{"id":32059,"date":"2026-03-25T09:30:00","date_gmt":"2026-03-25T09:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=32059"},"modified":"2026-04-17T11:11:12","modified_gmt":"2026-04-17T11:11:12","slug":"krypto-news-jpmorgan-ponzi-schema","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/crypto-news-jpmorgan-ponzi-scheme\/","title":{"rendered":"CryptoCubed-Newsletter M\u00e4rz: JPMorgan-Ponzi-Schema und SEC-Regeln"},"content":{"rendered":"

\ud83d\udc4b Willkommen zur\u00fcck bei CryptoCubed! In dieser Ausgabe des CryptoCubed-Newsletters vom M\u00e4rz 2026 \u2013 JPMorgan-Ponzi-Schema und SEC-Regeln \u2013 beleuchten wir die Bem\u00fchungen der Regulierungsbeh\u00f6rden zur Stabilisierung des Kryptosektors. Wir gehen auf horrende Geldstrafen, Lizenzentz\u00fcge und neue Richtlinien ein, die Betrugsrisiken eind\u00e4mmen und die Regeln pr\u00e4zisieren sollen.<\/p>\n\n\n\n

Diesen Monat behandeln wir die Klage von JPMorgan, Kanadas Krypto-S\u00e4uberung, Japans zunehmende Krypto-Kontrolle, Bithumbs Geldstrafe von 1,7 Billionen US-Dollar und die neue Token-Taxonomie der US-B\u00f6rsenaufsicht SEC. Wir analysieren die Auswirkungen der aktuellsten Krypto-News!<\/p>\n\n\n\n

JPMorgans Schneeballsystem sieht sich Spekulationen ausgesetzt<\/h2>\n\n\n\n

Vereinigte Staaten, 10. M\u00e4rz 2026 \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8: JPMorgan Chase sieht sich einer Sammelklage des kalifornischen Bezirksgerichts gegen\u00fcber, weil das Unternehmen es erm\u00f6glichte, dass ein Krypto-Ponzi-System im Wert von $328 Millionen durch das Unternehmen flie\u00dfen konnte, ohne \u00fcber angemessene Anti-Geldw\u00e4sche-Vorkehrungen (AML) zu verf\u00fcgen.<\/p>\n\n\n\n

Dieser Fall dreht sich um Goliath Ventures<\/a>, Goliath, ein Kryptow\u00e4hrungs-Investmentunternehmen, ist nach der Verhaftung seines CEOs und Gr\u00fcnders wegen Betrugs und Geldw\u00e4sche insolvent. Zwischen 2023 und 2025 erwirtschaftete das Unternehmen 1,7 Billionen US-Dollar und veruntreute dabei 2.000 Anleger, denen hohe Renditen versprochen wurden. Goliath leitete das Geld neuer Anleger um, um fr\u00fchere Teilnehmer zu befriedigen \u2013 ein typisches Muster bei Krypto-Schneeballsystemen.<\/p>\n\n\n\n

\"JPMorgan-Ponzi-Schema<\/figure>\n\n\n\n

Berichten zufolge flossen \u00fcber 1,7 Billionen Pesos auf Konten von JPMorgan und weitere 1,7 Billionen Pesos wurden anschlie\u00dfend an Krypto-Wallets bei Coinbase weitergeleitet. Die Kl\u00e4ger argumentieren, die Bank habe die verd\u00e4chtigen Transaktionen von Goliath, darunter die schnellen und hohen Geldfl\u00fcsse an Krypto-B\u00f6rsen sowie das Fehlen echter Einnahmen, ignoriert.<\/p>\n\n\n\n

Gem\u00e4\u00df den Bestimmungen von FinCEN h\u00e4tten diese Warnsignale in den Verdachtsmeldungen (SARs) gemeldet werden m\u00fcssen. Erst letztes Jahr sah sich JPMorgan SE mit einer solchen Meldung konfrontiert. 45 Millionen Euro Strafe <\/a>(1.700.520 Mio. USD) wegen Versto\u00dfes gegen das deutsche Geldw\u00e4schegesetz. Es bleibt die Frage: K\u00f6nnte diese Klage weitere beh\u00f6rdliche Bu\u00dfgelder nach sich ziehen?<\/p>\n\n\n\n

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Kanada entzieht 23 Kryptofirmen entschieden die Lizenzen.<\/h2>\n\n\n\n

Kanada, 18. M\u00e4rz 2026 \ud83c\udde8\ud83c\udde6: Das kanadische Zentrum f\u00fcr die Analyse von Finanztransaktionen und -meldungen (FINTRAC) hat 23 mit Kryptow\u00e4hrungen verbundene Geldtransferunternehmen (Money Services Businesses, MSBs) im Land von der Liste gestrichen. Diese Ma\u00dfnahme unterstreicht die strenge Haltung Kanadas gegen\u00fcber der Einhaltung der Geldw\u00e4schebestimmungen in Krypto-Unternehmen.<\/p>\n\n\n\n

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Unsere Regierung wird weiterhin \u00fcberwachen<\/a> und neue Ma\u00dfnahmen zur Bew\u00e4ltigung der von Kryptow\u00e4hrungsunternehmen ausgehenden Risiken ergreifen.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

In ihren Berichten stellte FINTRAC fest, dass diese Unternehmen die Vorschriften zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung erheblich verletzten und so eine wirksame Eind\u00e4mmung von Betrug und Geldw\u00e4sche im Land verhinderten. Die meisten der genannten Verst\u00f6\u00dfe betrafen die versp\u00e4tete Einreichung von Meldungen \u00fcber verd\u00e4chtige Transaktionen (STRs) oder Meldungen \u00fcber gro\u00dfe Transaktionen mit virtuellen W\u00e4hrungen.<\/p>\n\n\n\n

\"Kanada<\/figure>\n\n\n\n

Weitere Verst\u00f6\u00dfe umfassen die Nichterf\u00fcllung der Registrierungsvoraussetzungen und die Unf\u00e4higkeit, Datens\u00e4tze fristgerecht zu aktualisieren. Zwei der 23 Unternehmen hatten ihren Sitz au\u00dferhalb Kanadas: in der Slowakei und im Vereinigten K\u00f6nigreich. Ohne Registrierung m\u00fcssen diese Unternehmen ihre Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit einstellen und einfrieren. Kanadische Krypto-Unternehmen stehen nun vor verst\u00e4rkten Herausforderungen, was ihren Wandel hin zu automatisierten, proaktiven KYC- und Meldeverfahren zur Einhaltung der Vorschriften markiert.<\/p>\n\n\n\n

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Japan verdreifacht Gef\u00e4ngnisstrafen und Geldstrafen f\u00fcr Krypto-Dienstleistungen<\/h2>\n\n\n\n

Japan, 16. M\u00e4rz 2026 \ud83c\uddef\ud83c\uddf5: Die japanische Finanzdienstleistungsbeh\u00f6rde (FSA) hat einen neuen Vorschlag vorgelegt, der ein h\u00e4rteres Vorgehen gegen nicht registrierte Kryptoverk\u00e4ufe vorsieht. Ziel dieser Ma\u00dfnahme ist es, Anleger besser vor betr\u00fcgerischen oder nicht registrierten Krypto-Anbietern zu sch\u00fctzen.<\/p>\n\n\n\n

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Im Jahr 2025 erreichte der Markt f\u00fcr Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen eine bestimmte Gr\u00f6\u00dfe. $3,657 Millionen<\/a>, Die Krypto-Verm\u00f6genswerte japanischer Investoren \u00fcberstiegen einen Rekordwert. 5 Billionen Yen<\/a> (USD $33,16 Mrd.).<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Angesichts des steigenden Besitzes von Kryptoassets verzeichnen japanische Aufsichtsbeh\u00f6rden einen sprunghaften Anstieg von Beschwerden \u00fcber betr\u00fcgerische Investitionen in diesem Sektor. Ziel des japanischen Finanzinstrumente- und B\u00f6rsengesetzes (FIEA) ist es, diese anhaltenden L\u00fccken im illegalen Kryptohandel zu schlie\u00dfen.<\/p>\n\n\n\n

\"Japan<\/figure>\n\n\n\n

Zahlungsdienstegesetz (aktuell) vs. Finanzinstrumente- und B\u00f6rsengesetz (Vorschlag):<\/h3>\n\n\n\n