![\"Verst\u00f6\u00dfe](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/header-1-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nLaut Gerichtsakten wussten der Gr\u00fcnder und Mitgr\u00fcnder von Paxful, dass die Gelder ihrer Kunden aus kriminellen Aktivit\u00e4ten wie Betrug und Prostitution stammten. Einmal prahlten die Gr\u00fcnder von Paxful mit dem \u201cBackpage-Effekt\u201d, der dem Unternehmen Gewinne in H\u00f6he von 1,7 Millionen Pesos (TP7T2,7 Millionen) eingebracht habe. <\/p>\n\n\n\n
Schockierenderweise vermarktete sich das Unternehmen als Plattform, die keine Kundenverifizierung erforderte und f\u00f6rderte damit faktisch den illegalen Einsatz von Kryptow\u00e4hrungen f\u00fcr kriminelle Machenschaften wie Kindesmissbrauch und Betrug. Tysen Duva, stellvertretender Staatsanwalt im US-Justizministerium, kommentiert: \u201cPaxful profitierte von Geldtransfers f\u00fcr Kriminelle, die es durch das Anpreisen seiner fehlenden Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfungsma\u00dfnahmen anlockte, obwohl es wusste, dass diese Kriminellen in Betrug, Erpressung, Prostitution und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung verwickelt waren.\u201d<\/p>\n\n\n\n
F\u00fcr weitere Informationen zu dieser Geschichte klicken Sie hier Hier<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Niederlande, 18. Februar 2026 \ud83c\uddf3\ud83c\uddf1: Die niederl\u00e4ndische Regulierungsbeh\u00f6rde hat Polymarket, eine in New York ans\u00e4ssige Krypto-Prognoseplattform, eindringlich aufgefordert, ihre Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit im Land einzustellen. Bei Nichteinhaltung droht dem Unternehmen eine Geldstrafe von 420.000 \u20ac pro Woche, maximal jedoch 840.000 \u20ac.<\/p>\n\n\n\n Polymarket ist ein Unternehmen, das es Nutzern erm\u00f6glicht, auf den Ausgang realer Ereignisse, beispielsweise politischer Ereignisse, zu wetten. Aufsichtsbeh\u00f6rden verschiedener L\u00e4nder stufen Polymarket als nicht lizenziertes Gl\u00fccksspielunternehmen ein. Die risikoreichen Aktivit\u00e4ten des Unternehmens werfen erhebliche Fragen hinsichtlich der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung auf. L\u00e4nder wie Belgien, Frankreich, Singapur und Gro\u00dfbritannien haben \u00e4hnliche Sperrungen oder vollst\u00e4ndige Verbote f\u00fcr die Plattform verh\u00e4ngt.<\/p>\n\n\n\n Die niederl\u00e4ndische Regulierungsbeh\u00f6rde Kansspelautoriteit (KSA) kam zu dem Schluss, dass das Unternehmen gem\u00e4\u00df dem niederl\u00e4ndischen Wett- und Gl\u00fccksspielgesetz unlizenzierte Gl\u00fccksspiele anbot. Der Fall begann, als die Plattform Wetten auf die niederl\u00e4ndischen Wahlen 2025 annahm, darunter Wetten auf den Ministerpr\u00e4sidenten und die Wahlsieger der Parteien.<\/p>\n\n\n\n F\u00fcr weitere Informationen klicken Sie hier Hier<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Indien, 4. Februar 2026 \ud83c\uddee\ud83c\uddf3: Die indische Finanzermittlungsbeh\u00f6rde (Directorate of Enforcement, ED) hat in Ahmedabad sechs Objekte durchsucht, die mit einem Callcenter-Betrugsring in Verbindung stehen. Laut ED gaben sich die Callcenter-Mitarbeiter als Firmenangestellte aus, um Zahlungen zu fordern.<\/p>\n\n\n\n Die T\u00e4ter nutzten die Angst der US-B\u00fcrger aus, um ihnen Geld zu stehlen und es anschlie\u00dfend in Kryptow\u00e4hrung umzuwandeln, um der Entdeckung zu entgehen. Die indische Finanzbeh\u00f6rde ED, die wichtigste Beh\u00f6rde zur Durchsetzung der Geldw\u00e4schegesetze, hat bisher \u00fcber 31 Bankkonten eingefroren und Kryptow\u00e4hrungen im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt.<\/p>\n\n\n\n Dieser Fall ist ein klassisches Beispiel f\u00fcr illegale Finanztransaktionen, die von Kriminellen genutzt werden. Die T\u00e4ter nutzten Peer-to-Peer-Krypto-Plattformen (P2P), wie beispielsweise Paxful, um Kryptow\u00e4hrungen schnell umzuwandeln und zu transferieren. Aufgrund des hohen Transaktionsvolumens und der grenz\u00fcberschreitenden Transaktionen verwenden leider viele Betr\u00fcger Krypto-Plattformen, um illegale Geldfl\u00fcsse zu verschleiern.<\/p>\n\n\n\n Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Hier<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Isle of Man, 6. Februar 2026 \ud83c\uddee\ud83c\uddf2: Die Aufsichtsbeh\u00f6rden verh\u00e4ngten gegen Shelgeyr Limited, Betreiber von Maverick Games, eine Geldstrafe von 200.000 \u00a3 wegen Verst\u00f6\u00dfen gegen die Geldw\u00e4schebestimmungen. Die Gl\u00fccksspielaufsichtsbeh\u00f6rde der Isle of Man (GSC) bem\u00e4ngelte die mangelnde Expertise des Unternehmens im Bereich KYC (Know Your Customer) und Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung.<\/p>\n\n\n\n Insbesondere hat Maverick Games keine ausreichenden Ma\u00dfnahmen zur verst\u00e4rkten Sorgfaltspflichtpr\u00fcfung, zur fortlaufenden \u00dcberwachung und zur Risikobewertung umgesetzt und konnte daf\u00fcr auch keine Nachweise erbringen. Dies umfasste die Aktivierung oder Wiederer\u00f6ffnung von Konten ohne ordnungsgem\u00e4\u00dfe Sorgfaltspr\u00fcfung sowie die Nichtermittlung der Verm\u00f6gensquellen der Kunden.<\/p>\n\n\n\n Die Untersuchung der GSC kam zu dem Schluss, dass Maverick Games gegen wesentliche Aspekte des Gl\u00fccksspielgesetzes (AML\/CFT) 2019 versto\u00dfen hat. Infolgedessen stehen Krypto-Unternehmen nun unter enormem Druck, \u2026 Sorgfaltspflicht<\/a> und die kontinuierliche \u00dcberwachung unter fachlicher Aufsicht als obligatorische Leitplanken, anstatt nur eine To-do-Liste zu sein.<\/p>\n\n\n\n Mehr zu dieser Geschichte Hier<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Vereinigte Staaten, 15. Februar 2026 \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8: Binance, die f\u00fchrende Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rse, hat diesen Monat eine Erkl\u00e4rung ver\u00f6ffentlicht, in der sie die Vorw\u00fcrfe zur\u00fcckweist, im Zusammenhang mit dem Geldw\u00e4scheverfahren vom November 2023 Transaktionen mit Verbindungen zum Iran erm\u00f6glicht zu haben. US-Regulierungsbeh\u00f6rden verh\u00e4ngten damals eine Geldstrafe von 1,7 Billionen US-Dollar gegen das Unternehmen wegen schwerwiegender Verst\u00f6\u00dfe gegen die Geldw\u00e4schebestimmungen.<\/p>\n\n\n\n Die Stellungnahme erfolgte, nachdem das f\u00fchrende globale Medienunternehmen Fortune, ver\u00f6ffentlichte einen Artikel<\/a> Der Artikel mit dem Titel \u201cExklusiv: Binance entl\u00e4sst Top-Ermittler, die Beweise f\u00fcr Verst\u00f6\u00dfe gegen die Iran-Sanktionen aufgedeckt haben wollen\u201d wurde vom Kommunikationsteam von Binance als grob ungenau bezeichnet.<\/p>\n\n\n\n Die Frage bleibt: Wer hat Recht? Nur US-Regulierungsbeh\u00f6rden k\u00f6nnen Sanktionsstreitigkeiten beilegen, nicht Medienberichte oder Dementis von Unternehmen. Zweifellos hat dieser Fall allen Kryptofirmen eine wichtige Lektion erteilt: Die Einhaltung von Geldw\u00e4sche- und Sanktionsbestimmungen pr\u00e4gt den langfristigen Ruf, und Schlagzeilen \u00fcber fr\u00fchere Sanktionen hallen noch Jahre nach.<\/p>\n\n\n\nNiederl\u00e4ndische Aufsichtsbeh\u00f6rden warnen Polymarket zur Einstellung der Aktivit\u00e4ten<\/h2>\n\n\n\n
![\"Niederl\u00e4ndische](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/header-2-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nIndischer Betrugsring greift Callcenter an, um US-B\u00fcrger auszubeuten<\/h2>\n\n\n\n
![\"Indischer](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/4-1-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nMaverick Games, Betreiber eines Krypto-Sportwettenanbieters, verfolgt eine zivilrechtliche Strafe<\/h2>\n\n\n\n
![\"Maverick](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/header-3-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nBinance weist Verst\u00f6\u00dfe gegen die Iran-bezogenen Sanktionen zur\u00fcck<\/h2>\n\n\n\n
![\"Binance](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/header-4-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\n
![\"Wir](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/header-11-1024x577.png\")
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