ComplyCube ejecuta varios tipos de verificaciones en los documentos de identificación para verificar si han sido comprometidos, falsificados, copiados de Internet, vencidos o incluidos en la lista negra. Las identificaciones admitidas incluyen pasaportes, documentos de viaje, licencias de conducir, tarjetas de identidad nacionales, permisos de residencia y sellos de visa.

ComplyCube también compara la identificación de un cliente potencial con sus características reales y medidas físicas para que pueda confiar en que son quienes dicen ser.

Ilustración de una mujer mirando un teléfono inteligente a través de una cámara de teléfono inteligente
Maqueta de una tarjeta de identificación
identificación verificada
Ilustración de un hombre que realiza un control de vida en un dispositivo móvil
Ilustración de un hombre que se somete a un control de vida
cheque completo

Evaluación de riesgos

Puntuación de riesgo del cliente inteligente y configurable

Nuestro motor de riesgo aplica algoritmos patentados para calcular un puntaje de riesgo AML para su perfil de cliente y le presenta un puntaje simple bajo, medio o alto.

Los atributos de riesgo que calculamos para sus clientes incluyen riesgos de país, exposición política y ocupación, entre otros vectores que lo ayudarán a decidir si deben someterse a la Diligencia debida del cliente estándar (CDD) o a la Diligencia debida mejorada (EDD).

Cumplimiento global

Adhiérase sin esfuerzo a los requisitos reglamentarios globales

Automatice sus políticas para cumplir con las normas y los procedimientos legales más estrictos de todo el mundo. Nuestra solución le permite rápidamente adáptese a las necesidades del panorama regulatorio en constante cambio en los mercados en los que opera sin tener que rediseñar constantemente sus procesos.

Documento de verificación de la tarjeta de identificación
Documento verificado
Icono de un pasaporte blanco
Logotipo de las Naciones Unidas y #039;
Logotipo de la Unión Europea
A NOSOTROS. Logotipo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Logotipo de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) del Reino Unido

Detección de AML en tiempo real

Examinamos y supervisamos activamente a sus clientes en todas las listas oficiales, como la ONU, la UE, la OFAC y la OFSI, así como las listas locales y regionales. Además, monitoreamos contra todos los niveles de PEP (desde jefes de estado hasta funcionarios públicos locales) y sus asociaciones. Esto lo ayuda a mantenerse en cumplimiento independientemente de su industria o ubicación geográfica.

ícono que muestra una insignia certificada

Aseguramiento de identidad

Nuestros controles biométricos avanzados le permiten verificar sin esfuerzo que la persona que presenta el documento de identidad es la misma persona. Realizamos un análisis integral aprovechando los vectores biométricos y de comportamiento para brindarle el más alto nivel de seguridad.

Icono de un globo

Verificación global

Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para UX que se pueden colocar en su aplicación en cuestión de minutos.

Icono que muestra una web

Omnicanal

Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para UX que se pueden colocar en su aplicación en cuestión de minutos.

Icono de un indicador

Listo para la empresa

Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas principales, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari y Edge. Nuestros SDK y soluciones alojadas ofrecen componentes de captura optimizados para UX que se pueden colocar en su aplicación en cuestión de minutos.

Confiado por grandes nombres

Logotipo negro de Accenture
Logotipo negro de Citi
Logotipo de Al Baraka
Logo Lyca Móvil Negro
axa

Explora otras soluciones

ícono que muestra un escudo defensivo

Sanciones y pesquisa de PEP

La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.

Icono de diligencia debida en curso

Monitoreo continuo en tiempo real

Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.

icono de un pasaporte

Verificación de documentos

Nuestro servicio de verificación de documentos ofrece la mejor experiencia de usuario de su clase. A sus usuarios les encantarán las instrucciones claras mientras son guiados a través de nuestro rápido proceso de verificación.

icono de una huella dactilar

Verificación biométrica

Utilice nuestros controles biométricos avanzados para verificar que la persona que presenta el documento de identidad es la misma persona. Nuestro análisis integral utiliza vectores biométricos y de comportamiento para brindarle el más alto nivel de seguridad.

Ícono que muestra un marcador de ubicación en el mapa

Verificación de dirección

Mejore la calidad de la información de sus clientes utilizando nuestras soluciones de captura inteligente y eExtraiga los detalles relevantes de los documentos de prueba de dirección (PoA) y verifíquelos con los detalles proporcionados por el cliente y la geolocalización.

Icono que muestra un edificio oficial

Cheques de oficinas múltiples

Verifica los datos de tu cliente como nombre, dirección, fecha de nacimiento y Número de Seguro Social (SSN) contra una amplia gama de fuentes confiables, como agencias gubernamentales, agencias de crédito y bases de datos propietarias.

Tabla de comparación

Característica

ComplyCube

Otras plataformas SaaS

Soluciones heredadas

PEP Global y Sanciones

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Medios adversos estructurados y enriquecidos

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Monitoreo en tiempo real

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biometría avanzada

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Autenticación de clientes

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Precisa vivacidad pasiva

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Livenes activos de baja fricción

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Verificación de dirección

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Livenes activos de baja fricción

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Soporte de API escalable

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Soluciones sin código ricas en características

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Soluciones flexibles de código bajo

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Características destacadas