Die internationale AML\/CTF-Zusammenarbeit w\u00e4chst mit Belgien, dem Vereinigten K\u00f6nigreich (UK) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die einen kooperativen Ansatz verfolgen, um die AML-, CFT- und KYC-Kontrollen in Belgien und den VAE zu verbessern, um Finanzkriminalit\u00e4t zu bek\u00e4mpfen und Geldw\u00e4sche zu f\u00f6rdern Kontrollen und Verbesserung des Informationsaustauschs.<\/p>\n\n\n\n
Am 21. Juni gaben Gro\u00dfbritannien und die Vereinigten Arabischen Emirate bekannt, dass sie a abgeschlossen haben zweiw\u00f6chige Konferenz<\/a> Im Fokus steht die Verbesserung der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung in den VAE. Das Exekutivb\u00fcro der VAE zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung (AML-Exekutivb\u00fcro), das Anfang dieses Jahres gegr\u00fcndet wurde, arbeitet mit der britischen Steuer- und Zollbeh\u00f6rde (HMRC) und dem Netzwerk zur Bek\u00e4mpfung schwerer und organisierter Kriminalit\u00e4t (SOCnet) zusammen, um Herausforderungen im Bereich Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung und Terrorismusfinanzierungsbek\u00e4mpfung zu bew\u00e4ltigen und bew\u00e4hrte Verfahren zu f\u00f6rdern.<\/p>\n\n\n\n Das AML Executive Office der VAE wurde eingerichtet, um die Umsetzung ihrer nationalen AML\/CTF-Strategie zu \u00fcberwachen. Letzteres zielt darauf ab, die Bedenken auszur\u00e4umen letztes Jahr von der FATF aufgezogen<\/a>, da sie das Land unter einen einj\u00e4hrigen Beobachtungszeitraum stellte. Das AML Executive Office f\u00fchrt seinen Auftrag in Verbindung mit den bestehenden Nationales Komitee zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche und der Finanzierung des Terrorismus und illegaler Organisationen (NAMLCFTC<\/u>)<\/a> und das Au\u00dfenministerium.<\/p>\n\n\n\n Die Vereinigten Arabischen Emirate sind nicht das einzige Land, das Gro\u00dfbritannien als Beispiel anf\u00fchrt.<\/p>\n\n\n\n Laut der Br\u00fcsseler Zeiten<\/a>, Febelfin, der belgische gemeinn\u00fctzige Verband des Finanzsektors, hat am 18. Juni 2021 eine Beratungsplattform zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Finanzkriminalit\u00e4t ins Leben gerufen.<\/p>\n\n\n\n Febelfin<\/a> hofft, dass diese neue Plattform eine st\u00e4rkere Zusammenarbeit zwischen der Finanzindustrie und den Regierungsbeh\u00f6rden f\u00f6rdern wird. Als solche m\u00f6chte die gemeinn\u00fctzige Organisation in die Fu\u00dfstapfen Gro\u00dfbritanniens treten, um den Informationsaustausch zwischen Finanzinstituten, Strafverfolgungsbeh\u00f6rden und Aufsichtsbeh\u00f6rden zu erleichtern. Laut Febelfin hat diese Zusammenarbeit es den britischen Strafverfolgungsbeh\u00f6rden erm\u00f6glicht, \u00fcber 56 Millionen \u00a3<\/strong> und identifizieren Sie 5.000 verd\u00e4chtige Konten.<\/p>\n\n\n\n Ben\u00f6tigen Sie weitere Informationen zur AML\/CFT-Compliance in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Belgien? Sprechen Sie mit einem Experten.<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung nimmt zu. Belgien, das Vereinigte K\u00f6nigreich (UK) und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) verfolgen einen gemeinsamen Ansatz zur Bek\u00e4mpfung der Finanzkriminalit\u00e4t und zur Verbesserung der Geldw\u00e4schekontrollen<\/p>","protected":false},"author":17,"featured_media":690,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[10],"class_list":["post-691","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-anti-money-laundering"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t