{"id":34934,"date":"2026-08-21T09:44:40","date_gmt":"2026-08-21T09:44:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=34934"},"modified":"2026-08-21T09:46:19","modified_gmt":"2026-08-21T09:46:19","slug":"geldwaeschepruefung-fuer-anwaelte-uk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/anti-money-laundering-checks-for-uk-solicitors\/","title":{"rendered":"Leitfaden f\u00fcr K\u00e4ufer von Anti-Geldw\u00e4sche-Pr\u00fcfungen f\u00fcr Anw\u00e4lte"},"content":{"rendered":"<div class=\"cc-block tldr\">\n<p><strong>Kurz gesagt: <\/strong>Die \u00dcberpr\u00fcfung der Geldw\u00e4schebestimmungen f\u00fcr Anw\u00e4lte ist mehr als nur eine Aufgabe bei der Mandantenaufnahme. Die besten <strong>AML-Pr\u00fcfungen<\/strong> f\u00fcr Anw\u00e4lte ist es eine, die unterst\u00fctzt <strong>risikobasierte Kontrollen<\/strong>, verst\u00e4rkte Sorgfaltspflichten, transparente Pr\u00fcfprotokolle und Meldung verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten.<\/p>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Warum sind Geldw\u00e4schepr\u00fcfungen (AML-Pr\u00fcfungen) f\u00fcr britische Anwaltskanzleien so wichtig?<\/h2>\n\n\n\n<p>Geldw\u00e4schepr\u00fcfungen sind im Vereinigten K\u00f6nigreich gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsanw\u00e4lte und Anwaltskanzleien sind besonderen Risiken ausgesetzt, da sie Mandantengelder verwalten, Immobilientransaktionen begleiten und in komplexe Strukturen mit Bezug zu mehreren Jurisdiktionen eingebunden sind. Aufgrund dieser branchenspezifischen Schwachstellen sind sie besonders anf\u00e4llig f\u00fcr Geldw\u00e4sche und andere kriminelle Aktivit\u00e4ten.<\/p>\n\n\n\n<p>Der<strong>&nbsp;<\/strong><a href=\"https:\/\/www.sra.org.uk\/sra\/research-publications\/aml-risk-assessment\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">Solicitors Regulation Authority (SRA)<\/a>&nbsp;Es wird darauf hingewiesen, dass Unternehmen, die verschiedene Rechtsdienstleistungen anbieten, wie beispielsweise Anwaltskanzleien, im Sektor dem gr\u00f6\u00dften Risiko ausgesetzt sind. Insbesondere die Bereiche Immobilienrecht, Treuhandwesen und Gesellschaftsrecht sowie der Missbrauch von Mandantenkonten sind besonders anf\u00e4llig f\u00fcr Finanzkriminalit\u00e4t.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u00dcber&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.nationalcrimeagency.gov.uk\/who-we-are\/publications\/755-economic-crime-areas-of-research-interest-ari-report-july-2025\/file\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">100 Milliarden Pfund<\/a>&nbsp;wird jedes Jahr durch Gro\u00dfbritannien gewaschen.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Laut der National Crime Agency (NCA) werden j\u00e4hrlich \u00fcber 100 Milliarden Pfund durch Gro\u00dfbritannien gewaschen. Die Auswirkungen von Finanzkriminalit\u00e4t sind gravierend; sie k\u00f6nnen Wachstum und Sicherheit auf nationaler Ebene beeintr\u00e4chtigen. Daher haben die Aufsichtsbeh\u00f6rden die Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfungsvorschriften versch\u00e4rft.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Die britische Steuerbeh\u00f6rde HMRC verh\u00e4ngte im Zeitraum 2024-25 \u00fcber 739 Bu\u00dfgelder wegen Verst\u00f6\u00dfen gegen die Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfungs- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Im Aufsichtsbericht des britischen Finanzministeriums zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung (AML\/CTF) beliefen sich die von der SRA verh\u00e4ngten Strafen f\u00fcr AML-Verst\u00f6\u00dfe auf \u2026&nbsp;<a href=\"https:\/\/assets.publishing.service.gov.uk\/media\/693308125b5198836f304150\/24-25_Annual_Report_.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">1,5 Millionen Pfund.<\/a>&nbsp;Im Gegensatz dazu verh\u00e4ngte die FCA von 2024 bis 2025 Bu\u00dfgelder in H\u00f6he von mehr als 59,5 Millionen Pfund. Dies verdeutlicht die gestiegenen Erwartungen an britische Anwaltskanzleien, ihre umfassenden Pr\u00fcfungen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche zu verst\u00e4rken und in diese zu investieren.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wer legt die Geldw\u00e4schebestimmungen im britischen Rechtssektor fest?<\/h2>\n\n\n\n<p>Das Verst\u00e4ndnis der Aufsichtsbeh\u00f6rden, die die Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung \u00fcberwachen, ist entscheidend, um festzustellen, welche Anforderungen erf\u00fcllt werden m\u00fcssen. Dies ist unerl\u00e4sslich, um die Vorschriften einzuhalten, da die Bu\u00dfgelder sowohl h\u00e4ufiger als auch h\u00f6her ausfallen. Hier sind die wichtigsten Aufsichtsbeh\u00f6rden, die britische Anw\u00e4lte kennen sollten:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Verordnung zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche, Terrorismusfinanzierung und Geldtransfers (Informationen \u00fcber den Zahler) 2017 (MLR 2017):&nbsp;<\/strong>Das Hauptregelwerk, das die Pflichten zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung f\u00fcr regulierte Unternehmen festlegt. Es enth\u00e4lt die Anforderungen f\u00fcr <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/de\/was-ist-due-diligence-kunden\/\" title=\"\">Kunden-Due-Diligence (CDD)<\/a>, laufende \u00dcberwachung und Risikobewertung.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) und die National Crime Agency (NCA):&nbsp;<\/strong>Schafft Straftatbest\u00e4nde und Meldepflichten, wie beispielsweise die Einreichung einer Meldung \u00fcber verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten (SAR) bei der NCA. Funktioniert parallel zum Geldw\u00e4schegesetz 2017 (MLR2017) und konzentriert sich auf F\u00e4lle, in denen Anw\u00e4lte verd\u00e4chtige Transaktionen nicht melden.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>HM Treasury und das Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI):&nbsp;<\/strong>Sie pflegt und gestaltet die britische Finanzsanktionspolitik. Die OFSI-Abteilung hingegen setzt Ma\u00dfnahmen gegen Unternehmen um, die gegen die Sanktionspolitik versto\u00dfen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Die Solicitors Regulation Authority (SRA):&nbsp;<\/strong>Eine speziell f\u00fcr Kanzleien im Rechtssektor in England und Wales eingerichtete AML-Aufsichtsbeh\u00f6rde. Sie \u00fcberwacht die Registrierung, Beaufsichtigung und Durchsetzung von AML-Pr\u00fcfungen f\u00fcr Rechtsanw\u00e4lte.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde (FCA):&nbsp;<\/strong>Die FCA ist im Vereinigten K\u00f6nigreich f\u00fcr die AML- und CTF-Aufsicht \u00fcber ein breiteres Spektrum von Unternehmen zust\u00e4ndig. Im Gegensatz zur SRA ist die FCA eine Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde mit weitreichenderen Befugnissen zur Durchsetzung der Registrierungspflicht, zur risikobasierten Aufsicht und zur Verh\u00e4ngung von Strafen gegen nicht konforme Unternehmen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Im Oktober 2025 wird die britische Regierung&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.sra.org.uk\/news\/news\/sra-update-145-aml-supervision-change\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">angek\u00fcndigt<\/a>&nbsp;Die FCA wird die Befugnisse einer zentralen Aufsichtsbeh\u00f6rde f\u00fcr professionelle Dienstleistungen im Bereich der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung und Terrorismusfinanzierungsbek\u00e4mpfung \u00fcbernehmen. Folglich wird sie die Aufsicht von der SRA, der Law Society of Scotland, der Law Society of Northern Ireland und anderen Berufsverb\u00e4nden \u00fcbernehmen. Dies f\u00fchrt dazu, dass Anw\u00e4lte und andere juristische Dienstleister mit strengeren Anforderungen im Bereich der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung konfrontiert werden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized alignnone size-medium wp-image-34989\"><img decoding=\"async\" width=\"2560\" height=\"1443\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/uk-aml-supervision-is-moving-to-the-fca.png\" alt=\"Infografik zur Darstellung des \u00dcbergangs der britischen Geldw\u00e4scheaufsicht von einem bisherigen Modell (links) zu einer zuk\u00fcnftigen einheitlichen Aufsichtsbeh\u00f6rde (rechts), mit Beh\u00f6rdenlogos und einem \u00dcbergangspfeil.\" class=\"wp-image-34989\" style=\"width:800px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/uk-aml-supervision-is-moving-to-the-fca.png 2560w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/uk-aml-supervision-is-moving-to-the-fca-300x169.png 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/uk-aml-supervision-is-moving-to-the-fca-1024x577.png 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/uk-aml-supervision-is-moving-to-the-fca-768x433.png 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/uk-aml-supervision-is-moving-to-the-fca-1536x866.png 1536w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/uk-aml-supervision-is-moving-to-the-fca-2048x1154.png 2048w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/uk-aml-supervision-is-moving-to-the-fca-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">M\u00fcssen alle britischen Anw\u00e4lte die AML-Bestimmungen einhalten?<\/h3>\n\n\n\n<p>Gem\u00e4\u00df dem Geldw\u00e4schegesetz 2017 (MLR 2017) m\u00fcssen alle Unternehmen und Einzelpersonen, die \u201crelevante Gesch\u00e4fte\u201d wie beispielsweise Immobilien\u00fcbertragungen, die Verwaltung von Kundengeldern, Unternehmensgr\u00fcndungen, Treuhandgesch\u00e4fte oder Steuerberatung betreiben, die britischen Geldw\u00e4schebestimmungen einhalten. Die Solicitors Regulation Authority (SRA) stellt zudem klar, dass bei den Geldw\u00e4schepr\u00fcfungen nicht zwischen gro\u00dfen Kanzleien und Einzelanw\u00e4lten unterschieden wird.<\/p>\n\n\n<div class=\"cc-block case-study\">\n<h3><strong>Fallstudie: Die Kosten einer schwachen Geldw\u00e4scheaufsicht<\/strong><\/h3>\n<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Im Juni 2026 leiteten die belgischen Beh\u00f6rden Ermittlungen gegen Wise wegen des Verdachts der Geldw\u00e4sche ein, bei der Firmenkonten zur \u00dcberweisung illegaler Gelder genutzt worden sein sollen. Berichten zufolge bel\u00e4uft sich der Schaden auf rund 2000 US-Dollar. <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wise-geldwaesche-kontrollmaengel-belgien\/\">500 Millionen Euro<\/a> verd\u00e4chtige Transaktionen wurden aufgedeckt.<\/p>\n<h5 data-pm-slice=\"1 1 []\"><strong>Kontrollversagensmuster<\/strong><\/h5>\n<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Dies war jedoch nicht das erste Mal, dass Wise unter Beobachtung stand. Im Jahr 2025 verh\u00e4ngten US-Aufsichtsbeh\u00f6rden gegen Wise eine Millionenstrafe wegen M\u00e4ngeln bei der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche, darunter Schw\u00e4chen bei der \u00dcberwachung verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten. Dieser Fall unterstrich die Notwendigkeit einer einheitlichen und skalierbaren Aufsicht \u00fcber die Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche.<\/p>\n<h5><strong>Ergebnisse<\/strong><\/h5>\n<ul>\n<li>Schnelles Wachstum kann Schw\u00e4chen in den bestehenden AML-Kontrollen aufdecken.<\/li>\n<li data-section-id=\"epup6y\" data-start=\"1069\" data-end=\"1180\">Eine umfassende erweiterte Sorgfaltspr\u00fcfung, fortlaufende \u00dcberwachung und l\u00fcckenlose Protokollierung sind unerl\u00e4sslich.<\/li>\n<li data-section-id=\"ott7b1\" data-start=\"1181\" data-end=\"1287\">Wiederholte \u00dcberpr\u00fcfungen in verschiedenen Rechtsordnungen zeigen, wie schnell Kontrolll\u00fccken zu einem umfassenderen regulatorischen Problem werden k\u00f6nnen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Unabdingbare Anforderungen an Geldw\u00e4schepr\u00fcfungen f\u00fcr Rechtsanw\u00e4lte<\/h2>\n\n\n\n<p>Die \u00dcberpr\u00fcfung von Anw\u00e4lten zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche umfasst mehr als nur Identit\u00e4tspr\u00fcfungen. Sie muss Folgendes beinhalten: <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/de\/was-ist-der-wirtschaftliche-eigentumer-ubo\/\" title=\"\">\u00dcberpr\u00fcfung des wirtschaftlich Berechtigten (UBO)<\/a>, \u00dcberpr\u00fcfungen der Herkunft der Mittel und des Verm\u00f6gens, <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/de\/was-ist-ein-fortlaufender-uberwachungsprozess\/\" title=\"\">laufende \u00dcberwachung<\/a>, Meldung verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten und mehr. Hier sind die wichtigsten obligatorischen AML-Pr\u00fcfungen f\u00fcr Rechtsanw\u00e4lte:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Kunden-Due-Diligence (CDD)<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Sorgfaltspflichtpr\u00fcfung (CDD) umfasst die \u00dcberpr\u00fcfung und Bewertung der Identit\u00e4t, der Beziehungen und der damit verbundenen Geldw\u00e4scherisiken einer Person. Bei Privatpersonen erfolgt die \u00dcberpr\u00fcfung prim\u00e4r anhand von Dokumenten, Adressen und biometrischen Daten. Bei Unternehmen und Trusts kann die CDD auch Recherchen im Handelsregister beinhalten. Die \u00dcberpr\u00fcfung des wirtschaftlich Berechtigten (UBO) ist erforderlich f\u00fcr Personen, die mehr als die nach \u00a7 25% zul\u00e4ssige Kontrolle \u00fcber ein Unternehmen aus\u00fcben.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00dcberpr\u00fcfung der Verm\u00f6gensherkunft (SOW) und der Mittelherkunft (SOF)<\/h3>\n\n\n\n<p>Die \u00dcberpr\u00fcfung der Verm\u00f6gensherkunft und der Herkunft der Mittel hilft Anw\u00e4lten, den finanziellen Hintergrund eines Mandanten zu verstehen. Die \u00dcberpr\u00fcfung der Verm\u00f6gensherkunft kl\u00e4rt den Ursprung von Transaktionen, w\u00e4hrend die \u00dcberpr\u00fcfung des Verm\u00f6gensaufbaus (SOW) bewertet, wie ein Mandant sein Gesamtverm\u00f6gen erworben hat. Obwohl diese \u00dcberpr\u00fcfungen unerl\u00e4sslich sind, vernachl\u00e4ssigen viele Anwaltskanzleien sie.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sra.org.uk\/sra\/research-publications\/thematic-review-source-funds-wealth-compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">nicht ausreichen<\/a>\u00a0Diese Anforderung wurde nicht erf\u00fcllt. Von 2024 bis 2025 fehlten in 11% der von der SRA gepr\u00fcften Akten SOF-Pr\u00fcfungen, und in 8% wurden Informationen gefunden, die die Erkl\u00e4rung des Mandanten nicht st\u00fctzten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Erweiterte Due Diligence (EDD)<\/h3>\n\n\n\n<p>Die Geldw\u00e4scherichtlinie 2017 (MLR2017) fordert umfassende EDD-Prozesse (Enhanced Due Diligence) f\u00fcr Kunden mit h\u00f6herem Risiko. Beispiele f\u00fcr Risikofaktoren sind politisch exponierte Personen (PEP), Verbindungen zu Hochrisikogebieten, komplexe Eigent\u00fcmerstrukturen oder ungew\u00f6hnliche Transaktionen. EDD-Prozesse erfordern weiterf\u00fchrende Informationen zum Hintergrund des Kunden und gegebenenfalls die Genehmigung durch die Gesch\u00e4ftsleitung oder regelm\u00e4\u00dfige \u00dcberpr\u00fcfungen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sanktionen, PEP und Screening negativer Medien<\/h3>\n\n\n\n<p>Unternehmen der Rechtsbranche sind verpflichtet, Finanzkriminalit\u00e4t und Terrorismusfinanzierung zu bek\u00e4mpfen. Um ein wirksames System zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche aufzubauen, m\u00fcssen sie Mandanten auf Sanktionen, politisch exponierte Personen (PEP) und negative Medienberichte \u00fcberpr\u00fcfen. Diese \u00dcberpr\u00fcfungen helfen Anw\u00e4lten, risikoreiche Mandanten zu identifizieren, von denen Geldw\u00e4scherisiken ausgehen k\u00f6nnten.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Risikobewertung und risikobasierter Ansatz (RBA)<\/h3>\n\n\n\n<p>Unter\u00a0<a href=\"https:\/\/www.legislation.gov.uk\/uksi\/2017\/692\/regulation\/18\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\" title=\"\">Verordnung 18<\/a>, Regulierte Unternehmen m\u00fcssen ihre Risikobewertungen durchf\u00fchren und stets aktuell dokumentieren. Daher sind Anw\u00e4lte verpflichtet, das Risikoprofil eines Mandanten, potenzielle Risiken und die Gr\u00fcnde f\u00fcr die Mandatsaufnahme zu dokumentieren. Insbesondere, <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/de\/was-ist-ein-risikobasierter-ansatz\/\" title=\"\">ein risikobasierter Ansatz<\/a> Hilft Unternehmen dabei, Ressourcen proportional zum ermittelten Risikoniveau zuzuweisen und so die Pr\u00e4vention von Finanzkriminalit\u00e4t zu st\u00e4rken.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Meldung verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten (SAR) und laufende \u00dcberwachung<\/h3>\n\n\n\n<p>Die kontinuierliche \u00dcberwachung w\u00e4hrend der gesamten Kunden- oder Gesch\u00e4ftsbeziehung stellt sicher, dass das Kundenkonto das aktuelle Risiko widerspiegelt. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da nach der Aufnahme in das Kundenkonto neue Risiken entstehen k\u00f6nnen. Dar\u00fcber hinaus ist der Geldw\u00e4schebeauftragte (MLRO) verpflichtet, die NCA zu informieren, wenn er verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten oder Transaktionen vermutet.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Bewertung von Geldw\u00e4schepr\u00fcfungen f\u00fcr Rechtsanw\u00e4lte<\/h2>\n\n\n\n<p>Ein praxisorientierter Rahmen zur Auswahl von Geldw\u00e4schepr\u00fcfungen f\u00fcr Anw\u00e4lte bewertet, inwieweit diese die Compliance- und Sicherheitsanforderungen erf\u00fcllen und gleichzeitig eine hohe betriebliche Effizienz gew\u00e4hrleisten. Britische Anw\u00e4lte, die Geldw\u00e4schepr\u00fcfungen in Betracht ziehen, sollten sechs wichtige Bereiche ber\u00fccksichtigen:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized alignnone size-medium wp-image-34989\"><img decoding=\"async\" width=\"2560\" height=\"1443\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/evaluating-anti-money-laundering-checks-for-solicitors.png\" alt=\"Die Abbildung zeigt sechs wichtige Aspekte, die K\u00e4ufer bei der Pr\u00fcfung von Geldw\u00e4schema\u00dfnahmen durch Anw\u00e4lte ber\u00fccksichtigen sollten.\" class=\"wp-image-34988\" style=\"width:800px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/evaluating-anti-money-laundering-checks-for-solicitors.png 2560w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/evaluating-anti-money-laundering-checks-for-solicitors-300x169.png 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/evaluating-anti-money-laundering-checks-for-solicitors-1024x577.png 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/evaluating-anti-money-laundering-checks-for-solicitors-768x433.png 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/evaluating-anti-money-laundering-checks-for-solicitors-1536x866.png 1536w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/evaluating-anti-money-laundering-checks-for-solicitors-2048x1154.png 2048w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/evaluating-anti-money-laundering-checks-for-solicitors-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>1. Preisgestaltung:&nbsp;<\/strong>Pr\u00fcfen Sie, wie die gew\u00e4hlte Preisstufe Volumensteigerungen, EDD (Early Delivery Delivery) und laufende \u00dcberwachung bew\u00e4ltigen kann, um die Gesamtbetriebskosten zu ermitteln. Kl\u00e4ren Sie au\u00dferdem Einrichtungs-, Wartungs- und Integrationsgeb\u00fchren im Voraus, um unn\u00f6tige Kosten zu vermeiden. <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/de\/kosten-fur-aml-check-versteckte-gebuhren-bei-der-einhaltung\/\" title=\"\">versteckte Kosten<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Datenumfang und -qualit\u00e4t:&nbsp;<\/strong>Ber\u00fccksichtigen Sie AML-L\u00f6sungen, die aktuelle und zuverl\u00e4ssige Datenquellen f\u00fcr PEP-Informationen, Sanktionen, negative Medienberichte und die \u00dcberpr\u00fcfung durch das britische Handelsregister (Companies House) bereitstellen. Pr\u00fcfen Sie, ob die L\u00f6sung die f\u00fcr Ihr Unternehmen relevanten Pr\u00fcfungen unterst\u00fctzt, einschlie\u00dflich Identit\u00e4tspr\u00fcfung und gegebenenfalls \u00dcberpr\u00fcfung der wirtschaftlich Berechtigten (UBO) f\u00fcr die von Ihrem Unternehmen betreuten Jurisdiktionen und Kundentypen.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Risikobasierte Kontrollen und Konfigurierbarkeit:<\/strong> Eine geeignete AML-Plattform sollte es Anw\u00e4lten erm\u00f6glichen, je nach Art der Ver\u00f6ffentlichung unterschiedliche Sorgfaltspflichten anzuwenden. <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/de\/was-ist-ein-aml-risiko\/\" title=\"\">Mandanten- und Fallrisiko<\/a>. \u00dcberlegen Sie daher, ob Arbeitsabl\u00e4ufe, Risikobewertung, Eskalationsregeln und \u00dcberpr\u00fcfungen so konfiguriert werden k\u00f6nnen, dass sie die Richtlinien Ihres Unternehmens widerspiegeln.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Integration:<\/strong>&nbsp;Investieren Sie in eine AML-Plattform, die sich nahtlos in Ihre bestehenden Onboarding- und Fallmanagementprozesse integrieren l\u00e4sst. Beispielsweise tr\u00e4gt die Integration relevanter APIs, SDKs und CRM-Systeme dazu bei, doppelte Dateneingaben zu reduzieren und AML-Pr\u00fcfungen einfacher in die t\u00e4glichen Arbeitsabl\u00e4ufe der Rechtsabteilung zu integrieren.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Pr\u00fcfbarkeit und Aufsicht:&nbsp;<\/strong>Die Aufsichtsbeh\u00f6rden erwarten von Unternehmen, dass sie darlegen, wie Entscheidungen im Bereich der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung getroffen werden. Daher sollten die Pr\u00fcfverfahren f\u00fcr Anw\u00e4lte im Rahmen der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung Aufzeichnungen \u00fcber Pr\u00fcfungen, Risikobewertungen, Belege, Genehmigungen, Warnmeldungen und \u00c4nderungen im Zeitverlauf umfassen und diese protokollieren.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. Sicherheit:&nbsp;<\/strong>Strenge Sicherheitsvorkehrungen helfen Anw\u00e4lten, sensible Informationen zu sch\u00fctzen und die britischen Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Anwaltskanzleien sollten pr\u00fcfen, ob eine AML-L\u00f6sung die Einhaltung der britischen DSGVO unterst\u00fctzt und \u00fcber relevante Zertifizierungen verf\u00fcgt, wie z. B. <a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/de\/gesellschaft\/sicherheits-compliance-center\/\" title=\"\">Zertifizierung nach ISO 27001<\/a>. Zu den wesentlichen Funktionen k\u00f6nnen auch Multi-Faktor-Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrollen geh\u00f6ren.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Essenzielle vs. differenzierende AML-F\u00e4higkeiten f\u00fcr Rechtsanw\u00e4lte<\/h2>\n\n\n\n<p>Nachdem die \u00fcbergeordneten Bewertungskriterien ber\u00fccksichtigt wurden, k\u00f6nnen Unternehmen die einzelnen Produktfunktionen genauer betrachten. Features wie No-Code-Workflows, vollst\u00e4ndige globale Abdeckung und dynamisches Workflow-Routing sparen Zeit, erm\u00f6glichen Skalierbarkeit und verbessern Compliance-Prozesse. Daher werden britische Anw\u00e4lte ermutigt, diese Funktionen anhand der Priorit\u00e4ten und Bed\u00fcrfnisse ihres Unternehmens zu bewerten.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized alignnone size-medium wp-image-34890\"><img decoding=\"async\" width=\"2560\" height=\"1732\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/must-have-versus-nice-to-have-aml-solutions-for-solicitors.png\" alt=\"Infografik zur Darstellung der wichtigsten AML-Kontrollen f\u00fcr die Einhaltung der Vorschriften mit sechs Funktionen: Identit\u00e4tspr\u00fcfung, AML-Screening, Risikobewertung, Herkunft der Gelder und des Verm\u00f6gens, Unternehmens- und UBO-Verifizierung, Fallmanagement.\" class=\"wp-image-34999\" style=\"width:800px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/must-have-versus-nice-to-have-aml-solutions-for-solicitors.png 2560w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/must-have-versus-nice-to-have-aml-solutions-for-solicitors-300x203.png 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/must-have-versus-nice-to-have-aml-solutions-for-solicitors-1024x693.png 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/must-have-versus-nice-to-have-aml-solutions-for-solicitors-768x520.png 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/must-have-versus-nice-to-have-aml-solutions-for-solicitors-1536x1039.png 1536w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/must-have-versus-nice-to-have-aml-solutions-for-solicitors-2048x1386.png 2048w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/must-have-versus-nice-to-have-aml-solutions-for-solicitors-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Die Investition in eine umfassende, automatisierte AML-Plattform mag zun\u00e4chst komplex erscheinen, bietet aber britischen Anw\u00e4lten operative Vorteile. Eine einheitliche L\u00f6sung kann dazu beitragen, Fehlalarme, Datenfragmentierung durch Drittanbieter und manuelle Pr\u00fcfungen zu reduzieren, ohne die Dokumentation oder die Einhaltung der Vorschriften zu beeintr\u00e4chtigen.<\/p>\n\n\n<div class=\"cc-block key-takeaways\">\n<h3>Die wichtigsten Erkenntnisse<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Anw\u00e4lte in Gro\u00dfbritannien<\/strong> m\u00fcssen AML-Pr\u00fcfungen gem\u00e4\u00df den Geldw\u00e4schebestimmungen 2017 durchf\u00fchren.<\/li>\n<li>\n<p><strong>Im Jahr 2025, AML<\/strong> Die Aufsicht \u00fcber Anwaltskanzleien wurde an die Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde \u00fcbertragen.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Gem\u00e4\u00df dem FCA<\/strong>, Unternehmen m\u00fcssen nun m\u00f6glicherweise mit verst\u00e4rkter Kontrolle und anspruchsvolleren AML-Vorschriften rechnen.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Risikobasiert<\/strong>\u00a0Sorgf\u00e4ltige Pr\u00fcfung, Risikobewertung und laufende \u00dcberwachung sind f\u00fcr die Einhaltung der Vorschriften unerl\u00e4sslich.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Anw\u00e4lte sollten <\/strong>Bewertung der Datenabdeckung, Integration und Berichtsfunktionen von AML-Systemen.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">St\u00e4rkung der AML-Compliance im Vereinigten K\u00f6nigreich<\/h2>\n\n\n\n<p>Die Auswahl geeigneter Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche f\u00fcr Anw\u00e4lte geht \u00fcber die einfache Identit\u00e4tspr\u00fcfung hinaus. Die gesetzliche Pflicht zur Aufdeckung und Bek\u00e4mpfung von Finanzkriminalit\u00e4t obliegt britischen Anwaltskanzleien. Daher ist es wichtig, in L\u00f6sungen mit angemessenen Ma\u00dfnahmen f\u00fcr erweiterte Sorgfaltspflichten (EDD), kontinuierliche \u00dcberwachung und l\u00fcckenlose Pr\u00fcfprotokolle zu investieren. <\/p>\n\n\n\n<p>Dar\u00fcber hinaus kann die Auswahl von AML-Pr\u00fcfungen mit hoher Datenqualit\u00e4t, Integration und Automatisierung die Compliance st\u00e4rken, ohne operative Reibungsverluste zu verursachen. <a href=\"https:\/\/portal.complycube.com\/signup\" title=\"\">Mehr erfahren<\/a> dar\u00fcber, wie Sie die auf Anwaltskanzleien ausgerichtete AML-Plattform von ComplyCube implementieren k\u00f6nnen, um die strengen Compliance-Vorgaben von heute zu erf\u00fcllen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/portal.complycube.com\/signup\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"577\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/start-a-conversation-with-complycube-about-cip.png\" alt=\"Blaues Hero-Banner mit dem ComplyCube-Logo und dem Slogan &#039;Nehmen Sie noch heute Kontakt auf, um mehr \u00fcber unsere L\u00f6sungen zu erfahren.&#039;\" class=\"wp-image-34392\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/start-a-conversation-with-complycube-about-cip.png 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/start-a-conversation-with-complycube-about-cip-300x169.png 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/start-a-conversation-with-complycube-about-cip-768x433.png 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/start-a-conversation-with-complycube-about-cip-18x10.png 18w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<div class=\"cc-accordion\">\n<h2>H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<details>\n<summary>Welche Konsequenzen hat die Nichteinhaltung der Geldw\u00e4schebestimmungen f\u00fcr Rechtsanw\u00e4lte?<\/summary>\n<p>Die Folgen von Verst\u00f6\u00dfen gegen die Geldw\u00e4schebestimmungen f\u00fcr Anw\u00e4lte k\u00f6nnen weit \u00fcber Geldstrafen von 10.000 \u00a3 hinausgehen. Sie umfassen aufsichtsrechtliche Sanktionen gegen die Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit, Disziplinarma\u00dfnahmen gegen leitende Angestellte und strafrechtliche Verfolgung f\u00fcr diejenigen, die Straftaten nicht melden.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Warum m\u00fcssen Anw\u00e4lte bei der Einhaltung der Geldw\u00e4schebestimmungen einen risikobasierten Ansatz verfolgen?<\/summary>\n<p>Die Financial Action Task Force (FATF) und zahlreiche britische Aufsichtsbeh\u00f6rden schreiben einen risikobasierten Ansatz f\u00fcr die Einhaltung der Geldw\u00e4schebestimmungen vor, da dieser es Unternehmen erm\u00f6glicht, ihre Ermittlungen auf Bereiche mit dem h\u00f6chsten Risiko von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung zu konzentrieren. Dadurch k\u00f6nnen Anw\u00e4lte Finanzkriminalit\u00e4t schneller aufdecken und untersuchen.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Worin besteht der Unterschied zwischen der Finanzierungsquelle und der Verm\u00f6gensquelle f\u00fcr Anwaltskanzleien?<\/summary>\n<p>Die Herkunft der Mittel bezeichnet den Ursprung einer bestimmten Transaktion. Ein Beispiel hierf\u00fcr ist der Nachweis eines Kunden durch Kontoausz\u00fcge f\u00fcr einen bestimmten Kauf. Die Verm\u00f6gensherkunft beschreibt, wie ein Mandant seine finanzielle Situation erreicht hat. Beispiele hierf\u00fcr sind Gehalts- oder Erbschaftsnachweise. Anwaltskanzleien erheben je nach Risikoprofil Nachweise \u00fcber die Herkunft der Mittel und des Verm\u00f6gens.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Wie oft sollten britische Anwaltskanzleien die Sorgfaltspr\u00fcfung bestehender Mandanten aktualisieren?<\/summary>\n<p>Obwohl es keine festgelegte Aktualisierungsfrist f\u00fcr die Sorgfaltspflichten gibt, m\u00fcssen Anwaltskanzleien die Kundenpr\u00fcfung fortlaufend \u00fcberwachen und aktualisieren, sobald sich Kundeninformationen oder Risiken \u00e4ndern. Dies erm\u00f6glicht es den Kanzleien, die Compliance-Vorgaben dauerhaft zu erf\u00fcllen.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Bietet ComplyCube Geldw\u00e4schepr\u00fcfungen f\u00fcr Rechtsanw\u00e4lte an?<\/summary>\n<p>Ja, ComplyCube bietet ma\u00dfgeschneiderte AML-Tools f\u00fcr Anw\u00e4lte und Kanzleien. Die AML-Suite umfasst die Verifizierung von Einzelpersonen und Unternehmen, fortlaufende \u00dcberpr\u00fcfungen anhand von Watchlists, PEP- und Sanktionslisten sowie kontinuierliches Monitoring und Fallmanagement zur Unterst\u00fctzung der Compliance. ComplyCube erf\u00fcllt die AML-Richtlinien in \u00fcber 250 L\u00e4ndern und unterst\u00fctzt so die Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit global agierender Unternehmen.<\/p>\n<\/details>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>F\u00fcr britische Anw\u00e4lte sind Pr\u00fcfungen zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche unerl\u00e4sslich, um die Compliance-Anforderungen zu erf\u00fcllen. Aufgrund branchenspezifischer Risiken, rechtlicher Prozesse und des Zugriffs auf Mandanteninformationen ben\u00f6tigen Anw\u00e4lte jedoch spezielle L\u00f6sungen zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche.<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":34990,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[10],"class_list":["post-34934","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-guides","tag-anti-money-laundering"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO Pro 5.0.1 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Compare anti money laundering checks for solicitors in the UK and learn what law firms should assess when choosing an AML compliance platform.\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta 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