{"id":34761,"date":"2026-07-28T11:00:07","date_gmt":"2026-07-28T11:00:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=34761"},"modified":"2026-07-28T11:00:33","modified_gmt":"2026-07-28T11:00:33","slug":"cryptocubed-juli-dunamu-sanktionen-und-us-kryptobetrug","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/cryptocubed-july-dunamu-sanctions-and-u-s-crypto-scam\/","title":{"rendered":"CryptoCubed-Newsletter Juli: Dunamu-Sanktionsanalyse und der US-Kryptobetrug"},"content":{"rendered":"

\ud83d\udc4b Willkommen zur Juli-Ausgabe von CryptoCubed. Diesen Monat stehen die Regulierungsbeh\u00f6rden unter Druck, schneller und effektiver auf den zunehmenden Kryptobetrug und die damit einhergehende Kriminalit\u00e4t zu reagieren. Wir beleuchten das formelle Sanktionsverfahren gegen Dunamu, die weltweiten Beschlagnahmungen von Kryptobetrugsgeldern in den USA, den mutma\u00dflichen Betrug mit dem Kryptopool $14.8M durch Argent Management und vieles mehr. <\/p>\n\n\n\n

Die j\u00fcngsten F\u00e4lle verdeutlichen, warum KYC, Ger\u00e4teinformationen und funktions\u00fcbergreifende Eskalation nicht l\u00e4nger optional sind. Im Folgenden werden die wichtigsten Entwicklungen im Kryptobereich n\u00e4her erl\u00e4utert.<\/p>\n\n\n\n

Mehr als 1.700.250 Millionen Menschen in globalem Kryptobetrug festgenommen<\/h2>\n\n\n\n

Vereinigte Staaten, 21. Juli 2026 \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8: Die US-amerikanische Task Force zur Bek\u00e4mpfung von Cyberbetrug hat im Rahmen von f\u00fcnf separaten Ermittlungen zu internationalen Betrugsf\u00e4llen Kryptow\u00e4hrungen im Wert von \u00fcber 1,7 Billionen US-Dollar beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern noch an und umfassen Betrugsf\u00e4lle in den Bereichen Liebesbeziehungen, Investitionen und Geldwiederbeschaffung.<\/p>\n\n\n\n

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Berichte der US-Staatsanwaltschaft f\u00fcr den District of Columbia legen nahe, dass die f\u00fcnf F\u00e4lle auf mutma\u00dfliche Geldw\u00e4schenetzwerke zur\u00fcckgef\u00fchrt werden konnten, die haupts\u00e4chlich in S\u00fcdostasien operierten. Interessanterweise wurden nicht alle F\u00e4lle von Opfern gemeldet.<\/p>\n\n\n\n

In einem Fall meldete ein Partner aus der Privatwirtschaft den Beh\u00f6rden mehrere verd\u00e4chtige Transaktionen. In einem anderen Fall informierten kanadische Beh\u00f6rden Agenten des Secret Service \u00fcber gro\u00dfe, verd\u00e4chtige Wallet-Adressen f\u00fcr virtuelle W\u00e4hrungen, \u00fcber die illegale Ertr\u00e4ge transferiert wurden.<\/p>\n\n\n\n

Wichtigste Erkenntnis zur Einhaltung der Vorschriften:<\/em><\/h3>\n\n\n\n

F\u00fcr Kryptounternehmen sollten erfolgreiche KYC-Signale nicht automatisch zu echten Transaktionen f\u00fchren. Betr\u00fcger k\u00f6nnen Nutzer leicht manipulieren, um Gelder zu \u00fcberweisen. Stattdessen m\u00fcssen Kontrollmechanismen Verhaltens-, Zahlungs- und Gegenparteisignale bewerten., Ger\u00e4teintelligenz<\/a> sollte verwendet werden, da es die Nutzung von VPNs, IP-Risiken und \u00c4nderungen des Kontozugriffs aufdecken kann, die mit KYC allein nicht identifiziert werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

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Dunamu wird nach dem Hack von $30M einer Sanktionspr\u00fcfung unterzogen.<\/h2>\n\n\n\n

S\u00fcdkorea, 19. Juli 2026 \ud83c\uddf0\ud83c\uddf7: Die s\u00fcdkoreanische Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde (FSS) hat eine formelle \u00dcberpr\u00fcfung der Sanktionen gegen Dunamu, den Betreiber der f\u00fchrenden Kryptob\u00f6rse Upbit, eingeleitet. Anlass war ein Wallet-Hack im Wert von 44,5 Milliarden Won (1.730.000 USD) im November 2025.<\/p>\n\n\n\n

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Die FSS \u00fcbermittelte Dunamu nach ihrer siebenmonatigen Untersuchung des Unternehmens einen Inspektionsbericht. Interessanterweise sehen die aktuellen s\u00fcdkoreanischen Kryptogesetze keine klaren Strafen f\u00fcr Sicherheitsverst\u00f6\u00dfe von Kryptofirmen vor.<\/p>\n\n\n\n

Die Aufsichtsbeh\u00f6rden werden nun pr\u00fcfen, ob die Sicherheitsvorkehrungen von Dunamu im Bereich Wallet-Sicherheit, die Reaktion auf Sicherheitsvorf\u00e4lle und die Offenlegungspraxis den erforderlichen Standards entsprechen. Dieser Fall k\u00f6nnte S\u00fcdkorea dazu bewegen, klarere Strafen und Sicherheitsanforderungen f\u00fcr Krypto-Unternehmen einzuf\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n

Wichtigste Erkenntnis zur Einhaltung der Vorschriften:<\/em><\/h3>\n\n\n\n

Ein Wallet-Hack kann sich zu einem umfassenderen Problem im Bereich Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung und Sanktionen ausweiten, wenn gestohlene Gelder \u00fcber Kryptob\u00f6rsen oder kriminelle Netzwerke mit hohem Risiko transferiert werden. Daher wird Unternehmen im Kryptobereich empfohlen, Cybersicherheitswarnungen in die \u00dcberwachungssysteme f\u00fcr Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung und Sanktionen einzuspeisen, damit gestohlene Verm\u00f6genswerte einheitlich identifiziert, gemeldet und offengelegt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

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US-CFTC wirft $14.8M Betrug mit Krypto-Pools vor<\/h2>\n\n\n\n

Vereinigte Staaten, 7. Juli 2026, \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8: Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) verklagt Argent Capital Management und ihren Gr\u00fcnder Trevor Vernon wegen des Vorwurfs, 14,8 Millionen US-Dollar von mehr als 60 Investoren \u00fcber einen nicht registrierten Rohstoffpool eingesammelt zu haben.<\/p>\n\n\n\n

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Beschwerden von Anlegern belegten, dass durch den Handel Verluste von \u00fcber 1,7 Milliarden US-Dollar entstanden waren. Trotzdem erhielten sie E-Mails und Kontoausz\u00fcge des Unternehmens, die Gewinne auswiesen, die angeblich nicht existierten.<\/p>\n\n\n\n

Die CFTC vermutet au\u00dferdem, dass die an Anleger zur\u00fcckgezahlten \u00fcber 1,7 Billionen US-Dollar eher auf Zahlungen im Stil eines Schneeballsystems als auf echte Anlageertr\u00e4ge zur\u00fcckzuf\u00fchren sind. Vernon behauptete, die Gelder seien profitabel gewesen, obwohl er keinerlei Belege daf\u00fcr vorlegen konnte.<\/p>\n\n\n\n

Wichtigste Erkenntnisse zur Einhaltung der Vorschriften<\/em><\/h3>\n\n\n\n

Regulierte Unternehmen sollten sicherstellen, dass Verm\u00f6gensverwalter registriert sind und die Renditen durch unabh\u00e4ngige Aufzeichnungen belegt werden k\u00f6nnen. Dies verhindert, dass Firmen wie Argent Capital private Konten und gef\u00e4lschte Leistungsabrechnungen nutzen, um Verluste zu verschleiern und Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erhalten.<\/p>\n\n\n\n

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Anhaltendes Risiko von Finanzkriminalit\u00e4t trotz Einf\u00fchrung der Reiseregeln<\/h2>\n\n\n\n

Weltweit, 16. Juli 2026 \ud83c\udf0d: Der j\u00fcngste Bericht der Financial Action Task Force (FATF) zeigt ein vielversprechendes Ergebnis: 831 der befragten L\u00e4nder und Regionen haben die Travel Rule umgesetzt, gegen\u00fcber 731 im Vorjahr. Dar\u00fcber hinaus befinden sich elf weitere L\u00e4nder und Regionen in der Umsetzungsphase.<\/p>\n\n\n\n

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Die FATF stellt jedoch fest, dass die Gesetzgebung der Durchsetzung weiterhin hinterherhinkt. Viele L\u00e4nder und Regionen haben Schwierigkeiten, Anbieter virtueller Verm\u00f6genswerte (VASPs), die gegen die Reisebestimmungen versto\u00dfen, effektiv zu identifizieren, zu \u00fcberwachen und gegen sie vorzugehen.<\/p>\n\n\n\n

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Kriminelle Netzwerke missbrauchen weiterhin virtuelle Verm\u00f6genswerte f\u00fcr illegale Zwecke.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Die Einf\u00fchrung der Travel Rule erm\u00f6glicht es Anbietern virtueller Verm\u00f6genswerte (VASPs), Informationen \u00fcber bestimmte Absender und Empf\u00e4nger im Zusammenhang mit Transfers virtueller Verm\u00f6genswerte zu erfassen, zu speichern und zu melden. FATF-Pr\u00e4sident Giles Thomson erkl\u00e4rt: \u201cDie diesj\u00e4hrige Aktualisierung der Richtlinie verdeutlicht, dass kriminelle Netzwerke virtuelle Verm\u00f6genswerte weiterhin f\u00fcr illegale Zwecke missbrauchen.\u201d <\/p>\n\n\n\n

Wichtigste Erkenntnis zur Einhaltung der Vorschriften:<\/em><\/h3>\n\n\n\n

Die FATF verlagert den Fokus bei der Umsetzung der Travel Rule von der Gesetzgebung hin zur operativen Wirksamkeit. VASPs und Finanzinstitute m\u00fcssen der nachweisbaren Genauigkeit von Kundendaten und deren Nutzung zur Risikobewertung h\u00f6chste Priorit\u00e4t einr\u00e4umen. Dies bedeutet, dass es nicht mehr nur um die Anwendung der Regel geht, sondern vielmehr darum, wie Unternehmen verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten im Zusammenhang mit sanktionierten oder risikoreichen Gesch\u00e4ften erkennen, \u00fcberpr\u00fcfen und untersuchen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

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Australiens VASP-Regime erreicht das letzte Registrierungsfenster<\/h2>\n\n\n\n

Australien, Juli 2026, \ud83c\udde6\ud83c\uddfa: Bis zum 29. Juli m\u00fcssen sich Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Verm\u00f6genswerte beim Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) registrieren. Andernfalls kann es zu Einschr\u00e4nkungen im Gesch\u00e4ftsbetrieb und im Dienstleistungsangebot kommen.<\/p>\n\n\n\n

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Australiens Reformen erweitern das bisherige System \u00fcber den Handel mit digitalen W\u00e4hrungen hinaus. Der erweiterte Anwendungsbereich umfasst nun auch Krypto-zu-Krypto-Transaktionen, Transfers virtueller Verm\u00f6genswerte, Verwahrung und Verwaltung privater Schl\u00fcssel sowie bestimmte Token-Angebote. <\/p>\n\n\n\n

Daher fallen nun mehr Krypto-Unternehmen unter das australische Geldw\u00e4sche- und Terrorismusfinanzierungsgesetz (AML\/CTF). Dies bedeutet strengere Anforderungen an die Identit\u00e4tspr\u00fcfung, die Transaktions\u00fcberwachung und die Meldeverfahren f\u00fcr verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten. Ziel ist es, weitere regulatorische L\u00fccken zu schlie\u00dfen, die Kriminelle ausnutzen, um Verm\u00f6genswerte \u00fcber Krypto-zu-Krypto-Plattformen, Verwahrstellen oder Transferdienste mit geringerer Kontrolle zu transferieren. <\/p>\n\n\n\n

Wichtigste Erkenntnisse zur Einhaltung der Vorschriften<\/strong><\/p>\n\n\n\n

F\u00fcr VASPs ist es entscheidend, die AUSTRAC-Registrierung nicht l\u00e4nger als einmalige Angelegenheit zu betrachten. Stattdessen m\u00fcssen Unternehmen ein solides Programm zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung (AML\/CTF), eine Risikobewertung sowie Kontrollmechanismen zur Meldung verd\u00e4chtiger Transaktionen nachweisen. Antragsteller werden gebeten, detaillierte Angaben zu Eigentumsverh\u00e4ltnissen, Schl\u00fcsselpersonal, Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeiten, relevanten Auslandsaktivit\u00e4ten und ihrem Umgang mit Geldw\u00e4scherisiken zu machen.<\/p>\n\n\n\n

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Zeit f\u00fcr ein wenig unbeschwerte kreative Kritik?<\/h2>\n\n\n\n

Sie haben es also bis zum Ende unseres Newsletters geschafft. Es ist Zeit, ein wenig Satire zu genie\u00dfen, lieber Leser, Sie haben es sich verdient.<\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udd25DAS KRYPTO-W\u00dcRFELGEDICHT: JULI\ud83d\udd25<\/h3>\n\n\n\n

Betr\u00fcgereien verbergen sich hinter illegalen Kryptow\u00e4hrungsstr\u00f6men.,<\/p>\n\n\n\n

Dadurch k\u00f6nnen gestohlene Gelder schnell und in geringem Umfang transferiert werden.<\/p>\n\n\n\n

Doch strenge Kontrollen k\u00f6nnen uns helfen, dies zu erkennen.,<\/p>\n\n\n\n

Die Risiken, die bei KYC m\u00f6glicherweise \u00fcbersehen werden.<\/p>\n\n\n\n

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Beobachte die Muster, verfolge die Spur,<\/p>\n\n\n\n

Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Betrug und Kriminalit\u00e4t die Oberhand gewinnen.<\/p>\n\n\n\n

Mit sorgf\u00e4ltigen Kontrollen und wachsamen Augen,<\/p>\n\n\n\n

Wir machen die Kryptowelt sicherer und sauberer.<\/p>\n\n\n\n

Bleiben Sie dran f\u00fcr unseren August-Newsletter und haben Sie einen tollen Monat!<\/h3>\n\n\n\n
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Die neuesten Krypto-Entwicklungen im Juli sind da. Diesen Monat berichten wir \u00fcber das formelle Sanktionsverfahren gegen Dunamu, den globalen Krypto-Betrug in den USA, die aktuellen VASP-Neuigkeiten aus Australien, die \u00dcberpr\u00fcfung der Reiseregeln der FATF und vieles mehr. Jetzt reinschauen!<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":22156,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62],"class_list":["post-34761","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t