Conozca a su cliente

La creciente frecuencia de las interacciones digitales exige un proceso confiable de verificación de identidad en línea. Este requisito ha dado origen al eKYC, un proceso que se está convirtiendo rápidamente en el estándar de oro para la garantía de identidad digital....

¿Qué es el Control de Sanciones y por qué es importante? Las herramientas y el software de control de sanciones permiten a las organizaciones automatizar la verificación global de sanciones. Implemente controles de sanciones para un cumplimiento total de la normativa AML.

Las empresas reguladas emplean la debida diligencia del cliente (CDD) para mitigar los riesgos en las relaciones comerciales, prevenir delitos financieros y garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios....

Para asegurarse de que su empresa cumpla a cabalidad con las normas de cumplimiento de delitos financieros, usted y su equipo deben conocer la definición de Persona Expuesta Políticamente (PEP...