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Una imagen de gráficos y dinero para simbolizar los servicios financieros.

AML Para Fintechs: Cumplir con las Regulaciones

Cualquier empresa FinTech sabe que el cumplimiento de la normativa AML es vital. Para facilitar el proceso, lea esta guía AML para FinTechs. ¡Tenemos consejos!...
Fraude de Identidad Agravado: Imagen de una persona con un signo de interrogación y otra con un signo de exclamación para representar un fraude.

La batalla contra el fraude de identidad agravado

¿Qué pasaría si te despertaras una mañana y fueras dos? Eso suena imposible, ¿verdad? No cuando el fraude de identidad agravado es una posibilidad real. Fraude de identidad...
Un primer plano de un billete de un dólar estadounidense

FinCEN emite la primera lista de prioridades ALD / CFT

La Oficina de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha publicado por primera vez una lista de prioridades para la lucha contra el lavado de dinero y...
Foto que muestra el logotipo y la marca del GAFI&#039

Resultados de la Plenaria del GAFI de junio de 2021

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es el organismo intergubernamental encargado de la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT) a nivel mundial. El organismo elabora recomendaciones, también conocidas...
Foto de Dubai's Skyline de noche

Los Emiratos Árabes Unidos y Bélgica miran al Reino Unido para impulsar los controles ALD/CFT

La cooperación internacional ALD/CFT está creciendo con Bélgica, el Reino Unido (RU) y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) adoptando un enfoque de colaboración para combatir los delitos financieros, mejorar los controles de lavado de dinero...